22/05/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
1 = , l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i i i l U l U I 1 1 1 1 1 I H f l 1
* 1 3 0 9 3 5 9 1 "
I ~
b e l a ~
B e S t a
A
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 2 4 . 7 2 6 . 6 7 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R O M A R I J N ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e n E d e s t r a a t 3 6 B
9 8 1 0 N a z a r e t h
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - F r a n ç o i s A g n e e s s e n s , t e N a z a r e t h , d e d a t o 3 0 m a a r t ; 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e D e i n z e o p 3 a p r i l 2 0 1 2 , b o e k 5 0 7 , b l a d 6 , v a k 1 7 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g ; : e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n i ? d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R O M A R I J N " , m e t z e t e l ; t e 9 8 1 0 N a z a r e t h , T e n E d e s t r a a t 3 6 , B u s B , g e k e n d o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 . 4 2 4 . 7 2 6 . 6 7 6 e n w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l o m t e z e t t e n v a n v i j f e n d e r t i g m i l j o e n B e l g i s c h e ; F r a n k ( 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 B E F ) i n a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o
d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 8 6 7 . 6 2 7 , 3 3 ) . ;
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ; ( 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ; z e v e n e n t w i n t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 8 6 7 . 6 2 7 , 3 3 ) o p z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d : ; ; z e v e n e n t w i n t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 6 7 . 6 2 7 , 3 3 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n ,
. . D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t a l s v o l g t
; I . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t 3 5 0 . 0 0 0 e u r o
; : D e e l s m i t s v e r z a k i n g d o o r t w e e v a n d e d r i e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 2 , e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e t r e k k e l i j k h e t r e s p e c t e r e n v a n d e g e l i j k e ; ; ; b e h a n d e l i n g v a n d e v e n n o t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g ,
V o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s :
1 . M e v r o u w D O S S C H E C h a r l o t t e , w o n e n d e t e 9 8 1 0 N a z a r e t h , T e n E d e s t r a a t 3 6 b u s B .
,
2 . D e H e e r D O S S C H E M a t t h i a s , w o n e n d e t e 9 8 1 0 N a z a r e t h , T e n E d e s t r a a t 3 6 b u s B .
V e r k l a r e n g o e d o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n :
V e n n o o t s c h a p p e n d a t o n d e r a n d e r e s t e l t d a t b i j v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e
a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h i n g e l i j k e o m s t a n d i g h e d e n b e v i n d e n g e l i j k m o e t e n b e h a n d e l d w o r d e n .
Z i j v e r k l a r e n t e w e t e n d a t d i t w e t t e l i j k v o o r s c h r i f t s l e c h t s p r i v a t e b e l a n g e n b e s c h e r m t e n d a t ;
h i e r v a n b i j g e v o l g k a n a f g e w e k e n w o r d e n . ;
V e r v o l g e n s h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s , m e t v o l l e d i g e k e n n i s v a n z a k e n , u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d t e w i l l e n v e r z a k e n a a n h u n r e c h t t o t d e e l n a m e a a n d e h i e r n a v e r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n ; d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n a a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 2 h i e r o p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g o m h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ; e u r o ( ¬ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r a a n z u i v e r i n g v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t v a n M e v r o u w V a n R o s t e n b e r g h e A n n e M i e k e , w o n e n d e t e 9 8 1 0 N a z a r e t h , T e n E d e s t r a a t 3 6 b u s B , t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d I v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
I l . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n q v a n 4 5 0 . 0 0 0 e u r o
, ; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t w e r k e l i j k m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n ; e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) a a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r , i n : : v e r h o u d i n g t o t z i j n a a n d e l e n , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 9 7 . i
D e k a p i t a a i v e r m i n d e r i n g z a l w o r d e n t o e g e r e k e n d o p h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a t o n d e r a n d e r e s t e l t d a t b i j v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h i n g e l i j k e o m s t a n d i g h e d e n b e v i n d e n g e l i j k m o e t e n b e h a n d e l d w o r d e n .
V o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e b e u r e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n h e t a r t i k e l 6 1 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e t r e k k e l i j k d e r e c h t e n t e r b e s c h e r m i n g v a n d e s c h u l d e i s e r s w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v ô ô r d e b e k e n d m a k i n g v a n o n d e r h a v i g b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g . G e z i e n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w a a r t o e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o p a s h e e f t b e s l o t e n , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n e n o p d e w i j z e a l s v o o r m e l d , b l i j f t h e t a a n d e l e n b e z i t v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o n g e w i j z i g d , m a a r d a a l t d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l .
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n l e z i n g e n t o e l i c h t i n g t e h e b b e n g e k r e g e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s v a n h e t a r t i k e l e n 6 1 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b i j n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p p e n e n h e e f t d e v e r s c h i j n e r s u i t d r u k k e l i j k g e w e z e n o p d e w a c h t t e r m i j n v a n 2 m a a n d e n v o o r d e u i t k e r i n g v a n h e t k a p i t a a l e n d e m o g e l i j k e g e v o l g e n d i e p a r t i j e n h i e r d o o r k u n n e n o p l o p e n i n d i e n z e d i t n i e t r e s p e c t e r e n .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m , a a n s l u i t e n d o p v o o r g a a n d b e s l u i t , o m d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" N e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 6 7 . 6 2 7 , 3 3 ) , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 3 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e d e e l ( 1 / 3 . 5 0 0 S 1 O ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a r t i k e l 8 i n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e w i j z i g e n z o a l s h i e r n a v e r m e l d . V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é ë n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n b o v e n v e r m e l d e w i j z i g i n g e n m e d e d e s t a t u t e n a a n d e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g a a n t e p a s s e n t e n e i n d e z e a c t u e e l t e r e d i g e r e n a l s v o l g t ( b i j u i t t r e k s e l ) :
R e c h t s v o r m e n n a a m
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " R O M A R I J N " .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 8 1 0 N a z a r e t h , T e n E d e s t r a a t 3 6 b u s B . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e z e , z a n d e r d a t h i e r v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i s v e r e i s t , v e r p l a a t s e n n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g t e r z a k e . H i j d r a a g t z o r g v o o r d e p u b l i c a t i e v a n e l k e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s e v e n e e n s b e v o e g d k a n t o r e n , b e d r i j f s z e t e l s , b i j k a n t o r e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o p t e r i c h t e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r v a n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v o o r a l d o o r v e r h u r i n g e n a n d e r e o v e r e e n k o m s t e n m e t d e r d e n i n v e r b a n d m e t h u n g e b r u i k , g e n o t e n o p b r e n g s t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l a i l e f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t d i t d o e l o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , v o o r z o v e r z e e c h t e r n i e t s t r i j d i g z i j n m e t d e b u r g e r l i j k e a a r d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n w e r v e n , b o u w e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , o m b o u w e n , d o c h a l l e e n m e t h e t o o g o p b e h e e r e n o p b r e n g s t e n d u s n i e t m e t h e t o o g o p v e r k o o p o f w e d e r v e r k o o p , z i j m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t ; z i j m a g b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n ; z i j m a g b e l a n g e n n e m e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , a a n k o o p v a n m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n o f o p e e n a n d e r e w i j z e , i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k w a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l o f w a a r v a n d e b e d r i j v i g h e i d v o o r h a a r n u t t i g k a n z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r l e n e n t e n v o o r d e l e v a n o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z e b e l a n g e n b e z i t a l s m e d e - e i g e n a a r , a a n d e e l h o u d e r , s c h u l d e i s e r o f o p a n d e r e w i j z e , a l s o o k i n v o o r d e e l v a n d e r d e n i n h e t a l g e m e e n .
p u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r v a n a f d e d a t u m v a n h a a r
o p r i c h t i n g .
K a p i t a a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 , 1
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o ' d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 6 7 , 6 2 7 , 3 3 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 3 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
B e s t u u r e n C o n t r o l e
S a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a a n d e e l h o u d e r s o f n i e t , b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g e v e n w e l u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t o p d e d a g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s b e s t a a n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d e b e s t u u r d e r s s t e e d s a f z e t t e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r . D e o p d r a c h t v a n d e u i t t r e d e n d e e n n i e t - h e r k o z e n b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n d e z e v e r v a l t .
W a n n e e r e e n o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r v a c a n t w o r d t d o o r o v e r l i j d e n , u i t t r e d e n o f a n d e r s z i n s , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n .
I n d a t g e v a l g a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i n h a a r e e r s t e b i j e e n k o m s t , t o t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g o v e r , t e r w i j l d e a l d u s a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r d e o p d r a c h t v o l t o o i t v a n d i e g e n e d i e h i j v e r v a n g t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d i s d e z e v e r p l i c h t o m o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t d e r a a d v a n b e s t u u r o n d e r d e b e s t u u r d e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e a l l e n t i j d e t e o n t s l a a n . I n d a t g e v a l i s h i j v e r p l i c h t t e z e l f d e r t i j d t e v o o r z i e n i n z i j n v e r v a n g i n g .
D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b r e n g t d e s g e v r a a g d o p e l k e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r s l a g u i t o v e r z i j n w e r k z a a m h e d e n .
M a c h t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
A r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
Z i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e w o r d e n v e r r i c h t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , d o o r d e b e s t u u r d e r s d i e d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o f d o o r d e p e r s o n e n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i s o p g e d r a g e n , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n d e g r e n z e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r s c h r i j d e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n . D e b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
A r t i k e l d r i e ' n t w i n t i
O n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o l g e n s d e a l g e m e n e w e t t e l i j k e r e g e l e n k r a c h t e n s a r t i k e l 2 2 e n o n v e r m i n d e r d d e g e b e u r l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t e v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r k r a c h t e n s a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n , i s d e v e n n o o t s c h a p i n d e h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d e n z i j n a l d e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r d i e a l l e e n m a g o p t r e d e n o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
D a g e l k s b e s t u u r
A r t i k e l v i e r e n t w i n t i g
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n b e p a a l d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r k r a c h t e n s a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n , k a n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , b i j b e s l u i t g e n o m e n m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f h e t b e s t u u r v a n b e p a a l d e a f d e l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d a a r o m t r e n t a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o p g e d r a g e n w o r d e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , b e p a a l t d e v o o r w a a r d e n v a n h u n b e n o e m i n g , h e r r o e p i n g e n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w i j z e v a n w e r k i n g v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
+ M f&
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
h ë t d i r e c t i e c o m i t é e n i n h e t b i j z o n d e r d e b e d r a g e n t o t b e l o o p w a a r v a n z i j d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n 3
v e r b i n d e n .
E e n u i t t r e k s e l v a n d e b e n o e m i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t n e e r g e l e g d i n h e t
v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t .
A r t i k e l v i i f e n t w i n t i q
D e R a a d v a n B e s t u u r , n e t a l s d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , k u n n e n e v e n e e n s i n h e t k a d e r
v a n d i t b e s t u u r , b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , n a a r
k e u z e .
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m t i e n
B o e k i a a r
A r t i k e l z e v e n e n d e r t i g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i d a a r n a .
T o e k e n n i n g v a n d e n e t t o - w i n s t
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n t o e p a s s i n g o p d e o n d e r n e m i n g e n . H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n a l l e a a r d , g e b e u r l i j k e r e n t e n a a n d e s c h u l d e i s e r s - a a n d e e l h o u d e r s , b e z o l d i g i n g e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n , z o e r b e n o e m d w e r d e n , e n d e n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v o o r z i e n i n g e n v o o r v e r l i e z e n e n k o s t e n e n v o o r b e l a s t i n g e n o p d e w i n s t , v o r m t h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r .
O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l v o o r a f g e n o m e n w o r d e n : v i j f t e n h o n d e r d v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k t , O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ,
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t h e t r e c h t i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . D e z e u i t k e r i n g m a g a l l e e n g e s c h i e d e n o p d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r m i n d e r d m e t h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s o f v e r m e e r d e r d m e t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t , z o n d e r o n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r v e s d i e v o l g e n s e e n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g g e v o r m d z i j n o f m o e t e n w o r d e n g e v o r m d .
O n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p g e l i j k w e l k o g e n b l i k o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n e n v o r m e n v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e
s t a t u t e n . N a h a a r o n t b i n d i n g w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e a c h t v o o r t t e b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . A l l e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m e l d e n d a t z i j a l s d a n i n v e r e f f e n i n g i s . V e r e f f e n i n g
i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l t .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
J e a n - F r a n ç o i s A g n e e s s e n s
N o t a r i s
T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d
U i t g i f t e p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 3 0 m a a r t 2 0 1 2 .
u u r .
m o d 1 1 . 1