13/08/2014
ÿþM c d W c f c l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E A l s B L e k ) . , c H T B A l l i ç i U N L C ± N E E R G E L E G D
u n / 8 J U L I . 2 0 1 1 1
1 Ç Q O P H A N D E L T E G E N T
I O N I T E U R
O - 0 8 - G I S C H S T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 2 2 6 . 0 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R Ü T G E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V r e d e k a a l 1 8 - 9 0 6 0 Z e l z a t e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g e n
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S V A N 2 7 J U N I 2 0 1 4
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m
m a n d a t e n v a n d e h e r e n :
- H e n r i S t e i n m e t z , w o n e n d e K r o c k e l s c h a f f ; 6 7 2 2 A s p e l t , L u x e m b o u r g
- R o m e o K r e l n b e r g , w o n e n d e C r a n d o n B l v d , A p t . 1 5 0 6 , F l 3 3 1 4 9 K e y B i s c a y n e , U S A
- H e l m u t W i e s e r , w o n e n d e 5 2 E a s t 7 2 n d S t r e e t , 1 5 t h H o o r N e w Y o r k , N Y 1 0 0 2 1 , U S A
- M a x P a d b e r g , w o n e n d e W i e d e h a g e n 8 9 , 4 8 1 6 3 M u n s t e r , D u i t s l a n d
m e t 3 j a a r t e v e r l e n g e n t o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
A l s o o k h e t m a n d a a t v a n d e C o ö p e r a t i e v e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p K l y n v e l d P e s t M a r v v i c k & G o e r d e l e r m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H . V a n D o n i n k m e t e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t e v e r l e n g e n t o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
V o o r g e l i j k l u i d e n d u l t t r e k s e l ,
H . S t e i n m e t z M . P a d b e r g
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/08/2014
ÿþR e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 . 0 6 . 2 0 1 4
E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s :
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o m e o K r e i n b e r g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 4 . D e a a n d e e l h o u d e r s d a n k e n d e h e e r R o m e o K r e i n b e r g v o o r d e g e l e v e r d e d i e n s t e n .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H e l m u t W i e s e r a l s b e s t u u r d e r v a n d e , v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 . D e a a n d e e l h o u d e r s d a n k e n d e h e e r H e f m u t W i e s e r v o o r d e . g e l e v e r d e d i e n s t e n .
V o o r g e l i j k l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
H . S t e l n m e l z M . P a d b e r g
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B E
M e d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e d e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
-
1 1 1 1 1 1 . ! 1 , 1 1 6 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
O N I T E U R
1 9 - 0 8 G I S C H S T
4 . 1 1 1 1 . 1 2 0 1 4
2 0 1 4
K o R o E p C H H I B A N K V A N A T S B L A D
T E G E N T
B E L G
- -
O n c i e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 1 . 2 2 6 . 0 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R Ü T G E R S
( v e r k o r t ) :
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
V r e d e k a a l 1 8 - 9 0 6 0 Z e l z a t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/01/2015 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 16.10.2014, NGL 30.12.2014 14692-0029-081
19/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 23.04.2013, NGL 12.06.2013 13178-0156-028
10/06/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 23.04.2013, NGL 03.06.2013 13149-0008-103
20/02/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 2 2 6 . 0 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R Ü T G E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V r e d e k a a i 1 8 - 9 0 8 0 Z e t z a t e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : E i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r s e n [ e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
I n g e v o l g e e e n o n t s l a g b r i e f v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 n a m m e v r o u w N a d i a M e i e r - K i r n e r m e t i n w e r k i n g t r e d i n g o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ,
I n g e v o l g e e e n o n t s l a g b r i e f v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 n a m d e h e e r L u c H e n d r i k s m e t i n w e r k i n g t r e d i n g o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
I n g e v o l g e e e n o n t s l a g b r i e f v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 n a m d e h e e r M a r t i n O t t o H u t h m e t i n w e r k i n g t r e d i n g o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r .
I n g e v o l g e h e t o v e r l i j d e n v a n d e h e e r J o s e f W i e m e r s o p 2 5 m e i 2 0 1 1 n a m z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r o p 2 5 m e i 2 0 1 1 e e n e i n d e .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , v i e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d d , 4 j a n u a r i 2 0 1 3
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s :
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e n o e m t p e r 4 j a n u a r i 2 0 1 3 d e h e r e n J a g a n M o h a n R e d d y N e l l o r e , G e r a r d S w e e n e y e n R o b e r t T o n t i a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p .
Z i j z u l l e n h u n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l . H u n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n L a u r e n t V e r h a v e r t e n J a s m i n e D e v e n y n , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 1 4 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
J a s m i n e D e v e n y n g v É 2 © / i R I I L
M a n d a t a r i s n z ç o + ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
'
1 1 H ~ I I N ~ I I I I I N . M I n
i o 3 o s a ~ *
~
I R A
N E E R G E L E G D
- 8 F E B . 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A : # e T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2012
ÿþM ° d W o r d 1 1 . 1
r e : I I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 3 2 1 3 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 2 2 6 . 0 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R Ü T G E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V r e d e k a a i 1 8 - 9 0 6 0 Z e l z a t e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; W I J Z I G I N G E N A A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 2 5 j u n i 2 0 1 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R Ü T G E R S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 6 0 Z e l z a t e , V r e d e k a a i 1 8 , b e s l o t e n h e e f t
a a n a r t i k e l 7 ( K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ) v a n d e s t a t u t e n d e v o l g e n d e p a r a g r a a f t o e t e
v o e g e n :
" I n d i e n a l l e v o o r w a a r d e n z i j n v e r v u l d , k a n t o e p a s s i n g w o r d e n g e m a a k t v a n d e v r i j s t e l l i n g s r e g e l i n g e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , " ,
h e t v o l g e n d e g e d e e l t e v a n d e t e k s t v a n d e t w e e d e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 9 ( A a r d v a n d e a a n d e l e n ) t e s c h r a p p e n :
" o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n " .
d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 0 ( O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s ) v a n d e ; s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e o v e r d r a c h t , b e z w a r i n g e n o f v e r k o o p v a n a a n d e l e n , i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n , c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s ° e n w a r r a n t s u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k v a n c e r t i f i c a t e n ( i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 0 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) u i t g e g e v e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n e n k e l o n d e r w o r p e n a a n d e b e p e r k i n g e n d i e d o o r d e w e t w o r d e n o p g e l e g d o f d i e v e r v a t z i j n i n d e , b e p a a l d e " i n v e s t m e n t a n d s h a r e h o l d e r s ' a g r e e m e n t " v a n o f o m s t r e e k s 3 d e c e m b e r 2 0 0 9 , z o a l s v a n t i j d ; t o t t i j d g e w i j z i g d . " .
d e t i t e l v a n a r t i k e l 3 6 ( V e r m i n d e r i n g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l u i t k e r i n g ) a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" A r t i k e l 3 6 . V e r m i n d e r i n g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l g e m e n e u i t k e r i n g e n " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ( o p g e m a a k t v ó á r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n
a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n ) .
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l j k t i j d j g e n e e r i e g g i a g :
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n :
- 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
d e g e c o i j r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d a l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4
N E E R G E L E G D
1 7 J U L I 2 0 1 2
R E C H T B A N K l ' A N K O O P H A ` D B I r i f f f e G r V T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/05/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 13.04.2012, NGL 15.05.2012 12111-0040-103
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 13.04.2012, NGL 23.05.2012 12126-0392-027
03/11/2011
ÿþM a c ; 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G ~ ' ~ L E r D
2 0 O K T . 2 0 1 1
R J E C k - I " I G i t i t f i t á V A N
V
K O O Q I - P . \ r ) i - t T e : r . e . - - , , J T
V I I I I I I I ( V I I I I S I S I I V V V I I I I N
* 1 1 1 6 5 5 9 2 *
V o b e h a a a n B e t ç S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 2 2 6 . 0 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R Ü T G E R S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V r e d e k a a i 1 8 - 9 0 6 0 Z e l z a t e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s r e v i s o r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S V A N 2 7 . 0 4 . 2 0 1 1
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e C o ö p e r a t i e v e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p K l y n v e l d P e a t M a r w i c k & G o e r d e l e r m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H . V a n D o n i n k a l s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r a a n t e s t e l l e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
V o o r g e l i j k l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
H . S T E I N M E T Z M . P A D B E R G
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z _ v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 27.04.2011, NGL 06.06.2011 11135-0044-100
09/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.04.2011, NGL 30.05.2011 11140-0001-028
16/06/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 29.04.2010, NGL 11.06.2010 10137-0259-097
07/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.04.2010, NGL 31.05.2010 10145-0131-028
14/08/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 29.06.2009, NGL 06.08.2009 09519-0155-091
03/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.06.2009, NGL 31.07.2009 09506-0118-027
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 29.06.2016, NGL 18.07.2016 16338-0030-028