30/12/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e v e n n o o t s c h a p m a g d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n ;
* d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n ,
o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t ;
* z i c h t e n g u n s t e v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j
a l d a n n i e t e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f
v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n
v e r s t r e k k e n .
D U U R
A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
K A P I T A A L
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N
I n d e s t a t u t e n w e r d e e n r e g e l i n g v o o r z i e n v o o r o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r d e l e v e n d e n ( A r t i k e l
1 3 ) e n o v e r g a n g i n g e v a l v a n o v e r l i j d e n ( A r t i k e l 1 4 ) .
B E S T U U R
A r t i k e l 1 5 : B e n o e m i n g - O n t s l a g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k ¬ v o e r ¬ d e r s , n a t u u r l i j k e - o f r e c h t s p e r s o n e n ,
a l d a n n i e t v e n n o t e n .
E n k e l h a n d e l i n g s b e k w a m e p e r s o n e n k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r w o r d e n a a n g e s t e l d .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r , d i e n t d e z e r e c h t s p e r s o o n o n d e r z i j n
a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s ,
e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e s t e l l e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n
n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e n t e e n n a t u u r l i j k
p e r s o o n t e z i j n .
A r t i k e l 1 8 : I n t e r n b e s t u u r
W a n n e e r e r m a a r é é n z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d , i s d e z e b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n
b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b e v o e g d i s .
W a n n e e r e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d , z i j n d e z a a k v o e r d e r s a l s c o l l e g e b e v o e g d o m
a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t
d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 9 : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
W a n n e e r e r m a a r é é n z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g t d e z e , a l l e e n h a n d e l e n d , d e
v e n n o o t ¬ s c h a p g e l d i g i n e n b u i t e n r e c h t e .
W a n n e e r e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e
g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e z a a k v o e r d e r s .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , l i d v a n h e t
d i r e c t i e c o m i t é , v a n d e d i r e c t i e r a a d o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p ,
b e n o e m t z i j o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g
v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
A r t i k e l 2 2 : G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e ¬ p e n o p d e r t i g s e p t e m b e r , o m
v e e r t i e n u u r .
A r t i k e l 2 4 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o t e n
E l k e v e n n o o t k a n o p d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e a a n w i e
e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d .
R e c h t s p e r s o n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t k r a c h t e n s h u n s t a t u t e n m e t d e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e l a s t e o r g a a n , o f d o o r e e n p e r s o o n a l d a n n i e t v e n n o o t , a a n w i e e e n
s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t i s g e g e v e n .
A r t i k e l 2 6 : S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
I s h e t a a n d e e l m e t v r u c h t ¬ g e b r u i k b e ¬ z w a a r d , d a n w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t a a n d i t a a n d e e l
v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e i n p a n d g e g e v e n a a n d e l e n w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e e i g e n a a r -
p a n d g e v e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B O E K J A A R J A A R R E K E N I N G B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T
A r t i k e l 2 9 : B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n a p r i l v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t
v a n h e t v o l g e n d j a a r .
A r t i k e l 3 0 : B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - R e s e r v e
V a n h e t t e b e s t e m m e n w i n s t s a l d o w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e
r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l
v a n d e z a a k v o e r d e r s .
W I J Z E V A N V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 3 5 : W i j z e v a n v e r e f f e n i n g
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e
g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e
v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
E E R S T E B O E K J A A R - E E R S T E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e d e n t o t é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ( 2 0 1 5 . 0 3 . 3 1 ) .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n
( 2 0 1 5 ) .
T I J D S T I P V A N A A N V A N G V A N B E D R I J V I G H E I D
H e t t i j d s t i p w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t t e w e r k e n w o r d t v a s t g e s t e l d o p d e d a g v a n d e v e r k r i j g i n g
v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d b i j d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e o p r i c h t i n g s a k t e b i j d e
g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B E N O E M I N G V A N N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R
H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w e r d v a s t g e s t e l d o p d r i e ( 3 ) e n v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n w e r d e n t o t
n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d :
1 . d e h e e r F E R R A R O G i o v a n n i , g e b o r e n t e M o n t r e a l ( C a n a d a ) o p 1 8 j a n u a r i 1 9 6 8 , w o n e n d t e R u e S a i n t e - C u n e g o n d e , 2 4 6 0 , F l a t / O f f i c e A 3 1 1 , H 3 J 2 Z 5 , M o n t r e a l ( C a n a d a ) ;
2 . d e h e e r P A N D E L I D E S C o n s t a n t i n o s , g e b o r e n t e L i m a s o l ( C y p r u s ) o p 2 2 a p r i l 1 9 7 0 , w o n e n d t e M e l i s s o n , 1 1 , 3 1 1 0 , L i m a s s o l ( C y p r u s ) ;
3 . d e h e e r E L I O D O R O U E l i o d o r o s A n d r e a , g e b o r e n t e F a m a g u s t a ( C y p r u s ) o p 9 a p r i l 1 9 6 9 , w o n e n d
t e A n d r o t i o n o s , 3 , P a n o P o l e m i d i a , 4 1 5 9 , L i m a s s o l ( C y p r u s ) .
C O M M I S S A R I S
B i j d e o p r i c h t i n g w e r d g é é n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
V o o r z o v e r a l s n o d i g w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v e r l e e n d a a n d e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A D - M I N I S T E R I E " , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e ,
B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 9 6 6 . 4 3 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
A d r i a a n D e L e e u w , e n z i j n g e v o l m a c h t i g d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t :
a ) i n s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n ¬ n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) ;
b ) i n s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j h e t b e s t u u r v a n d e B e l a s - t i n g e n o p
d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
V o o r u i t t r e k s e l
J o h a n K i e b o o m s ,
g e a s s o c i e e r d N o t a r i s .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n
d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 m e t i n b i j l a g e
t w e e ( 2 ) v o l m a c h t e n e n u i t t r e k s e l .
28/01/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I i i I G I N A W ~ I f l I G l l l l l I I I I ~
+ 1 5 1 5 2 6 0 *
N E E R G E L E G D
R E C H T B A N K V A N
K O P H A N T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 7 . 7 4 3 . 7 2 8 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " R J B e l g i u m C o n s u l t i n g "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 3 1 D r o n g e n , D e i n s e s t e e n w e g 1 0 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R E C H T Z E T T I N G
U i t d e o p r i c h t i n g s a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p
d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ; w a a r v a n h e t u i t t r e k s e l v e r s c h e n e n i s i n d e b i j l a g e n b i j h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , o n d e r n u m m e r 1 4 3 1 3 4 8 3 ;
B L I J K T D A T I N H E T U I T T R E K S E L
o n d e r d e t i t e l " C O M M I S S A R I S " d e t e k s t m o e t g e l e z e n w o r d e n a l s v o l g t :
" C O M M I S S A R I S
W e r d a a n g e s t e l d t o t c o m m i s a r i s :
d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , J o e
E n g l i s h s t r a a t 5 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R O T T I E R S P a t r i c k , b e d r i j f s r e v i s o r . "
- V O O R U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/02/2015
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
1 F E B . 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D " l i s G E N T
M o d 2 . 1
I I f I N I I I I W ~ I I I I I ~
1 5 3 2 2 2
1 H 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 7 . 7 4 3 . 7 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R J B E L G I U M C O N S U L T I N G
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e i n s e s t e e n w e g 1 0 8 , 9 0 3 1 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v o o r s t e l i n b r e n g v a n b e d r i j f s t a k - V o l m a c h t
H e t b e s t u u r s o r g a a n l e g t e e n v o o r s t e l v a n i n b r e n g v a n b e d r i j f s t a k n e e r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v o o r s t e l v a n i n b r e n g v a n b e d r i j f s t a k v o o r z i e t i n d e i n b r e n g d o o r J o s e p h R i b k o f f D i s t r i b u t i o n s L i m i t e d , g e v e s t i g d t e P a r t h e n o s 6 , S m a r a g d a C o u r t , 2 v e r d i e p i n g , b u r e a u 2 0 2 , 3 0 3 1 L i m a s o l , C y p r u s , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n C y r p u s e n m e t n u m m e r H E 1 2 1 9 4 1 , v a n h a a r B e l g i s c h b i j k a n t o o r m e t a d r e s t e D e i n s e s t e e n w e g 1 0 8 , 9 0 3 1 G e n t e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 3 5 . 8 7 8 . 2 8 0 i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R J B e l g i u m C o n s u l t i n g m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e i n s e s t e e n w e g 1 0 8 , 9 0 3 1 G e n t e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 0 7 . 7 4 3 . 7 2 8 .
E r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , i e d e r a f z o n d e r l i j k b e v o e g d , v e r l e e n d a a n :
L i e v e n B u l t i n c k , a d v o c a a t o f L i n d s e y C l a r e , a d v o c a a t , H V G A D V O C A T E N B C V B A , g e v e s t i g d t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m
O F
A D - M i n i s t e r i e B V B A , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A d r i a a n D e L e e u w
o m i n z i j n / h a a r / h u n n a a m t e h a n d e l e n e n d e v e n n o o t s c h a p , q u a l i t a t e q u a , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r e e n v e r z o e k o m ( w i j z i g i n g v a n d e ) i n s c h r i j v i n g v a n g e z e g d e v e n n o o t s c h a p n e e r t e l e g g e n e n d i e n v o l g e n s a l l e f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n d a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t h u i d i g m a n d a a t , z o n o d i g e r b e k r a c h t i g i n g v a n b e l o v e n d , i n z a k e d e n e e r l e g g i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t i n b r e n g v a n b e d r i j f s t a k .
L i e v e n B U L T I N C K
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
C ~ , : ~ O © C s ~ . ~ t ~ b t ' ~
~
b ~ ~
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/08/2015
ÿþd
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M a d w e i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i a
* 1 5 1 1 8 5 9 *
N E E R G E L E G D
I Q l e - 2 0 1 5
R i e l i f e B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 7 . 7 4 3 . 7 2 8 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " R J B e l g i u m C o n s u l t i n g "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 3 1 D r o n g e n , D e i n s e s t e e n w e g 1 0 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : l n b r e n g v o o r s t e l e n v e r s l a g e n - i n b r e n g v a n e e n b e d r i j f s t a k - K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V l a m i n c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p é é n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R J B e l g i u m C o n s u l t i n g " , g e v e s t i g d t e 9 0 3 1 D r o n g e n , D e i n s e s t e e n w e g 1 0 8 , i n h e t r e c h t s g e b i e d v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n G e n t , a f d e l i n g G e n t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 0 7 . 7 4 3 . 7 2 8 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o ( ¬ . 3 0 . 6 2 1 , 0 0 ) , o m h e t v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o ( ¬ . 6 0 . 6 2 1 , 0 0 ) , d i t d o o r u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d t w e e ë n z e s t i g ( 3 . 0 6 2 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e d r i e d u i z e n d t w e e ë n z e s t i g ( 3 . 0 6 2 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z u l l e n i n d e w i n s t d e l e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 , e n z u l l e n a l s v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n C y p r u s " J o s e p h R i b k o f f D i s t r i b u t i o n s L i m i t e d " , i n v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n h a a r b e d r i j f s t a k " B e l g i s c h b i j k a n t o o r " , g e v e s t i g d t e 9 0 3 1 D r o n g e n , D e i n s e s t e e n w e g 1 0 8 , i n h e t r e c h t s g e b i e d v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n G e n t , a f d e l i n g G e n t , i n g e - ' s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 3 5 . 8 7 8 . 2 8 0 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W , - p l i c h t i g e , d i t o p g r o n d v a n e e n s t a a t v a n . a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
A l l e s e d e r t 1 j a n u a r i 2 0 1 5 d o o r d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t - ' s c h a p g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e d e v o o r n o e m d e b e d r i j f s t a k " B e l g i s c h b i j k a n t o o r " z u l l e n b i j g e v o l g v o o r r e k e n i n g z i j n v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p .
R E V I S O R A A L V E R S L A G
D e b e s l u i t e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g , o p g e m a a k t o p 3 0 j u l i 2 0 1 5 d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , v e r t e g e n - w o o r d i g d d o o r d e h e e r R O T T I E R S P a t r i c k , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ [ 3 0 . 6 2 1 , 0 0 ] d o o r d e v e n n o o t s c h a p J o s e p h R i b k o f f D i s t r i b u t i o n s L t d . , g e v e s t i g d t e P a r t h e n o n o s 6 , S m a r a g d a C o u r t 2 d e v e r d i e p i n g , b u r e a u 2 0 2 , 3 0 3 1 L i m a s o l , C y p r u s ( v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n C y p r u s ) , t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n R J B e l g i u m C o n s u l t i n g B V B A ( " d e v e n n o o t s c h a p " ) , b e s t a a t u i t a l l e a c t i v a e n p a s s i v a v e r b o n d e n a a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n J o s e p h R i b k o f f D i s t r i b u t i o n s L t d . ( v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n C y p r u s ) ( d e b e d r i j f s t a k ) z o a l s d e z e b e s t o n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , z i j n d e d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n b e h o r e n d e t o t h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n J o s e p h R i b k o f f D i s t r i b u t i o n s L t d . ( v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n C y p r u s ) , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g v e r a n t w o o r d i s v a n u i t e e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h s t a n d p u n t d o o r h e t c o n t i n u ï t e i t s b e g i n s e l , v a n t o e p a s s i n g o p _ d e h u i d i g e v e r r i c h t i n g ] , e n _ 3 O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t n i e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n d i e a l s t e g e n p r e s t a t i e z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e w a a r d e r i n g s m e t h o d e i s e v e n e e n s v e r a n t w o o r d r e k e n i n g h o u d e n d e m e t h e t f e i t d a t b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n t o t d e z e l f d e g r o e p b e h o r e n .
D e i n b r e n g i n n a t u r a l e i d t t o t d e u i t g i f t e v a n [ 3 . 0 6 2 ] n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e t o t a l e w a a r d e v a n d e i n b r e n g , z a l e e n a d d i t i o n e e l b e d r a g v a n ¬ [ 3 0 . 6 2 1 , 0 0 ] i n g e s c h r e v e n w o r d e n a i s k a p i t a a l
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e s p e c i f i e k a a n h e r i n n e r e n d a t h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n , e n d a t o n z e c o n t r o l e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " i s .
H e t o n d e r h a v i g c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e I n b r e n g i n n a t u r a v a n d e b e d r i j f s t a k t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R 3 C o n s u l t i n g B e l g i u m . H e t h u i d i g c o n t r o l e v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n . "
2 . A r t i k e l 5 : K a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e
a a n d e l e n e n d i t a r t i k e l t e l a t e n l u i d e n , a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o
( ¬ . 6 0 . 6 2 1 , 0 0 ) ,
H e t i s v e r d e e l d i n z e s d u i z e n d t w e e ë n z e s t i g ( 6 . 0 6 2 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t , "
3 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A D - M I N I S T E R I E " , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 9 6 6 . 4 3 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e L e e u w , e n z i j n g e v o l m a c h t i g d e n , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 3 1 j u l i 2 0 1 5 , m e t i n b i j l a g e t w e e v o l m a c h t e n , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , r e v i s o r a a l v e r s l a g , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l . .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n . L u w v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
~ a n h e t
e l g i s c h
S t a a t s b l a d