01/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 02.08.2014, NGL 28.08.2014 14485-0311-011
30/12/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
% M F
I N E E R G E L E G D
M O N I T E U R a G E
2 7 - f f - 2 '
1 9 - 1 2 2 O 4
R E C H T B A N .
B E L G I S C H S T A A T S ° H A N D E L ~ n N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 2 5 8 6 3 . 3 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S & D T R A N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S a s s e v a a r t 8 - 9 9 4 0 E v e r g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g z a a k v o e r d e r
u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t D h r P h i l i p p e S y s , K a u w s t r a a t 1 5 - 9 9 4 0 E v e r g e m b i e d t z i j n o n t s l a g a a n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n a f 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 4 . E r w o r d t a a n P h i l i p p e S y s K w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r t o t 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
E v e r g e m , 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 4
W e s l e y D ' H e r c k e r s ,
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a r L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
08/01/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N
P I E . G E . L E G M
2 6 D E C , 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
K O O P H / G I [ t f f l _ e T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 2 5 . 8 6 3 . 3 2 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S & D T R A N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S a s s e v a a r t 8
9 9 4 0 E v e r g e m
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g d o e l - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s J a n V e r s t r a e t e n , t e A s s e n e d e o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S & D T R A N S " , g e v e s t i g d t e 9 9 4 0 E v e r g e m , S a s s e v a a r t 8 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
1 . - V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 9 0 8 0 L o c h r i s t i , D o r p O o s t 5 / A , e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 . - Z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , D o r p O o s t 5 1 A .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - h o o f d s t a d b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , t e p u b l i c e r e n i n d e , , b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s e n b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n , a l s m e d e k a n t o r e n e n b i j k a n t o r e n o p r i c h t e n . "
2 . - V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r d e v o o r g e s t e l d e u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l ; v o o r l e g g i n g v a n
d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ; u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e , .
v e n n o o t s c h a p , a l s v o l g t
" - k a n s s p e l e n ;
- v e r k o p e n v a n s n a c k s ;
- u i t b a t e n v a n h o r e c a z a k e n ;
- e t e n s e r v e r e n ;
- e x p l o i t a t i e v a n d i v e r s e s p e l e n e i g e n a a n d e h o r e c a ( b i l j a r t , . , . ) ;
- v e r h u u r v a n f e e s t z a l e n ;
- a l l e r h a n d e a c t i v i t e i t e n v e r b o n d e n a a n d e u i t b a t i n g v a n e e n h o r e c a z a a k ;
- o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n . "
3 . - A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r m e l d e d o e l u i t b r e i d i n g , a l s v o l g t :
" A r t i k e l 4 . - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ;
- T a x i b e d r i j f : b e z o l d i g d p e r s o n e n v e r v o e r e n o n d e r n e m i n g v o o r h e t v e r h u r e n v a n
a u t o v o e r t u i g e n e n v o e r t u i g e n m e t c h a u f f e u r .
- N a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l a u t o c a r v e r v o e r e n b e z o l d i g d b u s v e r v o e r z o a l s s c h o o l , d e l i j n e n
d e r g e l i j k e .
- H e t g o e d e r e n v e r v o e r v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l n a t i o n a a l a l s i n t e r n a t i o n a a l , p e r s p o o r ,
. ; t e w a t e r , l a n g s d e w e g e n i n d e l u c h t , m e t a l l e t h a n s b e s t a a n d e o f n o g u i t t e v i n d e n m i d d e l e n .
- D e v e r h u u r v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r v a n
v r a c h t w a g e n s , k r a a n w a g e n s , h e f t r u c k s e n d e r g e l i j k e m e e r .
A l g e m e n e b o u w w e r k z a a m h e d e n , g r o n d w e r k e n , g r a a f w e r k e n , a f b r a a k w e r k e n , ,
r u w b o u w w e r k e n , f u n d e r i n g s w e r k e n , a l g e m e e n m e t s e l w e r k .
O p d e l a a t t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 " ~ º% m o d 1 1 . 1
- G r o n d v e r z e t ; g r a v e n , o p h o g e n , e g a l i s e r e n e n n i v e l l e r e n v a n b o u w t e r r e i n e n , g r a v e n v a n s l e u v e n e n g e u l e n , v e r w i j d e r e n v a n r o t s e n , g r o n d v e r z e t m e t b e h u l p v a n e x p l o s i e v e n .
- k a n s s p e l e n ;
- v e r k o p e n v a n s n a c k s ;
- u i t b a t e n v a n h o r e c a z a k e n ;
- e t e n s e r v e r e n ;
- e x p l o i t a t i e v a n d i v e r s e s p e l e n e i g e n a a n d e h o r e c a ( b i l j a r t , . . . ) ;
- v e r h u u r v a n f e e s t z a l e n ;
- a l l e r h a n d e a c t i v i t e i t e n v e r b o n d e n a a n d e u i t b a t i n g v a n e e n h o r e c a z a a k ;
- o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n . "
H e t d e e l n e m e n i n B e l g i s c h e o f v r e e m d e , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n
o n d e r n e m i n g e n , d o o r i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , r u i l , k o o p , a f s t a n d , f u s i e o f o p w e l k e a n d e r e w i j z e o o k
H e t b e l e g g e n , b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n c e d e r e n v a n r o e r e n d e w a a r d e n e n b e z i t t i n g e n , o n d e r
m e e r v a n p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n e n b e h e r e n v a n o n r o e -
r e n d e g o e d e r e n .
H e t b e s t u r e n e n b e g e l e i d e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t v e r v u l l e n v a n d e
o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g
v a n h a a r d o e l .
4 T o e v o e g i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l 3 2 a a n d e s t a t u t e n , a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 2 . - S a m e n l o o p
A l l e v o r d e r i n g e n d i e b e s t a a n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s e n / o f b e s t u u r d e r s e n e r z i j d s e n d e
v e n n o o t s c h a p a n d e r z i j d s m a k e n h e t v o o r w e r p u i t v a n n e t t i n g o v e r e e n k o m s t e n , z o a l s v o o r z i e n i n d e w e t v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 0 4 b e t r e f f e n d e f i n a n c i ë l e z e k e r h e d e n e n h o u d e n d e d i v e r s e f i s c a l e b e p a l i n g e n i n z a k e z a k e l i j k e z e k e r h e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n l e n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n , e n z u l l e n d u s i n g e v a l v a n s a m e n l o o p g e c o m p e n s e e r d w o r d e n t e n t i t e l v a n s c h u l d v e r g e l i j k i n g . "
5 , - M a c h t i g e n v a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S J A N V E R S T R A E T E N T E A S S E N E D E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E e n a f s c h r i f t v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- S t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ;
- C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
t V o o r - '
b g h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
- ~ * ' l _ _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I t t t 1 1 1 1 I I t I I l ( t i l
1 3 0 0 9 8 6 *
N E E R G E L E G D
- 9 A P R . 2 0 1 3
R E C H T B A N K ~ V A N N T K O O P H A N ' g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S & D T R A N S ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 9 4 0 E v e r g e m , S a s s e v a a r t 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N
U i t e e n o p r i c h i n g s a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J a n V e r s t r a e t e n t e A s s e n e d e o p 5 a p r i l 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e Z e l z a t e , b l i j k t d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t :
O P G A V E D E R V E N N O T E N
1 . - D e H e e r S Y S P h i l i p p e S t e p h a n i e J e a n , g e b o r e n t e G e n t o p 1 4 j a n u a r i 1 9 9 2 , o n g e h u w d e n v e r k l a r e n d e g e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g t e h e b b e n a f g e l e g d , w o n e n d e t e 9 9 4 0 E v e r g e m ( E r t v e l d e ) , K a u w s t r a a t 1 5 .
2 . - D e H e e r D ' H E R C K E R S W e s l e y I v o G i n e t t e , g e b o r e n t e G e n t o p 2 9 o k t o b e r 1 9 8 2 , o n g e h u w d e n
v e r k l a r e n d e g e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g t e h e b b e n a f g e l e g d , w o n e n d e t e 9 9 4 0 E v e r g e m ,
S a s s e v a a r t 8 .
N A A M : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e
b e n a m i n g " S & D T R A N S " .
D U U R : o n b e p e r k t .
Z E T E L : D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 9 4 0 E v e r g e m , S a s s e v a a r t 8 .
D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
T a x i b e d r i j f : b e z o l d i g d p e r s o n e n v e r v o e r e n o n d e r n e m i n g v o o r h e t v e r h u r e n v a n a u t o v o e r t u i g e n e n
v o e r t u i g e n m e t c h a u f f e u r .
N a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l a u t o c a r v e r v o e r e n b e z o l d i g d b u s v e r v o e r z o a l s s c h o o l , d e l i j n e n d e r g e l i j k e .
H e t g o e d e r e n v e r v o e r v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l n a t i o n a a l a l s i n t e r n a t i o n a a l , p e r s p o o r , t e w a t e r ,
l a n g s d e w e g e n i n d e l u c h t , m e t a l l e t h a n s b e s t a a n d e o f n o g u i t t e v i n d e n m i d d e l e n .
D e v e r h u u r v a n a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r v a n v r a c h t w a g e n s ,
k r a a n w a g e n s , h e f t r u c k s e n d e r g e l i j k e m e e r .
A l g e m e n e b o u w w e r k z a a m h e d e n , g r o n d w e r k e n , g r a a f w e r k e n , a f b r a a k w e r k e n , r u w b o u w w e r k e n ,
f u n d e r i n g s w e r k e n , a l g e m e e n m e t s e l w e r k .
G r o n d v e r z e t : g r a v e n , o p h o g e n , e g a l i s e r e n e n n i v e l l e r e n v a n b o u w t e r r e i n e n , g r a v e n v a n s l e u v e n e n g e u l e n ,
v e r w i j d e r e n v a n r o t s e n , g r o n d v e r z e t m e t b e h u l p v a n e x p l o s i e v e n .
H e t d e e l n e m e n i n B e l g i s c h e o f v r e e m d e , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ,
d o o r i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , r u i l , k o o p , a f s t a n d , f u s i e o f o p w e l k e a n d e r e w i j z e o o k .
H e t b e l e g g e n , b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n c e d e r e n v a n r o e r e n d e w a a r d e n e n b e z i t t i n g e n , o n d e r m e e r v a n
p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t b e s t u r e n e n b e g e l e i d e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t v e r v u l l e n v a n d e o p d r a c h t v a n
b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
K A P I T A A L _
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r o p
w e r d i n g e s c h r e v e n i n g e l d a l s v o l g t :
1 . - D e H e e r P h i l i p p e S y s , v o o r n o e m d , v a n e e n b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w a a r v o o r h e m
h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
2 , - D e H e e r W e s l e y D ' h e r c k e r s , v o o r n o e m d , v a n e e n b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 ) w a a r v o o r h e m
h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. e - - ' + r V o o r - o ' b e h o u d e n D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t a l d e z e a a n d e l e n z i j n v o l g e s t o r t .
a a n h e t B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
B e l g i s c h K w a n t i t a t i e v e b e p e r k i n g e n
S t a a t s b l a d V o o r a i l e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n t i e n d u i z e n d
e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i s h e t o p t r e d e n v a n b e i d e z a a k v o e r d e r s v e r e i s t .
l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g
v a n d e m a a n d a u g u s t u s o m 1 1 . 0 0 u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n
a u g u s t u s 2 0 1 4 o m 1 1 . 0 0 u u r .
E l k a a n d e e l h e e f t é é n s t e m .
E l k e v e n n o o t K a n s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e f a x v o l m a c h t g e v e n , a a n e e n a l d a n n i e t v e n n o o t , o m z i c h t e l a t e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t
v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e
h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e `
v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 a p r i l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e
b o e k j a a r g a a t i n o p h e d e n e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T - R E S E R V E
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a i l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n
m i n s t e e e n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a i s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e
d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d
o f z a l w o r d e n o v e r g e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d b o e k j a a r .
D i v i d e n d e n d i e n i e t g e i n d z i j n , v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a a r .
B E N O E M I N G V A N E E N N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R - B E Z O L D I G I N G
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t z i j a i s e n i g e v e n n o t e n d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n s t e l l e n w a a r o p h e t
g e h e l e k a p i t a a l a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D e H e e r P h i l i p p e S y s e n d e H e e r W e s l e y D ' h e r c k e r s , b e i d e n v o o r n o e m d , w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g a l s z a a k v o e r d e r s b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
D e b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s z u l l e n w o r d e n b e z o l d i g d .
O V E R N A M E V E R B I N T E N I S S E N
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t a l l e v e r r i c h t i n g e n w e l k e z i j s t e l d e n v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e ,
g e d a a n w e r d e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d o o r d e z e l a a t s t e w o r d e n o v e r g e n o m e n .
V O L M A C H T
D e o p r i c h t e r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e H e e r R o n n y V a n V o o r e n , b e l a s t i n g c o n s u l e n t S B B t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i ,
D e n e n 1 5 7 , o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n i n v e r b a n d m e t d e
K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S J A N V E R S T R A E T E N T E A S S E N E D E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/02/2015
ÿþ M d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b I I
r
s
N E I E Z t G E L E G D
0 6 - 0 2 - 2 0 1 5
K O O H ` i ~ é ~ V A N
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 5 2 5 8 6 3 3 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S & D T R A N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D o r p O o s t 5 1 A - 9 0 8 0 L o c h r i s t i
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 j a n u a r i 2 0 1 5 h e e f t a a n g e s t e l d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 4 j a n u a r i 2 0 1 5 : D h r M a r c W a e g e n e i r e , S i n t E l o o i s t r a a t 8 0 1 A 9 0 8 0 L o c h r i s t i . l n d i e f u n c t i e z a l h i j d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m 2 . 5 0 0 , 0 0 e u r o .
L o c h r i s t i , 2 4 j a n u a r i 2 0 1 5
W e l s e y D ' H e r c k e r s
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/04/2015
ÿþ M o a W a r t i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
Z 0 - 0 4 - 2 0 1 5
u > 'c x T B ~
M ~ ` ' D ~
K O O P H G E N T
~
1 l I 1 I ~ I ~ Y Y N ~ I ~ I Y V N Y I I h
* 1 5 0 6 2 6 1 9
O n d e r n e m i n g s u t ` : 0 5 2 5 8 6 3 3 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S & D T R A N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D o r p O o s t 5 A - 9 0 8 0 L o c h r i s t i
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g z a a k v o e r d e r
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 a p r i l 2 0 1 5 d a t d h r M a r c W a e g e n e i r e , S i n t E l o o i s t r a a t 8 0 A - 9 8 0 L o c h r i s i t i s o n t s l a g e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n 1 2 a p r i l 2 0 1 5
W e s l e y D ' H e r c k e r s
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n . h a n d t e k e n i n g ,
04/08/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1
" 1 5 l l Z 2
M E E R ~ l ~ r 2 3 J U L I 2 0 1 5
R I £ á n i f f i e v q e : V A N
K O O P H A N D E L T E r a P e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 2 5 8 6 3 3 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S & D T R A N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D o r p O o s t 5 A - 9 0 8 0 L o c h r i s t i
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 j u l i 2 0 1 5 d a t m e v r . S u z a n n e D e C l e r c q i s b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n 1 5 j u l i 2 0 1 5 . .
W e s l e y D ' H e r c k e r s
Z a a k v o e r d e r
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n _ d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .