01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.05.2014, NGL 25.06.2014 14216-0498-016
30/08/2013
ÿþM o a w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 1 3 5 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 8 9 3 . 9 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S C H E L L A E R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 3 0 0 A a l s t , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 7 5
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N u t . L
2 U A U G , 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t e a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - o n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
L U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 0 2 a u g u s t u s ; 2 0 1 3
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n :
D e h e e r J a c q u e s M a t h i a s , w o n e n d e t e 1 7 8 5 M e r c h t e m ( B r u s s e g e m ) , M o l l e m s t r a a t 4 .
H e m w o r d t e e r v o l o n t s l a g v e r l e e n d .
K w i j t i n g w o r d t h e m v e r l e e n d o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n :
D e B V B A ' A m b a s s a d e H o l d i n g ' , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 7 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R t e D e n d e r m o n d e , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 3 7 . 2 2 5 . 6 8 9 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r d e r k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p = o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e H e e r J a c q u e s M a t h i a s , w o n e n d e t e 1 7 8 5 M e r c h t e m ( B r u s s e g e m ) , M o l l e m s t r a a t 4 , a a n t a s t e l l e n a l s v a s t e n v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p - - v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d - v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r i s b e z o l d i g d .
I l . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d , 0 2 a u g u s t u s 2 0 1 3
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e o n t s l a a n a l s g e d e l g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n :
D e h e e r J a c q u e s M a t h i a s , w o n e n d e t e 1 7 8 5 M e r c h t e m ( B r u s s e g e m ) , M o l l e m s t r a a t 4 . H e m w o r d t e e r v o l o n t s l a g v e r l e e n d .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t ` i n g a n g v a n h e d e n :
D e B V B A ' A m b a s s a d e H o l d i n g ' , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 7 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R t e D e n d e r m o n d e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 3 7 . 2 2 5 . 6 8 9 .
D i t m a n d a a t l o o p t s a m e n m e t z i j n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d - v e r k l a a r t h a a r m a n d â t t e a a n v a a r d e n . V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
V o o r d e B V B A " A m b a s s a d e H o l d i n g "
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
J a c q u e s M a t h i a s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r '
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 14.06.2013 13182-0448-016
25/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.05.2012, NGL 22.05.2012 12122-0520-016
16/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 10.06.2011 11157-0148-016
28/04/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i i o e a ~ i a R
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 1 5 . 8 9 3 . 9 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S c h e l l a e r t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 3 0 0 A a l s t , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 7 5
O n d e r w e r p a k t e ; S t a t u t e n w i j z i g i n g - I n k o o p e i g e n a a n d e l e n m e t h e t o o g o p v e r n i e t i g i n g , p r o c e s - v e r b a a l v a n u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
U i t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r N o t a r i s Y v e s D e R u y v e r , v e r v a n g e n d e z i j n : c o l l e g a N o t a r i s J e a n - J a c q u e s B o e l t e A s s e , w e t t e l i j k b e l e t , o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d a l s v o l g t : " G e b o e k t : d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n t e A s s e I o p 5 a p r i l 2 0 1 1 , b o e k 6 2 8 b l a d 8 7 v a k 1 7 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g : e u r o ( ¬ 2 5 ) . D e O n t v a n g e r ; A n n V a n R i e t , i n s p e c t e u r .
b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t .
A . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s t e l t v a s t :
l d a t d e a a n d e e l h o u d e r s Y v e s e n J a c q u e s M a t h i a s a c h t t i e n ( 1 8 ) , h e t z i j e l k n e g e n ( 9 ) e i g e n !
k a p i t a a l a a n d e l e n a a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o v e r g e d r a g e n m e t n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n w a a r o n d e r d e r a a d v a n b e s t u u r h e t a a n b o d h e e f t b e k e n d g e m a a k t .
2 d a t d e z e a a n d e e l h o u d e r s b r u t o e l k e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) I . v o o r h u n n e g e n ( 9 ) a a n d e l e n h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r o p e e n b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( 2 5 . 6 8 4 , 5 2 E U R r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , z o d a t z i j e l k n e t t o e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i e n e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( 2 4 4 . 1 1 5 , 5 2 E U R ) ' v o o r h u n n e g e n ( 9 ) a a n d e l e n h e b b e n o n t v a n g e n , d o o r o v e r s c h r i j v i n g o p h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e k e n i n g e n .
B . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e s l i s t o n m i d d e l l i j k d e z e a c h t t i e n ( 1 8 ) i n g e k o c h t e a a n d e l e n t e v e r n i e t i g e n e n d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e d i e w e r d a a n g e l e g d o p t e h e f f e n e n a f t e b o e k e n .
T w e e d e b e s l u i t .
A l s g e v o l g v a n v o o m o e m d e i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n , g e v o l g d d o o r d e v e r n i e t i g i n g v a n a l l e i n g e k o c h t e ; a a n d e l e n , b e s l i s t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d a a r t o e g e m a c h t i g d d o o r d e v o o r n o e m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; g e h o u d e n o p 2 5 m a a r t l a a t s t , a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
H e t a r t i k e l v i j f ( 5 ) w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
' H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d E U R ( ¬ 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , ` v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n t a c h t i g ( 8 2 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n : t w e e ë n t a c h t i g s t e d e e l ( 1 / 8 2 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ' .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e : a f s c h r i f t B A V + c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/04/2011
ÿþ , ~ ~ [ . , - Ç I ? 1 M o t l Y . f
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e "
a a n h e t + 1 1 0 5 4 9 6 2 '
B e l g i s c h S t a a t s b l a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 8 9 3 . 9 3 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S C H E L L A E R T
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N . [ l n n i - ! ' , : ' ' . ! = L
3 i 0 3 . 2 0 1 1
D E N C ] E F ~ l r 4 ~ ~ i - , - - . . D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 3 0 0 A a l s t , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 7 5
O n d e r w e r p a k t e : I N K O O P E I G E N A A N D E L E N - O N T S L A G E N ( H E R ) B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - O N T S L A G E N H E R B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
I . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 5 m a a r t 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e r a a d v a n b e s t u u r d e t o e s t e m m i n g t e g e v e n t o t i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n v a n ; d e v e n n o o t s c h a p , d i t b i j w e g e v a n a a n k o o p e n o n d e r v o o r w a a r d e n e n b i n n e n d e g r e n z e n b e p a a l d b i j a r t i k e l 6 2 0 § 1 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , z i j n d e :
- d e v e r w e r v i n g k a n s l e c h t s b e t r e k k i n g h e b b e n o p m a x i m u m a c h t t i e n ( 1 8 ) a a n d e l e n ;
- z i j i s s l e c h t s g e l d i g v o o r e e n m a x i m u m t e r m i j n v a n v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f 2 5 m a a r t 2 0 1 1 ;
- d e i n k o o p k a n s l e c h t s g e s c h i e d e n t e g e n e e n p r i j s d i e n i e t l a g e r d a n n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d E U R ( ¬ 2 9 . 9 0 0 , 0 0 ) , n o c h h o g e r d a n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d E U R ( ¬ 3 0 . 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l m a g z i j n .
I l . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 5 m a a r t 2 0 1 1
1 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a r s b e s t u u r d e r v a n , m e t i n g a n g v a n h e d e n :
D e h e e r Y v e s M a t h i a s , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , V a r e n l a a n 1 7 .
H e m w o r d t e e r v o l o n t s l a g v e r l e e n d .
K w i j t i n g w o r d t h e m v e r l e e n d o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
2 . W o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t a a n d e
j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 : "
D e B V B A ' L a u r e n t M a t h i a s ' , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , V i l a i n s t r a a t 4 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R t e D e n d e r m o n d e , m e t B T W - n u m m e r B E 0 8 3 0 . 0 9 5 . 6 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r d e r k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e h e e r L a u r e n t M a t h i a s , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , V a r e n l a a n 1 7 , a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
3 . W o r d t h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 :
D e h e e r J a c q u e s M a t h i a s , w o n e n d e t e 1 7 8 5 M e r c h t e m ( B r u s s e g e m ) , M o l l e m s t r a a t 4 . D e h e e r M a t h i a s v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e k z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
v , . i j e . h ó u ' d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I l I . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 5 m a a r t 2 0 1 1 .
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a g t e v e r l e n e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t
i n g a n g v a n h e d e n , a a n :
D e h e e r Y v e s M a t h i a s , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , V a r e n l a a n 1 7 .
H e m w o r d t e e r v o l o n t s l a g v e r l e e n d .
"
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n :
p O
D e h e e r J a c q u e s M a t h i a s , w o n e n d e t e 1 7 8 5 M e r c h t e m ( B r u s s e g e m ) , M o l l e m s t r a a t 4 .
i D i t m a n d a a t l o o p t s a m e n m e t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
H i j v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
J a c q u e s M a t h i a s ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.05.2009, NGL 22.06.2009 09261-0237-017
22/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 17.07.2008 08421-0151-016
28/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.05.2007, NGL 25.06.2007 07273-0274-016
07/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 03.08.2006 06605-3277-014
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.05.2015, NGL 22.06.2015 15190-0469-016
20/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 31.05.2005, NGL 15.06.2005 05245-0289-015
28/05/2004 : AA001491
11/07/2003 : AA001491
08/06/2001 : AA001491
25/06/1999 : AA001491
01/01/1993 : AA1491
16/02/1990 : AA1491
01/01/1989 : AA1491
01/01/1986 : AA1491