05/01/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
1 1 1 1 1 . 1 3 1 1 q 1 1 1 1
G e n t
A f d e l i n g O n d e n a $ x d e
2 2 D E C . 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : o 5 0 1 - . G t t O , 6 S C j
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S A N D S T R E E T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e i : Z a n d s t r a a t 1
9 7 5 0 Z i n g e m
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F r a n ç o i s V a n I n n i s t e Z i n g e m o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 , t e r
r e g i s t r a t i e i n h e t 1 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r G e n t I l
D a t
1 / D e h e e r D E M O O R M a r c F f o r i m o n d J e a n n e t t e , g e b o r e n t e G e e l o p t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s t i g ,
e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w D E R W E D U W E N S i b y l l e , w o n e n d e t e 9 7 5 0 Z i n g e m , Z a n d s t r a a t 1 .
2 1 M e v r o u w D E R W E D U W E N S i b y l l e F l o r i s H e d w i g e , g e b o r e n t e O u d e n a a r d e o p v i e r e n t w i n t i g j a n u a r i
n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r D E M O O R M a r c , w o n e n d e t e 9 7 5 0 Z i n g e m ,
Z a n d s t r a a t 1 .
E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t , g e n a a m d " S A N D S T R E E T " ,
g e v e s t i g d t e 9 7 5 0 Z i n g e m , Z a n d s t r a a t 1 , m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 , v e r d e e l d i n 1 . 0 0 0
a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
E r w e r d o p d e 1 . 0 0 0 a a n d e l e n o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e t e k e n d v o o r d e p r i j s v a n 2 5 e u r o p e r s t u k , a i s v o l g t :
- d o o r v o o m o e m d e h e e r M a r c D E M O O R : 5 0 0 a a n d e l e n , h e t z i j v o o r 1 2 . 5 0 0 , 0 0 e u r o ;
- d o o r v o o m o e m d e m e v r o u w S i b y l l e D E R W E D U W E N : 5 0 0 a a n d e l e n , h e t z i j v o o r 1 2 . 5 0 0 , 0 0 e u r o ;
H e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l .
A i l e a a n d e l e n w a a r o p w e r d i n g e t e k e n d z i j n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e v i j f d e n , z i j n d e 1 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , d o o r
s t o r t i n g i n s p e c i ë n . H e t b e d r a g v a n d e z e s t o r t i n g e n i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d
n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d e n a l s v o l g t .
S T A T U T E N
T I T E L L V O R M N A A M - - Z E T E L - - D O E L D U U R
A r t i k e l 1 . V o r m n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t " S A N D S T R E E T " ,
A r t i k e l 2 . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 7 5 0 Z i n g e m , Z a n d s t r a a t 1 .
D e z e t e l k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d , d o o r
e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , d i e a l l e m a c h t e n k r i j g t t e n e i n d e o p a u t h e n t i e k e w i j z e d e
s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t , t e d o e n v a s t s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e n k e l b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n ,
w e r k h u i z e n , s t a p e l p f a a t s e n e n b i j k a n t o r e n v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 . M a a t s c h a p p e l i i k d o e t
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n
h e t b u i t e n l a n d , h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n , v e r v u l l e n v a n t i j d e l i j k e m a n a g e m e n t o p d r a c h t e n e n b e k l e d e n v a n
b e s t u u r s - e n t o e z i c h t s f u n c t i e s i n e n / o f a a n o n d e r n e m i n g e n w e l k e a c t i e f z i j n i n , d o c h n i e t b e p e r k t t o t , d e b a n k -
e n v e r z e k e r i n g s s e c t o r , d e b o u w , o f d e s e c t o r v a n v a s t g o e d b e h e e r e n p r o m o t i e .
H e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t e n d i e e n i g s z i n s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t v o o r g a a n d e .
D i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n , m e t i n b e g r i p v a n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a i l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - e n
n i j v e r h e i d s d a d e n s t e l l e n , a i l e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s u i t v o e r e n , e n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n
v e r r i c h t e n , d i e v a n a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h â t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e v e n n o o t s c h a p k a n v o o r e i g e n r e k e n i n g r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n v e r w e r v e n , b e h e r e n e n u i t b a t e n , i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l s o o k v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m .
D e v e n n o o t s c h a p m a g m e t a l l e m i d d e l e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e o n e n , s a m e n w e r k e n m e t a f d e e l n e m e n a a r , a l l e v e n n o o t s c h e p p e n , o n d e r n e m i n g e n , e c a s t i o m i s c t l e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l o f a a n v u l l e n d e a c t i v i t e i t e n n a s t r e v e n o f d i e v a n d i e a a r d z i j n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e h u l p v e r l e n e n a a n a i l e o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g s t e l t , o n g e a c h t h e t d o e l , o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n , a l s o o k b i j w i j z e v a n b i j s t a n d i n z a k e h e t b e s t u u r e n / o f d e a d m i n i s t r a t i e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h b o r g s t e l l e n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , e n h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f r o e r e n d e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e t e r m e n a d v i e s o f m a n a g e m e n t i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e W e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n d e r t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g s l e c h t s a c t i v i t e i t e n b e t r e f f e n d e v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s a l s b e d o e l d i n d e v o o r m e l d e w e t e n d e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n u i t o e f e n e n , i n d i e n z i j v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n d i e d e z e w e t t e n e n u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n t e r z a k e v o o r z i e n .
A r t i k e l 4 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
T I T E L I l : M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i i k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d s t e d e e ! ( 1 / 1 0 0 0 0 t 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 6 . S t o r t i n g s p l i c h t .
( . . )
A r t i k e l 7 . K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d R e c h t v a n v o o r k e u r
( . " )
T I T E L I I I . T I T E L S
A r t i k e l 8 . R e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z e v e r m e l d e n e e n v o l g n u m m e r .
Z e z i j n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n d a t w o r d t b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ; d i t r e g i s t e r
o m v a t d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n e l k e v e n n o o t , h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e h e m t o e b e h o r e n , a l s o o k d e
g e d a n e s t o r t i n g e n . ( . . . )
A r t i k e l 9 . O n d e e l b a a r h e i d v a n d e a a n d a t s r
( " )
A r t i k e l 1 0 . O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
( " . " )
J A r t i k e l 1 1 : O b l i g a t i e s
D e v e n n o o t s c h a p m a g , m i t s n a l e v i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o p e l k o g e n b l i k , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , o v e r g a a n t o t c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s .
D e o b l i g a t i e s z i j n o p n a a m , z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n o b l i g a t i e s . D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s k u n n e n i n z a g e n e m e n v a n d i t r e g i s t e r .
T I T E L I V . B E S T U U R C O N T R O L E
A r t i k e l 1 2 . B e s t u u r
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j d o o r e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j i n d e s t a t u t e n h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n
D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t h u n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
W o r d t a a n g e s t e l d a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n : D e h e e r D E M O O R M a r c , g e b o r e n t e G e e l o p 2 0 j u n i 1 9 6 0 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
I n g e v a l d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n d e o n m o g e l i j k h e i d v e r k e e r t z i j n m a n d a a t u i t t e o e f e n e n , o f b i j z i j n o v e r l i j d e n , z a l h i j v a n r e c h t s w e g e a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d e n o p g e v o l g d d o o r z i j n e c h t g e n o t e : M e v r o u w D E R W E D U W E N S i b y l l e , g e b o r e n t e O u d e n a a r d e o p 2 4 j a n u a r i 1 9 6 9 ; t e n z i j i n g e v a l v a n w e i g e r i n g v a n d e z e l a a t s t e o f i n g e v a l v a n o n m o g e l i j k h e i d o m h e t m a n d a a t u i t t e o e f e n e n i n h a a r h o o f d e , o f i n g e v a l z i j u i t d e e c h t g e s c h e i d e n i s o f f e i t e l i j k g e s c h e i d e n i s v a n g e n o e m d e h e e r D E M O O R M a r c .
A r t i k e l 1 3 . B e v o e g d h e d e n
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
E v e n w e l m o e t d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p v o o r a f g a a n d e l i j k v o o r g e l e g d w o r d e n a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e s l i s t m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d .
A r t i k e l 1 4 . V e r g o e d i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o f h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r a l d a n n i e t t e n k o s t e l o z e t i t e l w o r d t u i t g e o e f e n d .
I n d i e n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r b e z o l d i g d i s , d a n b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d m e t a b s o l u t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o f d e e n i g e v e n n o o t , h e t b e d r a g v a n d e z e v a s t e o f e v e n r e d i g e v e r g o e d i n g . D e z e w o r d t g e b o e k t o p d e a l g e m e n e k o s t e n , l o s v a n a l l e e v e n t u e l e r e p r e s e n t a t i e - , r e i s - e n v e r p l a a t s i n g s k o s t e n , A r t i k e l 1 5 : B e l a n g e n c o n f l i c t
D e z a a k v o e r d e r d i e g e p l a a t s t w o r d t v o o r e e n s t r i j d i g b e l a n g z o a l s b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t d e d a a r v o o r w e t t e l i j k v o o r z i e n e p r o c e d u r e t e v o l g e n .
A r t i k e l 1 6 : T o e z i c h t
l e d e r e v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l h e t r e c h t v a n o n d e r z o e k e n c o n t r o l e . H i j k a n z i c h d a a r v o o r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w e r d b e n o e m d o f w a n n e e r d e z e v e r g o e d i n g d o o r h a a r t e n l a s t e m o e t w o r d e n g e n o m e n k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d i e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n d e w e t d i t v e r e i s t , w o r d t h e t t o e z i c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n . D e v e r g a d e r i n g b e p a a l t e v e n e e n s h e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n e n s t e l t h u n b e z o l d i g i n g v a s t b i j d e a a n v a n g v a n h u n o p d r a c h t .
T I T E L V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 7 : Z i t t i n g e n b i i e e n r o e p i n q
I e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , g e h o u d e n o p v i j f t i e n m a a r t o m l i e n u u r ( b 0 4 . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , v e r s c h u i f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a a r d e e e r s t k o m e n d e w e r k d a g .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r i e d e r e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e o r g a n i s e e r d o m o v e r i e d e r e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
A l l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v i n d e n p l a a t s i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j i n d e o p r o e p i n g s b r i e f e e n a n d e r e p l a a t s i s a a n g e w e z e n .
( - " )
A r t i k e l 1 8 . V e r d a g i n g
( " )
A r t i k e l 1 9 . S c h r i f t e l i i k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
( " " )
A r t i k e l 2 0 . Z i t t i n g e n p r o c e s s e n - v e r b a a l
( " )
A r t i k e l 2 1 . B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t e n .
( . . . )
T I T E L V I . B O E K J A A R W I N S T V E R D E L I N G R E S E R V E S
A r t i k e l 2 2 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p d e z e l a a t s t e d a t u m w o r d t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n e n s t e l t d e z a a k v o e r d e r e e n
i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p w a a r v a n h i j , n a g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e b e k e n d m a k i n g
" v e r z o r g t , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
A r t i k e l 2 3 . B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t r e s e r v e s
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e l a s t e n , k o s t e n , a f s c h r i j v i n g e n e n v o o r z i e n i n g e n ,
z o a l s b e p a a l d d o o r h e t g e l d e n d b o e k h o u d r e c h t , m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T e n m i n s t e v i j f h o n d e r d s t e n ( 5 % ) v a n d e n e t t o w i n s t w o r d t a f g e h o u d e n v o o r h e t v o r m e n v a n d e w e t t e l i j k e
r e s e r v e . D e z e v e r p l i c h t i n g h o u d t o p w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t i e n h o n d e r d s t e n ( 1 0 % ) v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n a a n h e t
B e l g i s c h
5 ` t a a t s b l a d
V
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, . V o o r b e h o u d e n
a a n h e t , B e l g i s c h S r t a a t s b l a d
m o d 7 t . t
N a h e t a a n h o r e n v a n h e t v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n o v e r d e v e r d e r e r e s u l t a a t s b e s t e m m i n g .
I n d i e n t o t e e n w i n s t u i t k e r i n g w o r d t b e s l o t e n , g e s c h i e d t d e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n , e n i n v o o r k o m e n d g e v a l d e t a n t i è m e s , o p h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e b e p a a l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n . D i t g e s c h i e d t b i n n e n h e t j a a r n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p t o t w i n s t u i t k e r i n g i s b e s l o t e n .
G e e n u i t k e r i n g k a n g e b e u r e n i n d i e n h e t n e t t o a c t i e f i s g e d a a l d o f z o u d a l e n b e n e d e n d e b e d r a g e n b e p a a l d d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A i l e n i e t o p g e v o r d e r d e d i v i d e n d e n v e r j a r e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v i j f j a a r n a d e d a t u m d i e v o o r d e u i t b e t a l i n g w e r d b e p a a l d .
T I T E L V I I . O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 4 . O n t b i n d i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k m o m e n t w o r d e n o n t b o n d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d e i n d e v o r m e n v e r e i s t v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 2 5 . V e j e f f e n a a r s
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k h e t o o k z i j , b e n o e m t d e a l g e m e n e . v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r ( s ) , e n s t e l t z i j n ( h u n ) b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g v a s t . I n d i e n e r m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s z i j n , t r e d e n z i j o p a l s c o l l e g e . W o r d e n h u n b e v o e g d h e d e n n i e t b e p a a l d , d a n h a n d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) t r e e d t ( t r e d e n ) p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n z i j n ( h u n ) b e n o e m i n g .
A r t i k e l 2 6 . V e r d e l i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g I n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n h e t v o r i g e l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o e t v a n g e l i j k h e i d t e b r e n g e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g t e e i s e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n , i n g e l d o f e f f e c t e n , i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t .
V e r v o l g e n s z a l h e t s a l d o d i e n e n o m h e t b e d r a g t e r u g t e b e t a l e n v a n d e i n b r e n g i n k a p i t a a l , d e s g e v a l l e n d v e r h o o g d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e v a n d e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t .
D e l i q u i d a t i e b o n u s z a l g e l i j k w o r d e n v e r d e e l d t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s , m e t o f z o n d e r s t e m r e c h t , v e r h o u d i n g s g e w i j s m e t h u n a a n d e e l i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
T I T E L V I I I . A L G E M E N E M A A T R E G E L E N
A r t i k e l 2 7 . W o o n s t k e u z e
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e s t a t u t e n , k i e s t e l k e i n h e t b u i t e n l a n d w o n e n d e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r , c o m m i s s a r i s , v e r e f f e n a a r o f o b l i g a t i e h o u d e r , w o o n p l a a t s o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w a a r a l l e m e d e d e l i n g e n , a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n e n b e t e k e n i n g e n h e m g e l d i g k u n n e n w o r d e n g e d a a n a l s h i j g e e n a n d e r e w o o n p l a a t s h e e f t g e k o z e n i n B e l g i ë v o o r a i l e b e t r e k k i n g e n m e t d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 8 . G e r e c h t e l i i k e b e v o e g d h e i d
V o o r e l k b e t w i s t i n g o m t r e n t d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e u i t v o e r i n g v a n d e z e s t a t u t e n , t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s , w o r d t e e n e x c l u s i e v e b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d a a n d e r e c h t b a n k i n w i e n s r e c h t s g e b i e d d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p e r u i t d r u k k e l i j k a a n v e r z a a k t .
A r t i k e l 2 9 . G e m e e n r e c h t .
D e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n n i e t g e l d i g z o u z i j n a f g e w e k e n , w o r d e n g e a c h t t e z i j n i n g e s c h r e v e n i n h u i d i g e a k t e , e n c l a u s u l e s d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k w o r d e n g e a c h t n i e t t e z i j n g e s c h r e v e n .
S L O T - E N O E R G A N G S B E P A L I N G E N .
D e c o m p a r a n t e n n e m e n e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n d i e s l e c h t s u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t .
1 . E e r s t e b o e k l a a r e n e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e e n w o r d t
a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s o p d e 1 5 m a a r t 2 0 1 6 .
2 . C o m m i s s a r i s .
D a a r d e v e n n o o t s c h a p e r n i e t t o e v e r p l i c h t i s i n g e v o l g e d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a , b e s l i s s e n d e c o m p a r a n t e n o p d i t
m o m e n t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
3 . V e r k l a r i n g = n v a n d e e a r t f e n .
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h u n a a n d a c h t h e e f t g e v e s t i g d o p h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p , i n u i t v o e r i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , k a n v e r p l i c h t z i j n d e n o d i g e v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g e n o f v e r g u n n i n g e n t e b e k o m e n o f b e p a a l d e v o o r w a a r d e n t e v e r v u l l e n , g e l e t o p i n w e r k i n g z i j n d e r e g l e m e n t e r i n g e n i n z a k e d e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p .
4 . O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n d e b e s c h i k k i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e i n n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n s e d e r t e e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . D e z e o v e r n e m i n g z a l e v e n w e l s l e c h t s g e v o l g h e b b e n w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l h e b b e n v e r w o r v e n e n m e t n a m e v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t " u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k . D e v e r b i n t e n i s s e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z l j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- - , 1 . - -
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n , a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i n t u s s e n a a n g e g a a n d i e n e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e v e n e e n s b e k r a c h t i g d t e w o r d e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
( G e t . ) D e n o t a r i s
F r . V A N I N N I S
T e g e l i j k h i e r m e e w e r d n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g