24/04/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A o p h e d e n k o m t t e v e r v a l l e n .
Z i j b e s l i s t d i e n v o l g e n s o m K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A a l s c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n d o r p e , v o o r d e k o m e n d e 3 j a a r , l o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a d i e n e n t e b e s l i s s e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
U l r i c h M a u s s
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e C t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 N 1 1 1 J 1 p 1 1 1
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' F F 1 E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 3 3 . 7 2 1 . 0 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R i f i c h l i n g A u t o m o t i v e G i j z e g e m ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n 1 2
9 3 0 8 G i j z e g e m
1 1 A P R . M i t
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
04/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.03.2014, NGL 31.03.2014 14080-0439-045
24/10/2014
ÿþ P i e r i - M o d W o r d 1 1 : 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 5 O K T . 2 0 1 4
A F D E L I N G f e r e e R M O N D E
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 . 1 I 1 1 1 1 1 # 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 7 2 1 . 0 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R ö c h l i n g A u t o m o t i v e G i j z e g e m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n 1 2
9 3 0 8 G i j z e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g ( a f g e v a a r d i g d ) b e s t u u r d e r
E x t r a c t u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 4 O k t o b e r 2 0 1 4 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n m e t i n g a n g v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 h e t o n t s l a g v a n d e h e e r U l r i c h M a u s s , w o n e n d e t e F r i e d r i c h - E b e r t - S t r e s s e 1 7 5 , 6 7 5 7 4 O s t h o f e n , D u i t s l a n d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
E x t r a c t u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 0 9 O k t o b e r 2 0 1 4 :
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r U l r i c h M a u s s , w o n e n d e t e F r i e d r i c h - E b e r t - S t r e s s e 1 7 5 , 6 7 5 7 4 O s t h o f e n , D u i t s l a n d , a l s ( a f g e v a a r d i g d ) b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
V o o r d e g o e d e o r d e e n v o o r z o v e r a l s n o d i g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r k w i j t i n g a a n d e h e e r M a u s s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n b e s l i s t h i e r b i j t e v e n s o m a l l e a n d e r e m a n d a t e n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n b i n n e n d e V e n n o o t s c h a p t o e g e k e n d a a n d e h e e r M a u s s p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 t e b e ë i n d i g e n e n i n t e t r e k k e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
U l r i c h M a u s s
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/11/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1 .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
: 7 ~ i t ' xi i = R ; - . : . - - . ` ~ L : . : M ` , V A N K C : 0 7 , 2 a i , ; ' N O i r L
0 5 N O V Z O n
D E N D f f i i f f i e i O N D E 4
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t d e V e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e i n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d i e a k t e n , d i e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r o f ; m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r v e r e i s e n , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n o p t r e d e n d , e n b i n n e n , h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r . Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n . D e k o p i e ë n o f u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g e n d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e l k e a a n h e t g e r e c h t o f e i d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , e n m e e r s p e c i f i e k a l l e u i t t r e k s e l s t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r é é n b e s t u u r d e r , o f d o o r e e n p e r s o o n , d i e b e l a s t i s m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f e e n u i t d r u k k e l i j k e v o l m a c h t h i e r t o e h e e f t o n t v a n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
U l l r i c h M a u s s
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 7 2 1 . 0 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R d c h l i n g A u t o m o t i v e G i j z e g e m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n 1 2
9 3 0 8 G i j z e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 5 o k t o b e r 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o m d e h e e r R o b e r t E i m e r , w o n e n d e t e W ë r t h f e l d e r W e g 6 , 6 8 2 3 9 M a n n h e i m , D u i t s l a n d , m e t i n g a n g v a n 0 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 6 , d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
V o o r m e l d e b e s t u u r d e r o e f e n t z i j n b e s t u u r s m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t .
V o o r -
b e h o u d e n 1 .
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/04/2013
ÿþx
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 6 1 1 F . 1 1
V c n
b e h c
a a r
B e k
S t a a l
i
j V A N K O O P H A N D E L
D E i V D n r s W ` = I \ 1 D E
T G ' r Y f f i è
, ( 2 1 l r l - l t z F t t + L h t B A N K 1
1 9 A P R , 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 7 2 1 . 0 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R ó c h f i n g A u t o m o t i v e G i j z e g e m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n 1 2
9 3 0 8 G i j z e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 8 m a a r t 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e h e e r U l r i c h M a u s s e n m e v r o u w E v e l y n T h o m e n a a f l o o p v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o u e i n d i g e n .
G e l e t o p h e t v o o r g a a n d e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r m e l d e h e e r U l r i c h M a u s s , w o n e n d e t e F r i e d r i c h - E b e r t - S t r a s s e 1 7 5 , 6 7 5 7 4 O s t h o f e n , D u i t s l a n d e n m e v r o u w E v e l y n T h o m e , w o n e n d e t e C 3 , n r 5 , 6 8 1 6 5 , M a n n h e i m , D u i t s l a n d a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r , t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 6 , d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 ,
V o o r m e l d e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n b e s t u u r s m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t d e V e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e i n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d i e a k t e n , d i e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r v e r e i s e n , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n o p t r e d e n d , e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r . Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n . D e k o p i e ë n o f u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g e n d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e l k e a a n h e t g e r e c h t o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , e n m e e r s p e c i f i e k a l l e u i t t r e k s e l s t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r é é n b e s t u u r d e r , o f d o o r e e n p e r s o o n , d i e b e l a s t i s m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f e e n u i t d r u k k e l i j k e v o l m a c h t h i e r t o e h e e f t o n t v a n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
U l r i c h M a u s s
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.03.2013, NGL 24.04.2013 13096-0540-044
08/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.03.2012, NGL 02.05.2012 12106-0062-041
02/05/2011
ÿþ P 2 o n o o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l S t a a t s b l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' G R I F F I E
R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 - . 9 A P R 2 0 1 1
D E N D E R X ' D E
~
r o ~ i W u i u i o u ~ i ~ u
+ 1 1 0 6 6 2 5 3 +
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : 0 4 3 3 . 7 2 1 . 0 4 8
R Ô C H L I N G A U T O M O T I V E G I J Z E G E M
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
N i j v e r h e i d s l a a n 1 2 , 9 3 0 8 G i j z e g e m
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 a p r i l 2 0 1 1 b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j d a t M e v r o u w E v e l y n T h o m e e n d e H e e r U l r i c h M a u s s w e r d e n h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j u n i 2 0 1 0 , d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 3 . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j , b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
Z i j b e s l i s t t e n s l o t t e K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A a l s c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r V a n d o r p e , v o o r d e k o m e n d e 3 j a a r , t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l d i e n e n t e b e s l i s s e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
U l r i c h M a u s s
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.03.2011, NGL 19.04.2011 11086-0352-040
28/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.04.2010, NGL 21.04.2010 10095-0581-043
28/04/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.04.2009, NGL 22.04.2009 09116-0023-047
22/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 03.04.2008, NGL 16.04.2008 08107-0001-048
04/06/2007 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2005, GGK 06.06.2006, NGL 24.05.2007 07152-0363-008
04/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.03.2007, NGL 24.05.2007 07152-0364-048
11/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 06.06.2006, NGL 03.07.2006 06369-0025-034
13/04/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 29.03.2005, NGL 05.04.2005 05105-0006-025
13/04/2004 : AA056663
07/04/2004 : AA056663
02/03/2004 : AA056663
29/10/2003 : AA056663
14/10/2003 : AA056663
10/06/2003 : AA056663
14/04/2003 : AA056663
14/04/2003 : AA056663
08/04/2003 : AA056663
24/07/2002 : AA056663
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07/11/2001 : AA056663
16/11/2000 : AA056663
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30/12/1999 : AA056663
01/06/1999 : AA056663
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01/01/1997 : AA56663
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19/06/1996 : AA56663
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17/06/1994 : AA56663
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