ROZENHOF

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ROZENHOF
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 445.958.290

Publication

04/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 29.08.2014 14518-0235-011
14/10/2014
ÿþmou 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernerningsnr : 0445.958.290

Benaming (voluit): ROZENHOF

NEERGELEGD

C 3 en, 2.01e1

RECHeiàNk VAN

KO0PF17:1r)CL TE GENT

11111101

Vo beho aan Belg Staat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

(verkort) :

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Henegouwenstraat 95/302

9000 Gent

Onderwerp akte :UITBREIDING DOEL - BENOEMING BIJKOMEND ZAAKVOERDER - AANPASSING STATUTEN

Er blijkt uit een proces verbaal van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ROZENHOF", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Henegouwenstraat 95/302, opgemaakt door geassocieerd notaris Carol BOHYN, vennoot van de burgerliike vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Patrice en Carol Bohyn Geassocieerde Notarissen", met zetel in België te Beveren (Haasdonk), op 24 september 2014, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:

1. Verslag van de zaakvoerder houdende een omstandige verantwoording van de geplande doelsuitbreiding, waarbij een staat van activa en passive, die per 30 juni 2014 vastgesteld is, gevoegd

2. Uitbreiding van het huidig doel door aanvulling van de tekst van artikel 3 van de statuten, in zoverre dit het huidig doel niet overlapt, met volgende nieuwe activiteiten:

"De vennootschap heeft ais doel, zowel in België ais in het buitenland, aile verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:

- aile mogelijke advies- en/of diensten functies op het vlak van aan- en verkoop, marketing, trading, handel, negotiatie;

- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;

- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden ais commercieel tussenpersoon.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijke doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

3. Benoeming tot bijkomend niet-statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur: de heer SMET

Jeroen, wonend te 9100 Sint-Niklaas, Minderbroedersstraat 44.

Zijn mandaat is bezoldigd en gaat in op 1 oktober 2014.

4. Aanpassing van artikel 3 van de statuten van de vennootschap teneinde dit in overeenstemming

te brengen met het besluit onder 2.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: 1. expeditie akte, 2. verslag zaakvoerder met staat van actief en

passief, 3. gecoördineerde statuten en zh lijst akten.

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Flecto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aantien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/08/2012
ÿþmid 11.1

In de billagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie v

--~I GELEGD

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Ilu II I II II I I I BI773 II III*II IMII

*12147

2 0 AUG. 2012

RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL TE CENT

Ondernemïngsnr : 0445.958.290

l

1 ; Benaming (voluit) : ROZENHOF

l,

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Predikherenlei 29

9000 Gent

Onderwerp akte :Verplaatsing maatschappelijke zetel

Griffie

Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ROZENHOF", gehouden op 13 augustus 2012 op de maatschappelijke zetel, blijkt dat de, maatschappelijke zetel verplaatst werd van 9000 Gent, Predikherenlei 29 naar 9000 Gent, Henegouwenstraat 95/302, met onmiddellijke inwerkingtreding.

Lode SMET

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam erg hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de parso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam handtekening

10/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 07.08.2012 12391-0521-012
11/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 06.07.2011 11267-0251-012
05/01/2011
ÿþ Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11011111II1111(1,113111!III

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : Benaming 0445.958.290

(voluit) : RUSTOORD ROZENHOF

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel " 900 Gent, Predikherenlei 29

Onderwerp akte : UITTREKSEL PROCES-VERBAAL VAN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING HOUDENDE: WIJZIGING NAAM - UITBREIDING DOEL AANPASSING STATUTEN



Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Wim

Verstraeten te Vrasene, Gemeente Beveren, op 21 december 2010, geregistreerd twee bladen, geen verzendingen te Beveren, Registratie, de tweeëntwintigste december tweeduizend en tien, boek 449, blad 30, vak 11, ontvangen: vijfentwintig euro, voor de ontvanger (gel) Guido Vercruyssen, fiscaal deskundige, dat de volgende beslissingen werden genomen:

1. Wijziging van de naam van de vennootschap in "ROZENHOF".

2. Goedkeuring van het verslag van de zaakvoerder de dato 15 december 2010, met aangehecht de staat van actief en passief afgesloten per 30 september 2010.

3. Uitbreiding van het doel van de vennootschap met volgende tekst:

"B. De aankoop, verkoop, verwerven, valoriseren, verkavelen, bouwen, doen bouwen, en inrichten van gebouwde en onbebouwde onroerende goederen, huren en verhuren van deze goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden, met uitsluiting van de verrichtingen voorbehouden aan vastgoed makelaars. Binnenhuisinrichting."

4. Vaststelling dat de zetel van de vennootschap thans gevestigd is te 9000 Gent, Predikherenlei 29.

5. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen als volgt:

Artikel één: wordt vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap werd opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als

benaming "Rustoord Rozenhof" bij akte verleden voor notaris Joseph Roevens te Brasschaat op 9 december

1991

Bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Wim Verstraeten te

Vrasene, Gemeente Beveren, op 21 december 2010 werd de naam gewijzigd in "ROZENHOF".

Artikel twee: De eerste zin wordt vervangen door volgende tekst:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Predikherenlei 29.

"Artikel drie: wordt aangepast als volgt:

De eerste paragraaf, beginnend met de woorden "De uitbating ..." wordt A. genummerd.

Na deze eerste paragraaf wordt toegevoegd:

"B. De aankoop, verkoop, verwerven, valoriseren, verkavelen, bouwen, doen bouwen, en inrichten van

gebouwde en onbebouwde onroerende goederen, huren en verhuren van deze goederen voor eigen rekening

of voor rekening van derden, met uitsluiting van de verrichtingen voorbehouden aan vastgoedmakelaars.

Binnenhuisinrichting."

6. Machtiging tot het opstellen van de coördinatie van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, en de vigerende wetgeving, door onder andere aanpassing van de terminologie, en aanpassing van de hemummering van de artikels van het nieuwe wetboek van vennootschappen.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL,

ENKEL DIENEND TER PUBLICATIE IN DE BIJLAGE TOT HET BELGISCH STAATSBLAD.

Tegelijk hiermee neergelegd: Notaris Wim Verstraeten

- afschrift van de akte Burg. Venn. o.v.v. BVBA

- uittreksel Kerkstraat 78

- coördinatie der statuten 9120 Vrasene (Beveren)

RPR 471.567.577

Tel. 03 750 97 50 - Fax 03 755 15 53

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2011- Annexes du Moniteur belge

06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 02.07.2010 10256-0342-010
17/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 13.07.2009 09409-0167-011
18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 14.07.2008 08407-0308-012
09/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 03.07.2007 07344-0131-012
04/10/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 29.09.2006 06826-1689-017
07/07/2006 : DE010526
10/10/2005 : DE010526
23/07/2015
ÿþMod 2,0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

13 JULI 2015

RECHTBANK VAN

KOOPHANDBv11fi6ENT

*15106194*

Ondernemingsnr : 0445.958.290

Benaming

(voluit) : ROZENHOF

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9000 Henegouwenstraat 95/302

Onderwerp akte : WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGING  BENOEMING

BIJKOMEND ZAAKVOERDER - AANPASSING STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Cédric Roegiers te Vrasene, Gemeente Beveren, op 26 juni 2015, dat de volgende beslissingen werden genomen;

1. wijziging van de externe vertegenwoordigingsmacht van de zaakvoerders, waarbij voortaan de vennootschap voor alle handelingen tegenover derden en in rechte zal vertegenwoordigd worden door één alleen handelend zaakvoerder.

2. De vergadering beslist om, naast de bestaande zaakvoerders in functie, de Heer Lode Smet en de Heer Jeroen Smet, beiden benoemd voor onbepaalde duur, een derde zaakvoerder te benoemen, namelijk de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FHDM INVEST met zetel te 9190 Stekene, Riet 16/A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, Afdeling, Dendermonde, onder nummer 534.688.744, opgericht bij akte verleden voor Olivier Bremans, geassocieerd ,notaris te Hoogstraten op 14 mei 2013, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch staatsblad van 4 juni nadien onder nummer 13083892, met als vaste vertegenwoordiger, Heer DE MULDER, Freddy Camiel, geboren te Beveren op 15 april 1955, rijksregistemummer 55.04.15 291-54, identiteitskaart nummer 591-1969228-36, wonende te 9190 Stekene, Riet 16A.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FHDM INVEST' wordt benoemd tot zaakvoerder voor de duur van de realisatie, de bouwwerken en de verkoop van het project te Antwerpen, Mechelse Steenweg 90 en Montebellostraat 7 , (met de macht om alleen handelend, alle contracten af te sluiten met architecten, aannemers en derden, koop- en verkoopovereenkomsten te ondertekenen met betrekking tot dit project, de vennootschap geldig te vertegenwoordigen bij het verlijden van de notariele aktes met betrekking tot dit project.

En verder onder meer het uitvoeren van volgende specifieke taken betreffende voormeld project, dit in voorafgaand overleg met de huidige medezaakvoerder, voornoemde Heer SMET Lode:

- de doorlichting van de financiële plannen en de doorlichting van de daaraan gekoppelde diverse financiële verrichtingen;

- de opvolging en de bijsturing van het op- en vooropgestelde renovatiebudget;

- visie over de boekhouding, overleg met de accountant;

- de doorlichting van het te renoveren project;

- de opvolging van de verkoops- en marketingstrategie;

- het inrichten, controleren en de praktische organisatie van de bouwwerf;

- onderhandelen met leveranciers, het bekomen van prijsafspraken;

- het ondertekenen van contracten in verband hiermee;

- afsluiten van overeenkomsten hierover.

De vennoten en zaakvoerders, eventueel vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren door de notaris te zijn ingelicht dat deze beperking aan de bestuursbevoegdheden van de nieuwe zaakvoerder niet tegenwerpelijk is aan derden overeenkomstig artikel 257 van het Wetboek van Vennootschappen.

3, aanpassing van artikel 14 van de statuten, door vervanging van de bestaande tekst als volgt

Artikel 14  Vertegenwoordigingsmacht

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij. kan bijzondere.maohtentoekenneaaan_elke mandataris.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorhouden aan het Belgisch

Staatsblad

4. Machtiging tot het opstellen van de coördinatie van de statuten om deze in overeenstemming te brengen' met de genomen beslissingen.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL



ENKEL DIENEND TER PUBLICATIE IN DE BIJLAGE TOT HET BELGISCH STAATSBLAD.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte

- uittreksel

- coordinatie der statuten



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge Versirae;¬ :'i & Roegiers

Geassocieerde notarissen

Burg. venn. O.V.V. BVBA

Kerkstraat 78

9120 VRASENE (Beveren)

BTW BE 0843 049 269

Tel 03-750 97 5t} - Fax 03-755 15 53

"n ene.be







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/08/2004 : DE010526
18/06/2003 : DE010526
24/02/2003 : DE010526
26/07/2002 : AN306321
20/09/2001 : AN306321
02/02/2000 : AN306321
30/12/1992 : ANA33062
01/01/1992 : ANA33062
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.05.2016, NGL 14.07.2016 16321-0064-012

Coordonnées
ROZENHOF

Adresse
HENEGOUWENSTRAAT 95, BUS 302 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande