18/12/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b s i ; r h s b i c l e t l a ; i l l
" 1 3 1 3
G R I F F I E R E C H T t - 7 . 7 . ( t
V A N K O O P H A N D E L
- 6 Q E E , 2 0 1 3
D E N D e ~ ~ ~ ~ i ~ ; ~ ; , - ;
: ! O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 3 6 4 . 7 5 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R u d a s o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l G e e s t s t r a a t 1 4
9 2 2 0 H a m m e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) e n r e c e n t e w i j z i g i n g e n a a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , m e t b e h o u d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l - m a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n v o l m a c h t :
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M i c h e l I d e , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r , v e r v a n g e n d e w i j l e n n o t a r i s M a u r i c e I D E , m e t s t a n d p l a a t s t e H a m m e , h i e r t o e a a n g e s t e l d i n g e v o l g e b e s c h i k k i n g v a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n E e r s t e A a n l e g t e D e n d e r m o n d e v a n 1 6 j u l i 2 0 1 3 , o p 3
i ; d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " R u d a s o " , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 9 2 2 0 H a m m e , G e e s t s t r a a t 1 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 0 . 3 6 4 . 7 5 9 , R P R D e n d e r m o n d e , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
V o o r a f g a a n d e l i j k e u i t e e n z e t t i n g :
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e r d b e s l i s t a a n d e v e n n o t e n e e n d i v i d e n d u i t t e k e r e n a f k o m s t i g u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d e z e v o o r k o m e n o p d e j a a r r e k e n i n g , g o e d g e k e u r d d o o r d e l a a t s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d i e a a n 3 1 m a a r t 2 0 1 3 v o o r a f g a a t .
H e t u i t g e k e e r d d i v i d e n d b e d r o e g d r i e h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( E 3 9 1 . 5 5 5 , 5 6 ) t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( E 3 9 , 1 5 5 , 5 6 ) , t o t a a l d r i e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 3 5 2 . 4 0 0 , 0 0 ) n e t t o - d i v i d e n d .
P u n t 1 : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n :
A ) B e s l i s s i n g , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 5 2 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e
" b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 7 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 1 . 1 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , w a a r o p z a l w o r d e n i n g e t e k e n d d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , d i e v o o r d e t o t a l i t e i t z u l l e n a f b e t a l e n m e t g e l d e n v e r k r e g e n u i t d e v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t o p v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d e d a t o 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
B ) E n t e r s t o n d h e b b e n d e b e s t a a n d e v e n n o t e n v e r k l a a r d o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e t e k e n e n e n d e z e v o o r d e t o t a l i t e i t i n g e l d a f t e b e t a l e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n , h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
C ) B a n k a t t e s t
T o t b e w i j s v a n d e z e b e t a l i n g h e b b e n d e v e n n o t e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e e n b a n k a t t e s t o v e r g e l e g d , u i t g a a n d e v a n B N P P a r i b a s F o r t i s w a a r u i t b l i j k t d a t o p 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 d e s o m v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 5 2 . 4 0 0 , 0 0 ) g e s t o r t w e r d o p d e s p e c i a l e r e k e n i n g g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p , D i t a t t e s t z a l b e w a a r d b l i j v e n i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s M i c h e l I d e .
D ) R e a l i s a t i e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
V a s t s t e l l i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g e n v r a a g a a n d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n d a t v o o r z e g d e
k a l t a a l v e r h o l n d o o r i n b r e n i n e l d s e c i ë n d a a d w e r k e n k w e r d e r e a l i s e e r d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t d e r h a l v e , i n g e v o l g e d e r e a l i s a t i e v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n o v e r e e n k a p i t a a l v a n d r i e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 1 . 1 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e s t a t u t e n w o r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t , z o a l s h i e r n a v e r m e l d . P u n t 2 : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) e n r e c e n t e w i j z i g i n g e n a a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , m e t b e h o u d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
a . B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : " A R T I K E L 5 - K A P I T A A L :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e e l s v a s t d e e l s v e r a n d e r l i j k . H e t v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e w o r d t v e r h o o g d , r e s p e c t i e v e l i j k v e r m i n d e r d d o o r t o e t r e d i n g , r e s p e c t i e v e l i j k u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n , b i j s t o r t i n g o f t e r u g n e m i n g v a n i n b r e n g e n . D e z e v e r r i c h t i n g e n g e s c h i e d e n z o n d e r d a t d e s t a t u t e n d i e n e n t e w o r d e n g e w i j z i g d
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l m a g n o o i t m i n d e r b e d r a g e n d a n a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 7 0 0 , 0 0 ) .
T o t b e l o o p v a n d i t m i n i m u m b e d r a g w o r d t h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l g e v o r m d d a t e n k e l k a n w o r d e n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t
i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n m e t n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o r m v e r e i s t e n i n v e r b a n d m e t d e v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e n n o t e n k u n n e n d e g e s t o r t e g e l d e n n i e t t e r u g n e m e n e n k u n n e n z i c h n i e t b e v r i j d e n v a n d e d o o r h e n o p g e n o m e n v o l s t o r t i n g s v e r p l i c h t i n g .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n o o k o b l i g a t i e s u i t g e v e n , a l d a n n i e t g e w a a r b o r g d d o o r z a k e l i j k e z e k e r h e d e n e n w a a r v a n z i j b i j z o n d e r h e d e n b e p a a l t .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t h a n s d r i e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 1 . 1 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l v a n é é n h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l . "
b . B e s l i s s i n g a a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n d e v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n :
" D e v e r e f f e n a a r ( s ) t r e e d t ( t r e d e n ) p a s i n f u n c t i e , v a n a f h e t o g e n b l i k d a t z i j n ( h u n ) b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s g e h o m o l o g e e r d , " z o d a t d i t a r t i k e l t h a n s l u i d t a l s v o l g t " A R T I K E L 1 2 - O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G :
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a h a a r o n t b i n d i n g o n g e a c h t o f d e z e v a n r e c h t s w e g e , d o o r u i t s p r a a k v a n d e r e c h t e r o f b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s v o n d m e t h e t o o g o p h a a r v e r e f f e n i n g e n t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n .
M e t h e t o o g o p d e v e r e f f e n i n g s a c t i v i t e i t e n b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n , s t e l t v a s t o p w e l k e w i j z e z i j d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r b i n d e n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n g e e f t a a n h o e z i j d e v e r e f f e n i n g t o t e e n g o e d e i n d e m o e t e n b r e n g e n .
W o r d e n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d a n z i j n d e b e s t u u r d e r s d i e i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g a u t o m a t i s c h u i t t r e d e n d z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
Z i j h a n d e l e n a l s d a n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g o p d e z e l f d e w i j z e a l s w a n n e e r z i j o p t r a d e n I n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s , e n h e b b e n d e b e v o e g d h e d e n o m d e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n o p g e s o m d i n a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 , 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t z i j d a a r t o e e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o e v e n . H u n a a n s t e l l i n g g e l d t , b e h o u d e n s o n t s l a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d o o r h e n a a n g e b o d e n , v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n t o t b e ë i n d i g i n g v a n h u n o p d r a c h t .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) t r e e d t ( t r e d e n ) p a s i n f u n c t i e , v a n a f h e t o g e n b l i k d a t z i j n ( h u n ) b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s g e h o m o l o g e e r d .
H e t n e t t o - p r o v e n u v a n d e v e r e f f e n i n g , n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n v a n d e v e n n c o t s c h a p o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w o r d t d o o r d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n , n a d a t , i n d i e n n c d i g , d e a a n d e l e n o p e e n g e l i j k e v o e t w o r d e n g e s t e l d o f w e l d o o r a a n r e k e n i n g v a n d e n o g o p e n s t a a n d e b e d r a d e n o p d e a a n d e l e n w a a r o p i n m i n d e r e m a t e i s a f b e t a a l d , o f w e l d o o r v o o r u i t b e t a l i n g t e n b a t e v a n d e a a n d e l e n w a a r o p i n h o g e r e m a t e i s b e t a a l d , t o t b e l o o p v a n h e t v e r s c h i l . "
P u n t 3 : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
V e r l e n i n g a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , v a n a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
P u n t 4 : M a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n - v o l m a c h t :
- M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
'e r l e n i n g b i j d e z e v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e h e e r G u y B i s s c h o p , b o e k h o u d k a n t o o r C o m p r o f i s c , t e H a m m e , L i p p e v e l d , 2 4 e n d i e n s m e d e w e r k e r s e n a a n g e s t e l d e n e n d i t v o o r z o v e e l a l s n o d i g o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r
h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e
i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k b i j a l l e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
M i c h e l I d e , p l a a t s v e r v a n g e n d n o t a r i s t e H a m m e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e a i d e w i j z i g i n g s t a t u t e n .
- C o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k $ v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
v \ F I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e