18/03/2014
ÿþ~ t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 0 D W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R U X E L L E S
6 M R T 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 . 1 7 4 . 6 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A U N I E R D U V A L B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e M o n s n u m é r o 1 4 2 5 à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S A U N I E R D U V A L B E L G I Q U E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e M o n s 1 4 2 6 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 0 7 . 1 7 4 . 6 2 3 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e c i n q m a r s d e u x m i l q u a t o r z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l , a c t u e l l e m e n t é t a b l i C h a u s s é e d e M o n s 1 4 2 5 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , à S c h a e s s e s t r a a t 1 5 A , 9 0 7 0 , D e s t e l b e r g e n , a v e c e f f e t a u 1 j a n v i e r 2 0 1 4 , e t p a r c o n s é q u e n t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s t e l q u ' i n c l u s d a n s l e n o u v e a u x t e x t e e n n é e r l a n d a i s a d o p t é c i - d e s s o u s .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l ' u n i t é d ' é t a b l i s s e m e n t d e l a S o c i é t é é t a b l i e C h a u s s é e d e M o n s 1 4 2 5 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , d o n t l e n u m é r o d ' u n i t é d ' é t a b l i s s e m e n t e s t l e 2 . 1 0 5 . 1 2 9 . 1 3 7 , e s t é g a l e m e n t t r a n s f é r é e à S c h a e s s e s t r a a t 1 5 A , 9 0 7 0 , D e s t e l b e r g e n , a v e c e f f e t a u 1 j a n v i e r 2 0 1 4 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
S u i t e a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s
e n n é e r l a n d a i s , s a n s m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , l e q u e l r e m p l a c e t e t e x t e e n f r a n ç a i s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
P r o c u r a t i o n
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , l e d é p ô t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e à l ' E t u d e d e s N o t a i r e s a s s o c i é s G é r a r d l n d e k e u D i m i t r i C l e e n e w e r c k d e C r a y e n c o u r .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M e V i r g i n i e C i e r s , M e O l g a M a t i y c h u k , M e K a r o l i e n B o g h e e t à t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t N a u t a D u t i l h , s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 2 0 , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s e n n é e r l a n d a i s .
R é s e r v W m o l
a u * 1 4 0 6 2 9 8 0 *
M o n i t e u
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/01/2014
ÿþM o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é i n
a u
M o n i t e u r
b e l g e
q . 1 1 0 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 . 1 7 4 . 6 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S a u n i e r D u v a l B e l g i q u e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e M o n s 1 4 2 5 , 1 0 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : r e n o u v e l l e m e n t m a n d a t c o m m i s s a i r e - p o u v o i r s s p é c i a u x - d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
A . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 9 m a i 2 0 1 2 : 1 . R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t
L ' A s s e m b l é e p r o c è d e , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t a p r è s a p p r o b a t i o n d u C o n s e i l d ' E n t r e p r i s e , a u r e n o u v e l l e m e n t p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 3 a n s d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r d e l a s o c i é t é B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . , D a V i n c i l a a n 9 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u c a n n i c k .
C e m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 5 .
B . E x t r a i t d u c o n s e n t e m e n t u n a n i m e e t é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 :
1 . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L e s A c t i o n n a i r e s c o n f i r m e n t q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r R é g i s L u t t e n a u e r , d o m i c i l i é à 4 4 3 0 0 N a n t e s , B o u l e v a r d L o u i s M i l l e t 3 0 , F r a n c e , a p r i s f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l a S o c i é t é d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
L e s A c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s d e l e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t :
- M o n s i e u r J a m e s E d w a r d M o o r e , d o m i c i l i é à T h e O r c h a r d , P a r k L a n e , B e d f o r d R o a d , P e r t e n h a l l , B e d f o r d ,
M K 4 4 2 A L , R o y a u m e - U n i ;
- M o n s i e u r A c h i m B r a t z , d o m i c i l i é à A u f d e n K a m p 2 0 , D - 4 2 9 2 9 W e r m e l s k i r c h e n , A l l e m a g n e .
L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r B r u n o V e r v i n c k t , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é à G a n d l e 2 1 m a i 1 9 7 6 , d o m i c i l i é à S c h i l d p a d s t r a a t 1 3 , 9 0 3 2 W o n d e l g e m , n u m é r o n a t i o n a l 7 6 . 0 5 . 2 1 2 6 7 . 5 5 , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , v e n a n t à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 1 9 .
L e s A c t i o n n a i r e s f i x e n t l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à d e u x , à s a v o i r :
- M o n s i e u r B r u n o V e r v i n c k t ; e t
- M o n s i e u r D a n n y V a n B a e l e n .
S a n s p r é j u d i c e d e l ' e x e r c i c e d e d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s , c h a q u e a c t e q u i l i e l a S o c i é t é , t o u s p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s d o i v e n t , p o u r ê t r e v a l a b l e s , ê t r e s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s q u i s o n t d o n c c o m p é t e n t s p o u r r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s e t n e d e v r o n t p a s j u s t i f i e r l e u r s p o u v o i r s v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
2 . P r o c u r a t i o n p o u r l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e _ d e s a c t i o n n a i r e s _ d é c i d e d e v d o n n e r p r o c u r a t i o n à V i r g i n i e _ C i e r s , K a r o l i e n . B o g h e , O l g a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M K t i y c h u k e t à t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t N a u t a D u t i l h , s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 2 0 , ' c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c u n p o u v o i r d e s o u s - d é l é g a t i o n , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e a u n o m d e l a S o c i é t é .
C . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é t e n u e l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 :
1 . P o u v o i r s s p é c i a u x
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , p a r ! a p r é s e n t e , d ' a n n u l e r l e s p o u v o i r s p r é c é d e m m e n t a t t r i b u é s a u x f o n d é s d e p o u v o i r d e l a S o c i é t é p a r d é c i s i o n d u 1 8 a o û t 2 0 1 0 , p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 7 d é c e m b r e 2 0 1 0 , p o u r l e s r e m p l a c e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , p a r u n e c o o r d i n a t i o n g é n é r a l e d e s p o u v o i r s , l i b e l l é e c o m m e s u i t :
a ) L a S o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e d a n s l e c a d r e d e ! a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , y c o m p r i s l e s a c t i o n s e n j u s t i c e e n c e q u i c o n c e r n e c e l l e - c i , p a r l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e M . B r u n o V e r v i n c k t ( D i r e c t e u r V e n t e s ) e t M . D a n n y V a n B a e l e n ( D i r e c t e u r F i n a n c i e r ) ;
b ) L a S o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e j u s q u ' à 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R v i s - à - v i s d e s i n s t i t u t i o n s f i n a n c i è r e s , p a r l a
s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x d e s s i g n a t a i r e s s u i v a n t s :
- M . D a n n y V a n B a e l e n , A d m i n i s t r a t e u r , D i r e c t e u r F i n a n c i e r ;
- M . B r u n o V e r v i n c k t , A d m i n i s t r a t e u r , D i r e c t e u r V e n t e s ;
- M . M u h a m m e t G ü v e n , D i r e c t e u r T e c h n i q u e / P r o d u i t s .
c ) M . D a n n y V a n B a e l e n , M . B r u n o V e r v i n c k t e t M . M u h a m m e t G ü v e n , c h a c u n s o u s l e u r s e u l e s i g n a t u r e , o n t l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d a n s s e s r a p p o r t s a v e c l e s a d m i n i s t r a t i o n s d e s d o u a n e s , d e s c h e m i n s d e f e r e t d e s p o s t e s , r e m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s , s i g n e r e t é m a r g e r t o u s r e g i s t r e s e t f e u i l l e s , s i g n e r t o u t e s d e m a n d e s , p é t i t i o n s o u r é c l a m a t i o n s , r e t i r e r d e s d i t e s a d m i n i s t r a t i o n s , d e m ê m e q u e d e s m e s s a g e r i e s e t a u t r e s s e r v i c e s p u b l i c s e t p a r t i c u l i e r s , t o u s e n v o i s , p a q u e t s , t é l é g r a m m e s , l e t t r e s e n v o y é s , e n r e c o m m a n d é o u n o n , à l a S o c i é t é . C e s p o u v o i r s p o u r r o n t e n o u t r e ê t r e s u b d é l é g u é s p a r M . B r u n o V e r v i n c k t à d ' a u t r e s s i g n a t a i r e s s i g n a n t s e u l s .
2 . P r o c u r a t i o n p o u r d e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M t r . V i r g i n i e C i e r s , e t / o u à t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t N a u t a D u t i l h , s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 2 0 , c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é , y i n c l u s l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 9 m a i 2 0 1 2 , e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a , a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
V i r g i n i e C i e r s
M a n d a t a i r e
'
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/03/2015
ÿþ~ ÿ ~ M o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 1 7 4 . 6 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A U N I E R D U V A L B E L G I Ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a e s s e s t r a a t 1 5 A , 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 : 6 . H e r b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r D a n n y V a n B a e l e n , m e t w o o n p l a a t s t e D r e e f 7 , 9 4 5 0 H a a l t e r t , e n r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 0 . 1 2 . 0 8 - 2 2 7 . 0 4 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . H e t m a n d a a t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 2 0 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p m o e t e n a l l e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p b i n d e n e n a i l e b e v o e g d h e d e n e n v o l m a c h t e n , o m g e l d i g t e z i j n , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e d u s b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n i n h a a r h a n d e l i n g e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . T e g e n o v e r d e r d e n m o e t e n z i j g e e n v c o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r l e g g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l e g t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t o p t w e e :
- d e h e e r D a n n y V a n B a e l e n ; e n
- d e h e e r B r u n o V e r v i n c k t .
7 , V o l m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n M e e s t e r V i r g i n i e C i e r s , M e e s t e r K a r o l i e n B o g h e e n / o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , ï n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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V i r g i n i e C i e r s L a s t h e b b e r
v " - z - 0 - - - y 1 9 - s e
k r i 3 0 . 0 d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p s r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .