20/05/2014
ÿþm o d 1 1 , 1
Î 4 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r , b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
S M E I 2 ~ 1
A F D E L I f f l F N i 7 E R M O N D E
S U I F
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 5 0 9 . 3 1 4
' B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S a l s i f i s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e n t s e w e g 5 3 6
9 1 2 0 B e v e r e n
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r n o t a r i s V i n c e n t L e s s e l i e r s m e t s t a n d p l a a t s B e v e r e n o p d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n t e b i e d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S a l s i f i s " , m e t z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n , G e n t s e w e g 5 3 6 , R P R D e n d e r m o n d e - - B T W B E 0 4 7 8 . 5 0 9 . 3 1 4 ( v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W i m V e r s t r a e t e n t e V r a s e n e o p é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d , e n t w e e , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e l f o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w e e o n d e r n u m m e r 0 1 2 6 0 9 3 , n a d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d ) , m e t é é n p a r i g h e í d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : a f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e a a n d e l e n .
B e s l i s s i n g o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e z e v e n h o n d e r d a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l , z o d a t e l k a a n d e e l v o o r t a a n é é n / z e v e n h o n d e r d s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t .
T W E E D E B E S L I S S I N G : B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
B e s l i s s i n g o m , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t v a n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 9 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , w e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t w o r d t d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r d e b e i d e v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g h u n r e s p e c t i e v e l i j k
a a n d e l e n b e z i t e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v o l g e s t o r t w o r d e n d o o r d e b e i d e v e n n o t e n d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D E R D E B E S L I S S I N G : V e r w e z e n l i i k i n q v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n q
a ) V o l s t o r t i n g
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e b e i d e v e n n o t e n , d i e v e r k l a a r d h e b b e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d a t z i j i n s c h r i j v e n o p d e v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l d u s o n d e r s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s , d o o r s t o r t i n g v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r B e l f i u s B a n k o p 2 4 a p r i l 2 0 1 4 e n d a t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d w e r d .
b ) D i v i d e n d e n o o l i t i e k i n d e t o e k o m s t
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e
z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e
a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
V a s t s t e l l i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g e n v e r z o e k a a n o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t
d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 9 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A n n e x e s d u M
2 0 / 0 5 / 2 0 1 4
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
t
V o o r b e k t o t î e n
" e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" B y l a g e n b i j 1 i ë ï B é l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V I J F D E B E S L I S S I N G : W i i z i o i n t l v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s s i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 : H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 9 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d ( 7 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e w a a r b i j e l k a a n d e e l é é n / z e v e n h o n d e r d s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t . "
Z E S D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
O p d r a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n u i t t e w e r k e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t w a t v o o r g a a t .
V O L M A C H T A D M I N I S T R A T I E
D e c o m p a r a n t e n h e b b e n v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " B o e k h o u d k a n t o o r P a t r i c k D e R o p " , g e v e s t i g d t e 9 1 2 0 V r a s e n e , g e m e e n t e B e v e r e n K e r k s t r a a t 1 2 0 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e i n s c h r i j v i n g e n e n / o f w i j z i g i n g e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n b i j a i l e b e l a s t i n g s a d m i n i s t r a t i e s t e v e r r i c h t e n , d i t o n d e r s c h o r s e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e h a n d e l s r e c h t b a n k t e D e n d e r m o n d e c o n f o r m a r t i k e l 6 8 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s V i n c e n t L e s s e l i e r s
T e 9 1 2 0 B e v e r e n
N e e r g e l e g d e s t u k k e n :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p o r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g