ROEWIE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. ROEWIE
Dénomination : ROEWIE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 842.550.512

Publication

27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 25.06.2014 14211-0416-017
24/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 19.06.2013 13192-0403-015
20/01/2012
ÿþ~

Voor-

behouder

aan het

Belgisch

Staatsbia

Mod VJortl 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondememingsnr : Benaming

(voluit) (verkort) :

*iaois1 eas*

8y,7, 55oSa2

RoeWie

Rec ts c-rm Naamloze Vennootschap

Zetel : 9160 Lokeren, Brandstraat 10

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 4 januari 2012 blijkt dat een; Naamloze Vennootschap werd opgericht met de volgende kenmerken :

Oprichters :

1. De heer ROELANDT Christiaan, geboren te Hamme op zes augustus negentienhonderd! éénenzeventig, nationaal nummer 71.08.06 127-76, identiteitskaart nummer 590-9086536-87, partner van mevrouw DE VOS Lindsay, geboren te Geel op negentien november negentienhonderd vijfentachtig, wonende te 9240 Zele, Eekstraat 29, die een verklaring van wettelijk samenwonen heeft afgelegd te Zele op zevenentwintig juli tweeduizend negen.

2. Mevrouw ROELANDT Liesbeth, geboren te Hamme op zevenentwintig maart negentienhonderd vijfenzeventig, nationaal nummer 75.03.27 204-97, identiteitskaart nummer 590-7940819-37, echtgenote van de heer STRUBBE Yves Josse, geboren te Gent op twaalf juni negentienhonderd drieënzeventig, wonende te 9220 Hamme, Penningdreef 3.

Gehuwd onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Maurice IDE te Hamme (0.-VI.) op drieëntwintig september negentienhonderd achtennegentig, niet gewijzigd tot op heden.

3. De heer WIELS Joeri Basiel Magda, geboren te Lokeren op veertien november) negentienhonderd negenenzeventig, nationaal nummer 79.11.14 011-44, identiteitskaart nummer] 590 7269393 45, ongehuwd en bevestigend een verklaring van wettelijke samenwoning te hebben: afgelegd, wonende te 9160 Lokeren, Bokslaarstraat 61.

4. Mevrouw FAMAEY Marleen Yvonne Joseph, geboren te Antwerpen op vijfentwintig januari negentienhonderd éénenvijftig, nationaal nummer 51.01.25 050-84, identiteitskaart nummer 590: 7526392 91, echtgenote van de heer ROELANDT René Madeleine Arthur, geboren te Hamme op éénentwintig november negentienhonderd zevenenveertig, wonende te 9220 Hamme, Sint-; Annastraat 171.

Gehuwd onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Gustaaf VAN DRIESSCHE te Hamme op dertig september negentienhonderd zeventig, niet gewijzigd tot op heden.

5. De heer ROELANDT René Madeleine Arthur, geboren te Hamme op éénentwintig november negentienhonderd zevenenveertig, nationaal nummer 47.11.21 099-44, identiteitskaart nummer 590 6432613-84, echtgenoot van mevrouw FAMAEY Marleen Yvonne Joseph, geboren te Antwerpen op vijfentwintig januari negentienhonderd éénenvijftig, wonende te 9220 Hamme, Sint-Annastraat 171. Gehuwd onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden: voor notaris Gustaaf VAN DRIESSCHE te Hamme op dertig september negentienhonderd zeventig,; niet gewijzigd tot op heden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De oprichters hebben hun inbreng volstort ten belope van veertig procent.

Maatschappelijke naam :

De vennootschap is een handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Haar naam luidt: "RoeWie".

Opde laatste blz. van Luik _.._.---------------- ------- -----

B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Maatschappelijke zetel :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9160 Lokeren, Brandstraat 10.

De zetel mag zonder statutenwijziging naar elke andere plaats in België worden overgebracht, door

beslissing van de raad van bestuur, met inachtneming van de taalwetgeving terzake.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, in België en in het buitenland

bijkantoren oprichten.

Doel :

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor

rekening van derden:

- De aankoop en de verkoop, de invoer en de uitvoer, de vertegenwoordiging van bloem, brood en aanverwante producten en het vervaardigen ervan, alsmede de uitoefening van alle bijhorende activiteiten, zijnde verwerken, bakken, versieren, verpakken en alle desbetreffende werken, de fabricatie en handel van alle nodige producten in betrekking tot deze doeleinden.

- De handel, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, alle vervoer, alle fabricage, verwerking, behandeling en bewaring van:

o Alle soorten brood, banket, ijsroom, suikerwaren en alle aanverwante producten;

c Alle grondstoffen daartoe, al dan niet gedeeltelijk afgewerkte producten, alle

verpakkingsmiddelen, alle toestellen en materieel, en alle winkelproducten.

- Nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg voor derden en voor eigen rekening, goederenbehandeling voor derden zoals laden en lossen, opslag, bewaking, controle, wegen, stapelen, stouwen, voorraadopvolging en orderverzameling.

- De uitbating van een tearoom en verbruikerszaal, van horecazaken en voedingsbedrijven.

- Handel in voedingswaren en kruidenierswaren, zuivelproducten en charcuterie.

- Alsmede alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van onroerende en roerende of financiële aard, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen, voor eigen rekening of voor rekening van derden.

- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

- De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

- De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of

onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar

maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele

te vergemakkelijken.

Duur :

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd en verkrijgt de rechtspersoonlijkheid vanaf de datum

van neerlegging ter griffie van het uittreksel uit deze akte.

Kapitaal :

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEHONDERD VIJFENTWINTIG DUIZEND EURO.

Het is volledig geplaatst en verdeeld in 225 aandelen zonder vermelding van waarde.

De aandelen genummerd van "1" tot en met "60" zijn allen aandelen van categorie "A".

De aandelen genummerd van "61 "tot en met "120" zijn allen aandelen van categorie "B".

De aandelen genummerd van "121" tot en met "150" zijn allen aandelen van categorie "C".

De aandelen genummerd van "151" tot en met "225" zijn allen aandelen van categorie "D".

In geval van kapitaalverhoging waarop wordt ingeschreven door een bestaande aandeelhouder of in

geval van overdracht van aandelen, aan een bestaande aandeelhouder, zullen de nieuwe casu quo

overgedragen aandelen automatisch behoren tot de klasse van aandelen die deze aandeelhouder

voordien reeds bezat.

Indien een derde toetreedt tot het aandeelhouderschap van de vennootschap in het kader van een

overdracht, zullen de aandelen die hiervan het voorwerp uitmaken niet wijzigen van klasse.

Indien een derde toetreedt tot het aandeelhouderschap van de vennootschap in het kader van een

kapitaalverhoging dan zullen deze aandelen in beginsel tot een nieuwe klasse behoren behoudens

andersluidend akkoord tussen de alsdan bestaande aandeelhouders.

Met uitzondering van de in deze statuten vermelde specifieke rechten zijn aile aan de aandelen

verbonden rechten gelijk.

Bestuur :

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld als volgt :

- één bestuurder zal worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de. houder(s) van A-

aandelen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

- één bestuurder za! worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de houder(s) van Baandelen;

- één bestuurder zal worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de houder(s) van C-aandelen;

- één bestuurder zal worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de houder(s) van baandelen;

De betrokken mandaten zullen worden ingevuld door benoeming onder de kandidaten voorgedragen door dergelijke aandeelhouder(s) (maar enkel indien een dergelijke voordracht ook effectief gebeurt en voor elk openstaand mandaat moet door desbetreffende aandeelhouder het dubbel aantal kandidaten worden voorgedragen).

Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat het niet voordragen van kandidaten voor benoeming in overeenstemming met voorgaande paragrafen, geen afstand inhoudt van het recht om kandidaten voor te dragen voor benoeming, en dat de betrokken aandeelhouder(s) het recht zal (zullen) hebben te vragen dat een nieuwe algemene vergadering van de vennootschap wordt bijeengeroepen om de kandida(a)t(en) die aldus door de betrokken aandeelhouder(s) wordt (worden) voorgedragen te benoemen.

Het recht van voordracht vervalt indien de houders van een klasse van aandelen minder dan 10% van het kapitaal van de vennootschap bezitten.

Mits akkoord van alle aandeelhouders kunnen bijkomende bestuurders, al dan niet onafhankelijk, worden benoemd.

De bestuurders zullen worden benoemd voor een maximum periode van zes jaar.

Enige vacature veroorzaakt door overlijden of ontslag van een bestuurder verkozen op voordracht van een aandeelhouder van de vennootschap zal worden opgevuld door verkiezing van een nieuwe bestuurder op voordracht van die aandeelhouder op wiens voordracht de overleden, ontslagnemende of ontslagen bestuurder was verkozen. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Jaarliikse algemene vergadering

Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden, op de zetel van de vennootschap of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste maandag van de maand juni, om zestien uur.

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Boekiaar :

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Bij het einde van elk boekjaar worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld overeenkomstig de wet.

Bestemming van het resultaat :

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

Ontbinding - Vereffening :

De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, in de vorm zoals voorzien voor wijziging aan de statuten.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen. Overgangsbepalingen :

1. EERSTE BOEKJAAR

Het eerste boekjaar gaat in op vier januari tweeduizend en twaalf en zal afgesloten worden op

éénendertig december tweeduizend twaalf.

2. EERSTE JAARVERGADERING

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar tweeduizend dertien.

3. BENOEMING BESTUURDERS

De verschijners verklaren onmiddellijk aansluitend bij de oprichting van de vennootschap in

algemene vergadering bijeen te komen.

De verschijners beslissen om volgende personen te benoemen als bestuurder van de vennootschap

en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend vijftien:

Luik B - Vervolg

1. "20ten Management' Besloten Vennootschap niet Beperkte Aansprakelijkheid, gevestigd te 9240: Zele, Eekstraat 29, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde onder het nummer BTW BE 0831.884.074, met als vaste vertegenwoordiger de heer Christiaan Roelandt, wonende te :

" 9240 Zele, Eekstraat 29, aangeduid door de aandeelhouders van de A-aandelen.

2. "STRUBBE-ROELANDT" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, gevestigd te 9220 Hamme, Penningdreef 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde onder het nummer 13TW BE 0831.885.163, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Liesbeth Roelandt, wonende te 9220 Hamme, Penningdreef 3, aangeduid door de aandeelhouders van de B-aandelen.

3. "JOEWIE" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, gevestigd te 9160 Lokeren, Bokslaarstraat 61, met als vaste vertegenwoordiger de heer Joeri Wiels, wonende te Lokeren, Bokslaarstraat 61, aangeduid door de aandeelhouders van de C-aandelen.

4. De heer Roelandt René, voornoemd, aangeduid door de aandeelhouders van de D-aandelen. 4. VERKLARING COMMISSARIS-REVISOR

De verschijners verklaren dat de vennootschap, volgens de gegevens, verzameld voor de oprichting en opgenomen in het financieel plan, gedurende het eerste boekjaar niet dient over gaan tot de benoeming van een commissaris-revisor. Het toezicht op de verrichtingen van de vennootschap zal bijgevolg worden uitgeoefend door de vennoten.

5. BENOEMING VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN AFGEVAARDIGD BESTUURDER.

Terstond beslissen, met eenparigheid van stemmen, de bestuurders voornoemd te benoemen:

- als voorzitter van de Raad van Bestuur: de heer René Roelandt, voornoemd, die verklaart te aanvaarden;

- als afgevaardigd-bestuurder: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JoeWie, vertegenwoordigd door de heer Joeri Wiels, voornoemd, die verklaart te aanvaarden.

Hun ambt is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering een andersluidende beslissing neemt. Volmacht

De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, mevrouw Cindy Portael, wonende te 9220 Hamme, Lippeveld 22, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.

Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie

Wim Van Damme

Notaris

5/1/2012

Tezelfdertijd neergelegd :

- uitgifte van de akte;





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en j bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/06/2015
ÿþ{

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0842.550.512

Benaming

(voluit) : Roewie NV

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Brandstraat 10 te 9160 Lokeren

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - gedelegeerd bestuurder Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering dd. 12 mei 2015

Met eenparigheid van stemmen wordt BVBA doewie, met maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren Bokslaarstraat 61, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Dendermonde onder het nummer BE842.488.649, met als vaste vertegenwoordiger de heer ben Wiels, ontslagen. Dit ontslag gaat in op 30 april 2015.

Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering dd. 1 juni 2015

Worden herbenoemd tot bestuurders met ingang van 1 juni 2015 voor een periode van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2021:

- De heer René Roelandt, wonende te 9220 Hamme, Sint Annastraat 171. Hij verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

- De BVBA Strubbe - Roelandt, met zetel te 9220 Hamme, Penningdreef 3, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Dendermonde onder het nummer BE 0831.885.163, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Liesbeth Roelandt. De vennootschap verklaart haar mandaat te aanvaarden.

- De BVBA 20ten management, met zetel te 9250 Waasmunter, Dommelstraat 91, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Dendermonde onder het nummer BE 0831.884.074, met als vaste vertegenwoordiger de heer Christiaan Roelandt. De vennootschap verklaart haar mandaat te aanvaarden.

Deze beslissingen worden met unanimiteit van stemmen getroffen.

Uittreksel uit de notulen van het verslag van de raad van bestuur dd, 1 juni 2015

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de heer René Roelandt wonende te 9220 Hamme, Sint Annastraat 171 te benoemen als gedelegeerd bestuurder, met ingang vanaf heden. Aan hem wordt volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend, Dit mandaat loopt samen met het mandaat als bestuurder. Hij verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

Voor eensluitend uittreksel

Liesbeth Roelandt - bestuurder - lasthebber

RIF-FIE mar orkivr'ti vHiv

KOOPI-ItNOEI. cPidT

i 5 JUNI 2015

AFDELING D ~+_ -I;MONDE

ill1111

*15089437*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/07/2015
ÿþC Moa Woed 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MM C111 11111

I

i

GRIFFIE RECHTBANK N~ l KOOPHANDEL

- 2 llf l.l 2015

ERMONDE

AF`0E1-1Nce

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0842.550.512

Benaming

(voluit) : RoeWie

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Brandstraat 10, 9160 Lokeren

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "RoeWie", met zetel gevestigd te 9160 Lokeren, Brandstraat 10, , gehouden voor Notaris Christiane Denys, te Dendermonde, op 24 juni 2015, neergelegd voor registratie, blijkt het volgende:

* De vergadering besliste om de benaming van de vennootschap te wijzigen van "RoeWie" NV naar: ' "Roelandt Artisan" NV

* De vergadering besliste de categorieën van aandelen af te schaffen en de desbetreffende artikelen te: wijzigen.

* De vergadering besliste de manier van benoeming van bestuurders aan te passen en een bindend: voordrachtrecht in te voeren ais volgt;

Twee derden van de bestuurders zullen worden benoemd onder de kandidaten die worden voorgedragen, door de heer René Roelandt en Mevrouw Famaey Marleen, wonende te 9220 Hamme, Sint-Annastraat 171.

Zij zullen dit voordrachtrecht uitoefenen in het belang van de vennootschap. Dit voordrachtrecht Is gebonden aan voormelde personen en is niet overdraagbaar..

* De vergadering besliste een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze ondermeer in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen en met de recente wetswijzigingen op het vlak'. van de handelsvennootschappen; Zij keurde volgende nieuwe statuten goed:

Naam ; Roelandt Artisan

" Maatschappelijke zetel ; 9160 Lokeren, Brandstraat 10

Doel : De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor;

" rekening van derden:

-De aankoop en de verkoop, de invoer en de uitvoer, de vertegenwoordiging van bloem, brood en!

' aanverwante producten en het vervaardigen ervan, alsmede de uitoefening van alle bijhorende activiteiten,

zijnde verwerken, bakken, versieren, verpakken en alle desbetreffende werken, de fabricatie en handel van alle

nodige producten in betrekking tot deze doeleinden.

-De handel, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, alle vervoer, alle fabricage, verwerking, behandeling en

bewaring van:

oAlle soorten brood, banket, ijsroom, suikerwaren en alle aanverwante producten;

oAlle grondstoffen daartoe, al dan niet gedeeltelijk afgewerkte producten, aile verpakkingsmiddelen, aile.

toestellen en materieel, en alle winkelproducten.

-Nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg voor derden en voor eigen rekening,

goederenbehandeling voor derden zoals laden en lossen, opslag, bewaking, controle, wegen, stapelen,:

stouwen, voorraadopvolging en orderverzameling,

-De uitbating van een tearoom en verbruikerszaal, van horecazaken en voedingsbedrijven.

-Handel in voedingswaren en kruidenierswaren, zuivelproducten en charcuterie.

-Alsmede alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van onroerende en roerende of:

" financiële aard, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen; bevorderen, voor eigen rekening of voor rekening van derden.

-Daartoe kan de vennootschap samenwerken niet, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of' onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

. -De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van"

derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

-De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in ' andere vennootschappen of ondernemingen.

-De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van

" aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

" Duur : De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur

Maatschappelijk kapitaal : Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee honderd vijfentwintig duizend Euro, Het wordt vertegenwoordigd door 225 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Bestuur : a)De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur

samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste zes bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet ; aandeelhouders van de vennootschap. Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de Raad van Bestuur uit slechts twee leden bestaan, tot de dag van de gewone algemene vergadering die

volgt op de vaststelling dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn. "

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Bindend voordrachtrecht: Twee derden van de bestuurders zullen worden benoemd onder de kandidaten die worden voorgedragen door de heer René Roelandt en Mevrouw Famaey Marleen, wonende te 9220 Hamme, Sint-Annastraat 171.

Zij zullen dit voordrachtrecht uitoefenen in het belang van de vennootschap. Dit voordrachtrecht is gebonden aan voormelde personen en is niet overdraagbaar.

" De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in aile handelingen in en buiten rechte.

Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt

" de vennootschap in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, die alleen ' optreedt.

Jaarvergadering : De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar werden bijeengeroepen op de eerste juni om 18.00uur.

indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Winst-reserves s Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering beslist vrij over de verdere bestemming van het saldo van het resultaat, onder voorbehoud van de rechten bepaald voor aandelen zonder stemrecht.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van " . het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de " wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

* De vergadering machtigde ondergetekende Notaris tot neerlegging van onderhavig proces-verbaal op de griffie van de rechtbank van koophandel.

De comparanten verleenden bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan Cindy Portaels, te 9220 Hamme, Lippeveld 22 , bevoegd om alleen op te treden en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alscok om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.

Tegelijk hiermee neergelegd:

afschrift van de akte met ingevoegd de gecoordineerde statuten

Notaris Christiane Denys.

Op de laatste blz. van Luik B versnelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

1.ehouden

aan het

Be jisch

Staatsblad

Coordonnées
ROEWIE

Adresse
BRANDSTRAAT 10 9160 LOKEREN

Code postal : 9160
Localité : LOKEREN
Commune : LOKEREN
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande