10/06/2014
ÿþx r
1 1 1 1
V I b e h l a a l B e l ! S t a a
M [ o d 5 N o ¢ [ 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i a k t e
e i u i i i i i u u i i u i
a a n a o a e *
i o
O n d e r n e m i n g s n r : 4 4 6 6 . 3 4 6 . 8 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A F I N C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o u t s t r a a t 6 4 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g v a n d e C o m m i s s a r i s - B e n o e m i n g v a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r - B e n o e m i n g v a n d e G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
1 . U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 3 m e i 2 0 1 4 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a ) W o r d e n h e r b e n o e m d a l s B e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e i n d i g e n d m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- S p r i A r e m a , A v e n u e E m i l e D u r a y 4 0 , 1 0 5 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r F r a n ç o i s C a s i e r , G é r a n t
- d e h e e r J e a n V a n d e m o o r t e l e , K a s t e e l d r e e f 1 9 , 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
- M e v r o u w A n n D e r u y t t e r e , Z u y l e n v e l d 3 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
b ) D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t c o m i s s a r i s b e l a s t m e t d e c o n t r o l e v a n d e e n k e l v o u d i g e s t a t u t a i r e j a a r r e k e n i n g e n d e g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 0 2 5 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b . V o o r m e l d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p d u i d d e d e h e e r K u r t D e h o o m e ( A 0 1 9 2 3 ) e n M e v r o u w C h a r l o t t e V a n r c b a e y s ( A 0 2 0 2 4 ) , b e i d e k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 a , a a n a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d m a n d a a t , D i t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r e n v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n ,
2 . U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 3 m e i 2 0 1 4 :
W o r d t h e r b e n o e m d t o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r
v a n h a a r m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r :
- S p r i A r e m a , A v e n u e E m i l e D u r a y 4 0 , 1 0 5 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r F r a n ç o i s C a s i e r , G é r a n t .
G e t e k e n d ,
J e a n V a n d e m o o r t e l e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 13.05.2014, NGL 25.06.2014 14238-0550-070
18/06/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 14.05.2013, NGL 13.06.2013 13175-0515-069
18/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.05.2013, NGL 12.06.2013 13175-0079-032
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.05.2012, NGL 16.07.2012 12304-0444-032
20/07/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 08.05.2012, NGL 16.07.2012 12304-0557-072
11/07/2011
ÿþ1 M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 9 J U N I 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A \ C ~ ~ ~ G E N " .
V A N
K O O P H A N f T J G E N T _
1 1 , 1 1 ! I t 1 1 , 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1
1 1
b e l
B e S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 3 0 6 8 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A F I N C O
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 6 4
. O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G W I J Z I G I N G S T A T U T E N D E M A T E R I A L I S A T I E A A N D E L E N A A N T O O N D E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n N o t a r i s J e a n - F r a n c i s . C L A E R H O U T t e G e n t , m e t t u s s e n k o m s t v a n M e e s t e r F r a ç o i s S t o r y , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e Z o t t e g e m o p 2 2 ' . j u n i 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e G E N T 6 d e 2 3 j u n i 2 0 1 1 , b o e k 1 8 7 , b l a d 3 5 , v a k 1 4 , z e s r o l l e n , g e e n v e r z e n d i n g . : : O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d a . i . ) V A N H A E S E N D O N C K P . : w e r d b e s l i s t :
1 . O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n a a n d e l e n o p n a a m t e n g e v o l g e w a a r v a n , v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r v o l g e n d e t e k s t w o r d t v e r v a n g e n :
" " D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
Z i j z i j n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n . '
2 . V o l m a c h t a a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a a n d e h e e r D i r k D u r e z o m d e t o o n d e r s t u k k e n v a n d e '
a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e l a t e n v e r n i e t i g e n .
3 . C o í r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
N o t a r i s J e a n F r a n c i s C l a e r h o u t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 2 j u n i 2 0 1 1
- v e r z a k i n g a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n
- v e r z a k i n g s b r i e f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/06/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 10.05.2011, NGL 16.06.2011 11176-0245-075
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.05.2011, NGL 09.06.2011 11161-0239-032
30/05/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 6 6 . 3 0 6 . 8 1 3
( v o l u i t ) S A F I N C O
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l M o u t s t r a a t 6 4 , 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : B e k r a c h t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n e e n B e s t u u r d e r - B e n o e m i n g v a n B e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g v a n d e C o m m i s s a r i s - B e n o e m i n g v a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n b e s t u u r - B e n o e m i n g v a n d e G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
I . U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 0 m e i 2 0 1 1 :
a ) B e k r a c h t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g t o t B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n M e v r o u w A n n D e r u y t t e r e , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , Z u y l e n v e l d 3 ( t e r v e r v a n g i n g v a n M e v r o u w F r a n ç o i s e D e r u y t t e r e ) b i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 m a a r t 2 0 1 1 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n .
W o r d e n h e r b e n o e m d a l s B e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e i n d i g e n d m e t
d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 :
S p r l A r e m a , " A v e n u e E m i l e D u r a y 4 0 , 1 0 5 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n ç o i s C a s i e r , G é r a n t
- d e h e e r J e a n V a n d e m o o r t e l e , K a s t e e l d r e e f 1 9 , 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m / D e u r l e
- M e v r o u w A n n D e r u y t t e r e , Z u y l e n v e l d 3 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
b ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s b e l a s t m e t d e c o n t r o l e o p d e e n k e l v o u d i g e s t a t u t a i r e j a a r r e k e n i n g e n d e g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 0 0 9 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a t 1 8 , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , W i l s o n p l e i n 5 G , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r s a a n d u i d t d e v e n n o o t s c h a p " B V B V B A P e t e r O p s o m e r " ( 6 0 0 7 4 8 ) , m e t z e t e l t e R a t t e p o e l s t r a a t 7 , 9 6 8 0 M a a r k e d a l , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r O p s o m e r ( A 0 1 8 3 8 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , e n d e v e n n o o t s c h a p " B V B V B A L i e v e n A d a m s " ( 6 0 0 6 3 8 ) , m e t z e t e l t e B r e e s t r a e t e n 4 0 , 1 7 8 5 M e r c h t e m , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L i e v e n A d a m s ( A 0 1 2 1 0 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e b e l a s t w o r d e n m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
I l . U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 0 m e i 2 0 1 1 :
W o r d t h e r b e n o e m d t o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v o o r d e d u u r
v a n h a a r m a n d a a t a l s B e s t u u r d e r :
- S p r l A r e m a , A v e n u e E m i l e D u r a y 4 0 , 1 0 5 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r F r a n ç o i s C a s i e r , G é r a n t .
G e t e k e n d
S p r l A r e m a , V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r F r a n ç o i s C a s i e r , G é r a n t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B
M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e a n _ d e _ a k t e
I K l i l F u r 7 I
I N = G H i à . 7 3 : K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
r ~ n ~
" 1 1 0 B 1 1 9 5 ~
B i j l a g e u I s i l h e t B ~ e l g t s e i r S t a e s ù l n t l = 3 f l / I I 5 / 2 I I 1 1 - A n n ë x è " s d ü 1 G l b n i t ë ü r b é l g ë
"
"
"
22/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. _ . _ . , . . . - ~ . n . . y . , s . ~ . e . e . . ~ . e
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N 7 7 A N
h i r ( l r " 1 ¢ t f A N r ? " I r a r , e N r
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 6 . 3 0 6 . 8 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A F I N C O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o u t s t r a a t 6 4 , 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : O v e r l i j d e n v a n e e n b e s t u u r d e r - V e r v a n g i n g v a n d e z e b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 m a a r t 2 0 1 1 :
M e v r o u w F r a n ç o i s e D e r u y t t e r e , w o n e n d e t e A v e n u e d e s C h a s s e u r s 1 2 B , 1 4 1 0 W a t e r l o o , b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r l e e d o p 6 s e p t e m b e r 2 0 1 0 .
M e v r o u w A n n D e r u y t t e r e , w o n e n d e t e Z u y l e n v e l d 3 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , w o r d t v o o r l o p i g b e n o e m d t o t o n b e z o l d i g d b e s t u u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m h e t m a n d a a t v a n M e v r o u w F r a n ç o i s e D e r u y t t e r e t e v o l e i n d i g e n . D e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g z a l a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e s t e l d .
G e t e k e n d
J e a n V a n d e m o o r t e l e
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/08/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 11.05.2010, NGL 18.08.2010 10420-0560-075
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.06.2010, NGL 30.06.2010 10260-0505-052
07/07/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 30.06.2009 09344-0306-076
09/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 03.06.2009 09190-0131-025
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12/06/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 13.05.2008, NGL 04.06.2008 08181-0057-066
12/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.05.2008, NGL 04.06.2008 08197-0131-038
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14/07/2004 : KO146201
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