14/08/2014
ÿþ[ 1 1 - . . 1 1 1 I
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
- I E R E C I - i i i 3 A I V I C V A N
K a o n L . r
i
G r i f f i e
0 5 A M , 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 8 6 5 . 4 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a i n t - G o b a i n C o n s t r u c t i o n P r o d u c t s B e l g i u m ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a m m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - J a n s w e g 9 , 9 1 3 0 K a l l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 9 j u l i 2 0 1 4
D h r . T h i e r r y F o u r n i e r b e v e s t i g d e v l a s c h r i j v e n v a n 3 0 ) u n i 2 0 1 4 z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 .
D e R a a d b e s l o o t o m m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 d i t m a n d a a t t e l a t e n c o o p t e r e n d o o r d h r . H e r v é D e M a i s t r e . D e R a a d z a l d e z e w i j z i g i n g v o o r l e g g e n a a n d e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e r b e k r a c h t i g i n g e n f o r m a l i s e r i n g .
C a t h a r i n u s A n n e Q u i r i j n s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M a u i t g u r _ b e g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/09/2013
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M a d W a d 7 7 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G , ^ , I F F 1 E R F . H t R R , t t i l t ; 1 V A N K O O P H î a N ' 7 . ) t -
1 1 S E P , 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E t a r i f f i é
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 8 6 5 . 4 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a i n t - G o b a i n C o n s t r u c t i o n P r o d u c t s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m f o í # z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - , l a n s w e g 9 , 9 1 3 0 K a l l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 6 . 8 . 2 0 1 3
D h r . P a u l N e e t e s o n b e v e s t i g t z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e R a a d b e s l o o t o m m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 d i t m a n d a a t t e l a t e n c o ö p t e r e n d o o r
d h r . H a r t m u t F i s c h e r .
D e R a a d z a l d e z e w i j z i g i n g v o o r l e g g e n a a n d e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e r b e k r a c h t i g i n g
e n f o r m a l i s e r i n g .
C a t h a r i n u s A n n e Q u i r i j n s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
i ~ "
1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g . -
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.05.2013, NGL 25.06.2013 13228-0095-041
19/03/2013
ÿþ1 I 1 1 i W ~ w H W ~ ~ ~ H i W i i m w
" i s o a a s *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t - -
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N
V A N K O O P H A N D E L
- 8 M A R I a l 1 3
D E N D E R M O N D E
è r i f i f i e
M o d W o r d 1 1 . 1
L I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 8 6 5 . 4 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a i n t - G o b a i n C o n s t r u c t i o n P r o d u c t s B e l g i u m ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - J a n s w e g 9 , 9 1 3 0 K a l l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n w i j z i g i n g b a n k b e v o e g d h e d e n U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 7 j a n u a r i 2 0 1 3
D h r , J e a n - M a r i e V a i s s a i r e n a m m e t z i j n s c h r i j v e n v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 2 o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g
v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
D e R a a d b e s l o o t o m m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2 d i t m a n d a a t t e l a t e n c o o p t e r e n d o o r d h r . T h i e r r y
F o u r n i e r .
D e R a a d z a l d e z e w i j z i g i n g v o o r l e g g e n a a n d e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e r b e k r a c h t i g i n g e n
' f o r m a l i s e r i n g .
T e n g e v o l g e w i j z i g i n g e n i n d e o r g a n i s a t i e b e s l i s t d e R a a d a l l e v r o e g e r t o e g e k e n d e b a n k b e v o e g d h e d e n t e a n n u l e r e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e p e r s o n e n :
D h r C a t h a r i n u s Q u i r i j n s , G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D h r J o s e p h V a n L a n d e g h e m , F i n a n c i e e l d i r e c t e u r
D h r E r i c V e r b a e n e n , H u m a n r e s o u r c e m a n a g e r
M e v r E m m a n u e l l e V o i s i n e , S S C F i n a n c e M a n a g e r
D h r J o s G e e n s , T e a m l e a d e r A P , S S C F i n a n c e B r e d a
D h r R o b e r t R i e n k s , T e a m l e a d e r A R , S S C F i n a n c e B r e d a
D h r H a n s V a n S t e e n , T e a m l e a d e r G L ; S S C F i n a n c e B r e d a
D h r P a t r i c k D a n n e a u , S G B C o n t r o l l e r
D h r D a n K o w a l e w s k y , T h r e s a u r y d i r e c t e u r
S t e e d s i s d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e v a n d e z e p e r s o n e n n o o d z a k e l i j k ( t w e e p e r t w e e ) ,
C a t h a r i n u s A n n e Q u i r i j n s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/03/2013
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
_ C ; \ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( ~ R I F F l I R E C i - : T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 1
4 1 6 8 1 "
- 4 M A R I 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 1 0 0 . 8 6 5 . 4 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a i n t - G o b a i n C o n s t r u c t i o n P r o d u c t s B e l g i u m ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - . l a n s w e g , 9 9 1 3 0 K a l l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e e a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p 3 0 m e i 2 0 1 2
B e v e s t i g i n g t o t v e r l e n g i n g m e t e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , v a n h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s d o o r d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r s a a n d u i d t P a s c a l D e p r e e t e r e e n d e v e n n o o t s c h a p " B V B A P e t e r V a n d e n E y n d e " , m e t z e t e l t e G e n t s t r a a t 6 5 C , 1 9 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r V a n d e n E y n d e , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t . D i t m a n d a a t v e r v a l t d a n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 , w e l k e d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 4 g o e d k e u r t .
' C a t h a r i n u s A n n e Q u i r i j n s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.05.2012, NGL 26.06.2012 12227-0056-041
02/04/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G l 3 I F F I E P ' ; ï c
V A N K C ) u ; l - ; . r , v 3 " 1
2 1 N A M ' 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
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b e h s a B e
S t a i * 1 2 0 6 6 6 2 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 8 6 5 . 4 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a i n t - G o b a i n C o n s t r u c t i o n P r o d u c t s B e l g i u m ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - J a n s w e g 9 , 9 1 3 0 K i e l d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 9 f e b r u a r i 2 0 1 2
M e t h a a r s c h r i j v e n v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 2 m e l d t d e S a i n t - G o b a i n B e n e l u x d a t h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 i n v e r v a n g i n g v a n d e h e e r P a u l R e i n i e r N e e t e s o n z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r J e a n - D o m i n i q u e G r é g o i r e , w o o n a c h t i g R u e M a r c e l B r i s c o t 1 5 , t e 4 9 1 0 T h e u x .
D e h e e r E r i c B o u r d o n n a m m e t z i j n s c h r i j v e n v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 2 o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l o o t o m m e t i n g a n g v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 2 d i t m a n d a a t t e l a t e n c o ö p t e r e n d o o r d e h e e r R e i n i e r P a u l N e e t e s o n , w o o n a c h t i g t e L o h m u e h l e n s t r a s s e 1 3 B , 5 2 0 7 4 A a c h e n , D u i t s l a n d .
C a t h a r i n u s A n n e Q u i r i j n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/04/2012
ÿþM a o w a d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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V A N K O O P H A L \ ï : " ~ !
2 1 M M 2 0 1 2
I l l
D E h I D E R M C M D F i
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 8 6 5 . 4 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a i n t - G o b a i n C o n s t r u c t i o n P r o d u c t s B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - J a n s w e g 9 , 9 1 3 0 K i e l d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p 2 7 m e i 2 0 0 9
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t m e t i n g a n g v a n 2 7 m e i 2 0 0 9 d e b e n o e m i n g v a n S a i n t - G o b a i n B e n e l u x N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A v e n u e E i n s t e i n 6 , 1 3 0 0 W a v r e , a l s b e s t u u r d e r e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R e i n i e r P a u ! N e e t e s o n , w o o n a c h t i g t e L o h m u e h l e n s t r a s s e 1 3 B , 5 2 0 7 4 A a c h e n , D u i t s l a n d t e r v e r v a n g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r O l i v i e r D u B o u c h e r o n d a t w o r d t b e ë i n d i g d o p 2 7 m e i 2 0 0 9 .
T e v e n s b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g d e v e r l e n g i n g m e t e e n p e r i o d e ' v a n d r i e j a a r , v a n h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s d o o r d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r s a a n d u i d t P a s c a l D e p r a e t e r e e n d e v e n n o o t s c h a p " B V B A P e t e r V a n d e n E y n d e " , m e t z e t e l t e G e n t s t r a a t 6 5 C , 1 9 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r V a n d e n E y n d e , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t , m a n d a a t , D i t m a n d a a t v e r v a l t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 , w e l k e d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 1 g o e d k e u r t .
C a t h a r i n u s A n n e Q u i r i j n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
b e ' I
a
B r
S t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n " h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g . .
02/04/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 8 6 5 . 4 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a i n t - G o b a i n C o n s t r u c t i o n P r o d u c t s B e l g i u m ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - J a n s w e g 9 , 9 1 3 0 K i e l d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p 2 8 m e i 2 0 0 8
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r J e a n - M a r i e V a i s s a i r e a l s b e s t u u r d e r , w o o n a c h t i g t e ,
9 r u e d e s H a l l e s , 7 5 0 0 1 P a r i s , F r a n k r i j k , m e t i n g a n g o p 2 8 m e i 2 0 0 8 t e r v e r v a n g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e
h e e r P a t r i c k M a t h i e u d a t b e ë i n d i g d w o r d t o p 2 8 m e i 2 0 0 8
D e v e r g a d e r i n g v e r l e n g t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r T h e o L a m b r e c h t m e t z e s j a a r z o d a t d i t e e n e i n d e n e e m t t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 3 g o e d k e u r t
C a t h a r i n u s A n n e Q u i r i j n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
i n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8
* 1 2 0 6 6 6 2 8 *
b e l
a s
B e S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/10/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M x ! 2 . 1
L e t < , - á ^ j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 0 0 . 8 6 5 . 4 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a i n t - G o b a i n C o n s t r u c t i o n P r o d u c t s B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - J a n s w e g 9 , 9 1 3 0 K i e l d r e c h t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 9 j a n u a r i 2 0 1 0
D e h e e r T h é o p h i l e L a m b r e c h t n a m m e t z i j n s c h r i j v e n v a n 2 5 j a n u a r i 2 0 1 0 o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 0 .
D e R a a d b e s l o o t o m m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 0 d i t m a n d a a t t e l a t e n c o o p t e r e n d o o r d e h e e r C a t h a r i n u s A n n e Q u i r i j n s , w o o n a c h t i g T i m m e r w e r f s t r a a t 1 0 b u s 2 . 8 , t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 6 m e i 2 0 1 0
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r C a t h a r i n u s A n n e Q u i r i j n s t e r v e r v a n g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r T h é o p h i l e L a m b r e c h t .
D e h e e r T h é o p h i l e L a m b r e c h t h e e f t z i j n o n s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e d i e n d m e t z i j n s c h r i j v e n v a n 2 5 j a n u a r i 2 0 1 0 e n m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 0 .
C a t h a r i n u s A n n e Q u i r i j n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 9 O K T 2 0 1 1
D E N D E f f l P l V D E
1 1 0 1 1 q 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 ! I l l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.05.2011, NGL 28.06.2011 11250-0387-040
05/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.05.2010, NGL 29.06.2010 10245-0440-041
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.05.2009, NGL 30.06.2009 09343-0318-036
03/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.05.2008, NGL 30.06.2008 08326-0176-038
11/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.05.2007, NGL 04.06.2007 07173-0186-033
21/09/2006 : AN138202
18/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 08.09.2006, NGL 13.09.2006 06781-0011-031
25/06/2015
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1 "
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e "
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e .
( u e e
u G R I F F I E R E t , l - 1 i B ; 1 N T V A N " ' K O O P H A N D E L G F A 7
1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 9 W 1 1 ; 1 1 1 1 " 1 6 M i 2 0 1 5
A F D E L 1 , P G r F f f e D e M Q ` ï l a E
r -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 8 6 5 . 4 6 5 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a i n t - G o b a i n C o n s t r u c t i o n P r o d ù c t s B e i e m ( v e r k o r t ) : '
R e c h t s v o r m : ' N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - D a n s w e g 9 , 9 1 3 0 K a l l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : . V e r l e n g i n g m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s
" B e s l i s s i n g g e n o m e n t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 . 5 . 2 0 1 5
B e v e s t i g i n g t o t v e r l e n g i n g m e t e e n p e r i o d e ' v a n 3 j a a r , v a n h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s d o o r d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o m i " h e e f t a a n g e n o m e n v a n s e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t " b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s " W o l û w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a r i s t r a a t 6 7 , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n . h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a i s ' e r t e e n w o o r d i g e r s a a n d û i d t P a s c a l D e p r a e t e r e e n d e v e n n o o t s c h a p ' ' B V B A P e t e r V a n d e n E y n d e " , . m e t z e t e l t e G e n t s t r a a t 6 5 0 , 1 9 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t D a u w e l s ) , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g t ' d o & h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r V a n d e n E y n d e , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t . D i t m a n d a a t v e r v a l t d a n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , w e l k e d e
j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 7 g o e d k e u r t . "
C a t h a r i n u s A n n e ' Q u i r i j n s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/11/2005 : AN138202
20/09/2005 : AN138202
18/03/2005 : AN138202
29/10/2004 : AN138202
08/10/2004 : AN138202
04/10/2004 : AN138202
05/08/2004 : AN138202
17/06/2004 : AN138202
30/03/2004 : AN138202
11/12/2003 : AN138202
23/06/2003 : AN138202
13/06/2003 : AN138202
27/05/2003 : AN138202
08/05/2003 : AN138202
08/05/2003 : AN138202
06/03/2003 : AN138202
02/09/2015
ÿþV o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d i i . i
_ . ` > I ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
[ K O 0 P H A N b E L G E N T
i f
e 8 h ' t z r , 2 1 A U G . 2 0 1 5
' b a s ~ g ~ 2 O i A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
. 1 S T G r i f f i e
V I 1 1 I 1 I I 1 I I I 1 1 I I
* i s i u n s "
A
m i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 8 6 5 . 4 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a i n t - G o b a i n C o n s t r u c t i o n P r o d u c t s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - J a n s w e g 9 , 9 1 3 0 K a l l o , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r b e s t u u r d e r m a n d a a t S a i n t - G o b a i n B e n e l u x S A
U i t t r e k s e l u i t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 0 j u n i 2 0 1 5
D e R a a d b e v e s t i g t h e t s c h r i j v e n v a n 2 5 . 6 . 2 0 1 5 , w a a r i n S a i n t - G o b a i n B e n e l u x S A m e l d i n g m a a k t d a t z i j v a n a f 1 . 7 . 2 0 1 5 h a a r m a n d a a t z a l l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r d e H e e r H u b e r t R e i c h a r d t t e r v e r v a n g i n g v a n d e H e e r J e a n - D o m i n i q u e G r é g o i r e .
C a t h a r i n u s Á n n e Q u i r i j n s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/12/2002 : AN138202
07/10/2002 : AN138202
19/06/2002 : AN138202
11/06/2002 : AN138202
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