05/03/2014
ÿþ M , d w o r d 1 1 . 1
B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d a a n h E B e l g i s c S t a a t s b ,
i u s
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 F E B , 2 0 1 k
D E N D E R M { J R M S E
* 1 9 0 5 0 f i *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r r t e m i n g s n r : 0 8 8 6 3 6 1 0 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A N T E S A B . V . ( b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B . V . B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s R e c h t
Z e t e l : P a m p u s l a a n 1 8 6 , 1 3 8 2 S S W e e s p , N e d e r l a n d , z e t e l b i j k a n t o o r : W a l g o e d s t r a a t 1 2 A , 9 1 4 0 T e m s e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v a s t e i n r i c h t i n g i n B e l g i ë - O n t s l a g w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r - A a n s t e l l i n g g e v o l m a c h t i g d e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n S a n t e s a B . V . g e h o u d e n t e W e e s p o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3
1 . S l u i t i n g v a s t e i n r i c h t i n g S a n t e s a i n B e l g i ë
D e v o o r z i t t e r s t e l t d a t d e d i r e c t i e h e e f t b e s l o t e n d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t f i l i a a l w e g e n s b e d r i j f s e c o n o m i s c h e r e d e n e n t e b e ë i n d i g e n .
V o l g e n s a r t i k e l 1 6 l i d m v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t d i t b e s l u i t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s t e w o r d e n b e k r a c h t i g d . I n v e r b a n d h i e r m e e b r e n g t h i j t e r s t e m m i n g h e t v o o r s t e l o m a l s g e v o l g d a a r v a n h e t B e l g i s c h e f i l i a a l v a n S a n t e s a B . V , m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 t e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g g a a t u n a n i e m a k k o o r d e n n e e m t h e t v o o r s t e l a a n ,
2 . O n t s l a g w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d i t a g e n d a p u n t , b e s l u i t d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r H a n n e n J a n d e G r a a f , w o o n a c h t i g t e G a l e r i j 2 5 , 1 4 1 1 L H N a a r d e n , a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h f i l i a a l S a n t e s a e n a l l e b e v o e g h e d e n a a n h e m t o e g e k e n d , i n t e t r e k k e n m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
3 . A a n s t e l l i n g g e v o l m a c h t i g d e
D e v o o r z i t t e r s t e l t v o o r m e v r o u w R i t a M . N . B l e y s , b e d i e n d e b i j T r a m e d i c o N . V . , k a n t o o r h o u d e n d W a l g o e d s t r a a t 1 2 a t e T e m s e , a a n t e w i j z e n a l s g e v o l m a c h t i g d e m e t r e c h t v a n s u b d e l e g a t i e , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n o m d i t f i l i a a l t e s c h r a p p e n b i j d e K r u i p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e n o o d z a k e l i j k e p u b l i c a t i e s t e v e r z o r g e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p h e t s c h r a p p e n v a n h e t f i l i a a l b i j d e B . T . W . a d m i n i s t r a t i e e n v e r d e r a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s t o p z e t t i n g v a n h e t f i l i a a l .
D e v e r g a d e r i n g g a a t a k k o o r d e n b e n o e m t m e v r o u w B l e y s t o t g e v o l m a c h t i g d e .
R i t a B l e y s
G e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k n e e r g e l e g d e s t u k k e n :
- o r i g i n e l e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n S a n t e s a B . V . g e h o u d e n t e W e e s p o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o r i g i n e e l g e t e k e n d , g e w e t t i g d d o o r e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r e n v o o r z i e n v a n e e n a p o s t i l l e .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/06/2012
ÿþM o t l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a " r e r - A l p R E C l - I T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
f t i i i i i i i i i i i i i i i i I i I i I
" i a i o s s s e "
0 5 J U N I 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
b e
B
S t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 3 6 1 0 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A N T E S A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B . V . B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s R e c h t Z e t e l : P a m p u s l a a n 1 8 6 , 1 3 8 2 J S W e e s p , N e d e r l a n d
Z e t e l b i j k a n t o o r : W a l g o e d s t r a a t , 1 2 A , 9 1 4 0 T e m s e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b e s t u u r s v e r g a d e r i n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 2 .
D e d i r e c t i e v a n S a n t e s a B . V . , P a m p u s l a a n 1 8 5 , 1 3 8 2 J S W e e s p , h e e f t u n a n i e m b e s l i s t t o t
_ o p h e f f i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n G e e r t S t e e n l a n t a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v a s t e
i n r i c h t i n g i n B e l g i ë p e r 1 m e i 2 0 1 2
b e n o e m i n g v a n d e h e e r H a r m e n J a n d e G r a a f a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v a s t e
i n r i c h t i n g i n B e l g i ë p e r 1 m e i 2 0 1 2
D e h e e r M . J . d e G r a a f
d i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .