18/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 13.06.2013 13175-0565-023
20/06/2012
ÿþ~
e M o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E E R G E L E G D
I I J 0 N 1 2 0 1 2
R E L H , t B A N K V A N
' i ^ } P H 0 . G E N - )
" i a i o s i a ~ *
V o n b e h o i . a a n I B e l g i , S t a a t s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 0 6 3 . 7 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A M C A P I T A L
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F e r d i n a n d L o u s b e r g s k a a i 1 0 3 / 3 , 9 0 0 0 G e n t
O n . e r w e r c a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d , 2 7 / 0 2 / 2 0 1 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t o n t s l a g v a n d e b v b a B e l b r i d g e , g e g e v e n o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 , t e a a n v a a r d e n ,
A l s n i e u w e b e s t u u r d e r w o r d t d e v o l g e n d e p e r s o o n u n a n i e m b e n o e m d v a n a f h e d e n v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r t i j d v a n h e t m a n d a a t , d . w . z . t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 :
D e N V S u f i n a M a n a g e m e n t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , F e r d i n a n d L o u s b e r g s k a a i 1 0 3 / 3 , v o o r d e w e l k e d e H e e r J o c h e n M o o r t g a t z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
D e b e s t u u r d e r v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
K a r e l M o o r t g a t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 06.06.2012 12158-0301-024
31/05/2011
ÿþM e d 2 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D E
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 0 6 3 . 7 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A M C A P I T A L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o g e n a k k e r h o e k s t r a a t 1 0 , 9 1 5 0 K r u i b e k e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 m e i 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r W i m S c h a l l e y B V B A o p 2 8 / 1 2 / 2 0 1 0
d o o r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p o p d e z e d a t u m .
I n o p v o l g i n g d a a r v a n b e v e s t i g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u n a n i e m d a t :
B e l b r i d g e B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W i m S c h a l l e y t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d w o r d t m e t i n g a n g v a n a f
h e d e n t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e h e e r W i m S c h a l l e y d o o r B e l b r i d g e B V B A w o r d t a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t . 6 1 § 2 W . V e n n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 3 a p r i l 2 0 1 1 :
D e r a a d b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f 3 m e i 2 0 1 1 t e v e r p l a a t s e n n a a r F e r d i n a n d L o u s b e r g s k a a i
1 0 3 / 3 t e 9 0 0 0 G e n t .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r K a r e l M o o r t g a t
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 8 1 9 2 2 *
V c b e h c a a r B e y
S t a a l
I I I
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 9 0 5 . 2 0 1 1
D E N D E
25/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.05.2011, NGL 17.05.2011 11116-0077-020
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 13.07.2010 10303-0090-012
30/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 2 1 j 1 2 1 1 6 1 1 1 1
1
j
~ ~ t t E E l , F _ I ~ P 3 c ;
1 9 j u g I 2 0 1 5
R N Y . v A r V
K O - C ~ ~ ~ E t = . E E . " s E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 0 6 3 . 7 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A M C A P I T A L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F e r d i n a n d L o u s b e r g s k a a i 1 0 3 1 3 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 1 / 0 6 / 2 0 1 5 b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . H u n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 2 1 :
D h r . K a r e l M o o r t g a t , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , S i n t - J o z e f s t r a a t 2 4
- B a l t e B V B A , g e v e s t i g d t e 9 1 6 0 L o k e r e n , S i n t - J o z e f s t r a a t 2 4 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . J o c h e n M o o r t g a t , w o n e n d e t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , E e u w h o e k 1
- S u f i n a M a n a g e m e n t N V , g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , F e r d i n a n d L o u s b e r g s k a a i 1 0 3 / 3 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r , J o c h e n M o o r t g a t , w o n e n d e t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , E e u w h o e k 1 .
D h r ; M o o r t g a t K a r e l
V o o r z i t t e r
D e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 1 / 0 6 / 2 0 1 5 b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d e :
- D h r . K a r e l M o o r t g a t , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , S i n t - J o z e f s t r a a t 2 4 t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D h r . M o o r t g a t K a r e l
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .