30/07/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
1 . 4 . g f e s ; j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u
* 1 3 1 1 9 0 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 6 9 3 . 2 5 9 . 3 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S . R i t s E x p e r t i s e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O u d e v e s t 5 1 b u s 1 0 2
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : S t a t u t e n w i j z i g i n g ( n a a m e n d o e l )
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F a b i e n n e C l a e y s B o u u a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t , o p 1 6 j u l i 2 0 1 3 ,
b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S . R i t s E x p e r t i s e s v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " S R I T S " , e n b e s l i s s i n g o m n a a s t d e
m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m o o k d e c o m m e r c i ë l e b e n a m i n g " N o u g a t M o n t e r o s a " t e k u n n e n g e b r u i k e n .
A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w e r d a a n g e p a s t ,
2 . K e n n i s n a m e v a n v o l g e n d e V E R S L A G :
* h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 3 1 m e i 2 0 1 3 m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m e i 2 0 1 3 , o p g e s t e l d
i n h e t k a d e r v a n d e g e p l a n d e u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l ,
3 . w i j z i g i n g v a n h e t s t a t u t a i r e d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ; h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n :
D e a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u u r , o n d e r v e r h u u r , l e a s i n g , r e n t i n g , t u s s e n p e r s o o n , o n t w e r p , p r o d u c t i e , h a n d e l , g r o o t h a n d e l , h e r s t e l l i n g , l e v e r i n g , p l a a t s i n g , m o n t a g e , d e m o n t a g e , o n t m a n t e l i n g , v e r v o e r , i n v o e r , u i t v o e r , ' , e x p o r t , d i e n s t v e r l e n i n g , a a n n e m i n g , h o o f d a a n n e m i n g e n o n d e r a a n n e m i n g , r e i n i g i n g , r e n o v a t i e , v e r n i e u w i n g , a f b r a a k , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n v o l g e n d e w e r k z a a m h e d e n
a )
b )
c )
d )
e ) ; f l
g )
h )
I l , H e t u i t v o e r e n v a n a l l e s t u d i e s e n o n d e r z o e k , h e t v e r r i c h t e n v a n m a r k t o n d e r z o e k ; p r o m o t i e , r a a d g e v i n g , :
p r o s p e c t i e , m a r k e t i n g ; t e c h n o - c o n s u l t ; a s s i s t e n t i e o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , m i l i e u , e n g i n e e r i n g e n : c o n s u l t i n g ; t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f , e c o n o m i s c h , s o c i a a l e n j u r i d i s c h b e h e e r e n a d v i e s ; e x p e r t i s e s i n z a k e e v a l u a t i e v a n e c o n o m i s c h e s c h a d e , b e d r i j f s b e h e e r , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e ; i n t e r i m : m a n a g e m e n t .
I I I . A l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f r e c h t e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m v e r w e r v e n , b e h e r e n , v a l o r i s e r e n : e n r e d e z e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o n d e r m e e r :
a ) A l l e o v e r e e n k o m s t e n a a n g a a n m e t d e r d e n i n v e r b a n d m e t h e t g e b r u i k e n g e n o t v a n b e d o e l d e g o e d e r e n e n r e c h t e n ;
b ) O n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , l a t e n b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , l a t e n o m b o u w e n m e t h e t o o g o p b e h e e r e n o p b r e n g s t , e n d u s n i e t m e t h e t o o g o p v e r k o o p o f w e d e r v e r k o o p ; z i j m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l l e e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N E E R G E L E G D
1 9 J U L I 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E G B I D G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e t o p t r e d e n a l s q u a l i t y e n q u a n t i t y s u r v e y o r
h e t o p t r e d e n a l s l a n d m e t e r - e x p e r t e n d e s c h a t t i n g v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n
h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s e n d e s k u n d i g e o p d r a c h t e n a l s i n g e n i e u r i n z a k e i n d u s t r i ë l e c o n t r s t r u c t i e s ,
g e b o u w e n , i n f r a s t r u c t u u r , t e c h n i s c h e u i t r u s t i n g v a n b o u w w e r k e n , s t r u k t u r e n , o r g a n i s a t i e e n d i e n s m e e r
h e t o p t r e d e n a i s a d v i s e r e n d i n g e n i e u r o f p r o j e c t l e i d e r i n z a k e g e b o u w e n e n c o n s t r u c t i e s
h e t o p t r e d e n a i s v e i l i g h e i d s c o ö r d i n a t o r e n p r e v e n t i e a d v i s e u r
h e t f u n c t i o n e r e n a l s c o n t r o l e b u r e a u v o o r g e b o u w e n e n a l l e c o n s t r u c t i e s w a a r o n d e r h a n g b r u g g e n ,
h a v e n b o u w e n z .
H e t u i t b r e n g e n v a n g e r e c h t e r l i j k e e x p e r t i s e s i n v e r b a n d m e t h e t g e e n v o o r a f g a a t
I n t e r i e u r a d v i e s e n b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g
m o d 1 1 . 1
c ) B e l a n g e n n e m e n , o p w e l k e w i j z e o o k , i n a n d e r e v e r n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
d ) H a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n i n p a n d s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n .
I V . - C o n s u l t i n g
- M a n a g e m e n t S e r v i c e s
- I n t e r i m M a n a g e m e n t
- S o f t w a r e I m p l e m e n t a t i e s
- A d v i e s v e r l e n i n g i n z a k e f i n a n c i e r i n g e n f i s c a l i t e i t
V . - V e r v a a r d i g i n g v a n c h o c o l a d e e n s u i k e r w e r k
- G r o o t h a n d e l i n s u i k e r , c h o c o l a d e e n s u i k e r w e r k
- K l e i n h a n d e l i n s u i k e r , c h o c o l a d e e n s u i k e r w e r k
V I . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j a i s t u s s e n p e r s o o n , a l l e a c t i v i t e i t e n a i s h o l d i n g , P a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p , B e h e e r m a a t s c h a p p i j , M a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p , S y n d i c u s , M a k e l a a r , A a n n e m e r , H a n d e l a a r , E x p e r t , F i n a n c i e r , A d v i s e u r , o p a l l e d o m e i n e n w a a r i n z i j c o m p e t e n t i s e n w a a r i n z i j a c t i e f m a g z i j n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g v o o r z o v e r r e d a a r t o e e e n e r k e n n i n g e n i n s c h r i j v i n g w e r d b e k o m e n . D e z e a c t i v i t e i t e n k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n b e t r e f f e n o n d e r m e e r :
- H e t v e r l e n e n v a n a l l e m a n a g e m e n t b i j s t a n d , h e t w a a r n e m e n v a n m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e n g e s p e c i a l i s e e r d e i n h e t a d v i s e r e n e n o f b e s t u r e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n .
- A d v i e s , b i j s t a a n d e e n k n o w h o w v e r l e n e n i n a l l e d o m e i n e n w a a r i n z i j c o m p e t e n t i s , z o a l s m a r k e t i n g , p r o m o t i e , o n t w i k k e l i n g , r e s e a r c h , d e s i g n , h a n d e l e n p r o d u c t i e s , s e c r e t a r i a a t , b e d r i j f s - e n f i n a n c i e e l b e h e e r , e n a l w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
- D e o r g a n i s a t i e v a n b u s i n e s s m e e t i n g s , h a n d e l s m i s s i e s , p r o f e s s i o n e l e c o n t r a c t e n , z o w e l i n b i n n e n - a i s b u i t e n l a n d , e n a l l e s w a t d a a r m e d e v e r b a n d h o u d t i n b e g r e p e n h e t z o r g e n v o o r m a a l t i j d e n , o v e r n a c h t i n g e n , v e r g a d e r r u i m t e n , l o g i s t i e k e e n i n t e l l e c t u e l e b i j s t a n d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n , D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , e c o n o m i s c h e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r e n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d d i e g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d d e e l t e n e m e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m a a n d e o p r i c h t i n g , u i t b r e i d i n g , o m z e t t i n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , h e t b e s t u u r e n d e c o n t r o l e v a n o n d e r n e m i n g e n m e t g e l i j k a a r d i g e , a a n v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e a c t i v i t e i t e n , Z e k a n v e r d e r a l l e h u l p v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g s t e l t o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n , a l s o o k b i j w i j z e v a n b i j s t a n d i n z a k e b e s t u u r e n / o f a d m i n i s t r a t i e . D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n t e v e n s a l l e w a a r b o r g e n t o e s t a a n , a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n v e r p a n d e n , a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n ~ D e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , b e s t u u r d e r s e n a a n d e e l h o u d e r s , e v e n a l s h u n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t l e g g e n , v e r k l a r e n e n u i t b r e i d e n , m i t s z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e w e t t e l i j k e r e g e l s t e r z a k e .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
V o o r g a a n d e o p s o m m i n g i s l o u t e r t e n e x e m p l a t i e v e n t i t e l e n g e e n s z i n s b e p e r k e n d . "
A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n w e r d a a n g e p a s t .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
N o t a r i s F a b i e n n e C l a e y s B o c c a e r t
T e g e l i j k m e t d e z e n e e r g e l e g d : - E x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h b t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e