01/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 25.02.2013, NGL 27.02.2013 13049-0062-024
17/10/2012
ÿþ m o t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
\ 1 1 1 J 1 Ï ! ! 1 1 1 . 1 1 1 1 ! I I
V o o r - b e h o u d e a a n h e l B e l g i s c l S t a a t s b h
] . 2 E C t 6 i ` I t I E i e ` i C V A N K ( ? C ) P H . a \ D E I . T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 3 6 2 6 8 4 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R O U S S E A U
s : 1
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o u t e r 1 5 8
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : V E R R I C H T I N G G E L I J K G E S T E L D M E T E E N F U S I E D O O R O V E R N E M I N G D O O R " D E L I M M O " - O N T B I N D I N G Z O N D E R V E R E F F E N I N G - P R O C E S V E R B A A L V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r ; P e t e r V a n M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t . , h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , ;
" L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R O U S S E A U " , w a a r v a n d e ' " z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 1 5 8 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / G o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p 1 6 j u l i 2 0 1 2 d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R O U S S E A U " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 1 5 8 , " d e O v e r g e n o m e n ' V e n n o o t s c h a p " e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E L I M M O " , m e t z e t e l t e 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , " d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " e n d a t w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e G e n t : o p 2 a u g u s t u s 2 0 1 2 e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 1 4 1 0 8 1 , e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l o p 2 3 j u l i 2 0 1 2 e n : , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 1 3 5 3 7 1 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 , i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
2 / G o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " D E L I M M O " d e O v e r g e n o m e n ; ' V e n n o o t s c h a p " R O U S S E A U " b i j w i j z e v a n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o v e r n e e m t .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n w o r d t d e O v e r g e n o m e n : V e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n z o n d e r v e r e f f e n i n g .
B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n a f 1 j u l i 2 0 1 2 b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t ; v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ,
3 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n a a n d e H e e r W e m e r N o e l s , w o o n s t k e u z e d o e n d t e 1 0 8 0 S i n t - J a n s M o l e n b e e k , O s s e g h e m s t r a a t 5 3 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e , s c h r a p p i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e . v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t ) . U i t g e r e i k t v e l d t - r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m ' e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/08/2012
ÿþM a l 2 . 1
Í I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 2 A i a 2 0 1 2
R E C t - i T ~ ~ ~ V A : ~ ;
r " ( ' . r t ~ r ` \ r ? r . - r r
~
I M p l § 1 9 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 3 6 2 . 6 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O U S S E A U
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o u t e r 1 5 8 , 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l - n e e r l e g g i n g
N e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d a t w e r d o p g e s t e l d m e t h e t o o g o p e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
I d e n t i f i c a t i e v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t . 7 1 9 , a l . 2 , 1 ° W . V e n n . )
- a v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p N V D e l i m m o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , O s s e g h e m s t r a a t 5 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r 0 4 0 8 . 3 2 4 . 3 6 9 , m e t a i s m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t t a n t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , d ' u n e p a r t à l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a r é a l i s a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a c o n s t r u c t i o n , l a c o n c e p t i o n , l e s é t u d e s , l a c o o r d i n a t i o n , l ' e x p e r t i s e , l ' e x p r o p r i a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a d é c o r a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n , l e l e a s i n g , l a g e s t i o n , l a g é r a n c e , l e l o t i s s e m e n t , l a d i v i s i o n h o r i z o n t a l e , e t l a m i s e e n c o p r o p r i é t é f o r c é e , l a p r o m o t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , e t e n g é n é r a l t o u t c e q u i s e r a t t a c h e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a m i s e e n v a l e u r d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s , d e b i e n s m e u b l e s c o r p o r e l s , d e v a l e u r s d e p o r t e f e u i l l e e t d ' a u t r e p a r t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , e n c e c o m p r i s l e c o u r t a g e , d e t o u s p r o d u i t s o u m a r c h a n d i s e s .
E l l e p e u t e x p l o i t e r o u p a r t i c i p e r à l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s m a g a s i n s , b u r e a u x , a g e n c e s , a t e l i e r s e t u s i n e s t e n d a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a f o u r n i t u r e d e t o u s p r o d u i t s , m a r c h a n d i s e s o u s e r v i c e s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l e f i n a n c e m e n t d e t o u t e s c e s o p é r a t i o n s .
E l l e p e u t e f f e c t u e r d e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s a u t r e s q u e c e l l e s - c i - a v a n t
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e s d é v e l o p p e m e n t s d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t é r i a u x e t m ê m e f u s i o n n e r a v e c e l l e s . "
- o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p : N V R o u s s e a u , m e t a i s m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d : a l l e m o g e l i j k e i m m o b i l i a i r e o p e r a t i e s o f e r m e d e v e r b a n d h o u d e n d e h a n d e l i n g e n ; z o a l s h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , i n h u u r n e m e n , v e r h u r e n , b e h e r e n , s c h a t t e n , u i t b a t e n , i n w a a r d e b r e n g e n , d e l e n , v e r k a v e l e n , u r b a n i s e r e n , b e s c h e r m e n , b o u w e n o f d o e n b o u w e n , p r o m o t i e v a n h e t m a k e l e n i n a l l e s o o r t o n r o e r e n d e g o e d e r e n , s o c i a l e w o n i n g e n e n a p p a r t e m e n t e n i n b e g r e p e n , e n a l l e e r m e d e v e r b a n d h o u d e n d e r o e r e n d e g o e d e r e n , e n d i t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n / o f t u s s e n p e r s o n e n , e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
V e r d e r o o k a l l e p l a a t s i n g e n v a n k a p i t a l e n e n h e t b e h e e r v a n a l l e p a t r i m o n i a , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e .
B o v e n d i e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e m o g e l i j k e f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s k u n n e n d o e n t e n e i n d e d e v e r r i c h t i n g e n v a l l e n d e b i n n e n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n , z e l f s i n v o o r d e e l o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n - o p d r a c h t - g e v e r s .
B o v e n g e n o e m d e o p s o m m i n g e n z i j n n i e t b e p e r k e n d d o c h e e r d e r a a n w i j z e n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p g e l i j k w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t z i j n .
B o v e n d i e n m a g d e v e n n o o t s c h a p d e z e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g , e v e n a l s a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r d o e l o f d e u i t b r e i d i n g e r v a n v e r g e m a k k e l i j k e n , v e r r i c h t i n g e n v a n i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h m o g e n i n t e r e s s e r e n d o o r i n b r e n g , d e e l n a m e o f a n d e r s z i n s i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d s t a a t m e t h e t h a r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
Y b i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r d e b e s t u u r d e r z e l f s i n d i e n d i e ' h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l l i g g e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n ; o p e n b a a r m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s , "
B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m f u s i e ( a r t . 7 1 9 , a l . 2 , 2 ° W . V e n n . )
- 1 j u l i 2 0 1 2
T o e k e n n i n g b i j z o n d e r e r e c h t e n ( a r t . 7 1 9 , a l . 2 , 3 ° W , V e n n . )
- d e a a n d e l e n v a n d e N V R o u s s e a u z i j n i d e n t i e k e n e r z i j n g e e n a n d e r e e f f e c t e n i n d e N V R o u s s e a u .
B i j g e v o l g w o r d e n e r g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V R o u s s e a u .
T o e k e n n i n g b i j z o n d e r e v o o r d e l e n ( a r t . 7 1 9 , a l . 2 , 4 ° W . V e n n . ) :
- e r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r a n a i y t i s c h u i t t r e k s e l ,
D i r k V a n d e n B e r g h e
B e s t u u r d e r
M a r c D e b u s s c h e
B e s t u u r d e r
~ k e º%~ o - r 2 , - t ~ , R p ~ , , ~ p ~ c ~ - ~ ~ L Q . ~ ~ E J J 6 ~
~ J v - ~ - _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.05.2012, NGL 07.06.2012 12155-0371-022
27/03/2012
ÿþ M o d 2 . 1
L i - 1 j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l I u I I f i I I I I I I I H I I I I f l l l
" i a o a 3 e s o *
b e l a i B e S t a
N E E R G E L E G D
{ 5 U T 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H ~ ~ . . T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 3 6 2 . 6 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O U S S E A U
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K O U T E R 1 5 8 - 9 0 0 0 G E N T
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t :
D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n b v o w C V B A , B e r k e n l a a n 8 b , B - 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h e l D e n a y e r , b e d r i j f s r e v s i o r , o f i n g e v a l v a n v e r h i n d e r i n g v a n d e h e e r D e n a y e r , d o o r e e n a n d e r e p a r t n e r v a n d e c o m m i s s a r i s g o e d g e k e u r d d o o r d e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m d i s a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( b o e k j a r e n 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 ) d i e e i n d i g t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 . D e c o n t r o l e o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 w o r d t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r u i t g e o e f e n d i n d e v o r m v a n e e n " b i j z o n d e r e o p d r a c h t " .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
M a r c D e b u s s c h e
V o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/11/2011
ÿþI H I I M I I H I I I u i u u i i
* 1 1 1 6 7 1 3 4 *
M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i A
G R I F F I E R Ë L H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 4 , 1 0 . 2 0 1 1
D E i V c r i f i g M O N D E ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 3 6 2 . 6 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O U S S E A U
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B E L L E S T R A A T 4 - 9 1 0 0 S I N T - N I K L A A S
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 3 o k t o b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t v a n a f d i e d a t u m :
d e B V B A F R A L O M A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C h r i s t o p h e R o u s s e a u , o n t s l a g n a m a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
m e v r o u w G e r d a M A R T E N S o n t s l a g n a m a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
d e h e e r C h r i s t o p h e R O U S S E A U o n t s l a g n a m a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
e n d a t :
d e h e e r D i r k V A N D E N B E R G H E , w o n e n d e t e Z e v e n b r o n n e n 2 4 t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , w e r d b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r ;
d e h e e r M a r c D E B U S S C H E , w o n e n d e t e M e r e l l a a n 1 3 t e 1 8 6 0 M e i s e , w e r d b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
D i r k V a n d e n B e r g h e M a r c D e b u s s c h e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/11/2011
ÿþl u H I I I I I I R ~ I I I I I
* 1 1 1 6 7 1 3 5 +
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 0 . 3 6 2 . 6 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O U S S E A U
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B E L L E S T R A A T 4 - 9 1 0 0 S I N T - N I K L A A S
O n d e r w e r p a k t e : v e r p l a a t s i n g z e t e l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 . 1 0 . 2 0 1 1
D E N D E c ; r î f t 6 3 N D E
M o d 2 . 1
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 7 o k t o b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 7 o k t o b e r 2 0 1 1 , w o r d t v e r p l a a t s t n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s :
9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 1 5 8 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
D i r k V a n d e n B e r g h e M a r c D e b u s s c h e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N á a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/10/2011
ÿþà Y
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 3 6 2 . 6 8 4
B e n a m i n g : R O U S S E A U
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l l e s t r a a t 4
9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R a f V a n d e r V e k e n t e B e i s e l e - S i n t - N i k l a a s o p 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t k a n t o o r S i n t - N i k l a a s , o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , t w e e r o l l e n , g e e n v e r z e n d i n g , B o e k 5 7 6 b l a d 9 4 v a k 0 2 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) D e e . a . I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) V . V e r t o n g e n d e O n t v a n g e r , b l i j k t o n d e r m e e r h e t g e e n v o l g t :
1 ) H e t k a p i t a a l w e r d v e r m i n d e r d m e t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 5 8 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t o t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) w e r d h e r l e i d .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r u i t b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n à r a t o v a n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g k o m m a v i j f t w e e v i j f v i e r n e g e n é é n é é n z e v e n é é n e u r o ( 1 9 7 , 5 2 5 4 9 1 1 7 1 E U R ) p e r a a n d e e l i n i e d e r s b e z i t , i n t e g r a a l k o m e n d e v a n w e r k e l i j k v o l g e s t o r t f i s c a a l k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
2 ) T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h o g e r g e m e l d e b e s l i s s i n g e n , w e r d d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d .
3 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t t e v e n s m a c h t i g i n g v e r l e e n d a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F R A L O M A " , o m d e b e s l i s s i n g i n z a k e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r t e r u g b e t a l i n g u i t t e v o e r e n , i n z o n d e r h e i d o m d e t e r u g b e t a l i n g a a n d e r e c h t h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s t e d o e n o f t e l a t e n d o e n v a n z o d r a d i t d o o r d e w e t t o e g e l a t e n i s .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
N o t a r i s R a f V a n d e r V e k e n .
T e g e l i j k m e t d e z e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e h o u d e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n d e g e c o ö r d i n e e r d e ; s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
u i u i i l u i i i i u i i l u i l
* 1 1 1 4 9 2 5 0 '
b e f
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B e S t a .
1 , i U e L ' 3 ~
t u f i l r f l ~ t i t = l . " , ~ ~ n . v r ~
V A N K O O P H A N D E L
2 2 . 0 9 , 2 0 1 1
D E N D E R h I a O ~ N p i e - -
26/09/2011
ÿþM o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J A N F K O O P M A N D E L
1 G . 0 9 . 2 0 1 1
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I i * i i i a a i i i u i i i c u s e t i u a u
"
V z b e h c t u i
a a r
B e l l S t a a l
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 5 0 . 3 6 2 . 6 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O U S S E A U
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B E L L E S T R A A T 4 - 9 1 0 0 S I N T - N I K L A A S
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
H e d e n , o p v r i j d a g 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 o m 1 4 . 1 5 u u r , w o r d t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e N V R O U S S E A U .
1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e v r o u w D o r e e n R O G I E R S , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k f a a s , B e l l e s t r a a t 4 , t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n
D e b e s l i s s i n g t o t h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n m e v r o u w D o r e e n R O G I E R S v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r s m a n d a a t t i j d e n s h e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b e t r e f f e n d e b o e k j a a r .
2 ) D e v o o r z i t t e r s t e l t v o o r o m m e v r o u w G e r d a M A R T E N S , w o n e n d e t e 9 0 5 1 G e n t , B e l g i ë l a a n 2 7 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e b e n o e m i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d .
M e v r o u w G e r d a M A R T E N S a a n v a a r d t h a a r a a n s t e l l i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t n i e t t e z i j n w e e r h o u d e n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t .
H e t m a n d a a t v a n d e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
F R A L O M A B V B A , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C h r i s t o p h e R o u s s e a u
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 23.05.2011, NGL 08.06.2011 11152-0469-016
01/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.05.2009, NGL 26.08.2009 09644-0308-010
11/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.05.2008, NGL 08.07.2008 08378-0070-012
01/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 07.05.2007, NGL 24.07.2007 07469-0093-011
18/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 01.05.2006, NGL 14.07.2006 06473-2660-012
10/01/2006 : GE169889
04/08/2005 : GE169889
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