27/06/2014
ÿþM o d W o r d 9 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
f 8 J U N I 2 0 1 4
A F D E L I N G i t D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 8 7 4 9 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a r c o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O r l a y l a a n 1 4 - 1 8 - 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 6 j u n i 2 0 1 4 o m 1 1 u u r :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 : d e h e e r S a r e n s L u c , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 3 3 e n d e b v b a L u c a t e c , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , A s t r i d l a a n 3 3 , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S a r e n s L u c . W o r d t t e v e n s h e r b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e b v b a D . D e V o o g t , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 5 0 E d e g e m , H o v e s t r a a t 1 1 1 , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D . D e V o o g t . D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v o o r h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t b e d r a a g t 5 . 2 0 0 , 0 0 e u r o .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 6 j u n i 2 0 1 4 o m 1 2 u u r :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r L u c S a r e n s , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l e a s , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 3 3 a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 { 1
L u c S a r e n s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k 8 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 24.06.2014 14215-0322-034
27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 25.06.2013 13210-0291-034
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 02.07.2012 12267-0514-033
04/01/2012
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N } G ( ? C : i P F ' I A N D E I _ .
2 L D E C 2 0 1 1
D E N D , g e l O i o 6 D E
I I 1 I U I I I 1
+ 1 2 0 0 2 3 9 4 *
V o b e h o a a n B e l t S t a a t
I I R
O n c i e r n e m i n g s a t r : 4 1 5 . 8 7 4 . 9 2 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S a r c o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 4 0 T e m s e , O r l a y l a a n 1 4 - 1 8
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r P i e t e r D e M e i r s m a n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L o k e r e n , o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S a r c o m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e T e m s e , O r l a y l a a n 1 4 - 1 8 , b e s l o t e n h e e f t :
1 . m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e d e a f s c h a f f i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r .
2 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t v o o r g a a n d e e n A r t i k e l 9 v a n
d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t : D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l u i t d e m i n u u t d a t g e e n v o o r b e h o u d e n n o c h b e d i n g e n b e v a t t e g e n s t r i j d i g
m e t d i t u i t t r e k s e l . P . D e M e i r s m a n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
1 . u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
2 . g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n i e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2011
ÿþl ' u t c 4 : 1 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I 1 1 1 I 1 1 I I I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 1 0 9 8 9 9 0 *
G R I F F I E
V A N u : . . , , P 1 - - ! E L
2 1 0 6 . 2 0 1 1
_ ~ .
~ L ~ l ~ l t ~ _ C _ l J ~ G r , i f l ; i é E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 8 7 4 9 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a r c o
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O r l a y l a a n 1 4 - 1 8 - 9 1 4 0 T e m s e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 j u n i 2 0 1 1 .
D e B V B A D . D e V o o g t b e d r i j f s r e v i s o r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 5 0 E d e g e m , H o v e s t r a a t 1 1 1 , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D . D e V o o g t w o r d t h e r b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . Z i j n h o n o r a r i a w o r d t v a s t g e s t e l d o p ¬ 4 8 5 0 p e r j a a r e n i s j a a r l i j k s i n d e x e e r b a a r .
L u c S a r e n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 16.06.2011 11180-0193-034
07/04/2011 : DE015757
29/09/2010 : DE015757
27/07/2010 : DE015757
04/01/2010 : DE015757
14/07/2009 : DE015757
02/09/2008 : DE015757
26/06/2008 : DE015757
24/06/2008 : DE015757
28/06/2007 : DE015757
05/09/2006 : DE015757
01/07/2005 : SN015757
23/06/2005 : SN015757
07/07/2004 : SN015757
09/07/2003 : SN015757
09/07/2002 : SN015757
21/06/2000 : SN015757
03/07/1996 : SN15757
01/01/1993 : SN15757
25/04/1990 : SN15757