24/12/2013
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M o d W o r d 1 1 . 1
i r - 7 7 1 3 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 2 D E C 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
V o o r g e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h $ t a a t s b l a d
i I I N I
1 3 9 4 1 5 3 +
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 8 . 3 7 5 . 4 9 5
B e n a m i n g R O O F I X
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l " W e e h a a g s t r a a t 5 4 - 9 1 6 0 L o k e r e n ( E k s a a r d e )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P i e r r e D E B R A B A N D E R , t e E k s a a r d e , o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R O O F I X , m e t z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n ( E k s a a r d e ) , W e e h a a g s t r a a t 5 4 , R P R D e n d e r m o n d e , i n g e s c h r e v e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 . 3 7 5 . 4 9 5 , b l i j k t d a t d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n e n m e e r b e p a a l d h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
1 . I n g e v o l g e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n w e r d b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , v o o r w a t b e t r e f t d e h e e r N i c q u e F i l i p , v e n n o o t .
D e h e e r N i c q u e F i l i p , v e n n o o t , b e s l o o t g e h e e l z i j n v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d u i t k e r i n g ( i n g e l d ) , t e w e t e n z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n d r i e e u r o z e v e n t i g c e n t ( 7 6 . 4 0 3 , 7 0 E U R ) o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n , i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ( d u s t i j d e n s h e t l a a t s t e b e l a s t b a a r t i j d p e r k d a t a f s l u i t v o o r é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ) .
D e h e e r N i c q u e R o m a i n , d e a n d e r e v e n n o o t , v e r k l a a r d e z i j n n e t t o - d i v i d e n d u i t k e r i n g n i e t i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n k a n b i j g e v o l g n i e t g e n i e t e n v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f z o a l s v e r m e l d s t a a t i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
B i j g e v o l g w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n d r i e e u r o z e v e n t i g c e n t ( 7 6 . 4 0 3 , 7 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n d r i e e u r o z e v e n t i g c e n t ( 9 6 . 4 0 3 , 7 0 E U R ) , m e t u i t g i f t e v a n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 1 6 5 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d v i j f e n z e s t i g s t e ( 1 / 1 6 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a a r d o o r h e t a a n t a l a a n d e l e n - i n - o m l o o p w o r d t g e b r a c h t v a n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 3 6 5 ) . D e z e n i e u w e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V e r v o l g e n s v e r k l a a r d e d e h e e r N i c q u e F i l i p , v e n n o o t , z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n d r i e e u r o z e v e n t i g c e n t ( 7 6 . 4 0 3 , 7 0 E U R ) ( d i t i s d e n e t t o - d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) i n t e b r e n g e n i n g e l d e n d i t g e h e e l v o l t e s t o r t e n .
H e t t o t a a l b e d r a g v a n z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n d r i e e u r o z e v e n t i g c e n t ( 7 6 . 4 0 3 , 7 0 E U R ) w e r d g e s t o r t o f o v e r g e s c h r e v e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 5 7 7 3 7 0 2 4 4 6 2 6 3 5 b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K B C B A N K " , t e B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r k a n t o o r t e W a a s m u n s t e r , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e o p e n d , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e g e v e n d o o r v o o r m e l d e i n s t e l l i n g o p v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
O m i n d e s t a t u t e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t w e e r t e g e v e n , w e r d a r t i k e l 5 g e w i j z i g d a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" ~ À
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l a
" A R T I K E L 5 . K a p i t a a l .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n d r i e e u r o z e v e n t i g c e n t ( 9 6 . 4 0 3 , 7 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 3 6 5 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g s t e ( 1 / 3 6 5 a t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t o m m e t i n g a n g v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n b e i d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , t e w e t e n d e h e e r N i c q u e F i l i p e n d e h e e r N i c q u e R o m a i n , b e i d e n v o o r n o e m d . O v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g w o r d t e e n b e s l u i t g e n o m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
V e r v o l g e n s b e s l o o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m m e t i n g a n g v a n h e d e n d e h e e r N i c q u e F i l i p e n d e h e e r N i c q u e R o m a i n , b e i d e n v o o r n o e m d , v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e b e n o e m e n t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O v e r d e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s w o r d t e e n b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k b e s l u i t .
O m v a n d i t b e s l u i t b l i j k t e g e v e n w e r d a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d d o o r t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e t e k s t , n a d e e e r s t e z i n :
" T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d :
- d e h e e r N I C Q U E F i i i p A l b e r t u s A n n a , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p z e v e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n t a c h t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 1 0 4 0 7 0 3 1 - 3 3 , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n ( E k s a a r d e ) , W e e h a a g s t r a a t 5 4 .
- d e h e e r N I C Q U E R o m a i n G e o r g e s , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p z e s e n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 6 0 6 2 6 0 8 9 - 5 8 , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , H e i d e s t r a a t 9 .
E e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f i n d i e n h i j t e v e n s v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g . H e t o n g e v r a a g d o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r h e e f t g e v o l g v a n a f h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t v r i j w i l l i g a f t r e d e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r k a n n i e t e e r d e r e f f e c t s o r t e r e n d a n n a d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t o n t s l a g k e n n i s h e e f t g e n o m e n e n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r h e e f t b e n o e m d .
I s e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r , d a n k a n e e n z a a k v o e r d e r t e a l l e n t i j d e a f t r e d e n , m i t s d e z e z i j n v o o r n e m e n t e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r a f h i j e e n g e w o n e b r i e f t e r k e n n i s b r e n g t v a n d e a n d e r e z a a k v o e r d e r s .
D e d u u r v a n h e t a m b t v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s n i e t b e p e r k t . "
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t . )
P . D E B R A B A N D E R
N o t a r i s
W e r d t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e d :
- e e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g