21/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 24.07.2014, NGL 19.08.2014 14428-0315-037
23/09/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W a r t i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 7 0 5 . 9 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R P C S U P E R F O S W E T T E R E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i e z e w e g 1 9 , B - 9 2 3 0 W e t t e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K e n n i s n a m e v a n d e v e r v a n g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , b e s l i s t h e e f t d e h e e r O l i v i e r D e c l e r c q , b e d r i j f s r e v i s o r , a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r d e h e e r H e n k V a n d o r p e , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t i n g a n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 4 , d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
J a n V a n P a r i j s
L a s t h e b b e r
G R 1 F F I E 1 ~ ~ ; 1 ï B A N K
V A N K O O P H M D E L .
1 2 S E P , 2 0 1 3
D E N D E F C M D E
1 3 1 9 9 5 6
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/08/2013
ÿþM o d w o r d 7 1 . 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 7 0 5 . 9 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R P C S U P E R F O S W E T T E R E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i e z e w e g 1 9 , B - 9 2 3 0 W e t t e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r , b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r e n h e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
I . U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 1 j u n i 2 0 1 3 : " D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l u i t e n a a n :
E e r s t e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o n a l d M a r s h a l s b e s t u u r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 0 j u l i 2 0 1 3 .
T w e e d e b e s l u i t :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e h e e r S i m o n J o h n K e s t e r t o n , m e t w o o n p l a a t s t e 5 5 M o n u m e n t L a n e , L i c k e y , W o r c e s t e r s h i r e , B 4 5 9 Q Q , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , m e t . i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 3 e n b e v e s t i g e n v o o r z o v e r a i s n o d i g d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n v o o r m e l d e d a t u m .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n b o v e n d i e n d a t d e o p d r a c h t e n v a n b e s t u u r d e r z u l l e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a , d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 3 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t g e ë i n d i g d i s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 . "
I I . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 5 j u l i , 2 0 1 3 :
" D e v e r g a d e r i n g , n a k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e v e r s l a g e n a a n g e k o n d i g d i n d e a g e n d a , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L U I T a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n :
1 . d e h e e r S i m o n J o h n K e s t e r t o n , w o n e n d e t e 5 5 M o n u m e n t L a n e , L i c k e y , W o r c e s t e r s h i r e , B 4 5 9 Q Q ,
V e r e n i g d K o n i n k r i j k
2 . d e h e e r P e t r u s R u d o l f M a r i a V e r v a a t , w o n e n d e t e H e r m a n d e M a n h o f 3 , N L - 5 0 4 4 M G T i l b u r g ( N e d e r l a n d ) .
3 . d e h e e r R e n e V a l e n t i n , w o n e n d e t e P l a n t a g e v e j 2 4 , 2 8 0 0 K o n g e n s L y n g b y , D e n e m a r k e n
4 . d e h e e r B e n n y E l o N i e l s e n , w o n e n d e t e H ë j l a n d s v e j 2 3 , 4 4 0 0 K a l u n d b o r g , D e n e m a r k e n
B E S L U I T b o v e n d i e n d a t d e o p d r a c h t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s z u l l e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 4 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 . "
V o o r a n a l y t i s c h e u i t t r e k s e l s ,
J a n V a n P a r i j s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 1 2 7 0
L ~ ~ ~ g ~ ~ ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G V Á N K O Ó ï ? i - l ~ ~ ~ É . ^ ~ - ~
0 2 A U 6 . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r l f t l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 25.07.2013, NGL 30.07.2013 13389-0341-036
10/08/2012
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. , " " " " " " " " " " " " " " " " " " " . . . .
V A N K O O P H A N D E L
0 1 A U G 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
r i
1 . 1 1 1 3 1 1 1 1
V 0
b e h
a a
B e l
S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 7 0 5 . 9 8 4
' B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R P C S U P E R F O S W E T T E R E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i e z e w e g 1 9 , B - 9 2 3 0 W e t t e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 6 j u l i 2 0 1 2 :
" D e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L U I T a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n :
1 , d e h e e r R o n a l d J o h n E d w a r d M A R S H , w o n e n d e t e S p r i n g w o o d C o u r t , P e p p a r d C o m m o n , H e n l e y - o n -
T h a m e s , O x f o r d s h i r e R G 9 5 E S ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) ;
2 . d e h e e r P e t r u s R u d o l f M a r i a V E R V A A T , w o n e n d e t e H e r m a n d e M a n h o f 3 , N L - 5 0 4 4 M G T i l b u r g ( N e d e r l a n d ) ;
3 . d e h e e r R e n e V A L E N T I N , w o n e n d e t e P l a n t a g e v e j 2 4 , 2 8 0 0 K o n g e n s L y n g b y ( D e n e m a r k e n ) ; e n
4 . d e h e e r B e n n y E l o N I E L S E N , w o n e n d e t e H O j l a n d s v e j 2 3 , 4 4 0 0 K a l u n d b o r g ( D e n e m a r k e n ) .
B E S L U I T b o v e n d i e n d a t d e o p d r a c h t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s z u l l e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 3 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
J a n V a n P a r i j s
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 26.07.2012, NGL 30.07.2012 12349-0277-036
06/12/2011 : DE045247
17/06/2011 : DE045247
16/06/2011 : DE045247
17/06/2010 : DE045247
01/04/2015
ÿþM M W o r t l 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t w
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
; i a ' : w : l u m p s
K O O P H A N D E L G E N T
2 0 M A O 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s r i r : 0 4 3 5 . 7 0 5 . 9 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R P C S U P E R F O S W E T T E R E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ° N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i e z e w e g 1 9 , 9 2 3 0 W e t t e r e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n v a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 4 j u l i 2 0 1 4 :
" D e v e r g a d e r i n g , n a k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e v e r s l a g e n a a n g e k o n d i g d i n d e a g e n d a , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L U I T a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n :
1 . d e h e e r S i m o n J o h n K e s t e r t o n , w o n e n d e t e 5 5 M o n u m e n t L a n e , L i c k e y , W o r c e s t e r s h i r e , B 4 5 9 Q Q ,
V e r e n i g d K o n i n k r i j k
2 . d e h e e r P e t r u s R u d o l f M a r i a V e r v a a t , w o n e n d e t e H e r m a n d e M a n h o f 3 , N L - 5 0 4 4 M G T i l b u r g ( N e d e r l a n d ) .
3 . d e h e e r R e n e V a l e n t i n , w o n e n d e t e P l a n t a g e v e j 2 4 , 2 8 0 0 K o n g e n s L y n g b y , D e n e m a r k e n
4 . d e h e e r B e n n y E l o N i e l s e n , w o n e n d e t e H i j l a n d s v e j 2 3 , 4 4 0 0 K a l u n d b o r g , D e n e m a r k e n
B E S L U I T b o v e n d i e n d a t d e o p d r a c h t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s z u l l e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 5 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
B E S L U I T , o p v o o r d r a c h t v a n d e o n d e r n e m i n g s r a a d , a l s c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 3 , 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 . D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A h e e f t d e h e e r H e n k V a n d o r p e a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e s l u i t d a t d e o p d r a c h t v a n K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 7 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 7 . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
J a n V a n P a r i j s
V o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/06/2009 : DE045247
15/06/2009 : DE045247
18/06/2008 : DE045247
18/06/2008 : DE045247
13/07/2007 : DE045247
21/06/2007 : DE045247
03/05/2006 : DE045247
17/06/2005 : DE045247
09/06/2005 : DE045247
17/08/2004 : DE045247
30/06/2004 : DE045247
10/06/2004 : DE045247
20/01/2004 : DE045247
27/06/2003 : DE045247
20/05/2003 : DE045247
12/05/2003 : DE045247
14/10/2002 : DE045247
21/06/2002 : DE045247
28/06/2001 : DE045247
27/04/2001 : DE045247
22/12/1999 : DE045247
04/08/1999 : DE045247
21/10/1998 : DE45247
07/10/1998 : DE45247
05/02/1998 : DE45247
02/10/1997 : DE45247
02/10/1997 : DE45247
02/10/1997 : DE45247
11/01/1997 : DE45247
30/06/1995 : DE45247
05/01/1995 : DE45247
02/07/1993 : GE159043
19/03/1991 : GE159043
10/10/1990 : GE159043
17/08/1990 : GE159043
07/10/1989 : BL517676
30/11/1988 : BLA44368
30/11/1988 : BLA44368