I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 6 8 7 . 7 4 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R u b y C o
( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D
2 1 D E C . 2 0 1 3
R E M A N K V A N
K O p P H A t V [ } ! S F n r K r r
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 4 1 O o s t a k k e r , H a n d e k e n s k r u i d s t r a a t 2 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t E e m a n t e G e n t o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b e s t a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) t e v e r m i n d e r e n m e t ¬ 1 . 4 3 8 . 4 5 0 , 0 0 ( é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ) o m h e t t e b r e n g e n o p ¬ 6 1 . 5 5 0 , 0 0 ( e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r d e r 1 4 . 6 4 8 ( v e e r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ) a a n d e l e n v a n e e n t o t a a l b e d r a g i n s p e c i ë n v a n ¬ 1 . 4 3 8 , 4 5 0 , 0 0 ( é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ) v o l l e d i g a f k o m s t i g v a n e n a a n t e r e k e n e n o p h e t v o l s t o r t e k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r l a g i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e m i e - i t i - i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n ¬ 1 . 4 3 8 , 4 5 0 , 0 0 ( é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ) v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d a n o o k a l s v o l g t a a n g e p a s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 6 1 . 5 5 0 , 0 0 ( e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 4 . 6 4 8 ( v e e r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . "
O p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t f o r m e e l d a t d e w i j z i g i n g v a n v o o r - ' n o e m - ' d e p a r a g r a a f v a n d e s t a t u t e n o n d e r w o r p e n i s a a n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g d o o r n a l e v i n g v a n d e t e r m i j n e n e n b e p a l i n g e n v o o r g e s c h r e v e n I n a r t i k e l 6 1 2 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g :
- V e r l e e n t v o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r l e e n d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t , n o t a r i s J o o s t E e m a n t e G e n t , m e d e - n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J I H ~ u ~ u ~ ~ u ~ ~ ~ u n u u
i s o z a a g "
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 0 6 8 7 7 4 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R U B Y C O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H A N D E K E N S K R U I D S T R A A T 2 0 - 9 0 4 1 O O S T A K K E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S T I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 4 h e e f t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n v a n 9 0 4 1 O o s t a k k e r , H a n d e k e n s k r u i d s t r a a t 2 0 n a a r 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , D e n d e r m o n d e s t e e n w e g 2 9 5 .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t o p g e h e v e n o m 9 . 3 0 u . n a l e z i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n
t e g e n w o o r d i g v e r s l a g .
V e r c r u y s s e n F r a n k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ! M : ç i z 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 0 6 8 7 7 4 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R U B Y C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
I J I ! I I 1 1 1 , 1 j 1 1 1 1 1 1 . 4 t I l l i
I 1 1
b c
E S t
Z e t e l : H A N D E K E N S K R U I D S T R A A T 2 0 - 9 0 4 1 O O S T A K K E R ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R S
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 a p r i l 2 0 1 2 h e e f t m e t
a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d h r V e r c r u y s s e n F r a n k w o n e n d e t e
H a n d e k e n s k r u i d s t r a a t 2 0 t e 9 0 4 1 O o s t a k k e r t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r e n a i s g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 2 a p r i l 2 0 1 2 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t n a
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . E v e n e e n s w o r d t b e s l i s t o m M e v r V e r m e u l e n
K a r e n w o n e n d e t e H a n d e k e n s k r u i d s t r a a t 2 0 t e 9 0 4 1 O o s t a k k e r t e h e r b e n o e m e n a i s
b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 2 a p r i l 2 0 1 2 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n
z e s j a a r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t o p g e h e v e n o m 1 4 1 5 u . n a l e z i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n t e g e n w o o r d i g v e r s l a g .
V e r c r u y s s e n F r a n k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e