07/01/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B l l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1
3 0 0 3 6 5 8
I . . I D , ~ ~ ~ > t i
h , P i D E L
2 4 D E C , 2 0 1 2
7 . ^ ' J D E ! ? M O N : D c - . r ¬
i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 3 8 . 3 9 5 . 3 5 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S A V 1
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V r o m o n d s t r a a t 1 0
9 2 7 0 L a a r n e
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u t g a r d H e r t e c a n t t e O v e r m e r e ( B e r l a r e ) o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 ( n o g t e r e g i s t r e r e n ) d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S A V I " , m e t z e t e l t e 9 2 7 0 L a a r n e , V r o m o n d s t r a a t 1 0 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 3 9 5 . 3 5 9 , B T W B E 0 4 3 8 . 3 9 5 . 3 5 9 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
E e r s t e b e s l i s s i n g : o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r a f t e s c h a f f e n e n o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m , i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s s t e l l e n v a s t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h i e r a a n w e z i g z i j n , h u n a a n d e l e n a a n t o o n d e r a f g e v e n a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , h i e r e v e n e e n s a a n w e z i g , e n d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n v e r n i e t i g d , D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t d e 3 5 6 a a n d e l e n u i t g e g e v e n b i j d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e d a a n o p 2 3 d e c e m b e r 1 9 9 8 n o o i t g e d r u k t z i j n g e w o r d e n e n d u s n i e t t e r v e r n i e t i g i n g k u n n e n w o r d e n o v e r h a n d i g d . Z i j o n t s l a a n d e n o t a r i s v a n a i l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d i e n a a n g a a n d e . A a n s l u i t e n d w o r d e n d e a a n d e l e n o p n a a m i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
D e o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m i s a l d u s v o l l e d i g v e r w e z e n l i j k t . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e s t i g t d e a a n d a c h t v a n c o m p a r a n t e n o p a r t i k e l 1 6 7 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n d i v e r s e r e c h t e n e n t a k s e n z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e a r t i k e l e n 6 1 - 6 9 v a n d e W e t v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 h o u d e n d e d i v e r s e b e p a l i n g e n , v o l g e n s d e w e l k e v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e e n t a k s w o r d t g e v e s t i g d o p d e o m z e t t i n g v a n e f f e c t e n a a n t o o n d e r i n e f f e c t e n o p n a a m , e n v e r w i j s t c o m p a r a n t e n n a a r v o o r m e l d e b e p a l i n g e n v o o r d e v e r p l i c h t i n g e n i n z a k e h e f f i n g e n d o o r s t o r t i n g .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e r k e n t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d e h o o g t e t e z i j n g e s t e l d v a n v o o r m e l d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n e n d e s a n c t i e s b i j n i e t - n a l e v i n g h i e r v a n , e n v e r k l a a r t t i j d i g h e t n o d i g e t e z u l l e n d o e n v o o r d e n a l e v i n g v a n a l l e g e l d e n d e v e r p l i c h t i n g e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r b r e n g t z i j n i n d e a g e n d a v e r m e l d v e r s l a g d e d a t o 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 i n h o u d e n d e , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n h e t i n d e a g e n d a o p g e n o m e n v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j g e v o e g d i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r l a a t s t l e d e n , h e t z i j n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n o u d , t e r k e n n i s v a n d e v e r g a d e r i n g .
O p d i t v e r s l a g w o r d e n g e e n o p m e r k i n g e n g e m a a k t . D i t v e r s l a g w o r d t a a n h u i d i g e a k t e g e h e c h t n a n e v a r i e t u r g e t e k e n d t e z i j n d o o r c o m p a r a n t e n e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e w i j z i g d d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e t e k s t v o o r g e s t e l d h i e r o n d e r .
D e r d e b e s l i s s i n g : g o e d k e u r i n g v a n d e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g k e u r t , i n a a n s l u i t i n g h i e r o p , e n s t e e d s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z o a l s v o o r g e s t e l d i n h e t b e t r e f f e n d a g e n d a p u n t , a r t i k e l p e r a r t i k e l g o e d , a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s f r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
y
m o d 1 i . i
H O O F D S T U K 1 . R e c h t s v o r m , n a a m , z e t e l , d o e l , d u u r .
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
H a a r n a a m l u i d t : S A V I .
A r t i k e l 2
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 2 7 0 L a a r n e ( K a l k e n ) , V r o m o n d s t r a a t 1 0 .
H i j k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r h e t N e d e r l a n d s t a l i g o f t w e e t a l i g l a n d s g e d e e l t e v a n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a d m i n i s t r a t i e v e - e n e x p l o i t a t i e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , b i j h u i z e n e n / o f k a n t o r e n o p r i c h t e n . A r t i k e l 3
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j a l s t u s s e n p e r s o o n , i n a a n n e m i n g o f i n o n d e r a a n n e m i n g , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
1 / A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e n i n s t a n d h o u d e n v a n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n d e r m e e r d o o r v e r h u r i n g e n a n d e r e o v e r e e n k o m s t e n m e t d e r d e n i n v e r b a n d m e t h u n g e b r u i k e n g e n o t . D e v e n n o o t s c h a p m a g
o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , l a t e n b o u w e n , l a t e n r e n o v e r e n , l a t e n u i t r u s t e n , l a t e n o m b o u w e n , m e t h e t o o g o p b e h e e r e n o p b r e n g s t , e n m e t h e t o o g o p v e r k o o p o f w e d e r v e r k o o p ; z i j m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t .
2 / H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n h u l p o n d e r h u n m e e s t v e r s c h i l l e n d e v o r m e n a a n d e r d e n ,
b i j v o o r b e e l d a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f e e n m a n s z a k e n , e n d i t o p h e t v l a k v a n h e t b e h e e r , d e c o n t r o l e , h e t t o e z i c h t , d e o r g a n i s a t i e , d e b o e k h o u d i n g , e n z o v o o r t ; h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n i n t e l l e c t u e l e e n a d m i n i s t r a t i e v e h u l p , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e r d e n o n d e r w e l k e v o r m o o k v a n b e n o d i g d h e d e n , m a t e r i a a l , i n s t r u m e n t e n , h a r d - e n s o f t w a r e , h e t u i t v o e r e n i n v e r b a n d m e t h e t g e e n v o o r a f g a a t v a n c o n c r e t e p r o j e c t e n , h e t d i e n s t b e t o o n i n z a k e o r g a n i s a t i e e n t o e p a s s i n g v a n d e m e e s t v e r s c h i l l e n d e w e t g e v i n g e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n m a n a g e m e n t , h e t u i t o e f e n e n v a n b e d r i j f s l e i d i n g e n h e t o r g a n i s e r e n e r v a n , a l s o o k h e t w a a r n e m e n v a n h e t b e h e e r o p a l l e n i v e a u s , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , v a n h a n d e l s n i j v e r h e i d s - o f a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , b e s t a a n d e o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , e n d i t z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g .
3 1 H e t b e h e e r v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , h e t n e m e n v a n b e l a n g e n , o p w e l k e w i j z e o o k , i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
4 / D e h a n d e l i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d i n a n t i q u i t e i t e n , n a t u u r s t e e n e n m e u b e l e n a l l e r h a n d e . 5 1 D e h a n d e l i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d i n e n d e v e r h u r i n g v a n n i e u w e m o t o r v o e r t u i g e n . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
6 1 D e k l e i n h a n d e l , g r o o t h a n d e l , i m p o r t , e x p o r t e n v e r k o o p v a n s c h o e i s e l , k l e d i j , a r t i k e l e n e n m a t e r i a l e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n s p o r t , d a n s , h o b b y e n v r i j e t i j d . D a a r h o r e n o o k b i j : b e n o d i g d h e d e n i n c l u s i e f e l e k t r o n i s c h e a p p a r a t u u r , s o f t w a r e e n b i j h o r e n d e d i e n s t v e r l e n i n g a a n h a n d e l a a r s , o v e r h e d e n , a s s o c i a t i e s , s p o r t v e r e n i g i n g e n e n p a r t i c u l i e r e n .
7 / A l l e a c t i v i t e i t e n a l s h o l d i n g , p a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p , b e h e e r m a a t s c h a p p i j ,
m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p , s y n d i c u s , e x p e r t , c o m m i s s i o n a i r , a d v i s e u r , f i n a n c i e r o p a l l e d o m e i n e n w a a r i n z i j c o m p e t e n t i s , e n w a a r i n z i j a c t i e f m a g z i j n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g e n .
D e z e a c t i v i t e i t e n k u n n e n u i t g e o e f e n d w a r d e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , e n b e t r e f f e n o n d e r m e e r :
1 1 A l l e h a n d e l s f o n d s e n , m e t i n b e g r i p v a n h o t e l u i t b a t i n g e n , s e r v i c e f l a t s , r u s t h u i z e n , w i n k e l s h o r e c a - u i t b a t i n g e n e n v a k a n t i e o o r d e n , v e r g u n n i n g e n , o c t r o o i e n , l i c e n t i e s e n f a b r i e k s m e r k e n a a n k o p e n , i n h u u r n e m e n , v e r h u r e n , v e r k o p e n e n r u i l e n , c o m m e r c i a l i s e r e n e n e x p l o i t e r e n , i n c o n c e s s i e g e v e n e n i n c o n c e s s i e n e m e n .
2 / D e c o ö r d i n a t i e v a n a l l e a a n n e m i n g e n e n o n d e r a a n n e m i n g e n u i t g e v o e r d d o o r o n d e r a a n n e m e r s , d i r e c t i e v a n b o u w p r o j e c t e n e n w e r v e n , a l l e s t u d i e w e r k , e n a l l e i n r i c h t i n g e n .
3 / O n d e r n e m i n g i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n h e t o p t r e d e n a l s m a k e l a a r o f b o u w p r o m o t o r i n d e m e e s t r u i m e z i n ; h e t e x p l o i t e r e n v a n h a n d e l s z a k e n , a l l e b e m i d d e l i n g , d i e n s t v e r l e n i n g e n s e r v i c e b i j v e r r i c h t i n g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d ; v e r z e k e r i n g e n ; l e a s i n g ; f i n a n c i e r i n g e n e n l e n i n g e n ; v e r h u r i n g v a n w o n i n g e n , a p p a r t e m e n t e n s t u d e n t e n h o m e s , s t a a n p l a a t s e n g a r a g e s , e a . ; v e r w e r v e n , b o u w e n , l a t e n b o u w e n , v e r b o u w e n , i n h u u r g e v e n o f n e m e n , v e r k o p e n e n o m v o r m e n , v e r k a v e l e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e a a v a r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D i t a l l e s t e r u i t s l u i t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n i n z a k e b e l e g g i n g s a d v i e s e n v e r m o g e n s b e h e e r d i e
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g e n l a t e r e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n a a n e e n w e t t e l i j k e r k e n n i n g - e n i n s c h r i j v i n g s r e g i m e o n d e r w o r p e n z i j n , e n v o o r z o v e r r e d a a r t o e g é é n e r k e n n i n g e n i n s c h r i j v i n g w e r d b e k o m e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a i l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , e c o n o m i s c h e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d d e e l t e n e m e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , a a n d e o p r i c h t i n g , u i t b r e i d i n g , o m z e t t i n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , h e t b e s t u u r e n d e c o n t r o l e v a n o n d e r n e m i n g e n m e t g e l i j k a a r d i g e , a a n v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e a c t i v i t e i t e n ; z e k a n v e r d e r a i l e h u l p v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g s t e l t o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n , a l s o o k b i j w i j z e v a n b i j s t a n d i n z a k e b e s t u u r e n / o f a d m i n i s t r a t i e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n t e v e n s a l l e w a a r b o r g e n t o e s t a a n , a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n v e r p a n d e n , a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j g e v o l g o p t r e d e n a l s z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n , e v e n a l s h u n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n k a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t l e g g e n , v e r k l a r e n e n u i t b r e i d e n , m i t s z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e w e t t e l i j k e r e g e l s t e r z a k e .
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , t e r e k e n e n v a n h a a r o p r i c h t i n g s d a t u m . O n v e r m i n d e r d d e u i t w e r k i n g d e r w e t t e l i j k e g r o n d e n v a n o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s t e e d s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d z o a l s i n z a k e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
H O O F D S T U K I l . K a p i t a a l , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s
A r t i k e l 5
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t h a n s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d e n t w a a l f ( 7 1 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d o c h e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / z e v e r t h o n d e r d e n t w a a i f s t e d e e l ( 1 / 7 1 2 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 6
D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n e n d e a n d e r e e f f e c t e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n , E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n . A r t i k e l 7
i n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n s c h r i j v i n g i n g e l d , z u l l e n d e n i e u w e a a n d e l e n b i j v o o r r a n g w o r d e n a a n g e b o d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j a l s d a n b e z i t t e n , b i n n e n d e t e r m i j n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n v o o r z i e n d o o r d e w e t .
A r t i k e l 8
Z o l a n g d e a a n d e l e n n i e t v o l l e d i g w e r d e n v o l s t o r t z a l d e a a n d e e l h o u d e r , d i e n a l a a t d e g e v r a a g d e s t o r t i n g e n t e v e r r i c h t e n , w a a r t o e h i j w e r d v e r z o c h t p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n t r e s t v e r s c h u l d i g d z i j n v a n é é n p r o c e n t p e r m a a n d , t e r e k e n e n v a n a f d e e i s b a a r h e i d v a n d e d o o r h e m v e r s c h u l d i g d e a f b e t a l i n g .
A r t i k e l 9
I n d i e n e e n a a n d e e l a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n t o e b e h o o r t , h e t w e z e d a t d e z e p e r s o n e n g e l i j k a a r d i g e r e c h t e n h e b b e n o p h e t a a n d e e l , h e t w e z e d a t d e z e p e r s o n e n r e c h t e n v a n v e r s c h i l l e n d e a a r d h e b b e n o p h e t z e l f d e a a n d e e l z o a l s b i j v o o r b e e l d v r u c h t g e b r u i k e r e n n a a k t e e i g e n a a r , d a n k a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n s c h o r s e n , t o t d a t é é n e n k e l
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a l ' d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" m a d 1 1 . 1
p e r s o o n i s a a n g e w e z e n o m t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d e a a n h e t a a n d e e l v e r b o n d e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n .
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l g e s p l i t s t i s v r u c h t g e b r u i k e n b l o t e e i g e n d o m , d a n w o r d e n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r . D e v r u c h t g e b r u i k e r m o e t b i j h e t u i t o e f e n e n v a n d e z e r e c h t e n o o k d e b e l a n g e n v a n d e b l o t e e i g e n a a r e n u i t e r a a r d d e v e n n o o t s c h a p i n h e t o o g h o u d e n
I n d i e n e e n a a n d e e l i n o n v e r d e e l d h e i d a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n t o e b e h o o r t , i s d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t , t o t d a t é é n e n k e l p e r s o o n i s a a n g e w e z e n o m t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d e a a n h e t a a n d e e l v e r b o n d e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n .
A r t i k e l 1 0
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n a l l e n t i j d e h y p o t h e c a i r e o b l i g a t i e s o f a n d e r e l e n i n g e n u i t g e v e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
E v e n w e l m a g d e u i t g i f t e v a n i n a a n d e l e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f o b l i g a t i e s m e t
i n s c h r i j v i n g s r e c h t s l e c h t s b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t z o a l s v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
H O O F D S T U K I I I . B e s t u u r , c o n t r o l e
A r t i k e l 1 1
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e z e s j a a r e n k u n n e n t e n a l l e n t i j d e d o o r h a a r w o r d e n o n t s l a g e n .
Z i j z i j n h e r b e n o e m b a a r .
A r t i k e l 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n v e r g a d e r t o p d i e n s u i t n o d i g i n g o f v a n d e b e s t u u r d e r d i e h e m v e r v a n g t , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t , o f t e l k e n s t w e e b e s t u u r d e r s e r o m v e r z o e k e n .
D e v e r g a d e r i n g e n g a a n d o o r o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n s t e m m e n o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
E l k e b e s t u u r d e r d i e b e l e t o f a f w e z i g i s k a n , d o o r m i d d e l v a n e e n b r i e f , t e l e x , t e l e g r a m , t e l e f a x , b e v e i l i g d e e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l w a a r a a n e e n s c h r i f t e l i j k d o c u m e n t t e n g r o n d s l a g l i g t , a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s v a n d e r a a d v o l m a c h t g e v e n o m h e m o p d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n e r i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . D e v o l m a c h t g e v e r w o r d t a l s d a n g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n , N o c h t a n s m a g g e e n e n k e l e b e s t u u r d e r m e e r d a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e o m s t a n d i g h e d e n e n w a n n e e r d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j é é n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e v e n w e l n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l .
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l m a a r t w e e b e s t u u r d e r s h e e f t , v e r l i e s t d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e r a a d v o o r z i t h a a r d o o r s l a g g e v e n d k a r a k t e r t o t d e r a a d v a n b e s t u u r o p n i e u w u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n b e s t a a t .
A r t i k e l 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
A r t i k e l 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r w a t b e t r e f t d i t b e s t u u r , t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n d i e d a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z u l l e n h e t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e v e n e e n s b i j z o n d e r e m a c h t e n v e r l e n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
H i j b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n e n d e v e r g o e d i n g e n , a a n t e r e k e n e n o p d e a l g e m e n e k o s t e n , v a n d e p e r s o n e n a a n w i e h i j d e l e g a t i e s v e r l e e n t .
D e r a a d k a n o p i e d e r o g e n b l i k e n m e t o n m i d d e l l i j k e u i t w e r k i n g , a l l e o f b e p a a l d e b e s t a a n d e d e l e g a t i e s i n t r e k k e n o f m a n d a t e n b e ë i n d i g e n .
A r t i k e l 1 5
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , e v e n a l s d e v o l m a c h t e n d i e b i j d e z e a k t e n b e h o r e n , w o r d e n , b e h o u d e n s b i j z o n d e r e l a s t g e v i n g , g e l d i g o n d e r t e k e n d , h e t z i j d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , h a n d e l e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i i n l e d e n h e t z i j d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p o e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n á a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
h a n d e l e n d o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d , d i t a l l e s o n d e r v o o r b e h o u d v a n d w i n g e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
A r t i k e l 1 6
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e v e r g o e d i n g v a n d e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g a a n d e b e s t u u r d e r s d i e m e t b i j z o n d e r e o p d r a c h t e n w o r d e n b e l a s t , v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n d i e a l s a l g e m e n e k o s t e n w o r d e n a a n g e r e k e n d .
A r t i k e l 1 7
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n , w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t g e r e g e l d o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e w e t s b e p a l i n g e n .
I n d i e n o v e r e e n k o m s t i g d i e b e p a l i n g e n g e e n c o m m i s s a r i s d i e n t t e w o r d e n b e n o e m d , h e e f t i e d e r a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e d e n v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r i n s t e m m i n g w e r d b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . l n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
H O O F D S T U K I V . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
A r t i k e l 1 8
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s s a m e n g e s t e l d u i t a l d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e a a n d e e l h o u d e r s . D e b e s l i s s i n g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n z i j n v o o r a l l e n b i n d e n d , z e l f s v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e a f w e z i g w a r e n o f d i e t e g e n s t e m d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n a l s b e d o e l d i n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t , m o g e n v a n d i e b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n .
A r t i k e l 1 9
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f , b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r d e o u d s t e v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
D e v o o r z i t t e r d u i d t d e s e c r e t a r i s a a n , d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r h o e f t t e z i j n . D e v e r g a d e r i n g k i e s t o n d e r h a a r l e d e n é é n o f m e e r d e r e s t e m o p n e m e r s .
A r t i k e l 2 0
D e j a a r v e r g a d e r i n g o f g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t t e l k e n s g e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m 1 7 . 0 0 u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n i n b u i t e n g e w o n e z i t t i n g , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t . Z i j m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n i n d i e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n t e n m i n s t e é é n / v i j f d e v a n d e a a n d e l e n b e z i t t e n , e r o m v e r z o e k e n .
A r t i k e l 2 1
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o w e l d e j a a r l i j k s e a l s d e b u i t e n g e w o n e , t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t , o p v e r z o e k v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e l k e a a n d e e l h o u d e r h e t z i j e e n c e r t i f i c a a t v a n i n s c h r i j v i n g , h e t z i j e e n o n t v a n g s t b e w i j s v a n d e n e e r l e g g i n g v a n z i j n a a n d e l e n , v i j f w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a s t g e s t e l d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n e e r l e g g e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f b i j d e i n s t e l l i n g e n a a n g e d u i d i n d e b e r i c h t e n v a n b i j e e n r o e p i n g .
A r t i k e l 2 2
l e d e r e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n ( b i j z o n d e r ) l a s t h e b b e r . H e t o r g a a n d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p t , k a n d e t e k s t v a n d e v o l m a c h t v a s t s t e l l e n e n e i s e n d a t d e z e n e e r g e l e g d w o r d t o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s . A r t i k e l 2 3
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
T e n a a n z i e n v a n i n p a n d g e g e v e n a a n d e l e n w o r d t h e t s t e m r e c h t d o o r d e e i g e n a a r u i t g e o e f e n d . A r t i k e l 2 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n , v e r m e l d o p d e a g e n d a . G e e n e n k e l v o o r s t e l , d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g e d a a n , w o r d t t e r o v e r w e g i n g v o o r g e l e g d , t e n z i j h e t o n d e r t e k e n d i s d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e t e n m i n s t e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m i t s h e t v o o r s t e l t i j d i g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d m e d e g e d e e l d t e n e i n d e i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n t e w o r d e n o p g e n o m e n .
O n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n b e t r e f f e n d e d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n , w o r d e n a l l e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o n g e a c h t h e t a a n d e e l v a n h e t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i a v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w c o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D e g e h e i m e s t e m m i n g h e e f t p l a a t s i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r o m v e r z o e k e n ,
A r t i k e l 2 5
l e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o w e l d e j a a r l i j k s e a l s d e b u i t e n g e w o n e , k a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e d u r e n d e d e z i t t i n g w o r d e n v e r d a a g d v o o r d r i e w e k e n , z e l f s i n d i e n h e t n i e t g a a t o m d e g o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s .
M e t h e t o o g o p d e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g k u n n e n b i j k o m e n d e a a n d e l e n w o r d e n n e e r g e l e g d . D e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l d o m t o t d e e e r s t e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , z o a l s d e n e e r l e g g i n g v a n a a n d e l e n e n v o l m a c h t e n , b l i j v e n g e l d i g v o o r d e t w e e d e v e r g a d e r i n g .
H O O F D S T U K V , I n v e n t a r i s , j _ a a r r e k e n i n g z b e s t e m m i n q v a n h e t r e s u l t a a t
A r t i k e l 2 6
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t v a n é é n o k t o b e r t o t d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d k a l e n d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r m a k e n d e z a a k v o e r d e r s e e n i n v e n t a r i s o p a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g . V o o r h e t o p m a k e n v a n d e z e s t u k k e n z u l l e n d e z a a k v o e r d e r s z i c h g e d r a g e n n a a r d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e . O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e r e s u l t a a t v e r w e r k i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , é é n o f m e e r d e r e i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , s t e e d s m i t s n a l e v i n g v a n z e l f d e d w i n g e n d e w e t s b e p a l i n g e n .
H O O F D S T U K V l . O n t b i n d i n g , v e r e f f e n i n g
A r t i k e l 2 7
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k t i j d s t i p o o k , w o r d t d e l i q u i d a t i e d o o r v e r e f f e n a a r s v e r r i c h t , d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e n o e m d e n v o o r z o v e e l a l s w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n b e v e s t i g d / g e h o m o l o g e e r d d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v e r g o e d i n g e n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r s v a s t . A r t i k e l 2 8
N a b e t a l i n g v a n a i l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t h e t s a l d o v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s , a r a t o v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e d o o r h e n g e d a n e s t o r t i n g e n e n m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
H O O F D S T U K V I I . A l g e m e n e b e p a l i n g e n
A r t i k e l 2 9
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e s t a t u t e n d o e t e l k e a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s , v e r e f f e n a a r e n g e v o l m a c h t i g d e d i e i n h e t b u i t e n l a n d g e v e s t i g d i s , t i j d e n s d e d u u r v a n z i j n f u n c t i e , k e u z e v a n w o o n p l a a t s i n d e z e t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . w a a r a l l e b e r i c h t e n , a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n o f b e t e k e n i n g e n g e l d i g k u n n e n g e s c h i e d e n .
A r t i k e l 3 0
V o o r a l w a t n i e t v o o r z i e n i s i n d e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g .
V i e r d e b e s l i s s i n g : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t a l s b e s t u u r d e r b e n o e m d : d e h e e r V i n c e n t V a n D e n B o g a e r t , v o o r n o e m d , d i e d e z e a a n s t e l l i n g a a n v a a r d t n a b e v e s t i g d t e h e b b e n n i e t t e z i j n g e t r o f f e n d o o r e n i g w e t t e l i j k o f r e c h t e r l i j k v e r b o d t o t d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e r g e l i j k e o p d r a c h t .
D e o p d r a c h t g e l d t t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
R a a d v a n B e s t u u r
D e h e e r K e v i n V a n D e n B o g a e r t o o k v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e N V L e a n V a n D e n B o g a e r t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n d e h e e r V i n c e n t V a n D e n B o g a e r t , s a m e n d e m e e r d e r h e i d ( 3 v a n d e v i e r ) v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k o m e n i n r a a d b i j e e n e n b e n o e m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r V i n c e n t V a n d e n B o g a e r t t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V o l m a c h t
M e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n d i e i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e m o e t e n w o r d e n a a n g e b r a c h t a a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e r n i n g s t o k e t t e n , d e r e g i s t r a t i e c o m m i s s i e e n d e s o c i a a l r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , e n m e t h e t o o g o p a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n d i e a a n d i e i n s c h r i j v i n g e n z o u d e n m o e t e n w o r d e n g e b r a c h t , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e s c h r a p p i n g e n v a n d i e i n s c h r i j v i n g e n , w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n : B V B A K A N T O O R P I E T E R S - D I C K & C O , T r i e s t l a a n 3 7 , 9 8 2 0 M E R E L B E K E , R P R G e n t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 9 . 8 9 3 . 5 2 9 , e n m e v r o u w K a t h l e e n D e K u v s s c h e r , w o n e n d t e 9 0 5 0 G e n t b r u g g e , O u d e B r u s s e l s e w e q 1 4 4 , e l k m e t r e c h t v a n i n d e g l a a t s s t e l l i n q .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
` a a r t h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s L u t g a r d H e r t e c a n t m e t s t a n d p l a a t s t e O v e r m e r e ( B e r l a r e )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d e d a t o 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2
m o d 1 1 . 1
O p d e ' a a t s t e b l z v a n L i n k B v e r m e l d e n R e c t o e i a a m e n h o e d a n i g h e i d v a r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g