S HEERENVELD

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : S HEERENVELD
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 444.189.229

Publication

09/10/2014
ÿþ Mad Ward 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblac 11111,111110110111111

GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL GENT

3 0 SEP. 2014

AFDELING DfMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0444.189.229

Benaming

(voluit) : 's Heerenveld

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9280 Lebbeke, Lange Minnestraat 125

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging voorstel inzake partiële splitsing van de Naamloze Vennootschap "'s Heerenveld" door oprichting van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Loupus"

Uit een voorstel tot partiële splitsing optemaakt op 30 september 2014 door de bestuurders van de Naamloze Vennootschap "'s Heerenveld" conform de artikelen 677 en 743 van het Wetboek van Vennootschappen blijkt het volgende:

De splitsing betreft een partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap, de BVBA "Loupus", waarbij een deel van het vermogen van de NV "'s Heerenveld", zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van de afsplitsing, op een nieuw op te richten vennootschap, namelijk de BVBA "Loupus", overgaat. Aan de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "'s Heerenveld" worden in ruil voor de inbreng door de Naamloze Vennootschap "'s Heerenveld" in de nieuw op te richten en inbrengverkrijgende Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Loupus", 2.952 aandelen van de nieuw op te richten vennootschap uitgereikt.

Het doel van de NV "'s Heerenveld" is in haar statuten als volgt omschreven:

"1) Het oprichten en uitbaten van accommodaties en instellingen voor bejaarden

2) Het beheer van beleggingen en van vermogen, alsmede het nemen van belangen in ondernemingen ten einde hun beheer te controleren of er deel in te hebben. Het optreden als tussenpersoon in de handel ais commissionair en in agentuur en makelaar. Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden, zoals het huren en verhuren, laten bouwen en verbouwen, aankopen en verkopen, verkavelen van onroerende goederen, daaromtrent zelfs indien deze in geen rechtstreeks verband staan met het maatschappelijk doel. De vennootschap mag voorzien in de supervisie, beheren, het raadgeven en controleren van filialen, het beheren van vennootschappen in de meest uitgebreide zin. Het geven van management, adviezen op het gebied van marketing, produktie, financiën en administratief en commercieel beheer, het uitwerken van organisatieprojekten in alle ondernemingen. Het nemen van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten ondernemingen, het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementsstudies en technische studies, het creëren van prototypes en nieuwe produkten en markten. Zij mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar maatschappelijk doel aankopen, exploiteren en afstaan. De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, opslorping, inschrijving of op welke wijze ook, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen welke overeenkomen met het maatschappelijk doel of die nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar doelstellingen in alle taken van industrie. Zij mag zich voor deze vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, borgstellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborg verstrekken.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op aile wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

De vennootschap mag tevens alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen."

De nieuw op te richten BVBA "Loupus" zal haar zetel hebben te 9280 Lebbeke, Hof ter Burstbaan 14. Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Het doel van deze nieuwe BVBA "Loupus" zal luiden als volgt:

"1) Het oprichten en uitbaten van accommodaties en instellingen voor bejaarden.

2) a)De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken, van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.

b)Het vertegenwoordigen van en het voeren van beheer en toezicht over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook.

c)De engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage.

d)Het leveren van diensten, het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen.

e)Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.

f) Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.

In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het even welke verrichtingen, uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van haar doel.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan."

De bestuurders van de NV "'s Heerenveld" zijn:

1. De heer Vincent DE WOLF, wonende te 9280 Lebbeke, Opwijksestraat 8.

2. De heer Marc DE WOLF, wonende te 9280 Lebbeke, Hof Ter Burstbaan 8.

3. Mevrouw Martella TIREZ, wonende te 9280 Lebbeke, Hof Ter Burstbaan 8.

Vanaf 1 juli 2014 zullen de verrichtingen gesteld door de partieel te splitsen vennootschap, wat het af te splitsen vermogen betreft, boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

De aan de nieuwe BVBA "Loupus" over te dragen activa en passiva, op basis van de vermogenstoestand

per 30 juni 2014 van de partieel te splitsen NV "'s Heerenveld", zijn de volgende:

ACTIVA:

Materiële vaste activa: 681.771,92

PASSIVA:

Kapitaal: 849.499,51

Overgedragen resultaat: -260.660,18

Voorlopig resultaat: 69.711,82

Schulden op meer dan één jaar: 22.326,79

Schulden op ten hoogste één jaar: 893,99

De volledige splitsingstabel is opgenomen in het voorstel tot partiële splitsing.

Het onroerend goed dat door de partieel te splitsen Naamloze Nennootschap "'s Heerenveld" wordt ingebracht in de nieuwe Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Loupus" wordt als volgt beschreven:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Rusthuis "Seniorie Minneveld", gelegen te 9280 Lebbeke, Hof Ter Burstbaan 14, Gekend ten kadaster, onder Lebbeke, Tweede afdeling, sectie C, perceelsnummers 1042L en 1043A, voor een totale oppervlakte van 9.479 m2.

De bodemattesten afgeleverd door de OVAM op 26/09/2014 voor de perceelnummers 1042/L en 1043/A bepalen letterlijk het volgende

2. Inhoud van het bodemattest

De OVAM beschikt voor deze grond niet over informatie met betrekking tot de bodemkwaliteit.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen.

1. risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht.

2. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be.

3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.

4. De OVAM staat niet In voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens. Te Mechelen, 26.09.2014, Eddy Van Dyck, afdelingshoofd."

De aandelen die door de verkrijgende vennootschap, de BVBA "Loupus", in ruil en ais vergoeding voor het overgenomen vermogen worden uitgegeven, zullen onder de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap, de NV "'s Heerenveld" verdeeld worden door en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap, zijnde de nieuwe BVBA "Loupus".

De aandelen van de nieuwe Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Loupus" zijn aandelen op naam.

De nieuw uit te geven aandelen op naam zullen, door en onder de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder van de nieuw opgerichte vennootschap, vermeld worden in een aandelenregister, dat zal gehouden worden overeenkomstig artikel 233 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Er zijn in de partieel te splitsen vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben en evenmin houders van andere effecten dan aandelen, zodat uit dien hoofde geen bijzondere rechten moeten toegekend worden.

In toepassing van artikel 749 van het Wetboek van Vennootschappen wordt voorgesteld dat het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschap geen verslag opstellen over dit splitsingsvoorstel.

De bijzondere bezoldiging toegekend aan de bedrijfsrevisor die belast is met het opstellen van het verslag inzake de inbreng in natura (overeenkomstig artikel 313 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen) wordt vastgesteld op basis van de gepresteerde uren.

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen,

De boekhoudkundige verwerking zal gebeuren conform de hiervoor opgenomen opdeling van de onderscheiden rekeningen in de splitsingstabel de dato 30 juni 2014.

Marielle TIREZ,

Gedelegeerd bestuurder

Tegelijk hiermee neergelegd: voorstel tot partiële splitsing dd.30/09/2014

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

19/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 11.09.2013 13581-0065-018
31/12/2014
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL GENT

18 DEC. 2014

AFDELINCODENi7ERMONDE

Ondernemingsnr : 0444.189.229

Benaming (voluit} :'s HEERENVELD

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Lange Minnestraat, 125

9280 Lebbeke

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING  VERLENGING BOEKJAAR 

WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING

Er blijkt uit een akte verleden voor meester François De Clippel, notaris te 9200

Dendermonde, op vijftien december tweeduizend veertien,

DAT de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze

vennootschap "'s HEERENVELD", waarvan de zetel gevestigd is te 9280 Lebbeke, Lange

Minnestraat, 125, volgende beslissingen genomen heeft :

1° Wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten aanvangen op één juli van elk jaar en af

te sluiten op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

20 Wijziging van de datum van de jaarvergadering om deze voortaan te houden op de eerste

donderdag van de maand december om achttien uur dertig.

OVERGANGSBEPALINGEN

Beslissing om het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één januari tweeduizend

veertien, te verlengen tot en af te sluiten op dertig juni tweeduizend vijftien;

Beslissing dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening

afgesloten per dertig juni tweeduizend vijftien, zal gehouden worden op de eerste donderdag

van de maand december tweeduizend vijftien.

3° Vervanging van de bestaande tekst van de statuten door een nieuwe tekst van statuten

waarvan het uittreksel luidt als volgt :

NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de

benaming "'s HEERENVELD".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9280 Lebbeke, Lange Minnestraat, 125.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

1) Het oprichten en uitbaten van accommodaties en instellingen voor bejaarden.

2) Het beheer van beleggingen en van vermogen, alsmede het nemen van belangen in ondernemingen ten einde hun beheer te controleren of er deel in te hebben. Het optreden als tussenpersoon in de handel als commissionair en in agentuur en makelaar. Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden, zoals het huren en verhuren, laten bouwen en verbouwen, aankopen en

1111111111)111111111,1111 11I

Op do laatste blz. van l_ulk B3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de p e rso(o)n(on) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~

r-.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

verkopen, verkavelen van onroerende goederen, daaromtrent zelfs indien deze in geen rechtstreeks verband staan met het maatschappelijk doel. De vennootschap mag voorzien in de supervisie, beheren, het raadgeven en controleren van filialen, het beheren van vennootschappen in de meest uitgebreide zin, Het geven van management, adviezen op het gebied van marketing, produktie, financiën en administratief en commercieel beheer, het uitwerken van organisatieprojekten in alle ondernemingen. Het nemen van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten ondernemingen, het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementsstudies en technische studies, het creëren van prototypes en nieuwe produkten en markten. Zij mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar maatschappelijk doel aankopen, exploiteren en afstaan. ' De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, opslorping, inschrijving of op welke wijze ook, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen welke overeenkomen met het maatschappelijk doel of die nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar doelstellingen in alle taken van industrie. Zij mag zich voor deze vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, borgstellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborg verstrekken.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

De vennootschap mag tevens alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenhonderd eenendertigduizend negenhonderd zesenzestig euro achtenzestig cent (731.966,68,-)«

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend negenhonderd tweeënvijftig (2.952) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder één/tweeduizend negenhonderdtweeënvijftigste (l/2.9525te) van het kapitaal vertegenwoordigen.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten --R waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de

11ij1agén bij fiée Belgisch Staatsblad - 31/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

Bi)Tágën bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

e 1.

algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen, Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR. De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur,

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste donderdag van de maand december te achttien uur dertig.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neer-, leggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van do instrurnenterendo notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordlgen

Versa ; Naam en handtekening

mod 11.1

"

# º%

mod 11,1

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering, Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het volgende jaar, WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve, Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ééntiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van ' de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Bij ontbinding zonder vereffening wordt verwezen naar artikel 184 §5 van het Wetboek van vennootschappen.

4° Volmacht werd verleend aan burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met kantoor te 9200 Dendermonde, Kerkstraat 2, of aan één van haar bedienden, met name aan mevrouw Griet Goossens, kantoor houdende te 9200 Dendermonde, Kerkstraat 2, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de BTW). VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

(Gelijktijdige neerlegging : expeditie).

Notaris François De Clippel.

Dit uittreksel werd neergelegd vóór registratie, met als enig doel de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Op de laatste biz, van Luik B vermeiden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon Een aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

Ifi iágen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

05/10/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 28.09.2012 12596-0437-020
07/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 02.08.2012 12381-0444-017
15/02/2012
ÿþ Moa word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



&Tat=Fi:: RE..":! i'=.iANK

VAN, i'l.º%:a,N1~EL

.KÇ;r,

0 2. 02. 2012

DEN DGtertik:C)NDE



1

*izosese7"

v1 behl

aar

Bell Staa°

Ondernerningsnr : 0444.189.229

Benaming

(voluit) : 'S HEERENVELD

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : HOF-TER-BURSTBAAN 14 - 9280 LEBBEKE

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Uit het verslag van de Raad van Bestuur dd 27.12.2011 blijkt dat het maatschappelijk adres van de vennootschap vanaf 01 januari 2012 wordt verplaatst van Hof-Ter-Borstbaan 14 - 9280 Lebbeke naar Lange, Minnestraat 125 - 9280 Lebbeke.

Mariella Tirez

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/02/2015
ÿþ mod 11.1

'; tit1~á<'»aV~~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT

Q 5 FER. 2015

AFDELIei eDERMONDE

i

i

u

" 15025899'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr: 0444.189.229

Benaming (voluit) : `s HEERENVELD

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Lange Minnestraat, 125

9280 Lebbeke

Onderwerp akte : Partiële splitsing door oprichting van één nieuwe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LOUPUS"

Er blijkt uit een akte verleden voor meester François De Clippel, notaris te 9200 Dendermonde, op dertig januari tweeduizend vijftien,

DAT de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "s HEERENVELD', met zetel te 9280 Lebbeke, Lange Minnestraat, 125, onder andere volgende beslissingen genomen heeft

i' 1° Kapitaalverhoging met honderdtachtigduizend (180.000,00,-) euro, om het kapitaal aldus te brengen i; van zevenhonderd éénendertigduizend negenhonderd zesenzestig euro achtenzestig cent (731.966,68,-) op negenhonderd en elfduizend negenhonderd zesenzestig euro achtenzestig cent (911.966,68,-). Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in geld en ging gepaard zonder 3' de uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen, aangezien er wordt ingeschreven op de kapitaalverhoging door de huidige aandeelhouders pro rata hun aandelenbezit. Er werd onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven op de kapitaalverhoging en de kapitaalverhoging werd onmiddellijk volstort tot beloop van honderd (100 %) procent.

2° Afstand van het opstellen van de verslagen bedoeld in de artikelen 745 en 746 van het Wetboek van Vennootschappen en dit overeenkomstig artikel 749 van het Wetboek van Vennootschappen. 3° A.Aanvaarding van het aangekondigde splitsingsvoorstel. Beslissing dat een deel van het vermogen van de naamloze vennootschap "'s HEERENVELD", zowel de rechten als de verplichtingen, in een nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Loupus" als gevolg van partiële splitsing, overgaat overeenkomstig het voornoemde splitsingsvoorstel.

De voorwaarden gesteld in dit splitsingsvoorstel bepalen onder meer:

a) De aandelen uit te geven als vergoeding voor de inbreng:

De aandeelhouders van de partieel te splitsen naamloze vennootschap "'s HEERENVELD", bekomen in ruil en als vergoeding voor de inbreng door de naamloze vennootschap "'s HEERENVELD", in de nieuw op te richten en inbrengverkrijgende vennootschap "Loupus" tweeduizend negenhonderd tweeënvijftig (2.952) aandelen van de nieuwe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Loupus", elk in verhouding tot hun aandelenbezit.

b) De aandelen die door de verkrijgende vennootschap "Loupus" in ruil en als vergoeding voor het overgenomen vermogen worden uitgegeven, zullen onder de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap "'s HEERENVELD" verdeeld worden door en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap, zijnde de nieuwe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Loupus".

De aandelen van de nieuwe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Loupus" zijn aandelen op naam, overeenkomstig artikel 232 van het Wetboek van Vennootschappen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor^ ,péhouddgn aan ht~4 Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De nieuw uit te geven aandelen op naam zullen, door en onder de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder van de nieuw opgerichte vennootschap, vermeld worden in een aandelenregister, dat zal gehouden worden overeenkomstig artikel 233 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. Van de inschrijving in dit register worden certificaten afgegeven aan de vennoten die erom verzoeken.

c) De datum vanaf wanneer de handelingen van de partieel te splitsen vennootschap., wat het af te splitsen vermogen betreft, boekhoudkundig_,geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende nieuwe vennootschap, wordt bepaald op één juli tweeduizend veertien.

Alle verrichtingen sinds gemelde datum door de partieel te splitsen vennootschap gedaan, komen, wat het af te splitsen vermogen betreft, voor rekening van de nieuw op te richten voornoemde vennootschap "Loupus".

d) De datum vanaf welke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst, is bepaald op één juli tweeduizend veertien, zijnde de datum vanaf wanneer de handelingen van de partieel te splitsen vennootschap, wat het af te splitsen vermogen betreft, boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

B. Beschrijving en verdeling van de aan de verkrijgende nieuwe vennootschap over te dragen activa en passiva

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat voor de beschrijving van de activa en passiva die aan de nieuwe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Loupus" worden toebedeeld uit het vermogen van de partieel te splitsen naamloze vennootschap "'s HEERENVELD" wordt verwezen naar het voorstel tot partiële splitsing de dato dertig september tweeduizend veertien.

De overgang van een deel van het vermogen van de huidige vennootschap "'s HEERENVELD" op de nieuwe vennootschap "Loupus" geschiedt onder de voorwaarden bepaald in het splitsingsvoorstel en bovendien onder de volgende lasten en voorwaarden:

Algemene voorwaarden.

1. De inbreng in de verkrijgende vennootschap wordt gedaan op basis van een toestand per 30 juni 2014. Alle verrichtingen die vanaf 1 juli 2014 door de partieel te splitsen vennootschap 's Heerenveld' werden gedaan met betrekking tot de afgesplitste activa en passiva, zijn voor rekening van de verkrijgende vennootschap `Loupus'.

De verkrijgende vennootschap heeft de volle eigendom van de ingebrachte activa en passiva vanaf haar oprichting, Zij wordt geacht het genot te hebben vanaf 1 juli 2014.

2. Alle goederen gaan over in de staat waarin zij zich op heden bevinden met alle eraan klevende voordelen en lasten.

De verkrijgende vennootschap wordt geacht volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachte goederen en er geen nauwkeuriger beschrijving van te eisen.

3. De verkrijgende vennootschap zal met ingang van de datum vanaf wanneer de handelingen

van de partieel gesplitste vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap als hiervoor bepaald, alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan.

4. De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van het overgedragen vermogen, gaan over op de verkrijgende vennootschap met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn.

De verkrijgende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke, van de partieel gesplitste vennootschap, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren, met betrekking tot het vermogen door haar verkregen.

5. De archieven en de boekhoudkundige documenten van de partieel gesplitste vennootschap worden bewaard op het volgend adres: 9280 Lebbeke, Hof ter Burstbaan, 14, en zullen worden ter beschikking gehouden van de nieuw opgerichte vennootschap telkens wanneer deze daarom verzoekt,

6. Er blijkt uit een hypothecair getuigschrift afgeleverd door het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde de dato zes oktober tweeduizend veertien en vijftien januari tweeduizend vijftien dat de handelszaak van de partieel gesplitste vennootschap vrij is van hypothecaire inschrijvingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

3Voor-

behoudjn aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

4° Oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Loupus".

Een uittreksel van de statuten wordt afzonderlijk en tegelijkertijd"neérgelegd;met het oog op de publicatie.

5° Beslissing om het kapitaal van de naamloze vennootschap "'s"HÉÉRENVELD", ingevolge de partiële splitsing, te verminderen en aan te passen als volgtH :

- Formele vermindering van het kapitaal met een bedrag van achthonderd negenenveerttigduizend vierhonderd negenennegentig euro éénenvijftig cent (849.499,51,-)"ingevolge ddpartiële splitsing van het kapitaal van de naamloze vennootschap "'s HEERENVELD' ;° ten belopè van dit bedrag, om het aldus te brengen van negenhonderd en elfduizend negenhonderd zesenzestig truro achtenzestig cent (911.966,68,-) op tweeënzestigduizend vierhonderd zevenenzestig euro zeventien cent (62.467,17,-), zonder vernietiging van aandelen.

- Aanpassing van artikel 5 van de statuten van de naamloze vennootschap "'s HEERENVELD", betreffende het kapitaal van de vennootschap aan de genomen besluiten.

6° Volmacht werd verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Cooperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met kantoor te 9200 Dendermonde, Kerkstraat 2, of aan één van haar bedienden, met name aan mevrouw Griet Goossens, kantoor houdende te 9200 Dendermonde, Kerkstraat 2, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de BTW).

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

(Gelijktijdige neerlegging ; expeditie, en coördinatie van de statuten).

Notaris François De Clippel.

Dit uittreksel werd neergelegd vóór registratie, met als enig doel de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 20.07.2011 11311-0138-018
31/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 27.08.2010 10450-0481-018
30/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 29.07.2008 08476-0270-017
31/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 27.07.2007 07476-0050-016
28/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 27.07.2006 06553-2945-016
01/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.06.2005, NGL 28.07.2005 05585-2704-015
10/12/2004 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2003, GGK 25.06.2004, NGL 02.12.2004 04828-2727-016
13/10/2004 : BL556805
14/07/2004 : BL556805
04/08/2003 : BL556805
03/01/2003 : BL556805
16/12/2002 : BL556805
27/10/2000 : BL556805
01/01/1995 : BL556805
01/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 28.12.2015, NGL 29.01.2016 16031-0214-019
15/07/1992 : BL556805
06/05/1992 : BL556805

Coordonnées
S HEERENVELD

Adresse
LANGE MINNESTRAAT 125 9280 LEBBEKE

Code postal : 9280
Localité : LEBBEKE
Commune : LEBBEKE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande