26/06/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
1 7 0 , W 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d r r ' 4 d e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
o H t B A N K N h O O r M A N Û E L G E N T
1
1
* 1 9 1 2 3 9 5 "
1 7 J U N I 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r ; 0 8 9 0 . 9 9 7 . 6 5 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R o n e d a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; G a v e r l a n d s t r a a t 3 1
9 1 2 0 B e v e r e n ( M e l s e l e )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s B e r t H a e c k t e B e v e r e n - W a a s ( M e l s e l e ) o p i v i e r j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n
B L I J K T D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ; v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n n e e m t k e n n i s v a n h e t b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e ! t o e g e k e n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w e r d t o e g e k e n d t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( E 2 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o o r t k o m e n d e u i t h e t o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t z o a l s d i e b l i j k e n u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g p e r d e r t i g ; s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ! g e h o u d e n t e n l a a t s t e o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n ( m e e r b e p a a l d o p é é n ; m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n ) , d i t a l l e s r e k e n i n g h o u d e n d m e t a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t w e t b o e k : v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e h e e r O T T E R R o n a l d , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l ! 5 3 7 W f B ' 9 2 o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s ; i n h o u d i n g e n d o o r s t o r i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n ( 1 0 % ) p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
T W E E D B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e ! v e n n o o t s c h a p o p g e m a a k t o p d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e ! v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a e n o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g e r v a n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e s l o t e n ; ! ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' W . V a n d e n K e y b u s - - E . V a n d e r J e u g h t " , ! v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k V a n d e r J e u g h t , b e d r i j f s r e v i s o r , b e v a t t e n d e e e n ; b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n ; e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e v e n n o o t v e r k l a a r t v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . H i j v e r k l a a r t e r g e e n ; o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g v a n d e h e e r E r i k V a n d e r J e u g h t l u i d e n f e t t e r f i j k :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k é v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
8 B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A R o n e d a m e t z e t e l t e G a v e r l a n d s t r a a t 3 1 , , 9 1 2 0 M e l s e l e , R P R D e n d e r m o n d e 0 8 9 0 . 9 9 7 . 6 5 6 , v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 1 8 4 . 5 0 0 , 0 0 E U R ? , b e s t a a t u i t e e n d e e l v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e h e e r R o n a l d O t t e r b e z i t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 8 1 3 a a n d e l e n v a n d e B V B A R o n e d a z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
H e t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o n d e r v o l g e n d e c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n :
> d a t d e b f r o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 4 h e e f t b e s l o t e n t o t t o e k e n n i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d t e n b e f o p e v a n 2 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ° E U R i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I S 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e
> d a t d e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W ' S 9 2 b e p a a l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t o p t e n e m e n i n d e k o l o m c r e d i t " v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r , e n d i t o p d a t u m v a n b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n h e t d i v i d e n d , m e e r b e p a a l d o p 3 0 m e i 2 0 1 4 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l
> d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
> d a t d e b e s c h r ~ v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l y " k h e i d , "
> d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s
T e v e n s w i l i k e r a a n h e r i n n e r e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l ( k h e i d d r a a g t o v e r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r d e u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e n g v a n t i e n p r o c e n t l k w i l t e n s l o t t e v e r m e l d e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . E r z h g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e m i j t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d . . . " .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r E r i k V a n d e r J e u g h t , b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V i E R D E B E S U S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B ' 9 2 h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 1 8 4 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E 2 0 3 . 1 0 0 , 0 0 ) e n d i t i n t w e e s t a p p e n . D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e c r e a t i e v a n a c h t h o n d e r d d e r t i e n ( 8 1 3 ) a a n d e l e n { w a a r b i j d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e n i e u w e a a n d e l e n s a m e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g a a n d e l e n v o r m e n , d i e e l k é é n / n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l z u l l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ) d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d u s m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e C h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r w o r d e n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
" S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
t o e g e k e n d e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B ' 9 2 .
O p d e z e a c h t h o n d e r d d e r t i e n ( 8 1 3 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n ( a f g e r o n d ) h o n d e r d e u r o ( E 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l d i e z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l , z i j n d e i n t o t a a l e e n e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( E 8 1 . 3 0 0 , 0 0 ) ; d a a r e n b o v e n z a l e r d o o r d e i n s c h r i j v e r s e e n u i t g i f t e p r e m i e v e r s c h u l d i g d z i j n v a n i n t o t a a l h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 1 0 3 . 2 0 0 , 0 0 ) . A l d u s w o r d t i n d e z e e e r s t e s t a p h e t k a p i t a a l g e b r a c h t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( E 9 9 . 9 0 0 , 0 0 ) .
l e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) d o o r i n b r e n g d o o r d e h e e r O T T E R R o n a l d v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d i e d e h e e r O T T E R R o n a l d h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r E r i k V a n d e r J e u g h t , b e d r i j f s r e v i s o r .
V I J F D E B E S L I S S I N G
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e h e e r O T T E R R o n a l d , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t d a t h i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e h e e r E r i k V a n d e r J e u g h t , b e d r . j f s r e v i s o r .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e h e e r O T T E R R o n a l d , v o o r n o e m d , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 1 8 4 . 5 0 0 , 0 0 ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( i 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d e n i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d t a a n d e h e e r O T T E R R o n a l d , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t , a c h t h o n d e r d d e r t i e n ( 8 1 3 ) n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B ' 9 2 , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n e e n e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( E 8 1 . 3 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( E 9 9 . 9 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 9 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i n d e g l o b a a l h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 1 0 3 . 2 0 0 , 0 0 ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . A C H T S T E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 1 0 3 . 2 0 0 , 0 0 ) d o o r t e v o e r e n , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( E 9 9 . 9 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
. b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
2 0 3 . 1 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 1 0 3 . 2 0 0 , 0 0 ) . D e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e s c h i e d e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . N E G E N D E B E S L I S S I N G
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p t w e e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E 2 0 3 . 1 0 0 , 0 0 ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 9 ) i d e n t i e k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
T I E N D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D i t a r t i k e l z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" . . A r t i k e l 5
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 3 1 0 0 , 0 0 1 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , i e d e r a a n d e e l é é n / n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
E L F D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
T W A A L F D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
D E R T I E N D E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r V a n P u y m b r o e c k - S m e t , a f g e k o r t V P - S B u r g . B V B A m e t z e t e l t e 9 1 2 0 M e l s e l e , G r o t e B a a n 6 2 A , R P R O o s t - V l a a n d e r e n 0 4 7 3 . 7 6 4 . 1 3 3 e n h a a r b e d i e n d e n e n a a n g e s t e l d e n , m e t m a c h t i e d e r a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n o m v o o r e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n h u i d i g e e n a l l e l a t e r e w j z i g i n g e n t o t s t a n d t e b r e n g e n i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n , d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , d e s o c i a l e k a s e n b i j e l k e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N e e r g e l e g d t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e O o s t - V l a a n d e r e n : e x p e d i t i e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g