11/12/2012
ÿþM o d M d 1 1 . 1
j É ' \ 1 / I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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O n d e r n e m i n g s n r : S o . i . 6 5 4 . 7 3 O ' 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O T T H I E R
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 2 2 0 H a m m e , V o s s e s t r a a t 6 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t d e a k t e v e r l e d e n d o o r n o t a r i s F i l i p V a n d e r C r u y s s e , m e t s t a n d p l a a t s t e L o k e r e n , o p a c h t e n t w i n t i g
n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k t d a t 1 / m e v r o u w R o t t h i e r J u l i a , w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e , E k e l b e k e 1 9 5 ;
2 / d e h e e r R o t t h i e r H a n s , w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e , V o s s e s t r a a t 6 1 e n 3 / d e h e e r R o t t h i e r T o m , w o n e n d e t e ,
9 2 2 0 H a m m e , E k e l b e k e 1 9 5 , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O T T H I E R " h e b b e n ,
o p g e r i c h t .
D e t e p u b l i c e r e n g e g e v e n s l u i d e n a l s v o l g t :
A R T I K E L 1 : N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p i s a l s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m '
R O T T H I E R .
D e v e n n o o t s c h a p i s v a n h a n d e l s r e c h t e l i j k e a a r d .
A R T I K E L 2 D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g t e r
g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
D e a r t i k e l e n 3 9 t e n v i j f d e e n 4 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g e n d e '
o p z e g g i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t z i j n n i e t v a n t o e p a s s i n g .
B e h o u d e n s g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e '
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A R T I K E L 3 : Z E T E L .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 2 2 0 H a m m e , V o s s e s t r a a t 6 1 . D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g
v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e d e e l t e v a n h e t l a n d , m e d e i n B r u s s e l b i j b e s l u i t v a n d e
z a a k v o e r d e r s .
A R T I K E L 4 ; D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
" D e u i t b a t i n g v a n e e n v e e h a n d e l - e n e e n v e e v e t m e s t b e d r i j f i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d : O a a n k o o p e n v e r k o o p e v e n a l s d e i n v o e r e n u i t v o e r v a n a l l e r u n d v e e e n v a r k e n s ;
Q' a a n k o o p , h u r e n o f o p r i c h t e n v a n s t a l l i n g e n o m h e t v e e o n d e r d a k t e g e v e n ;
Q' a a n k o o p e n h u r e n v a n w e i d e n e n a k k e r s o m h e t v e e i n a l h u n b e h o e f t e n t e k u n n e n v o o r z i e n .
" A l g e m e n e a a n n e m i n g v a n l a n d - e n t u i n b o u w w e r k e n :
D h e t u i t v o e r e n v a n a l l e t e c h n i s c h e l a n d - e n t u i n b o u w w e r k e n z o a l s d a a r z i j n h e t v o o r b e r e i d e n v a n : l a n d b o u w v e l d e n , d i t i s g r o n d v e r z e t e n e g a l i s a t i e , b e m e s t i n g s w e r k e n , p l o e g w e r k e n , z a a i w e r k e n , s t r o o i w e r k e n , s p r o e i w e r k e n , m a a i w e r k e n , o o g s t w e r k e n , e n z o v o o r t ;
Q' h e t u i t v o e r e n v a n g r o n d w e r k e n , k u i s e n v a n g r a c h t e n , p l a a t s e n v a n p u t t e n . H e t l e d i g e n v a n s e p t i s c h e t p u t t e n ;
Q' d e a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u u r , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g v a n l a n d - e n t u i n b o u w m a c h i n e s , a a n k o o p e n v e r k o o p v a n l a n d - e n t u i n b o u w z a d e n , a l s o o k i m p o r t e n e x p o r t h i e r v a n ; a l s m e d e a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n v o o r l a n d - e n t u i n b o u w ;
Q' a a n l e g e n h e r s t e l l i n g e n v a n o p r i t t e n i n a l l e m a t e r i a l e n , a a n l e g e n o n d e r h o u d v a n s p e e l t u i n e n , s p o r t v e l d e n , p a r k e n , v i j v e r s e n t u i n e n , h e t v e l l e n v a n b o m e n ;
Q' h e t k w e k e n , a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n a i l e p l a n t e n s o o r t e n ;
Q' h e t u i t b a t e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n e e n t u i n c e n t e r ;
Q' h e t o n t w e r p e n r e a l i s a t i e v a n p l a n n e n i n v e r b a n d m e t t u i n a a n l e g , d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n a i l e m e s t s t o f f e n , p o t g r o n d e n t u r f ;
_ _ _ _ _ _ D d e a a n k o o p , v e r k o o p e n a a n l e g v a n a f s l u i t i n g e n v a n t u i n e n , w e i d e n , p a r k e n , e n z o v o o r t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k e v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t a l j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 h e t u i t v o e r e n v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t :
- h e t u i t b a t e n v a n e e n b o o m k w e k e r i j ;
- h e t z a a i e n , t e l e n , i n k o p e n , k w e k e n , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e s o o r t e n b l o e m e n , p l a n t e n , s t r u i k e n , s i e r h e e s t e r s , s i e r p l a n t e n , b o s p l a n t e n , f r u i t b o m e n , b o s , h a a g p l a n t e n e n b o m e n i n h e t a l g e m e e n ;
- h e t s n o e i e n v a n b o m e n ;
- g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n z a a d - e n p o o t g o e d , m e s t s t o f f e n , s p r o e i s t o f f e n e n b e s p r o e i i n g s m a t e r i a l e n , g r o n d v e r b e t e r i n g s p r o d u c t e n , g r o n d , t u r f , r o t s s t e n e n , t u i n g e r e e d s c h a p , l a n d - e n t u i n b o u w m a t e r i a l e n , t u i n d e c o r a t i e e n d e i m p o r t e n e x p o r t v a n d e z e p r o d u c t e n ;
h e t b e r e i d e n , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , a l s o o k d e i m p o r t e n e x p o r t v a n c o m p o s t , n a t u u r l i j k e e n k u n s t m a t i g e m e s t s t o f f e n , m e n g i n g e n v a n t e e l a a r d e , h u m u s v o o r l a n d - e n t u i n b o u w a l s o o k d e n a t u u r l i j k e e n k u n s t m a t i g e s t o f f e n t e r v e r b e t e r i n g v a n d e g r o n d ;
- b o s o n t g i n n i n g .
" A l g e m e n e a a n n e m i n g v a n b a g g e r w e r k e n ;
D u i t v o e r e n v a n b a g g e r w e r k e n e n r u i m e n v a n w a t e r l o p e n , s l o t e n e n g r a c h t e n ;
Q' l i c h t e n v a n s c h e p e n e n o p r u i m e n v a n w r a k k e n .
" A l g e m e n e a a n n e m i n g v a n w a t e r b o u w k u n d i g e w e r k e n :
D r u i m e n v a n w a t e r l o p e n ;
D a l g e m e n e a a n n e m i n g e n v a n w a t e r b o u w k u n d i g e w e r k e n ;
Q' g e w o n e r i o l e r i n g s w e r k e n ;
D w a t e r v o o r z i e n i n g e n l e g g e n v a n a l l e r h a n d e l e i d i n g e n ;
D b i t u m i n e u z e v e r h a r d i n g e n e n b e s t r i j k i n g e n ;
D l e g g e n v a n s t e r k s t r o o m - e n t e l e c o m m u n i c a t i e k a b e l s i n s l e u v e n z o n d e r a a n e e n k o p p e l i n g ;
q a l l e w e r k z a a m h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r l a g i n g v a n h e t g r o n d w a t e r p e i l e n d e d r a i n a g e v a n a l l e
s o o r t e n t e r r e i n e n ,
" A l g e m e n e a a n n e m i n g v a n i n d u s t r i ë l e b o u w w e r k e n :
D a l l e r u w b o u w w e r k e n e n o n d e r k a p b r e n g e n v a n g e b o u w e n ;
D m e t a l e n s c h r i j n w e r k .
" A l g e m e n e a a n n e m i n g e n v a n b u r g e r l i j k e b o u w k u n d e :
û h e t a a n l e g g e n v a n i n - e n u i t r i t t e n , a a n - e n o p r i t t e n i n k a s s e i e n e n k l i n k e r s , v o e g w e r k e n , l a s w e r k e n ,
g e r i n g e v e r a n d e r i n g s w e r k e n e n h e r s t e l l i n g s w e r k e n a a n g e b o u w e n d i e t o t a n d e r e b e r o e p s w e r k z a a m h e d e n
b e h o r e n , o p v o e g e n e n a a n l e g g e n v a n o n d e r l a g e n v a n m o r t e l o f c h a p e w e r k e n ;
q d e c o n s t r u c t i e v a n s i e r s c h o u w e n , g r a f k e l d e r s , g r a f m o n u m e n t e n , o p r i c h t e n v a n o m h e i n i n g e n ;
q a l l e s l o o p w e r k e n n o o d z a k e l i j k v o o r d e v e r r i c h t i n g , v e r b o u w i n g e n h e r s t e l l i n g v a n b o u w w e r k e n ;
q h e t b o u w e n v a n s t e l l i n g e n ;
D h e t l e g g e n v a n p a r k e t e n v l o e r e n ;
0 h e t l e g g e n v a n p l a f o n d s ;
q h e t p l a a t s e n v a n g e p r e f a b r i c e e r d e e l e m e n t e n d i e t o t d e r u w b o u w o f o n d e r d a k b r e n g i n g s w e r k e n b e h o r e n ;
D h e t l e g g e n e n w a t e r d i c h t m a k e n v a n d a k e n ;
0 h e t b o u w e n v a n w o n i n g e n s l e u t e l o p d e d e u r ;
q h e t p l a a t s e n v a n t h e r m i s c h e i s o l a t i e ;
D m e t a l e n s c h r i j n w e r k ;
D m o e r r i o l e n ;
D p a a l f u n d e r i n g e n , d a m - e n d i e p w a n d e n .
" A l g e m e n e a a n n e m i n g e n v a n m e t a a l c o n s t r u c t i e s :
q m o n t a g e - e n d e m o n t a g e w e r k e n ;
f ] b o u w v a n m e t a l e n d r a a g s t r u c t u r e n .
" A l g e m e n e a a n n e m i n g e n v a n g r o n d w e r k e n :
q b o r i n g s - e n s o n d e r i n g s w e r k e n e n i n j e c t i e s ;
D d r a i n e e r w e r k e n ;
" b e p l a n t i n g e n ;
a f b r a a k w e r k e n ;
© b o u w v a n m e t a l e n d r a a g s t r u c t u r e n .
" A l g e m e e n v e r v o e r ;
D h e t u i t b a t e n v a n e e n o n d e r n e m i n g i n v e r v o e r w a a r b i j d e z e k a n o p t r e d e n z o w e l a l s v e r v o e r o n d e r n e m e r d a n a l s t u s s e n p e r s o o n o p g e b i e d v a n g o e d e r e n v e r v o e r , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e b e v r a c h t i n g e n ;
O d e v e r z e n d i n g e n , d e t o l a g e n t s c h a p p e n , h e t o p s t a p e l e n e n b e h a n d e l e n v a n a l l e g o e d e r e n , a l l e m a k e l a a r s e n v e r z e k e r i n g s v e r r i c h t i n g e n , h e t i n h u u r g e v e n v a n a l l e b e r e i d i n g s - e n v e r p a k k i n g s m a t e r i a a l , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e i n t e r n e n e x t e r n , n a t i o n a a l a i s i n t e r n a t i o n a a l v e r v o e r v a n p e r s o n e n e n z a k e n e n h e t i n h u u r g e v e n v a n v e r v o e r m a t e r i a a l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
" A l g e m e n e w e g e n w e r k e n :
Q' a a n l e g v a n w e g e n , s t r a t e n e n p a d e n v o o r v o e t g a n g e r s e n v o e r t u i g e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g v e r d e r a l l e o o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a l g e m e e n e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t , z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s b o r g s t e l l i n g e n e n a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n v o o r v e r p l i c h t i n g e n v a n d e r d e n , w a a r o n d e r g r o e p s m a a t s c h a p p i j e n , a l s m e d e a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n a l h e t g e e n d a a r m e d e v e r b a n d h o u d t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r d e g e l d e n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g .
A R T I K E L 5 : K A P I T A A L .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 2 3 4 ) g e l i j k e a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
O p d e t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 2 3 4 ) a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r ;
1 / m e v r o u w R o t t h i e r J u l i a v o o r t w e e h o n d e r d d e r t i g ( 2 3 0 ) a a n d e l e n ;
2 / d e h e e r R o t t h i e r M a n s v o o r t w e e ( 2 ) a a n d e l e n ;
3 / d e h e e r R o t t u i e r T o m v o o r t w e e ( 2 ) a a n d e l e n ,
I e d e r a a n d e e l w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t . D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t u i t d i e n h o o f d e o v e r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e t e p u b l i c e r e n c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n h e t k a d e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n r o e r e n d e n e e n o n r o e r e n d g o e d i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' R o t t h i e r " , o p g e s t e l d o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , l u i d t a l s v o l g t
" . . . 6 , B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p R O T T H I E R B V B A b e s t a a t u i t a c t i v a v a n d e h e e r M a n s R O T T H I E R , d e h e e r T o m R O T T H I E R e n m e v r o u w J u l i a R O T T H I E R v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 2 3 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g e n q u a s i i n b r e n g e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s , e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n . W i j w e n s e n e r t e v e n s o p t e w i j z e n d a t d e w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s l e c h t s v e r a n t w o o r d i s i n d i e n d e k r e d i e t i n s t e l l i n g h a a r a k k o o r d g e e f t o v e r d e o v e r d r a c h t v a n h e t k r e d i e t .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 3 4 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p R O T T H I E R B V B A , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l .
W i j b e g r i j p e n d a t d e z a a k v o e r d e r v r i j w i l l i g a f z i e t v a n d e f i s c a l e e n s o c i a l e c e r t i f i c a t e n v e r e i s t o m d e o v e r d r a c h t t e g e n s t e l b a a r t e m a k e n t e n a a n z i e n v a n d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s , V e r d e r w e r d o n s b e v e s t i g d d a t a l l e i n g e b r a c h t e a c t i v a v r i j e n o n b e l a s t z i j n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " i s .
L o n d e r z e e l , 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 2
L U C C A L L A E R T B V O W E B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
L u c C a l l a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r "
A R T I K E L 1 . 4 : B E N O E M I N G - O N T S L A G .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e - o f r e c h t s p e r s o n e n a l d a n n i e t v e n n o o t ( v e n n o t e n ) .
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d : 1 / d e h e e r R O T T H I E R M a n s , e n 2 / d e h e e r R O T T H I E R T o m , b e i d e n v c o r n o e m d , d i e v e r k l a r e n d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w e r d e n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
E e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
V o o r g e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e g e h o u d e n o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e ' v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u
v e r v u l l e n . 4 ,
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o é a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ,
A R T I K E L 1 7 : E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e i d e z a a k v o e r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
A R T I K E L 2 0 : G E W O N E , B I J Z O N D E R E E N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e v i j f t i e n d e v a n d e m a a n d m e i o m n e g e n u u r , i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
T e n a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
A R T I K E L 3 1 : B O E K J A A R J A A R R E K E N I N G .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r s r a a d ( o f z a a k v o e r d e r ) d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n g e h e e l .
D e z a a k v o e r d e r s r a a d ( o f z a a k v o e r d e r ) s t e l t i n d i e n w e t t e l i j k v e r e i s t e e n j a a r v e r s l a g o p w a a r i n z i j h u n b e s t u u r v e r a n t w o o r d e n .
A R T I K E L 3 2 ~ B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T R E S E R V E .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , ' z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
, E i k e u i t k e r i n g d i e i n s t r i j d i s m e t d e z e b e p a l i n g m o e t d o o r d e g e n e n a a n w i e d e u i t k e r i n g i s v e r r i c h t , w o r d e n t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t z i j w i s t e n d a t d e u i t k e r i n g t e h u n n e n g u n s t e i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l ` a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
A . E E R S T E B O E K J A A R E E R S T E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t o t
é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e v i j f t i e n d e v a n d e m a a n d m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
B . B I J Z O N D E R E V O L M A C H T ,
W o r d t a a n g e s t e l d t o t b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r , B O E K H O U D K A N T O O R D i R K B O O N , t e 9 0 5 0 G e n t , M e r e l b e k e s t a t i o n p l e i n 3 C , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k B O O N i n z a k e h e t v e r v u l l e n v a n f o r m a l i t e i t e n v o o r h e t a a n v r a g e n e n / o f w i j z i g e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t K B O , d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , B T W - n u m m e r e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n t e n e i n d e b i j h e t K B O e n b i j d e b e v o e g d e B T W - a d m i n i s t r a t i e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e e v e n t u e l e l a t e r e w i j z i g i n g e n e n d o o r h a l i n g , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) N o t a r i s F i l i p V a n d e r C r u y s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b t z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a " N a a m e n h a n d t e k e n i n g