01/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 22.08.2014 14472-0457-008
23/10/2014
ÿþr e c e l M d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L k \ * 1 4 1 9 4 6 4 5 *
N E E R G E L E G D
1 4 O K T , 2 0 1 4
R E c H a u s p e V A N K O O P H M U E M E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 7 1 9 . 3 5 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) R O M C O ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G a m p e l a e r e d r e e f 6 2 , 9 8 0 0 A S T E N E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a a r t e n D u y t s c h a e v e r m e t s t a n d p l a a t s G e n t b r u g g e o p 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e G e n t 1 , e e r s t e k a n t o o r o p 1 6 s e p t e m b e r n a d i e n , b o e k 2 6 2 , b l a d 2 1 , v a k 0 5 , d r i e r o l l e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( E 5 0 , 0 0 ) . V o o r d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) A U W A E R T S I . , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
O n t s l a g w o r d t v e r l e e n d v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g , o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n g e l i j k t i j d i g e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , a f g e s l o t e n p e r 2 7 a u g u s t u s , 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n :
a ) F l e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n g e l i j k t i j d i g e v e r e f f e n i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n d a t v e r m e i d w e r d i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g e n g e l i j k t i j d i g e v e r e f f e n i n g m o e t u i t s p r e k e n . A a n d i t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , a f g e s l o - t e n v o l g e n s d e b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d o p 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 4 , h i e r - a a n g e h e c h t ;
b ) V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r B a r t B o s m a n v a n d e B V o v v B V B A B e d r i j f s r e v i s o r B a r t B o s m a n m e t z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , G u i d a G e z e l l e l a a n 1 1 6 , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k - v o e r d e r s r a a d o v e r d e ' s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n . D e i n h o u d v a n h e t v e r s l a g i s v o o r m e l d .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k d e B V B A R O M C O t e o n t b i n d e n e n t e v e r e f f e n e n .
E r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t d e v e r e f f e n i n g d a d e l i j k w o r d t v o l t r o k k e n , g e l e t o p h e t f e i t d a t :
- e r g é é n p a s s i v a z i j n v o l g e n s d e o p g e m a a k t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
- h e t r e s t e r e n d a c t i e f t e r u g g e n o m e n w o r d t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f ,
- z i j e r z i c h o n v o o r w a a r d e l i j k t o e v e r b i n d e n a l l e e v e n t u e l e n o g n i e t g e k e n d e p a s s i v a v o o r h u n r e k e n i n g t e n e m e n .
D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n , t e r e k e n e n v a n a f 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
A a n d e z a a k v o e r d e r s w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n v o o r z i j n b e s t u u r v o o r d e a f g e l o p e n p e r i o d e .
D e z a a k v o e r d e r v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n P e t e r V a n M a l d e g e m , E x t e r n a c c o u n t a n t b e l a s t i n g c o n s u l e n t v a n K a n t o o r 0 ' 5 a c c o u n t a n c y c v o a , G a m p e l a e r e d r e e f 6 2 , 9 8 0 0 A S 1 E N E , e v e n a l s h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s f o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e
- u i t g i f t e v a n d e a k t e o n t b i n d i n g
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r & b a l a n s
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k l 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/09/2013
ÿþ M o b W o r d i i . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 7 1 9 . 3 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O M C O
( v e r k o r t )
N E E R G E L E G D
2 7 A U G . 2 0 1 3
K O O P F e Û E L T E G E I : l ' f
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l 1 1 1 1 1
* 1 3 1 3 6 7 5 1 *
d
i R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t i j n S t r e u v e l s l a a n 6 8 , 9 8 0 0 D e i n z e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d g r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E J A A R V E R G A D E R I N G V A N 2 1 / 0 8 / 2 0 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n S t i j n S t r e u v e l s l a a n 6 8 , 9 8 0 0 D e i n z e n a a r G a m p e l a e r e d r e e f 6 2 , 9 8 0 0 A s t e n e . D i t m e t i n g a n g
v a n a f 2 1 / 0 8 / 2 0 1 3 .
R o m m e n s S t e p h a n i e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/05/2013
ÿþ" r p t
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 5 A P R , 2 0 1 3
K O Ó F E Á N D ~ ~ C ~ E N i
v
b e h a a B e S t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 7 1 9 . 3 5 3
b B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O P R O M A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t i j n S t r e u v e l s l a a n 6 8
9 8 0 0 D e i n z e
O n d e r w e r p a k t e : A a n p a s s i n g e n w i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s C h r i s t o f G h e e r a e r t t e G e n t D r o n g e n o p 2 3 / 0 4 / 2 0 1 3 ( t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ) d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O P R O M A N " , g e v e s t i g d t e 9 8 0 0 . D e i n z e , S t i j n S t r e u v e l s l a a n 6 8 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n " C O P R O M A N " n a a r " R O M C O "
2 . V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t d e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , w a a r b i j d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d i s o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 / 0 3 / 2 0 1 3 ;
3 . W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r v o l g e n d d o e l :
" - A a n - e n v e r k o o p v a n h a n d e l s g o e d e r e n
- C o n s u l t i n g i n d e r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ( H o o f d z a k e l i j k b i n n e n h e t d o m e i n v a n f i n a n c i ë l e ;
d i e n s t v e r l e n i n g e n f i n a n c i e e l a d v i e s , i n c l u s i e f i n t e r i m ( f i n a n c i e e l ) m a n a g e m e n t , e n z . . . )
- D e d i e n s t e n l e v e r e n v a n e e n h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r
- D e d i e n s t e n l e v e r e n v a n e e n m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f ;
b u r g e r r e c h t e l i j k e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n :
m e t h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e
b r e i d e n e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n .
D a a r e n b o v e n m a g d e v e n n o o t s c h a p b e l a n g e n n e m e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , i n a l l e :
v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , e c o n o m i s c h e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n ,
b e r o e p s v e r e n i g i n g e n , o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t ; b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d d e e l t e n e m e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , a a n d e o p r i c h t i n g , u i t b r e i d i n g , o m z e t t i n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , h e t b e s t u u r e n c o n t r o l e v a n o n d e r n e m i n g e n m e t ; g e l i j k a a r d i g e , a a n v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e a c t i v i t e i t e n . Z e k a n v e r d e r a l l e h u l p v e r l e n e n a a n ; o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g s t e l t o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e w a a r b o r g e n t o e s t a a n , a i l e r o e r e n d e g o e d e r e n v e r p a n d e n , a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n . Z i j m a g z i c h e v e n e e n s v o o r h e n b o r g s t e l l e n : e n h u n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n r e c h t e n v e r l e n e n e n a a n g a a n z o a l s e e n h u u r r e c h t , o p s t a l r e c h t , e r f p a c h t e n e i g e n d o m s r e c h t , o n r o e r e n d e l e a s i n g a a n g a a n e n t o e s t a a n m e t b e t r e k k i n g t o t a i l e r o e r e n d e ; e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
Z i j m a g l e n i n g e n a a n g a a n o n d e r a n d e r e m e t h e t o o g o p h e t v e r w e r v e n o f b o u w e n v a n ; o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e z e k o p e n , v e r k o p e n o f z a k e l i j k e r e c h t e n e r o p t o e s t a a n . "
4 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h e e r D E W I L D E G e e r t , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 2 . 0 6 . 0 8 - 1 3 3 . 1 7 , : g e h o r e n . . t e . G e n t _ o p _ A 8 L O f i 1 _ i 9 1 2 , . _ w o n e n d e _ t e _ 9 Q 3 1 _ G e n _ _ D x o e . B a a r i e v e e r . 5 . b u s . l y . t e . :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o l 1 1 . 1
o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 3 1 0 4 1 2 0 1 3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s d a t d e k w i j t i n g d i e o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e g e v e n w a r d e n a a n d e a l s d a n i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s , e v e n e e n s a l s k w i j t i n g z a l g e l d e n v o o r d e h e e r D e W i l d e . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v a n a f h e d e n t e b e n o e m e n d e h e e r R O M M E N S R o g e r , g e b o r e n t e l e p e r o p 1 5 / 0 7 / 1 9 4 9 , w o n e n d e t e 8 9 0 0 l e p e r , M e l k e r i j s t r a a t 5 , a l s n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 2 3 / 0 4 / 2 0 1 3 .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ,
C h r i s t o f G h e e r a e r t , G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t , v e r s l a g z a a k v o e r d e r s , s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V e r
b e f i o r i d e r l ` a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 28.08.2012 12500-0516-011
07/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.11.2011, NGL 30.11.2011 11626-0476-011
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.06.2010, NGL 22.06.2010 10219-0084-010
30/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 23.07.2009 09477-0189-009
28/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 23.07.2008 08452-0252-009