05/03/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E r , . . . . . . ~ ,
. . . . ~
2 4 F E B . 2 0 1 4
R E C H T E A M G r i f f i e
K O O P H A N D . , ' . - " . ; , - z : - ° -
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 5 . 6 4 1 . 8 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a n t a n d e r C o n s u m e r F i n a n c e B e n e l u x B . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l : i t h o n t l a a n , 1 7 1 , 3 5 2 6 K V U t r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s / e d e z a 1 Y e e e e e &
O n d e r w e r p a k t e : B e ë i n d i g i n g m a n d a a t d i r e c t e u r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r + B e g i n m a n d a a t d i r e c t e u r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
1 . M e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t d e h e e r J ü r g e n F r a n k K r a u s e , i n g e z a m e n l i j k o v e r l e g m e t f S a n t a n d e r C o n s u m e r F i n a n c e B e n e l u x B . V . , z i j n f u n c t i e s v a n M a n a g i n g D i r e c t o r v a n S a n t a n d e r C o n s u m e r ; F i n a n c e B e n e l u x B . V . e n w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h a a r B e l g i s c h b i j k a n t o o r n e e r g e l e g d .
2 . B i j a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t v a n 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n : - d e h e e r J o r g e E n r i q u e A l f e r e z P e r e z w o r d t v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 a a n g e s t e l d a l s M a n a g i n g D i r e c t o r v a n : S a n t a n d e r C o n s u m e r F i n a n c e B e n e l u x B . V . e n w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h a a r B e l g i s c h b i j k a n t o o r ; d e h e e r F e r n a n d o M i g u e l P e r e i r a d e S o u s a e S i l v a w o r d t v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 a a n g e s t e l d a l s M a n a g i n g D i r e c t o r a d i n t e r i m - t e r t i j d e l i j k e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r E r i c v a n d e r S t r a t e n - v a n S a n t a n d e r C o n s u m e r F i n a n c e B e n e l u x B . V , e n w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h a a r B e l g i s c h b i j k a n t o o r .
1
D e h e e r J o r g e E n r i q u e A l f e r e z P e r e z e n d e h e e r F e r n a n d o M i g u e l P e r e i r a d e S o u s a e S i l v a , w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n S a n t a n d e r C o n s u m e r F i n a n c e B e n e l u x B . V .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : } r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 02.08.2012 12378-0154-041
22/11/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
V o " b e h o a a n B e l g S t a a t ;
i u
9
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I I i i
1 1
1 U
* 1 1 1 7 5 4 8 4 *
N E E R G E L E G D
0 9 N O V . 2 0 1 1
R E C H T i S t i f f i e V a \
K O O P H A N D E L T > ~ G E N T _
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 6 4 1 . 8 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a n t a n d e r C o n s u m e r F i n a n c e B e n e l u x B . V .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r N e d e r l a n d s r e c h t e t e l : W i n t h o n t l a a n , 1 7 1 , 3 5 2 6 K V U t r e c h t
O n d e r w e r p a k t e : B e g i n m a n d a a t d i r e c t e u r + s t a t u t e n w i j z i g i n g
1 . B i j a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t v a n 3 0 m e i 2 0 1 1 w e r d b e v e s t i g d d a t d e h e e r E r i c J . P . v a n d e r S T R A T E N v a n a f 1 m e i 2 0 1 1 a a n g e s t e l d i s g e w o r d e n a l s M a n a g i n g D i r e c t o r v a n S a n t a n d e r C o n s u m e r F i n a n c e B e n e l u x B . V .
2 . S t a t u t e n w i j z i g i n g
I n g e v o l g e a u t h e n t i e k e a k t e v e r l e d e n d o o r n o t a r i s M e e s t e r M a r i a Y v o n n e H i l l e g o n d a J o h a n n a d e n B o e r o p
1 9 j u l i 2 0 1 1 w e r d e n d e s t a t u t e n v a n S a n t a n d e r C o n s u m e r F i n a n c e B e n e l u x B . V . a l s v o l g t g e w i j z i g d :
A r t i k e l 1 4 :
1 . D e d i r e c t i e v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r t w e e d i r e c t e u r e n g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
2 . I n d i e n e e n d i r e c t e u r d i r e c t o f i n d i r e c t e e n p e r s o o n l i j k t e g e n s t r i j d i g b e l a n g h e e f t m e t d e v e n n o o t s c h a p , k a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n a c h t n e m i n g v a n h e t i n l i d 1 v a n d i t a r t i k e l b e p a a l d e , t e r z a k e w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n a n d e r e d i r e c t e u r o f d o o r e e n d o o r d e r a a d v a n c o m m i s s a r i s s e n a a n t e w i j z e n c o m m i s s a r i s .
I n d i e n e e n d i r e c t e u r o p e e n a n d e r e w i j z e d a n i n d e v o r i g e z i n o m s c h r e v e n e e n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g h e e f t m e t d e v e n n o o t s c h a p b l i j f t h i j , e v e n a l s i e d e r e a n d e r e d i r e c t e u r , b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t i n a c h t n e m i n g v a n h e t i n l i d 1 v a n d i t a r t i k e l b e p a a l d e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s s t e e d s b e v o e g d e e n o f m e e r a n d e r e p e r s o n e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n d e d i r e c t e u r t e n a a n z i e n v a n w i e h e t t e g e n s t r i j d i g b e l a n g b e s t a a t , d a a r t o e a a n t e w i j z e n .
D e H e e r E r i c v a n d e r S t r a t e n e n d e h e e r J ü r g e n F r a n k K r a u s e , w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n h e t " B e l g i s c h b i j k a n t o o r _ , v a n S a n t a n d e r C o n s u m e r F i n a n c e B e n e l u x B . V .
~ ~ i j 1 a "
T \ ^ . 4 L ` ' ) \ - ` o f f e e f e
u ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.05.2011, NGL 29.06.2011 11252-0158-037
04/07/2011
ÿþL u i k B
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 2 J U N I 2 0 1 1
a à
t u r ' ~ l ~ - 1 . ~ ~ : 1 ) ~ i " l i l ` C E N T
à
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h 5 t a a t s b t a
i u m i n i i r t i u u i u n u i u ~ u u M ~
* 1 1 0 9 9 8 0 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 6 4 1 . 8 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a n t a n d e r C o n s u m e r F i n a n c e B e n e l u x B . V .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r N e d e r l a n d s r e c h t Z e t e l : W i n t h o n t l a a n , 1 7 1 , 3 5 2 6 K V U t r e c h t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i l h e t b e s t u u r s b e s l u i t v a n 1 3 m e i 2 0 1 1
1 . D e h e e r J ü r g e n F r a n k K R A U S E w o r d t v a n a f h e d e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r b e n o e m d t o t w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n S a n t a n d e r C o n s u m e r F i n a n c e B e n e l u x B . V .
2 . D e h e e r J ü r g e n F r a n k K R A U S E z a l d e z e f u n c t i e g e z a m e n l i j k u i t o e f e n e n m e t d e h e e r E r i c v a n d e r S t r a t e n , d i e b i j b e s t u u r s b e s l u i t v a n 1 j u l i 2 0 0 5 r e e d s b e n o e m d i s t o t w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r .
3 . D e b e v o e g d h e i d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n v a n d e h e e r E r i c v a n d e r S t r a t e n e i n d i g t d o o r m i d d e l v a n d i l b e s l u i t .
4 . B e i d e w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r s z u l l e n v a n a f h e d e n a l l e e n g e z a m e n l i j k b e v o e g d z i j n o m i n r e c h t e o p t e ' t r e d e n .
D e H e e r E r i c v a n d e r S t r a t e n e n d e h e e r J ü r g e n F r a n k K r a u s e , w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n h e t : B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n S a n t a n d e r C o n s u m e r F i n a n c e B e n e l u x B . V .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
5 . D e w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r s h e b e n i e d e r d e b e v o e g d h e i d e n m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e d o o r m i d d e l v a n e e n b i j z o n d e r e o f a l g e m e n e v o l m a c h t
D F . \ g - \ e _ A U S L , a U r e C J
U V 1 P ~ U e : - a s , ~
Y 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/03/2011
ÿþ" l a d 2 . 1
~ " i ' F " 4 ' i l 1 n l ] 1 ` ~ ' . . . ~ _ . L . _ _ _ _ _ _ . ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d I t t e n e t
N E E R G E L E G D
0 b M E 7 1 ) 1 1
t t ' s . : C 3 ' i ' l ' . , » ~ t î V A N
K O O I ' 1 - t : t N F I ? e C E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 6 4 1 . 8 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a n t a n d e r C o n s u m e r F i n a n c e B e n e l u x B . V .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
e i e l : V 1 1 j n t h o n t l a a n , , 1 7 1 , 3 5 2 6 K V U t r e c h t
O n d e r w e r p a k t e : E i n d e m a n d a a t d i r e c t e u r t o 2 . ( f ~ ~ Z 4
M e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 0 h e e f t d e h e e r M a r t i n E d d y A l b e r t u s A A L D E R S , i n g e z a m e n l i j k o v e r l e g m e t S A N T A N D E R C O N S U M E R F I N A N C E B E N E L U X B . V . , z i j n f u n c t i e v a n M a n a g i n g D i r e c t o r n e e r g e l e g d .
I t p o s ~
\ K A l ' e _ A - 4
D e H e e r f r i c v a n d e r S t r a , w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n S a n t a n d e r C o n s u m e r F i n a n c e B e n e l u x B . V .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/01/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 16.11.2010, NGL 29.12.2010 10650-0349-037
29/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 08.04.2009, NGL 23.10.2009 09825-0017-019
29/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.04.2009, NGL 28.10.2009 09827-0053-024
17/10/2008 : GE163311
10/10/2008 : GE163311
24/09/2008 : GE163311
15/04/2008 : GE163311
20/03/2008 : GE163311
11/05/2007 : GE163311
12/03/2007 : GE163311
23/01/2007 : GE163311
10/07/2006 : GE163311
10/07/2006 : GE163311
08/11/2005 : GE163311
02/05/2005 : GE163311
12/01/2005 : GE163311
28/12/2004 : GE163311
21/12/2004 : GE163311
21/12/2004 : GE163311
21/12/2004 : GE163311
21/12/2004 : GE163311
21/12/2004 : GE163311
21/12/2004 : GE163311
21/12/2004 : GE163311
21/12/2004 : GE163311
21/12/2004 : GE163311
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22/12/1994 : GE163311