RPK MANAGEMENT

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. RPK MANAGEMENT
Dénomination : RPK MANAGEMENT
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 454.840.522

Publication

17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.05.2013, NGL 15.07.2013 13302-0210-011
29/01/2013
ÿþ Mod Wond 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerleggingUrnrL~ akte

15 _

BELGISCH

01- 2013

NEERGELEGD

SiAiijSi tAp Z7. 12, 2012

RECHT ICnRT~t~ IKI~4~I~OOPHANDEL

*130165158

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0454.840.522

Benaming

(voluit) : RPK Management

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Bruyningstraat 72 te 8510 Kortrijk-marke

(volledig adres)

Onderwerp akte : Zetelverplaatsing - Omzetting in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - Kapitaalvermindering - Statutenwijzigingen

Uit een akte verleden notaris Kurt Vuylsteke, te Kuume, op 21 december 2012, ter registratie neergelegd op het bevoegd registratiekantoor te Kortrijk, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "RPK Management", te 8510 Kortrijk-Marke, Bruyningstraat 72, volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT  ZETELVERPLAATSING

De vergadering de zetel van de vennootschap met ingang van heden te verplaatsen van 8510 Marke, Bruyningstraat 72 naar 9830 Sint-Martens-Latem, Palepelstraat 7.

TWEEDE BESLUIT  OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van een bedrijfsrevisor, te weten de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LELIEUR, VAN RYCKEGHEM & C°, vertegenwoordigd door de heer Geert VAN RYCKEGHEM, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8790 WAREGEM, Keizerstraat 18, opgesteld conform artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, met het oog op de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, aangezien alle aandeelhouders erkennen een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de dato 7 december 2012 luiden als volgt:

"8. BESLUITEN

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2012 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaam-heden, uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat onder voorbehoud van het mogelijks impact van een herziening van de resultaten ten gevolge van een controle van de belastingsadministraties mbt. tot de jaren die nog niet gecontroleerd werden, er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief van deze staat van 234.306,42 ¬ is niet kleiner dat het maatschappelijk kapitaal van 61.500,00 ¬ .

Waregem, 07 december 2012.

(getekend)

Geert Van Ryckeghem

Bedrijfsrevisor

Vennoot in de burg.venn. ovv. bvba Lelieur, Van Ryckeghem & C°"

Een exemplaar van beide verslagen zal samen met een afschrift van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De vergadering neemt kennis van de toestand per dertig september tweeduizend en twaalf. Nadat de instrumenterende notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van artikel 785 van het Wetboek van vennootschappen, besluit de vergadering de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de naam, de zetel en de duur dezelfde zullen zijn ais die van de huidige vennootschap en waarvan het doel en de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves, onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijzigingen ondergaat.

Het kapitaal van éénenzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 61 500,00) zal vertegenwoordigd zijn door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

w Voorbehouden ,aan het Belgisch Staatsblad De aandeelhouders zullen één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid'

ontvangen in ruil voor één aandeel van de omgezette naamloze vennootschap, als volgt :

- de voornoemde heer Pascal Dobbelaere: zeshonderd vijfentwintig (625) aandelen zonder aanduiding van

nominale waarde;

- de voornoemde mevrouw Kathy Dobbelaere: zeshonderd vijfentwintig (625) aandelen zonder aanduiding

van nominale waarde.

De omzetting geschiedt op grond van:

al de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen;

b/ artikel 121 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten;

c/ artikel 210, paragraaf 1, 3° van het Wetboek der inkomstenbelastingen van het jaar negentienhonderd

tweeënnegentig.

DERDE BESLUIT - ONTSLAG BESTUURDERS

ingevolge de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

stelt de vergadering het ontslag vast van de huidige bestuurders met name de voornoemde heer Pascal

Dobbelaere en de voornoemde mevrouw Kathy Dobbelaere.

De vergadering besluit verder dat over de kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurders voor het

door hen tot op heden gevoerde beleid zal geoordeeld worden door de eerstvolgende jaarvergadering.

VIERDE BESLUIT  VASTSTELLING STATUTEN

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten van de

omgezette vennootschap vast.

VIJFDE BESLUIT BENOEMINGEN

1/ Onmiddellijk na voormelde omzetting van de vennootschap hebben de verschijners mij, notaris, verzocht

te akteren dat benoemd wordt tot niet-statutaire zaakvoerder: de voornoemde mevrouw Kathy Dobbelaere. Zij

verklaart hierbij het mandaat van niet-statutair zaakvoerder te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door

enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.

De aldus benoemde zaakvoerder is aldus bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buite

rechte.

De bezoldiging van de zaakvoerder zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene

vergadering.

ZESDE BESLUIT  KAPITAALVERMINDERING

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met dertigduizend negenhonderd vijfenzeventig euro (¬

30 975,00) om het kapitaal te brengen van éénenzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 61 500,00) op dertigduizend

vijfhonderd vijfentwintig euro (¬ 30 525,00) door terugbetaling op alle aandelen samen van een globaal bedrag

van dertigduizend negenhonderd vijfenzeventig euro (¬ 30 975,00) euro, of per aandeel vierentwintig euro

achtenzeventig cent (¬ 24,78) werkelijk volgestort kapitaal, waarbij aan ieder aandeel een gelijk bedrag wordt

terugbetaald. De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen gesteld in artikel

317 van het Wetboek van vennootschappen.

De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige

vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de zaakvoerder om dit besluit te concretiseren.

De zaakvoerder wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet

toegelaten is.

Bijgevolg besluit de vergadering om artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt dertigduizend vijfhonderd vijfentwintig euro (¬ 30 525,00) en is

verdeeld in duizend tweehonderd vijftig (1.250) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die

ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden,"

ZEVENDE BESLUIT  OPDRACHT TOT COORDINATIE  MACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en

volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de

griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

De vergadering stelt de naamloze vennootschap DKF Fiduciaire met zetel te 8500 Kortrijk, Kasteelstraat

29A, haar bedienden en haar aangestelden aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen

optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle wijzigingen

in de kruispuntbank voor ondernemingen te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen,

alsmede om dienaangaande de nodige formaliteiten te vervullen bij enig ondernemingsloket naar keuze van de

volmachtdrager.

Voor analytisch uittreksel

Notaris Kurt Vuylsteke, te Kuurne

Bijlage :

-Gecoördineerde statuten

-expeditie van de akte

-verslag van de raad van bestuur / verslag bedrijfsrevisor



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2013 - Annexes du Moniteur belge



ti

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.05.2012, NGL 24.05.2012 12126-0430-010
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.05.2011, NGL 30.08.2011 11490-0145-009
06/06/2011
ÿþui

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



11,111!1111II III III83968*

NEERGELEGD

24. 05. 2011

RECEIrafiëK KOOPHANDEL

J

Ondernemingsnr : 0454.840.522

Benaming

(voluit) : RPK Management

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Bruyningstraat 72 te 8510 Kortrijk-Marke

Onderwerp akte : Aanpassing zetelverplaatsing - Doelwijziging - Statutenwijziging

Uit een akte verleden notaris Kurt Vuylsteke te Kuurre, op 20 mei 2011, ter registratie aan-geboden op het bevoegd registratiekantoor te Kortrijk, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouderd van de naamloze vennootschap "RPK Management", met zetel te 8510 Kortrijk-Marke, Bruyningstraat 72, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT  BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING

De vergadering besluit artikel 2 van de statuten aan te passen aan de beslissing van de raad van bestuur van 16 augustus 2010 houdende de verplaatsing van de maatschappelijke zetel van 8510 Rollegem, Lindendreef 5 naar 8510 Marke, Bruyningstraat 72 met ingang van 16 augustus 2010, zoals bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 augustus daarna, onder nummer 0128525.

De vergadering besluit bijgevolg de eerste zin van artikel 2 van de statuten te wijzigen als volgt:

"De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 8510 Kortrijk (Marke), Bruyningstraat 72." TWEEDE BESLUIT  DOELWIJZIGING

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de raad van bestuur inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging, en van de staat van activa en passiva die niet meer dan drie maand voordien werd opgemaakt.

De vergadering aanvaardt het verslag van de raad van bestuur en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te herformuleren door vervanging van de huidige tekst van artikel 3 van de statuten door de tekst zoals vermeld in het tweede agendapunt:

"De vennootschap heeft als doel:

-alle daden van beheer en management van industriële en handelsvennootschappen zowel bij wijze van managementadvies ais door rechtstreekse deelname aan het bestuur, het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitvoering van managementcontracten, waarnemen van bestuurdersmandaten, zonder dat deze opsomming beperkend is;

-de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, het in consignatie geven en nemen, de vertegenwoordiging van en de commissiehandel in juwelen, goudsmidwerken, sieraden, diamanten, edelstenen, edele metalen, parels, fantasiejuwelen, horloges, klokken enzovoort;

-het ontwerpen, vervaardigen, bewerken van juwelen, goudsmidwerken, sieraden, diamanten, edelstenen, edele metalen, parels, fantasiejuwelen, horloges, klokken enzovoort;

-het aanleren van managementtechnieken, het geven van commerciële en managementtrainingen, het organiseren van cursussen en seminaries op het gebied van management;

-het uitvoeren of doen uitvoeren van research in verband met ondememingen op alle technische gebieden zoals marketing, productie, ondernemingstechnieken en dergelijke, het geven of doen geven van adviezen op het gebied van management, boekhouding en computerisering, alsmede alle invoering, begeleiding en uitvoering van hogervermelde research en adviezen, dit alles in de meest ruime zin van het woord;

-adviesbureau inzake algemeen en projectmanagement, inclusief het beheer en de opvolging ervan;

-het organiseren, inrichten, logistiek ondersteunen en merchandising van evenementen in de ruimste zin van het woord;

-het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van aile goederen en diensten, welke met haar maatschappelijk doel verband houden;

-het optreden als tussenpersoon in de handel en bij alle commerciële activiteiten, omvat ook de makelaars in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordigers en de commissionairs;

-het ontwerpen, samenstellen en commercialiseren van volledige collecties en productlijnen met bijhorende accessoires;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2011- Annexes du Moniteur belge

-alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van algemeen bedrijfsbeheer, organisatie en planning, budgettaire en financiële aangelegenheden.

-het verlenen van alle diensten inzake publiciteit en ontwikkeling van cliënteel, zoals commerciële prospectie, bijstand inzake en ontwikkeling van commerciële strategie en marketing, studie, ontwikkeling en uitvoering van alle publiciteit, terbeschikkingstelling van know-how en/of materiële middelen. Omvat ook de reclameagentschappen, de reclameadviseurs, de reclameverdelers, de reclametechnici, de impresario's en de agentschappen voor public-relations en trendwatching;

-het verlenen van adviezen van juridische, technische of commerciële of administratieve aard. Het in de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en verkoop, productie en algemeen bestuur;

-het verwerven, exploiteren en vervreemden van rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, daaronder begrepen al dan niet gepatenteerde know-how en gedeponeerde modellen;

-het bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen inzonderheid door het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren louter voor eigen rekening van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen, alsmede het waarnemen van bestuursopdrachten en het uitoefenen van mandaten en functies in de gezegde ondernemingen en vennootschappen; één en ander evenwel met uitzondering van de activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan de vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs;

-de aankoop, de verkoop, de verhuring, de leasing, het beheer, hei valoriseren, het bouwen en het verbouwen van alle onroerende goederen, alsook hun verkrijging met het oog op de uitoefening van de hiervoor opgesomde verrichtingen, en in het algemeen alle vormen van rentabiliseren van onroerende alsook roerende goederen;

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, op alle manieren en volgens de wijze die haar het best geschikt blijken.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen; beroepsverenigingen en groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in hef buiténland;  die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onder ëming te bevorderen.

Zij kan ook functies van bestuurder,rzáakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen

uitoefenen. T.~ -

De algemene vergadering van dé áarkléfelhóuders, beraadslagend en beslissend als voor het wijzigen van

de statuten, is gemachtigd het maatschappelijfabel,iiit.te breiden en te verklaren.

DERDE BESLUIT - WIJZIGING AARD AANDELEN

De vergadering besluit de aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat de aandelen op naam zullen zijn.

De bestaande aandelen aan toonder zullen, tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidig

aandelenbezit, worden vernietigd door het aanbrengen van een stempel "VERNIETIGD" en worden vervangen

door een inschrijving op naam in het aandeelhoudersregister.

De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

Bijgevolg besluit de vergadering de tekst van artikel 8 van de statuten te wijzigen als volgt:

"De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de

vennootschap.

De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan.

Aandelen kunnen tevens gedematerialiseerd zijn."

Bijgevolg besluit de vergadering tevens de eerste, tweede, derde en vierde alinea van artikel 9 van de

statuten te schrappen.

Bijgevolg besluit de vergadering tevens het tweede gedachtenstreepje van artikel 11 van de statuten te

schrappen.

Bijgevolg besluit de vergadering tevens de woorden ",waaronder de houders van aandelen aan toonder" in

de derde alinea van artikel 29 van de statuten te schrappen.

Bijgevolg besluit de vergadering tevens de tweede alinea van artikel 30 van de statuten te schrappen.

VIERDE BESLUIT - WIJZIGING ARTIKEL 37 EN 38 VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit artikel 37 van de statuten aan te passen als volgt:

- vervanging van de tweede alinea door de volgende tekst: "Op het einde van elk boekjaar maakt de raad

van bestuur een inventaris op, alsmede de jaarrekening overeenkomstig de wettelijke bepalingen.";

- in de voorlaatste alinea, toevoeging van de woorden "voor zover wettelijk verplicht" inzake het jaarverslag.

De vergadering besluit artikel 38 van de statuten aan te passen als volgt:

- in de eerste alinea, toevoeging van de woorden "voor zover wettelijk verplicht" inzake het jaarverslag.

VIJFDE BESLUIT - ONTBINDING

De vergadering besluit artikel 42 van de statuten betreffende de ontbinding en de vereffening van de

vennootschap aan te passen aan de vigerende wetgeving en dit als volgt:

"ARTIKEL TWEEENVEERTIG : VEREFFENING

"

Í " ~

" Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen

van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt,

waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank

van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van

stemmen."

ZESDE BESLUIT  VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen

besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en

neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Voor analytisch uittreksel

Notaris Kurt Vuylsteke, te Kuume

Bijlage :

-Gecoördineerde statuten

-expeditie van de akte

-verslag van de raad van bestuur met staat van actief en passief.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2011- Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.05.2010, NGL 16.07.2010 10313-0112-009
14/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 11.05.2009, NGL 11.08.2009 09564-0006-010
08/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.05.2008, NGL 28.08.2008 08696-0095-010
09/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 14.05.2007, NGL 06.08.2007 07543-0324-009
17/07/2006 : GE176736
14/04/2005 : GE176736
10/01/2005 : GE176736
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 11.05.2015, NGL 20.07.2015 15325-0559-010
20/09/2004 : GE176736
30/09/2003 : GE176736
14/10/2002 : GE176736
02/10/2001 : GE176736

Coordonnées
RPK MANAGEMENT

Adresse
PAPELSTRAAT 7 9830 SINT-MARTENS-LATEM

Code postal : 9830
Localité : SINT-MARTENS-LATEM
Commune : SINT-MARTENS-LATEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande