24/03/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s t e l p
, l P " l á . l u
a i d e l i n g M e e n t f F t
1
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 3 . 8 1 5 . 1 1 1 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A N E T I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : 2 9 8 0 Z o e r s e l , H e n d r i k C o n s c i e n c e l a a n 3 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; Z E T E L V E R P L A A T S I N G - D O E L U I T B R E I D I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s G a u t h i e r C l e r e n s o p 6 m a a r t 2 0 1 5 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S A N E T I " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , H e n d r i k C o n s c i e n c e l a a n 3 9 , R P R A n t w e r p e n 0 8 9 3 . 8 1 5 . 1 1 1 . , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n , i n b i j z i j n v a n a l l e v e n n o t e n e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
B E S L I S S I N G E E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f h e d e n z a l v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r
9 1 4 0 T e m s e , C a u w e r b u r g 1 1 5 .
B E S L I S S I N G T W E E
M e t a l g e m e n e s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g d o o r d e z a a k v o e r d e r d a t h e t v o o r s t e l t o t u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t . D e v e n n o t e n e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d a t v e r s l a g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w o r d t u i t g e b r e i d m e t d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
" G r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t , f a b r i c a g e e n a s s e m b l a g e v a n i j z e r w a r e n , h o u t a r t i k e l e n , b e v e s t i g i n g s m a t e r i a l e n v o o r d e b o u w e n d e i n d u s t r i e , i n d u s t r i ë l e - e n h u i s h o u d e l i j k e g e r e e d s c h a p p e n e n m a c h i n e s , i n d u s t r i ë l e - e n h u i s h o u d e l i j k e e l e k t r o n i c a , h o b b y a r t i k e l e n . "
B E S L I S S I N G D R I E
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o z e v e n e n t w i n t i g f e b r u a r i j l . e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n , s a m e n m e t o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- h e t o n t s l a g s i n d s e e n f e b r u a r i l a a t s t v a n m e v r o u w G O R R I S E l s , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , H e n d r i k C o n s c i e n c e l a a n 3 9 , a l s z a a k v o e r d e r ,
- d e b e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n e e n f e b r u a r i l a a t s t , v a n d e h e e r J o n a s M a e s , v o o r n o e m d , a l s z a a k v o e r d e r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n t h e f f i n g v a n h a a r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d a a n m e v r o u w E l s G o r r i s v o o r h e t d o o r h a a r g e v o e r d b e l e i d .
B E S L I S S I N G V I E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n a a n d e s t a t u t e n , o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , t e w e t e n :
D e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 2 w o r d t " D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 1 4 0 T e m s e , C a u w e r b u r g 1 1 5 .
A r t i k e l 3 : w o r d t i n g e v u l d a l s h i e r b o v e n v e r m e l d .
B E S L I S S I N G V I J F
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r P a u l V e r h e y e n - B o e k h o u d e r / F i s c a l i s t B V B A ( B T W B E 0 4 7 8 . 1 0 1 . 9 1 4 ) , L i e r s e s t e e n w e g 3 6 9 , 2 5 4 7 L i n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r P a u l V e r h e y e n , , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l V e n n o o t s c h a p p e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , a l l e f i s c a l e , s o c i a l e e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n t e r z a k e a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n s t u k k e n t e t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r s t a a n d e b e s l i s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V 0 0 1
b e h o u c
a a n h t
B e l g i s r S t a a t s b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- , ;
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N o t a r i s G a u t h i e r C l e r e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t t r e k s e l - f o r m u l i e r I , A e n B - f o r m u l i e r I I g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i ? 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g