SCHELFHOUT

ÿþ Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor- l

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

111391

GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT

01 JULI 2015

IRAFGriffie DEDJ!MOND

Ondernemingsnr : 0455.068.867

Benaming

(voluit) : SCHELFHOUT

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Hofstraat 51, 9100 Sint-Niklaas

(volledig adres)

Onderwerp akte : UITTREKSEL PROCES-VERBAAL VAN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING HOUDENDE: WIJZIGING BOEKJAAR EN DATUM JAARVERGADERING -AANPASSING STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Wim, Verstraeten, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op 25 juni 2015, dat de volgende, beslissingen werden genomen:

1) De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen beslist om het boekjaar van de vennootschap te wijzigen, zodat het boekjaar zal ingaan op 31 december van elk jaar om te eindigen op 30 december van ieder jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal het lopend boekjaar begonnen op 1 juli 2014 afgesloten worden op 30 december 2015.

2) De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen, zodat de jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni om 16 uur. Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni 2016 om 16 uur_

3) De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen beslist om de statuten aan te passen aan de

genomen beslissingen als volgt:

Artikel 14: de eerste zin wordt vervangen door volgende tekst:

De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de:

eerste maandag van de maand juni om zestien (16) uur."

Artikel 16; Wordt geschrapt en vervangen door:

"Het boekjaar begint op 31 december van elk jaar, en eindigt op 30 december van het volgend jaar. Ieder

jaar op 30 december, worden de boeken der vennootschap afgesloten en maken de zaakvoerder(s) de

inventaris en de jaarrekening op, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting."

4) Machtiging tot het opstellen van de coördinatie van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

ENKEL DIENEND TER PUBLICATIE IN DE BIJLAGE TOT HET BELGISCH STAATSBLAD.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte;

- uittreksel

- coördinatie der statuten

Verstraeten & Roegiers

Geassocieerde notarissen

Burg. venn. O.V.V. BVBA

Kerkstraat 78

9120 VRASENE (Beveren)

BTW BE 0843 049 269

Tel 03-750 97 50 - Fax 03-755 15 53

info@nolarissenvrasene.be

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrurnenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.