27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.05.2014, NGL 20.06.2014 14202-0078-036
03/03/2014
ÿþ1 ; - . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W a d 1 7 . 1
* 1 8 5 9 2 1 6 *
i
, . r , ~ 1 r r r - 4 " . ' " . . - t r - - -
( . . . . . L .
2 o F B . 2 0 1 4 . .
R E C ¬ i T e M k ' - U i ' K o a P H A N u t a Q T F _ -
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 3 1 7 . 8 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; S A G A M G R A P H 1 C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n d e g e m s t r a a t 8 A , 9 0 3 1 D R O N G E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s - z e t e l v e r p l a a t s i n g - b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - i n t r e k k i n g v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 j a n u a r i 2 0 1 4 . U i t d e z e n o t u l e n b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J E A N D O O M S m e t i n g a n g v a n i a p r i l 2 0 1 4 w e g e n s h e t o p n e m e n v a n z i j n p e n s i o e n e n b e s l u i t h e m t e b e d a n k e n v o o r d e j a r e n l a n g e i n z e t e n g e l e v e r d e p r e s t a t i e s .
V e r v o l g e n s w e n s t d e N V ` I M M O G A M ' , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k L E Y B A E R T , v r i j w i l l i g o n t s l a g t e n e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 1 a p r i l 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d i t o n t s l a g v a n d e N V I M M O G A M ' n i e t i n g a n g v a n 1 1 a p r i l 2 0 1 4 e n w e n s t a l v a s t d e z e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r t e b e d a n k e n v o o r d e g e l e v e r d e d i e n s t e n .
A a n g e z i e n e r s t a t u t a i r g e z i e n n o g e e n v o l d o e n d e a a n t a l b e s t u u r d e r s , n a v o o r m e l d e o n t s l a g e n , i n f u n c t i e z a l z i j n , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n n i e u w e b e s t u u r d e r s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 3 j a n u a r i 2 0 1 4 .
U i t d e z e n o t u l e n b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e v e s t i g d d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 9 0 3 1 D r o n g e n , L a n d e g e m s t r a a t 8 A n a a r 9 8 8 0 A a l t e r , N i j v e r h e i d s l a a n 4 , w e l k e z e t e l v e r p l a a t s i n g g e a c h t w o r d t t e z i j n i n g e g a a n t e r e k e n e n v a n 2 0 j a n u a r i 2 0 1 3 .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l o t e n o m d e B V B A ' R A C E ' , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , O u d e G e n t w e g 1 7 ,
R P R G e n t , B . T . W . B E 0 8 0 6 . 0 3 7 . 5 3 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R u d i M U S S C H E , w o n e n d e t e 9 8 8 0
A a l t e r , O u d e G e n t w e g 1 7 t e b e n o e m e n a i s t w e e d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e z e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d v e r k l a a r t h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t l o o p t s a m e n m e t h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
A a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e d r a g e n , a l s o o k d e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
3 . V e r v o l g e n s h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l o t e n d e v o l m a c h t a i s v o l m a c h t d r a g e r c a t e g o r i e A d e s t i j d s t o e g e k e n d a a n m e v r o u w S y l v i e B R E M S , w o n e n d e t e 9 0 3 2 W o n d e l g e m , W o e s t i j n e g o e d f a a n 6 , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 a u g u s t u s 2 0 1 3 o n d e r 1 3 1 2 4 6 5 1 i n t e g r a a l i n t e t r e k k e n t e r e k e n e n v a n h e d e n g e l e t o p h e t f e i t d a t m e v r o u w B R E M S n i e t l a n g e r w e r k t v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e o v e r i g e v o l m a c h t e n z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 a u g u s t u s 2 0 1 3 o n d e r 1 3 1 2 4 6 5 1 b l i j v e n o n v e r k o r t v a n t o e p a s s i n g .
J e a n D O O M S , b e s t u u r d e r
B V B A ' R A C E ' , b e s t u u r d e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R u d i M U S S C H E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n f u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2013
ÿþ M u d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
I I I
' t ' j I e
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- G r i f f i e , ~ " m
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 , 1 ! 1 1 , 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1
1 1
O n d e r r t e r n i n g s n r : B E 0 4 4 0 . 3 1 7 . 8 4 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A G A M G R A P H I C
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L a n d e g e m s t r a a t 8 A , 9 0 3 1 D r o n g e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - v a s t l e g g e n v o l m a c h t e n
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 4 j u n i 2 0 1 3 h e e f t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n b e s l i s t o m :
1 ) a l l e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n t w e e j a a r , D e m a n d a t e n v e r v a l l e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e h e e r J e a n D o o m s ,
b v b a M i n d s h i f t , m e t D i r k S a l e n s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
b v b a R a c e , m e t R u d i M u s s c h e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
n v I m m o g a m , m e t E r i c L e y b a e r t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
2 ) B D O b e d r i j f s r e v i s o r e n C V , m e t m e v r o u w V e e r l e C a t r y a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , w e r d r e e d s o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 h e r b e n o e m d t o t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m e n M i n d s h i f t b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D i r k S a l e n s a l s A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ,
S a m e n s t e l l i n g R a a d v a n B e s t u u r :
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r e n V o o r z i t t e r
b v b a M i n d s h i f t , m e t D i r k S a l e n s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( 2 0 1 5 )
B e s t u u r d e r s :
d e h e e r J e a n D o o r n s ( 2 0 1 5 )
b v b a R a c e , m e t R u d i M u s s c h e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( 2 0 1 5 )
n v l m m o g a m , m e t E r i c L e y b a e r t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( 2 0 1 5 )
T r e d e n o p a l s v o l m a c h t d r a g e r s c a t e g o r i e A :
- d e h e e r S e r g e D e C r i t s
R u i e n h o v e s t r a a t 1 4 , 9 0 3 2 W o n d e l g e m
- M e v r o u w M a r i e k e W u l l e m a n
S t u i v e n b e r g 1 9 , 9 8 8 1 B e l l e m
- D e h e e r T o n y B r u i n i n k x
P . B o u d e w i j n l a a n 1 4 3 , 2 6 5 0 E d e g e m
- M e v r o u w S y l v i e B r e m s
W o e s t i j n e g o e d l a a n 6 , 9 0 3 2 W o n d e l g e m
T r e d e n o p a l s v o l m a c h t d r a g e r s c a t e g o r i e B :
- m e v r o u w C h a n t a l B a n c k a e r t
V e l d s t r a a t 3 3 A , 9 8 8 0 A a l t e r
- d e h e e r D o m i n i e k B o g h a e r t
Z e e m s t r a a t 2 4 , 9 0 0 0 G e n t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ) H a n d e l e n d g e z a m e n l i j k z u l l e n t w e e b e s t u u r d e r s d e v e n n o o t s c h a p o n b e p e r k t k u n n e n v e r b i n d e n t e g e n o v e r b a n k i n s t e l l i n g e n , c h e q u e s k u n n e n u i t s c h r i j v e n , b e t a l i n g s o r d e r s , o v e r s c h r i j v i n g s o r d e r s o f t r a n s f e r t e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e b a n k - e n g i r o v e r r i c h t i n g e n k u n n e n d o e n ,
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 ) H a n d e l e n d g e z a m e n l i j k p e r t w e e z a l é é n b e s t u u r d e r i n c o m b i n a t i e m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r u i t c a t e g o r i e A o f c a t e g o r i e B , d e v o l m a c h t d r a g e r s c a t e g o r i e A o n d e r l i n g o f é é n v o l m a c h t d r a g e r u i t c a t e g o r i e A i n c o m b i n a t i e m e t c a t e g o r i e B , d e v e n n o o t s c h a p t o t 2 5 0 . 0 0 0 ( t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ) e u r o k u n n e n v e r b i n d e n t e g e n o v e r b a n k i n s t e l l i n g e n , c h e q u e s k u n n e n u i t s c h r i j v e n , b e t a l i n g s o r d e r s , o v e r s c h r i j v i n g s o r d e r s o f t r a n s f e r t e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e b a n k - e n g i r o v e r r i c h t i n g e n k u n n e n d o e n .
3 ) A l l e e n o n d e r t e k e n e n d z u l l e n d e b e s t u u r d e r s , d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r e n d e v o l m a c h t d r a g e r s c a t e g o r i e A a l l e s o m m e n e n w a a r d e n , a a n d e v e n n o o t s c h a p t o e k o m e n d , k u n n e n o n t v a n g e n e n e r k w i j t i n g o v e r g e v e n .
4 ) A l l e v e r b i n t e n i s s e n n a a r k l a n t e n e n l e v e r a n c i e r s d i e h e t b e d r a g v a n 2 5 0 . 0 0 0 ( t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ) e u r o e x c l u s i e f B T W o v e r s c h r i j d e n , m o e t e n g e z a m e n l i j k p e r t w e e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ' o n d e r l i n g o f d o o r é é n b e s t u u r d e r m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r c a t e g o r i e A . V e r b i n t e n i s s e n v a n a f 5 0 . 0 0 0 ( v i j f t i g d u i z e n d ) t o t 2 5 0 . 0 0 0 ( t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ) e u r o e x c l u s i e f B T W k u n n e n b i j k o m e n d g e t e k e n d w o r d e n d o o r é é n b e s t u u r d e r i n c o m b i n a t i e m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r c a t e g o r i e B o f t w e e v o l m a c h t d r a g e r s c a t e g o r i e A o f d o o r é é n b e s t u u r d e r a l l e e n .
5 ) D e h e e r J e a n t o o m s , R a c e b v b a m e t d e h e e r R u d i M u s s c h e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o f M i n d s h i f t b v b a m e t D i r k S a l e n s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z i j n g e m a c h t i g d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r d e r e c h t b a n k v o o r a i l e g e s c h i l l e n i n v e r b a n d m e t h e t c l i ë n t e e l , z o w e l a l s e i s e r a l s v e r d e d i g e r . H i e r b i j b e s l u i t e n , h e t b e n o e m e n v a n e x p e r t s e n e l k e n o d i g e b e s l i s s i n g t e n e m e n i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
6 ) T w e e v o l m a c h t d r a g e r s c a t e g o r i e A m o g e n v o l m a c h t v e r l e n e n a a n p e r s o n e e l s l e d e n v o o r h e t i n o n t v a n g s t n e m e n v a n d e p o s t e n a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n .
7 ) Z i j n u i t d r u k k e l i j k a a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r b e h o u d e n , a l l e a k t e n v a n b e s c h i k k i n g i n o n r o e r e n d e o f h y p o t h e c a i r e z a k e n , e l k e i n p a n d g e v i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t , e l k e d e e l n a m e i n b u r g e r l i j k e o f h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n .
B V B A M I N D S H I F T
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k S A L E N S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 24.06.2013 13209-0336-040
15/04/2013
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M 9 d 2 1
i
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 4 0 . 3 ' 1 7 . 8 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A G A M G R A P H I C
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L a n d e g e m s t r a a t 8 A , 9 0 3 1 D r o n g e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
0 e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D i r k M a r t e n s a l s b e s t u u r d e r v a n d e ' v e n n o o t s c h a p p e r 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 z o a l s d i t b l i j k t u i t z i j n o n t s l a g b r i e f .
0 e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e z e b e s l i s s i n g o m h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r D i r k M a r t e n s s t o p t e z e t t e n p e r 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 e n h o u d t e r a a n h e m t e b e d a n k e n v o o r d e g e l e v e r d e d i e n s t e n .
G e l e t o p h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t , b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n e n : b e n o e m t d a a r t o e d e B V B A ' R a c e ' , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , O u d e G e n t w e g 1 7 , R P R G e n t , B E 0 8 0 6 . 0 3 7 . 5 3 4 , ; v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R u d i M u s s c h e m e t i n g a n g v a n 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d e n d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 e n w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d è R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
D e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r n e m e n k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e h e e r D i r k M A R T E N S o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r l a t e n p e r 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 e n z i j n f u n c t i e a l s F i n a n c i e e l D i r e c t e u r n e e r t e l e g g e n . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t d e r h a l v e , d e a a n d e h e e r D i r k M a r t e n s t o e g e k e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n i n t e g r a a l i n t e t r e k k e n v a n a f 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
0 e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t a a n R a c e b v b a m e t d e h e e r R u d i M u s s c h e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , O u d e G e n t w e g 1 7 , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r D i r k M a r t e n s a l s f i n a n c i e e l d i r e c t e u r , ' b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n v a n a f 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t v e r d e r b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n a l s v o l g t :
T r e d e n o p a l s v o l m a c h t d r a g e r s c a t e g o r i e A :
- d e h e e r S e r g e D e C r i t s
R u i e n h o v e s t r a a t 1 4 , 9 0 3 2 W o n d e l g e m - M e v r o u w M a r i e k e W u l l e m a n S t u i v e n b e r g 1 9 , 9 8 8 1 B e l l e m
D e h e e r T o n y B r u i n i n k x
p . B o u d e w i j n l a a n 1 4 3 , 2 6 5 0 E d e g e m M e v r o u w S y l v i e B r e m s W o e s t i j n e g o e d l a a n 6 , 9 0 3 2 W o n d e l g e m
T r e d e n o p a l s v o l m a c h t d r a g e r s c a t e g o r i e B :
- m e v r o u w C h a n t a l B a n c k a e r t V e l d s t r a a t 3 3 A , 9 8 8 0 A a l t e r - d e h e e r D o m i n i e k B o g h a e r t Z e e m s t r a a t 2 4 , 9 0 0 0 G e n t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
i l 0 4 A P R . n e
R E C I - I T ~ , ~ S V A N t ( n n n ' d \ G r i f i [ i i e T E G E N T
W w -
V o o r -
b e h o t [ d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ) H a n d e l e n d g e z a m e n l i j k z u l l e n t w e e b e s t u u r d e r s d e v e n n o o t s c h a p o n b e p e r k t k u n n e n v e r b i n d e n t e g e n o v e r
" b a n k i n s t e l l i n g e n , c h e q u e s k u n n e n u i t s c h r i j v e n , b e t a l i n g s o r d e r s , o v e r s c h r i j v i n g s o r d e r s o f t r a n s f e r t e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e b a n k - e n g i r o v e r r i c h t i n g e n k u n n e n d o e n .
2 ) E é n b e s t u u r d e r , s a m e n m e t v o l m a c h t d r a g e r c a t e g o r i e A , m a g t e k e n e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n , k r e d i e t e n e n f i n a n c i e r i n g e n a a n g e g a a n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n , z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e b e s t a a n d e w a a r b o r g e n v o o r e e n b e d r a g v a n 1 . 8 6 0 . 0 0 0 ( é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d ) e u r o .
3 ) H a n d e l e n d g e z a m e n l i j k p e r t w e e z u l l e n d e v o l m a c h t d r a g e r s c a t e g o r i e A o f é é n v o l m a c h t d r a g e r u i t c a t e g o r i e A i n c o m b i n a t i e m e t c a t e g o r i e B d e v e n n o o t s c h a p t o t 2 5 0 . 0 0 0 ( t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ) e u r o k u n n e n v e r b i n d e n t e g e n o v e r b a n k i n s t e l l i n g e n , c h e q u e s k u n n e n u i t s c h r i j v e n , b e t a l i n g s o r d e r s , o v e r s c h r i j v i n g s o r d e r s o f t r a n s f e r t e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e b a n k - e n g i r o v e r r i c h t i n g e n k u n n e n d o e n .
4 ) A l l e e n o n d e r t e k e n e n d z u l l e n d e b e s t u u r d e r s , d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r e n d e v o l m a c h t d r a g e r s c a t e g o r i e A a l l e s o m m e n e n w a a r d e n , a a n d e v e n n o o t s c h a p t o e k o m e n d , k u n n e n o n t v a n g e n e n e r k w i j t i n g o v e r g e v e n .
5 ) A l l e v e r b i n t e n i s s e n ( o f f e r t e s ) n a a r k l a n t e n d i e h e t b e d r a g v a n 1 2 5 . 0 0 0 ( h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ) e u r o e x c l u s i e f B T W o v e r s c h r i j d e n e n a i l e v e r b i n t e n i s s e n m e t l e v e r a n c i e r s d i e h e t b e d r a g v a n 2 5 0 . 0 0 0 : ( t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ) e u r o e x c l u s i e f B T W o v e r s c h r i j d e n , m o e t e n g e z a m e n l i j k p e r t w e e o n d e r t e k e n d , w a r d e n d o o r d e v o l m a c h t d r a g e r s c a t e g o r i e A o f B .
6 ) D e h e e r J e a n D o o m s o f d e b v b a R a c e m e t d e h e e r R u d i M u s s c h e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z i j n g e m a c h t i g d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r d e r e c h t b a n k v o o r a l l e g e s c h i l l e n i n v e r b a n d m e t h e t c l i ë n t e e l , z o w e l a i s e i s e r a l s v e r d e d i g e r . H i e r b i j b e s l u i t e n , h e t b e n o e m e n v a n e x p e r t s e n e l k e n o d i g e b e s l i s s i n g t e n e m e n i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
7 ) T w e e v o l m a c h t d r a g e r s c a t e g o r i e A m o g e n v o l m a c h t v e r l e n e n a a n p e r s o n e e l s l e d e n v o o r h e t i n o n t v a n g s t n e m e n v a n d e p o s t e n a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n ,
8 ) Z i j n u i t d r u k k e l i j k a a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r b e h o u d e n , a i l e a k t e n v a n b e s c h i k k i n g i n o n r o e r e n d e o f h y p o t h e c a i r e z a k e n , e l k e i n p a n d g e v i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t , e l k e d e e l n a m e i n b u r g e r l i j k e o f
h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n . _
B V B A M I N D S H I F T
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k S A L E N S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : ) R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/10/2012
ÿþ M a E 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o
b e h o u
a a n 1
B e i g i ~
S t a a t s t
" i a i ~ s o s 3
N E E R G E L E G D
1 0 O K T , 2 0 1 2
K O O P H A i - E A G N T
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 4 0 . 3 1 7 . 8 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A G A M G R A P H I C
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L a n d e g e m s t r a a t 8 A , 9 0 3 1 D r o n g e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 5 j u n i 2 0 1 2 h e e f t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n b e s l i s t o m B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n C V a l s c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d i e e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 , B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t m e v r o u w V e e r l e C a t r y a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n .
J e a n D o o m s
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.06.2012, NGL 22.06.2012 12204-0487-037
17/06/2011
ÿþM u d 2 . 1
O n d e r n e m i n g s n r B E 4 4 0 . 3 1 7 . 8 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A G A M G R A P H I C
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L a n d e g e m s t r a a t 8 A , 9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r + h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 0 m e i 2 0 1 1 h e e f t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n b e s l i s t o m :
1 ) M i n d s h i f t b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D i r k S a l e n s , t e b e n o e m e n a l s B e s t u u r d e r e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n t w e e j a a r .
2 ) B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 1 9 3 5 C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V e e r l e C a t r y , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r d i e e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n I m m o g a m n v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r E r i c L e y b a e r t a l s A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r . I m m o g a m n v , : v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r i c L e y b a e r t b l i j f t e c h t e r B e s t u u r d e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t M i n d s h i f t b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D i r k S a l e n s a l s A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r .
J e a n D o o m s
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
b e t a é " B e S t a :
N E E R G E L E G D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.05.2011, NGL 13.05.2011 11112-0376-038
08/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.05.2010, NGL 31.05.2010 10145-0135-034
22/10/2009 : BL531651
25/09/2009 : BL531651
11/06/2009 : BL531651
11/12/2008 : BL531651
12/09/2008 : BL531651
31/07/2008 : BL531651
30/04/2008 : BL531651
04/10/2007 : BL531651
31/05/2007 : BL531651
01/03/2007 : BL531651
23/06/2015 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.05.2014, NGL 17.06.2015 15186-0429-038
06/01/2006 : BL531651
30/06/2005 : BL531651
16/07/2015
ÿþ M o d W o i d t ~ a
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l H h I l l H 1 0 u i u 2 6 9 3 * u u i i ~ i
" 1 5
N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 3 1 7 . 8 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A G A M G R A P H I C
( v e r k o r f )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n 4 , 9 8 8 0 A A L T E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s - h e r b e n o e m i n g v a n v o o r z i t t e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 j u n i 2 0 1 5 .
N E E R G E L E G D
0 7 - 0 1 1 X 5
U i t d e z e n o t u l e n b l i j k t :
1 . d e h e r b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r :
- D e B V B A ' R A C E ' , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , O u d e G e n t w e g 1 7 , R P R G e n t ( a f d e l i n g G e n t ) , B . T . W . B E 0 8 0 6 . 0 3 7 . 5 3 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R u d i M U S S C H E , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , O u d e G e n t w e g 1 7 ;
- D e B V B A ' M i n D S h i f t , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , O o s t m o l e n s t r a a t 7 4 , R P R G e n t ( a f d e l i n g G e n t ) , B . T . W . B E 0 4 7 4 . 4 4 3 . 3 3 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k S A L E N S , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , O o s t m o l e n s t r a a t
7 4 .
D e m a n d a t e n v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
2 , d e h e r b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , m e t n a m e v a n d e B C V B A ' B D O B E D R I J F S R E V I S O R E N ' , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V e e r l e C A T R Y , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 B l o k K . H e t m a n d a a t v e r v a l t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 ,
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 7 j u n i 2 0 1 5 .
U i t d e z e n o t u l e n b l i j k t :
1 . d e h e r b e n o e m i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e B V B A ' M i n D S h i f t ' , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , O o s t m o l e n s t r a a t 7 4 , R P R G e n t ( a f d e l i n g G e n t ) , B . T . W . B E 0 4 7 4 , 4 4 3 , 3 3 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k S A L E N S , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , O o s t m o l e n s t r a a t 7 4 , a i s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
2 . d e h e r b e n o e m i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s :
- D e B V B A ' R A C E ' , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , O u d e G e n t w e g 1 7 , R P R G e n t ( a f d e l i n g G e n t ) , B . T . W . B E
0 8 0 6 . 0 3 7 . 5 3 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R u d i M U S S C H E , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , O u d e G e n t w e g
1 7 ;
- D e B V B A ' M i n D S h i f t ' , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , O o s t m o l e n s t r a a t 7 4 , R P R G e n t ( a f d e l i n g G e n t ) , B . T . W . B E 0 4 7 4 . 4 4 3 . 3 3 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k S A L E N S , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , O o s t m o l e n s t r a a t 7 4 .
T o t s l o t w o r d t g e p r e c i s e e r d d a t d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 m a a r t 2 0 1 4 n u m m e r 1 4 0 5 4 2 1 6 v e r k e e r d e l i j k a l s i n g a n g s d a t u m v a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g 2 0 j a n u a r i 2 0 1 3 v e r m e l d t d a a r w a a r d i t g e l e z e n d i e n t t e w o r d e n a l s 2 0 j a n u a r i 2 0 1 4 .
B V B A ' R A C E ' , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R u d i M U S S C H E B V B A ' M i n D S h i f t " , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i r k S A L E N S
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
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