22/02/2012
ÿþ l d n d W a m d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b E A
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s t
A
N E E R G E L E G D
- ~ F E B . 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D e r i e G E N T
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 4 8 9 . 0 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A R A T O G A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( H e u s d e n ) , G r o t e R e u k e n s 2 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s C é c i l e V A N D E R C R U Y S S E N , m e t s t a n d p l a a t s t e G e n t , o p 2 4 j a n u a r i 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e G e n t 2 , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
1 . E E R S T E B E S L I S S i N G : G O E D K E U R I N G V A N D E N I E U W E S T A T U T E N
M e t a l g e m e n e s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n h e t h u i d i g W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a a n t e p a s s e n e n d e n i e u w e s t a t u t e n v a s t t e s t e l l e n a l s v o l g t :
S T A T U T E N
A r t i k e l 1 . - D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
H a a r n a a m l u i d t : S A R A T O G A ,
A r t i k e l 2 . - D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( H e u s d e n ) , G r o t e R e u k e n s 2 5 , e n m a g o v e r a l i n B e l g i ë w o r d e n v e r p l a a t s t d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e a i l e m a c h t e n h e e f t o m d e w i j z i g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t , a u t h e n t i e k t e d o e n v a s t s t e l l e n i n h u i d i g a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , , a g e n t s c h a p p e n , e n z o v o o r t , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , v e s t i g e n .
A r t i k e l 3 . - D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l a i l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r , d e i n s t a n d h o u d i n g , d e u i t b r e i d i n g , d e v e r f r a a i i n g e n t r a n s f o r m a t i e v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l d u s :
a ) o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , l a t e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , l a t e n o m b o u w e n , l a t e n v e r f r a a i e n , i n h u u r , e r f p a c h t , o p s t a l o f l e a s i n g g e v e n o f n e m e n , v e r k a v e l e n , o n d e r h o u d e n , o n t w i k k e l e n e n u i t b a t e n , u r b a n i s e r e n , v e r v r e e m d e n e n r u i l e n , d o c h a l l e e n m e t h e t o o g o p b e h e e r , w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t .
b ) b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n a i l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , e e n p o r t e f e u i l l e v a n r o e r e n d e w a a r d e n b e h e r e n e n d i e n a a n g a a n d e a a n k o p e n e n v e r k o p e n v e r r i c h t e n z o n d e r s p e c u l a t i e f k a r a k t e r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , i n d e r u i m s t e z i n , k a n b i j d r a g e n .
A r t i k e l 4 . - D e v e n n o o t s c h a p w e r d v o o r o n b e p a a l d e d u u r a a n g e g a a n o p 7 a p r i l 1 9 9 4 .
Z i j m a g v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n v o o r e e n t e r m i j n d i e d e d a t u m v a n h a a r e v e n t u e l e o n t b i n d i n g o v e r t r e f t ,
A r t i k e l 5 . - H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( 9 7 9 . 1 7 9 , 4 2 E U R ) e n v e r d e e l d i n n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 3 9 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n ( n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 1 3 9 . 5 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 6 . - B i j e l k e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l b e p a a l t d e r a a d v a n b e s t u u r d e k o e r s e n d e v o o r w a a r d e n v a n u i t g i f t e v a n d e n i e u w e a a n d e l e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z e l f t o t d i t b e s l u i t o v e r g a a t .
A r t i k e l 7 . - V o o r k e u r r e c h t v a n i n s c h r i j v i n g
B i j e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t h e t v o o r k e u r r e c h t v a n i n s c h r i j v i n g u i t g e o e f e n d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 5 9 2 - 5 9 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 8 . - O p v r a g i n g e n v a n s t o r t i n g
T o t u i t s c h r i j v i n g v a n s t o r t i n g w o r d t s o e v e r e i n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l o t e n . S t o r t i n g e n w o r d e n o p d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n a a n g e r e k e n d d i e d e a a n d e e l h o u d e r h e e f t i n g e s c h r e v e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
$ i j í a g e n - ü i j - h e t B g t g i s c h S 7 h a ~ a Y s ' t r t a ù ' = 2 2 > t r 2 f 2 0 Y Z = 1 A i l i i é x e s $ ü M t i û f t e ü r - ï é l g ë
b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a a n d e e l h o u d e r d i e n a e e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f b e t e k e n d e o p z e g g i n g n a l a a t d e u i t g e s c h r e v e n s t o r t i n g t e v e r r i c h t e n , d i e n t a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n r e n t e t e b e t a l e n g e l i j k a a n d e w e t t e l i j k e i n t e r e s t v a n a f d e e i s b a a r h e i d v a n d e s t o r t i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d a a r e n b o v e n n a d a t e e n t w e e d e b e r i c h t g e d u r e n d e e e n m a a n d z o n d e r g e v o l g i s g e b l e v e n , d e a a n d e e l h o u d e r v e r v a l l e n v e r k l a r e n v a n z i j n r e c h t e n , e n o p d e b e u r s z i j n e f f e c t e n d o e n v e r k o p e n d o o r e e n w i s s e l a g e n t , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t h e t v e r s c h u l d i g d r e s t a n t a l s o o k s c h a d e v e r g o e d i n g v a n ' h e m t e v o r d e r e n .
H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n n i e t w e r d e n v e r r i c h t , i s g e s c h o r s t , z o l a n g d e s t o r t i n g e n , b e h o o r l i j k u i t g e s c h r e v e n e n o p e i s b a a r , n i e t w e r d e n g e d a a n .
A r t i k e l 9 . - D e e f f e c t e n z i j n o p n a a m .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n v a n d e a a n d e l e n o p n a a m , m e t n a u w k e u r i g e v e r m e l d i n g v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r m e t o p g a v e v a n h e t g e t a l v a n z i j n a a n d e l e n , v a n d e o v e r d r a c h t e n , e n v a n d e g e d a n e s t o r t i n g e n .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d i t r e g i s t e r , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r v a n e e n e f f e c t , e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d .
A r t i k e l 1 0 . - T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e e f f e c t e n o n d e e l b a a r .
W a n n e e r e f f e c t e n ( a a n d e l e n e n a n d e r e ) i n o n v e r d e e l d h e i d a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n t o e b e h o r e n , k a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n w o r d e n g e s c h o r s t t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n , H i j o e f e n t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e r e c h t e n u i t .
A r t i k e l 1 1 . - D e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n b l i j v e n v e r b o n d e n a a n e e n e f f e c t , i n w e l k e h a n d e n h e t o o k o v e r g a a t .
D e s c h u l d e i s e r s o f e r f g e n a m e n v a n e e n a a n d e e l h o u d e r k u n n e n o n d e r g e e n e n k e l v o o r w e n d s e l d e v e r d e l i n g o f v e i l i n g v a n - d e g o e d e r e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v r a g e n , o f z i c h e n i g e r w i j z e i n l a t e n m e t h e t b e s t u u r .
Z i j m o e t e n z i c h n e e r l e g g e n , w a t d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n b e t r e f t , b i j d e b a l a n s e n e n d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e n k e l e i g e n e f f e c t e n v e r w e r v e n d a n b i n n e n s t r i k t e r e g e l s b e p a a l d d o o r a r t i k e l e n 6 2 0 6 2 3 , 6 2 5 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
A r t i k e l 1 2 . - D e v e n n o o t s c h a p m a g t e a l l e n t i j d e h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e b o n s o f o b l i g a t i e s c r e ë r e n e n u i t g e v e n b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
E v e n w e l m a g t o t d e u i t g i f t e v a n i n a a n d e l e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f o b l i g a t i e s m e t i n s c h r i j v i n g s r e c h t s l e c h t s b e s l o t e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d l e b e r a a d s l a a g t m e t n a l e v i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n o m t r e n t s t a t u t e n w i j z i g i n g ,
A r t i k e l 1 3 . - D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , w e l k e b e n o e m d e n o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t v a s t s t e l t ; z i j z i j n h e r k i e s b a a r .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s m a g , b e h o u d e n s h e r k i e z i n g , d e t e r m i j n v a n z e s j a a r n i e t o v e r s c h r i j d e n , H e t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n h e t v e r v a l t .
Z o w e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a i s v e n n o o t s c h a p p e n k u n n e n , a i d a n n i e t l n h e t k a d e r v a n s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n t o t b e s t u u r d e r e n / o f g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d e n b e n o e m d . I n d i e n e e n v e n n o o t s c h a p a l d u s w o r d t b e n o e m d , z a l z i j t e r g e l e g e n h e i d v a n d e b e n o e m i n g é é n o f m e e r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a a n w i j z e n d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p h e t m a n d a a t o f d e o p d r a c h t z a l w a a r n e m e n .
A r t i k e l 1 4 . - D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t , o n d e r z i j n l e d e n , e e n v o o r z i t t e r .
A r t i k e l 1 5 . - D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n z i j n v o o r z i t t e r o f , b i j d i e n s v e r h i n d e r i n g , e e n b e s t u u r d e r d o o r z i j n c o l l e g a ' s a a n g e d u i d , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s m i n i m u m t w e e b e s t u u r d e r s h e t a a n v r a g e n .
D e v e r g a d e r i n g e n w a r d e n g e h o u d e n i n d e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n .
D e b e s t u u r d e r s v o r m e n e e n c o l l e g e .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r e r d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l o f i n e n i g a n d e r g e v a l , d a t d o o r d e s t a t u t e n i s u i t g e s l o t e n ,
A r t i k e l 1 6 . - D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e s t e l d i n n o t u l e n , o n d e r t e k e n d d o o r d e a a n w e z i g e l e d e n . D i e n o t u l e n w o r d e n i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r i n g e s c h r e v e n . D e v o l m a c h t e n w o r d e n e r b i j g e v o e g d .
A f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v o o r t e l e g g e n i n e n b u i t e n r e c h t e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 7 . - D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o e r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r e n v e r w e e r d e r .
r B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e w o r d e n v e r r i c h t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n d e g r e n z e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l o v e r s c h r i j d e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
A l l e a k t e n , d i e b i n d e n d z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
A r t i k e l 1 8 . - O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n b e p a a l d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k r a c h t e n s a r t i k e l 1 7 d e r s t a t u t e n , k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e t r e f f e n d e d a t b e s t u u r a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s w o r d e n o p g e d r a g e n , d i e a l l e e n e n a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n .
T o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g m o e t e n v e r r i c h t w o r d e n o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n .
A r t i k e l 1 9 . - O n v e r m i n d e r d d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n d i r e c t e u r s v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 d e r s t a t u t e n , i s d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p i n d e h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e g e d e l e g e e r d e - b e s t u u r d e r a a n w i e d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d , w o r d t b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b i j b e s l i s s i n g g e n o m e n m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
E e n u i t t r e k s e l v a n d i t b e s l u i t w o r d t n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t .
A r t i k e l 2 0 , - E n k e l i n g e v a l d e w e t o p h e t b e d r i j f s r e v i s o r a a t h e t v e r e i s t z a l e e n c o m m i s s a r i s w o r d e n b e n o e m d . I n d i e n e e n c o m m i s s a r i s d i e n t b e n o e m d t e w o r d e n , z a l z u l k s g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 3 0 - 1 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n d i e n e r g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d w o r d t , h e e f t i e d e r v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . T e l k e n s h e t w o o r d c o m m i s s a r i s i n d e z e s t a t u t e n v o o r k o m t i s d i t i n d e v e r o n d e r s t e l l i n g d a t e e n c o m m i s s a r i s z o u b e n o e m d z i j n o v e r e e n k o m s t i g h e t b e p a a l d e i n d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l .
A r t i k e l 2 1 . - I e d e r j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t . Z i j m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r a a n d e e l h o u d e r s , d i e e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n ,
D e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g , e n b i j g e b r e k a a n a a n w i j z i n g , i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
A r t i k e l 2 2 . - O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n v i j f v o l t e d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n b e w i j z e n v a n a a n d e l e n o p n a a m , d e p o n e r e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i l d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
A r t i k e l 2 3 , - E l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n k a n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n p e r s o o n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e m e d e - ë i g e n a a r s , d e v r u c h t g e b r u i k e r s e n e i g e n a a r s v a n d e b l o t e e i g e n d o m , d e s c h u l d e i s e r s e n p a n d g e v e r s d i e n e n z i c h d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t m o d e l v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n g e d e p o n e e r d v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 4 . - D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v r a g e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e m o e t e n v o o r g e l e g d w o r d e n i n e n b u i t e n r e c h t e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d o o r d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ,
A r t i k e l 2 5 . - O p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g d e w e t d e j a a r r e k e n i n g o p .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n g e h e e l .
I n d i e n v e r e i s t d o o r d e w e t , s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r b o v e n d i e n e e n j a a r v e r s l a g o p , w a a r i n h i j z i j n b e s t u u r v e r a n t w o o r d t .
D i t j a a r v e r s l a g b e h e l s t e e n c o m m e n t a a r o p d e j a a r r e k e n i n g w a a r b i j e e n g e t r c u w o v e r z i c h t w o r d t g e g e v e n v a n d e g a n g v a n z a k e n e n v a n d e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e h a n d e l t i n z o n d e r h e i d d e i n f o r m a t i e o v e r d e p u n t e n v e r m e l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 6 . - U i t k e r i n g .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e b a l a n s , m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t .
E e r s t w o r d t v a n d e z e w i n s t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r m o e t o p n i e u w w o r d e n t o e g e p a s t i n d i e n o m g e l i j k w e l k e r e d e n h e t r e s e r v e f o n d s b e n e d e n p e i l k o m t .
N a b e w u s t e a f h o u d i n g b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o v e r d e b e s t e m m i n g d i e d i t s a l d o m o e t k r i j g e n , w a a r b i j r e k e n i n g d i e n t g e h o u d e n t e w o r d e n m e t d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b o v e n d i e n , m e t n a l e v i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t k e r e n o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r .
A r t i k e l 2 7 . - B i j o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k t i j d s t i p o o k , w o r d t d e
v e r e f f e n i n g d o o r v e r e f f e n a a r s v e r r i c h t d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e n o e m d ; b i j g e b r e k e v a n
z o d a n i g e b e n o e m i n g g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n f u n c t i e .
D e v e r e f f e n a a r s o f d e r a a d v a n b e s t u u r b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v e r l e e n d d o o r h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e e v e n t u e l e v e r g o e d i n g e n v a n d e v e r e f f e n a a r s .
A r t i k e l 2 8 . - D e a a n d e e l h o u d e r s , d e b e s t u u r d e r s , d e c o m m i s s a r i s s e n , d e d i r e c t e u r s e n v e r e f f e n a a r s d i e i n
h e t b u i t e n l a n d w o n e n , d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n k e u z e v a n w o o n p l a a t s i n d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w a a r h e n g e l d i g a l l e k e n n i s g e v i n g e n , a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n e n b e t e k e n i n g e n
k u n n e n w o r d e n g e d a a n .
A r t i k e l 2 9 . - V o o r a l h e t g e e n i n h u i d i g e s t a t u t e n n i e t v o o r z i e n w o r d t , w o r d t e r v e r w e z e n n a a r h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
l i . T W E E D E B E S L I S S I N G : B E V E S T I G I N G V A N D E H E R B E N O E M I N G V A N D E B E S T U U R D E R S
M e t a l g e m e n e s t e m m e n b e v e s t i g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e h e r b e n o e m i n g a i s b e s t u u r d e r s v o o r e e n
p e r i o d e v a n 6 j a a r , m e t i n g a n g v a n a f 2 8 j u n i 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , v a n :
- D e H e e r D e C l e r c q W i l l y C l a r i s s e E l v i r e H e c t o r , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , C y r i e l B u y s s e s t r a a t 1 2 ,
- D e H e e r D e C l e r c q Y a n n i c k , v o o r n o e m d .
- D e H e e r D e C l e r c q A l e x i s , v o o r n o e m d .
O n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 1 i s d e R a a d v a n B e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n h e e f t
b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r d e H e e r D e C l e r c q W i l l y , v o o r n o e m d , v o o r e e n p e r i o d e
v a n 6 j a a r e n e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
I I I . D E R D E B E S L I S S I N G : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
M e t a l g e m e n e s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- d é c h a r g e t e v e r l e n e n a a n d e H e e r D e C l e r c q W i l l y , w i e n s m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s k o m e n t e v e r v a l l e n
m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 2 8 o k t o b e r 2 0 1 1 i n g e v o l g e z i j n o v e r l i j d e n .
- t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
M e v r o u w D e C l e r c q M a r i a n , v o o r n o e m d ,
E n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t d e R a a d v a n B e s t u u r b i j e e n e n b e s l i s t :
- d é c h a r g e t e v e r l e n e n a a n d e H e e r D e C l e r c q W i l l y , w i e n s m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s k o m e n
t e v e r v a l l e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 2 8 o k t o b e r 2 0 1 1 i n g e v o l g e z i j n o v e r l i j d e n .
- t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e H e e r D e C l e r c q A l e x i s , v o o r n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6
j a a r , e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
C é c i l e V a n d e r c r u y s s e n , N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t P V
r "
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
"
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g