11/09/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d l i i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 M I N I I
t A N t V P M
K O O P H A N D E L G E N T
2 S E P .
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 0 9 0 . 5 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S B S G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 3 2 0 A a l s t ( N i e u w e r k e r k e n ) , L i p p e n s h o f w e g 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R L A G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s O l i v i e r V a n M a e l e t e A a l s t o p 1 9 m e i 2 0 1 4 , , g e r e g i s t r e e r d o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e D e n d e r m o n d e o p 2 8 m e i 2 0 1 4 , r e f e r e n t i e 5 , b o e k 1 2 8 , b l a d 5 3 , r v a k C O , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n : V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S B S G R O U P " m e t z e t e l t e 9 3 2 0 A a l s t ( N i e u w e r k e r k e n ) , ' L i p p e n s h o f w e g 1 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 6 . 0 9 0 . 5 0 3 .
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e ' , b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
, 1 . K a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g .
! V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) 1 o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 . 8 0 4 . 5 5 0 , 0 0 ) n a a r v i e r : m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 . 3 0 4 . 5 5 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , 1 d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n e l k b e s t a a n d a a n d e e l v a n e e n s o m v a n v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o l l e d i g z e f t o e g e r e k e n d w o r d e n o p h e t f i s c a a l l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l g e v o r m d d o o r e x t e r n e i n b r e n g e n e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n e e n : b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g t e n g u n s t e v a n d e h u i d i g e v e n n o t e n , i n ; e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u l d i g a a n d e l e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e ' k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s g e b r a c h t w e r d o p v i e r m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E , 4 . 3 0 4 . 5 5 0 , 0 0 ) .
T o e l i c h t i n g v a n d e n o t a r i s
, D e z e t e r u g b e t a l i n g m a g n i e t g e s c h i e d e n d a n n a v e r l o o p v a n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l o i t .
O m d e r e c h t e n v a n d e s c h u l d e i s e r s t e v r i j w a r e n , k a n o p g r a n d v a n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e n u i t k e r i n g o f t e r u g b e t a l i n g v a n h e t v e r m i n d e r d e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l g e d a a n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s , d i e b i n n e n e e n p e r i o d e v a n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , h u n r e c h t e n h e b b e n d o e n g e l d e n g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n , t e n z i j h u n a a n s p r a a k o m z e k e r h e i d t e v e r k r i j g e n b i j u i t v o e r b a r e r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g i s a f g e w e z e n .
2 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : ,
A r t i k e l 5 . : K a p i t a a l "
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 4 . 3 0 4 . 5 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . .
' H e t m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 0 0 . "
3 . T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r s a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e h i e r b o v e n g e a c t e e r d e b e s l u i t e n u i t t e l v o e r e n , i n z o n d e r h e i d d e b e v o e g d h e d e n o m d e t e r u g b e t a l i n g w a a r t o e d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , n a a f l o o p : v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n , o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n t e v e r r i c h t e n .
4 . C o i i r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
. .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t V a n M a e l e e n C o u c k g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n o p d r a c h t t o t u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o t i r d i - n c e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m z e n a - d i e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p - h a n d e l .
6 . V o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e N V A X I S F I N A N C E , t e 9 4 5 0 F l a a l t e r t , K e r k s k e n h o e k 7 2 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
S T E M M I N G .
A l d e z e b e s l u i t e n w e r d e n e l k a f z o n d e r l i j k , a c h t e r e e n v o l g e n d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s O l i v i e r V a n M a e l e
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2011
ÿþ n + o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 0 0 0 3 4 3 "
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N v e - - - - r . . , L
2 3 . 1 2 . 2 0 1 0
D E N D E B t i f f i e N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 0 9 0 . 5 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ' S B S G R O U P
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 3 2 0 A a l s t ( N i e u w e r k e r k e n ) , L i p p e n s h o f w e g 1
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G K A P I T A A L S V E R H O G I N G - B E N O E M I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s O l i v i e r V a n M a e l e t e A a l s t o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , ; t e r r e g i s t r a t i e , d a t :
w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n : V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S B S G R O U P " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 3 2 0 A a l s t ; ( N i e u w e r k e r k e n ) , L i p p e n s h o f w e g 1 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 6 . 0 9 0 . 5 0 3 , B . T . W . n u m m e r 8 2 6 . 0 9 0 . 5 0 3 .
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n - p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t o m o v e r t e g a a n ; t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a :
A . V e r s l a g e n z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n , o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r s e n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d G U Y D E B A C K E R & C o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v e n n o o t P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e v o o r g e - s t e l d e : i n b r e n g i n n a t u r a , a a n g e z i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s e r - k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n : o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n h e b b e n g e n o m e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n l u i d t a l s E v o l g t :
" B E S L U I T
I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r : B e d r i j f s r e v i s o r e n , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e B V B A S B S G R O U P d o o r i n b r e n g v a n e e n a a n d e l e n p a k k e t , k u n n e n w i j b e - s l u i t e n d a t :
1 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r , B e d r i j f s r e v i - s o r e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r - e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v o l d o e t .
3 . D e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u - r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n : w a a r d e r i n g b e - d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n : t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v a n d e B V B A S B S G R O U P .
" W i j d i e n e n e v e n w e l e e n v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n m e t b e - t r e k k i n g t o t d e g e h a n t e e r d e c i j f e r s i n h e t :
" w a a r d e r i n g s v e r - s l a g v a n d e o n a f h a n k e l i j k d e s k u n d i g e d a a r d e z e n i e t o n d e r - w o r p e n w e r d e n a a n e e n r e v i s o r a l e : c o n t r o l e o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n I . B . R .
W i j d i e n e n e v e n e e n s e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r - m u l e r e n v o o r d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n e v e n t u e l e : f i s c a l e c o n t r o l e s b i j d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 . D e o v e r d r a g e r s z i j n d e h e r e n J e n s V A N M O L ( 3 3 8 a a n d e l e n S B S ) , S t e v e n V A N M O L ( 3 3 8 a a n d e l e n S B S ) e n C a r i V A N M O L ( 3 7 a a n d e l e n S B S ) e n m e v r o u w H i l d e C O O M A N ( 3 7 a a n d e l e n S B S ) .
5 . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e - s t a a t u i t e e n v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e E b e s t a a n - d e a a n d e l e n v a n d e B V B A S B S G R O U P . E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n v o o r ! v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e - d r a g e v a n E U R 5 . 7 8 6 . 0 0 0 , 0 0 .
D o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n w o r d t d e v e r g o e d i n g n a a r a a n l e i d i n g v a n : d e i n b r e n g p r i n c i p i e e l t o e g e k e n d a a n d e h e r e n J e n s V A N M O L , S t e v e n V A N M O L e n C a r i V A N M O L e n m e v r o u w H i l d e C O O M A N , d i t e v e n w e l z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n h e t t o e p a s s e l i j k h u w e l i j k s v e r m o - g e n s s t e l s e l
v a n i e d e r e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r .
W e w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e ;
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r p e , 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
G U Y D E B A C K E R & C o , b v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d e x u l t i m o d o o r
d e h e e r P i e t D U J A R D I N
B e d r i j f s r e v i s o r "
H e t v e r s l a g z a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n w o r d t i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d .
D e a a n d e e l h o u d e r s g e v e n d e c h a r g e v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 , d a a r z i j e e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g o n t v a n g e n h e b b e n . E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e - k e n d e n o t a r i s b e w a a r d b l i j v e n .
B . K a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s - e n t a c h t i g d u i z e n d E u r o ( 5 . 7 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g E u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) o p v i j f m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 5 . 8 0 4 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a z o a l s h i e r n a v e r m e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l .
C . I n b r e n g i n n a t u r a e n d e d e s b e t r e f f e n d e v e r g o e d i n g e n .
E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e d r a g e v a n v i j f m i l j o e n
z e v e n h o n d e r d z e s e n t a c h - t i g d u i z e n d E u r o ( 5 . 7 8 6 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
D e v e r g o e d i n g v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g b e s t a a t u i t e e n s t i j - g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e
a a n d e l e n .
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n a l s v o l g t i n t e b r e n g e n :
1 . D e h e e r V A N M O L , S t e v e n L u c A n d y B e r n a r d , v o o r m e l d , v e r - k l a a r t i n t e b r e n g e n d e v o l g e n d e a c t i v a : D r i e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g a a n d e l e n ( 3 3 8 ) v a n d e B e s l o t e n V e n - n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S B S " m e t z e t e l t e 9 3 2 0 A a l s t - N i e u w e r k e r k e n - L i p p e n s h o f w e g 1 .
W e l k e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r n o t a r i s P i e r r e B r e c k - p o t t e A a l s t o p 7 o k t o b e r 1 9 8 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 o k t o b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r 8 9 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d i n g e - v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 2 5 m a a r t 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s - b l a d v a n 2 1 a p r i l n a d i e n o n d e r n u m m e r 0 4 0 6 1 1 9 5 .
2 . D e h e e r V A N M O L , J e n s F r a n s A l b e r t R o b e r t , v o o r m e l d , v e r - k l a a r t i n t e b r e n g e n d e v o l g e n d e a c t i v a : D r i e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g a a n d e l e n ( 3 3 8 ) v a n d e B e s l o t e n V e n - n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S B S " m e t z e t e l t e 9 3 2 0 A a l s t - N i e u w e r k e r k e n - L i p p e n s h o f w e g 1 .
3 . D e h e e r V A N M O L , C a r l - M a m i x R o g i e r , v o o r m e l d , v e r k l a a r t i n t e b r e n g e n d e v o l g e n d e a c t i v a : Z e v e n e n d e r t i g ( 3 7 ) a a n d e l e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S B S " m e t z e t e l t e 9 3 2 0 A a l s t - N i e u w e r k e r k e n - L i p p e n s h o f w e g 1 .
4 . M e v r o u w C O O M A N , H i l d e R a f a ë l , v o o r m e l d , v e r k l a a r t i n t e b r e n g e n d e v o l g e n d e a c t i v a :
Z e v e n e n d e r t i g ( 3 7 ) a a n d e l e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S B S " m e t
z e t e l t e 9 3 2 0 A a l s t N i e u w e r k e r k e n - L i p p e n s h o f w e g 1 .
V o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g :
D e b e t r o k k e n a a n d e l e n z i j n v r i j v a n e n i g e z e k e r h e i d , o p t i e , v o o r k o o p r e c h t o f a n d e r e b e p e r k i n g o f r e c h t v a n
d e r d e n .
Z i j w o r d e n o v e r g e d r a g e n m i t s a k k o o r d v a n a l l e a a n d e e l h o u - d e r s .
D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S B S G R O U P " , z a l e r v a n a f d a t u m v a n i n b r e n g
d e v o l l e e i g e n d o m e n g e n o t v a n v e r w e r v e n . Z i j z a l e r v a n a f d e z e l f d e d a t u m a l l e k o s t e n e n b e l a s t i n g e n v a n
d r a g e n .
S c h a t t i n g :
D e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) i n g e b r a c h t e a a n d e l e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t - s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S B S " t e s c h a t t e n o p v i j f m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d E u r o ( 5 . 7 8 6 . 0 0 0 , 0 0 E ) e n v e r w i j z e n h i e r v o o r n a a r b o v e n v e r m e l d v e r s l a g .
V e r g o e d i n g :
A l s v e r g o e d i n g v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g w a a r v a n a l l e a a n w e z i - g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , m a a r w o r d t d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l v e r h o o g d .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t v o o r m e l d e i n b r e n g e n e n v e r g o e d i n g e n .
D . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s v e r w e z e n - l i j k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a - r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t i s e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t i s o p v i j f m i l j o e n a c h t h o n - d e r d e n v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 5 . 8 0 4 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i - n a t e w a a r d e , d i e e l k e e n w a a r d e v a n 1 1 1 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
2 . B e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r V A N M O L J e n s , v o o r - n o e m d , t e b e n o e m e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r I v a n d e v e n - n o o t s c h a p , h e t g e e n d o o r h e m w o r d t a a n v a a r d .
3 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n - g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d ê r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s - s e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n :
" A r t i k e l 5 . : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d
v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 5 . 8 0 4 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e .
H e t m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 0 0 . "
4 . V o l m a c h t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n v o l m a c h t a a n V a n M a - e l e e n C o u c k , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , o m
o v e r t e g a a n t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
5 . M a c h t i g i n g t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t o n d e r - n e m i n g s l o k e t t e v e r v u l l e n .
D e v e r s c h i j n e r s s t e l l e n d a a r o p a a n a l s b i j z o n d e r e g e - v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n A X I S F I - N I N C I A L B U S I N E S S E N G I N E E R I N G a a n w i e v o l m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , d e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e , b i j d e B . T . W . a d m i n i s t r a t i e , a l d o o k b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
S T E M M I N G
A l d e z e b e s l u i t e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , a f z o n d e r l i j k e n a c h t e r e e n v o l g e n s g e n o m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i e n C o u c k
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e , v e r s l a g z a a k v o e r d e r s e n b e d r i j f s r e v i s o r
, .
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g