ROAN

NV


Dénomination : ROAN
Forme juridique : NV
N° entreprise : 442.868.148

Publication

26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.06.2014, NGL 24.07.2014 14338-0234-011
01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 27.06.2013 13224-0273-011
23/05/2013
ÿþMod Word 11.1

mime

K

1111111

<133*

07T19

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GR

VAN

KOO HANDEL

13 MEI 2013 DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : 0442.868.148

Benaming

(voluit) : ROAN

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Klein Herlinckhovestraat 18 - 9400 Ninove

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder

Volgens de bijzonder algemene vergadering op 01 september 2012 gehouden ter maatschappelijke zetel

werd volgende beslissing genomen:

ontslag van mevrouw De Vos Marie-Hélène, wonende Jagershoek 206 te 9320 Aalst vanaf heden.

Er wordt haar volledige kwijting gegeven voor de uitoefening van haar functie tot op heden.

Deze belissing wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

Van Scharen Michel,

gedelegeerd bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 03.06.2012, NGL 02.07.2012 12246-0412-011
23/01/2012
ÿþ A1otl Worá 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



ï i.ei-IFFlF. F3ECHT1.3ANK

MN KOGPHArIDL-L

,?. 01. 2012

DENDECRiItfieNDE



I HM 111I

*12020852*

be

a

a

st~

V

Ondernemingsnr : 0442.868.148

Benaming

(voluit) : ROAN

(verkort) :

isch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Bel

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Klein Herlinckhovestraat 18, 9400 Ninove

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uit een proces-verbaal verleden voor notaris EEMAN Joost te Gent op 22 december tweeduizend en elf,'. nog te registreren, blijkt het volgende:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist tot aanpassing van de aard van de aandelen. Voortaan zijn alle aandelen op naam. De vergadering beslist bijgevolg tot aanpassing van artikel 9 van haar statuten.

Artikel 9 wordt dan ook als volgt aangepast:

'Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van, die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de ovememer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich; ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen ; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te, oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen' het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s)"

Artikel 21 betreffende de oproepingsformaliteiten wordt bijgevolg ook aangepast als volgt:

'De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per' aangetekende brief, vijftien dagen véár de vergadering, of mits een vooraf individueel schriftelijk en uitdrukkelijk toegestemd alternatief communicatiemiddel uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties en warrants op naam of de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven.

De--houders-van-aandelen; van-obligaties of van warrants op naam en de houders van certificaten op naam: die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de bestuurders en de eventuele commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig, opgeroepen beschouwd.

De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief"

Artikel 23 betreffende de neerlegging van effecten wordt geschrapt.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist tot beperking van de overdracht van aandelen waarbij bepaald wordt dat de' aandelen niet mogen worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de. goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierde van het kapitaal, na: aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld

Artikel 10 luidt dan ook voortaan als volgt:

"Artikel 10: OVERDRACHT VAN AANDELEN CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN WARRANTS.

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drielvierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig paragraaf 1 van dit artikel, dan zal de raad van bestuur, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen ten einde zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waar tegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.

In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van de intrinsieke boekwaarde van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen. Bij

" gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de afkoopprijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij.

De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde ovememer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot

overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot.

Ingeval van overdracht aan een rechtspersoon gelden dezelfde regels als voor een overdracht onder i ,levenden"

DERDE BESLUIT

De vergadering bevestigt het besluit van de algemene vergadering de dato 21 mei 2010 waarbij volgende

personen werden benoemd tot bestuurder voor een periode van 6 jaar:

- de heer VAN SCHAREN Michel, voornoemd

- mevrouw DE VOS Marie-Hélène, voornoemd

- mevrouw DE LEENHEER Karen, voornoemd

De vergadering bevestigt het besluit van de algemene vergadering de dato 21 mei 2010 waarbij volgend

persoon werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder voor een periode van periode van 6 jaar:

- de heer VAN SCHAREN Michel, voornoemd

VIERDE BESLUIT

De vergadering verleent:

- machtiging aan de raad van bestuur tot inschrijving van de aandelen op naam in het aandelenregister en vernietiging van alle aandelen aan toonder.

Volmacht tot coördinatie van de statuten wordt verleend aan ondergetekende notaris.

Voor éénsluidend uittreksel, Getekend, notaris Joost EEMAN. Mede neergelegd: expeditie-gecoördineerde statuten

Voorbehouden ' are hkt-R Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.06.2011, NGL 09.06.2011 11155-0434-011
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.06.2010, NGL 23.06.2010 10209-0263-012
13/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.06.2009, NGL 07.07.2009 09385-0163-012
20/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 07.06.2008, NGL 13.06.2008 08233-0277-012
13/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 09.06.2007, NGL 06.07.2007 07373-0159-011
30/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 05.06.2006, NGL 29.06.2006 06364-5029-012
07/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 11.06.2005, NGL 06.07.2005 05434-5328-012
23/07/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 26.06.2004, NGL 22.07.2004 04493-4678-012
12/09/2003 : AA059408
03/09/2002 : AA059408
09/08/2001 : AA059408
01/08/2001 : AA059408
03/10/1998 : AA59408
30/10/1997 : AA59408
22/01/1991 : AA59408

Coordonnées
ROAN

Adresse
KLEIN HERLINCKHOVESTRAAT 18 9400 NINOVE

Code postal : 9400
Localité : NINOVE
Commune : NINOVE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande