SCHELLAERT

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : SCHELLAERT
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 415.893.933

Publication

01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.05.2014, NGL 25.06.2014 14216-0498-016
30/08/2013
ÿþMoa word 11.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1313 57*

Ondernemingsnr : 0415.893.933

Benaming

(voluit) : SCHELLAERT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9300 Aalst, Dendermondsesteenweg 75

GRIFFIE RECHTBANK

VAN KOOPHANut.L

2 U AUG, 2013

DENDERMONDE

Griffie

Voorbehouder

aan het

Belgisch Steatsbla

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder - ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder

L Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders dd. 02 augustus; 2013

1. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te ontslaan als bestuurder, met ingang van heden:

De heer Jacques Mathias, wonende te 1785 Merchtem (Brussegem), Mollemstraat 4.

Hem wordt eervol ontslag verleend.

Kwijting wordt hem verleend op de eerstvolgende jaarvergadering.

2. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen als bestuurder, met ingang van heden:

De BVBA 'Ambassade Holding', met zetel te 9300 Aalst, Dendermondsesteenweg 75, ingeschreven in het RPR te Dendermonde, met ondememingsnummer 0537.225.689.

De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van de zaakvoerders van voormelde vennootschap= om  overeenkomstig artikel 61§2 van het Wetboek van Vennootschappen  de Heer Jacques Mathias, wonende te 1785 Merchtem (Brussegem), Mollemstraat 4, aan ta stellen als vastenvertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige vennootschap.

De vennootschap -- vertegenwoordigd als voormeld- verklaart haar mandaat te aanvaarden.

Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd.

Il. Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd, 02 augustus 2013

1. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te ontslaan als gedelgeerd bestuurder, met ingang van heden:

De heer Jacques Mathias, wonende te 1785 Merchtem (Brussegem), Mollemstraat 4. Hem wordt eervol ontslag verleend.

2. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen als gedelegeerd bestuurder, met` ingang van heden:

De BVBA 'Ambassade Holding', met zetel te 9300 Aalst, Dendermondsesteenweg 75, ingeschreven in het RPR te Dendermonde, met ondernemingsnummer 0537.225.689.

Dit mandaat loopt samen met zijn mandaat ais bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

De vennootschap  vertegenwoordigd als voormeld- verklaart haar mandât te aanvaarden. Voor eensluidend uittreksel

Voor de BVBA "Ambassade Holding"

Gedelegeerd Bestuurder

Jacques Mathias

vaste vertegenwoordiger'

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 14.06.2013 13182-0448-016
25/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.05.2012, NGL 22.05.2012 12122-0520-016
16/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 10.06.2011 11157-0148-016
28/04/2011
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Me 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" iioea~iaR

Ondernerningsnr : 0415.893.933

Benaming

(voluit) : Schellaert

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9300 Aalst, Dendermondsesteenweg 75

Onderwerp akte ; Statutenwijziging - Inkoop eigen aandelen met het oog op vernietiging, proces-verbaal van uitvoering van de genomen besluiten door de raad van bestuur.

Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Yves De Ruyver, vervangende zijn: collega Notaris Jean-Jacques Boel te Asse, wettelijk belet, op 31 maart 2011, geregistreerd als volgt: "Geboekt: drie bladen, geen verzendingen te Asse I op 5 april 2011, boek 628 blad 87 vak 17. Ontvangen: vijfentwintig: euro (¬ 25). De Ontvanger; Ann Van Riet, inspecteur.

blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:

Eerste besluit.

A.De gedelegeerd bestuurder stelt vast:

ldat de aandeelhouders Yves en Jacques Mathias achttien (18), hetzij elk negen (9) eigen!

kapitaalaandelen aan de vennootschap hebben overgedragen met naleving van de voorwaarden waaronder de raad van bestuur het aanbod heeft bekendgemaakt.

2dat deze aandeelhouders bruto elk een bedrag van tweehonderd zeventigduizend euro (270.000,00 EUR)I. voor hun negen (9) aandelen hebben ontvangen, waarop een bedrag van vijfentwintigduizend achthonderd vierentachtig euro achtenveertig cent (25.684,52 EUR roerende voorheffing verschuldigd is, zodat zij elk netto een bedrag van tweehonderd vierenveertigduizend honderd vijftien euro tweeënvijftig cent (244.115,52 EUR)' voor hun negen (9) aandelen hebben ontvangen, door overschrijving op hun respectievelijke rekeningen.

B. De gedelegeerd bestuurder beslist onmiddellijk deze achttien (18) ingekochte aandelen te vernietigen en de onbeschikbare reserve die werd aangelegd op te heffen en af te boeken.

Tweede besluit.

Als gevolg van voomoemde inkoop van eigen aandelen, gevolgd door de vernietiging van alle ingekochte; aandelen, beslist de gedelegeerd bestuurder, daartoe gemachtigd door de voornoemde algemene vergadering; gehouden op 25 maart laatst, artikel vijf (5) van de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

Het artikel vijf (5) wordt vervangen door volgende tekst:

'Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd vierentwintigduizend EUR (¬ 124.000,00),` vertegenwoordigd door tweeëntachtig (82) gelijke aandelen zonder aanduiding nominale waarde, die elk een: tweeëntachtigste deel (1/82ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen'.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Bijlage: afschrift BAV + coördinatie der statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/04/2011
ÿþ ,~~[.,-Ç I? 1 Motl Y.f

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-behoude "

aan het +11054962'

Belgisch Staatsbla

Ondernemingsnr : 0415.893.933 Benaming

(voluit): SCHELLAERT



GRIFFIE RECHTBANK

VAN. [lnni- !',:''.!=L

3 i 03. 2011

DEN C] E F~lr4~~i -, --.. D E

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9300 Aalst, Dendermondsesteenweg 75

Onderwerp akte : INKOOP EIGEN AANDELEN - ONTSLAG EN (HER)BENOEMING BESTUURDER - ONTSLAG EN HERBENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

I. Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders dd. 25 maart 2011

De vergadering heeft besloten de raad van bestuur de toestemming te geven tot inkoop van eigen aandelen van; de vennootschap, dit bij wege van aankoop en onder voorwaarden en binnen de grenzen bepaald bij artikel 620 §1 Wetboek Vennootschappen, zijnde:

- de verwerving kan slechts betrekking hebben op maximum achttien (18) aandelen;

- zij is slechts geldig voor een maximumtermijn van vijf jaar te rekenen vanaf 25 maart 2011;

- de inkoop kan slechts geschieden tegen een prijs die niet lager dan negenentwintigduizend negenhonderd EUR (¬ 29.900,00), noch hoger dan dertigduizend honderd EUR (¬ 30.100,00) per aandeel mag zijn.

Il. Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders d.d. 25 maart 2011

1.De vergadering aanvaardt het ontslag ars bestuurder van, met ingang van heden:

De heer Yves Mathias, wonende te 9300 Aalst, Varenlaan 17.

Hem wordt eervol ontslag verleend.

Kwijting wordt hem verleend op de eerstvolgende jaarvergadering.

2.Wordt benoemd tot bestuurder met ingang van heden voor een periode van zes jaar, tot aan de

jaarvergadering te houden in 2016: "

De BVBA 'Laurent Mathias', met zetel te 9300 Aalst, Vilainstraat 47, ingeschreven in het RPR te Dendermonde, met BTW-nummer BE 0830.095.613.

De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van de zaakvoerder van voormelde vennootschap om  overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen  de heer Laurent Mathias, wonende te 9300 Aalst, Varenlaan 17, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige vennootschap.

De vennootschap  vertegenwoordigd als voormeld  verklaart haar mandaat te aanvaarden.

3. Wordt herbenoemd tot bestuurder met ingang van heden, voor een periode van zes jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2016:

De heer Jacques Mathias, wonende te 1785 Merchtem (Brussegem), Mollemstraat 4. De heer Mathias verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hekzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

v, .ije.hóu'den

aan het Belgisch Staatsblad

IlI. Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 25 maart 2011.

1. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen ontslag te verlenen als gedelegeerd bestuurder, met

ingang van heden, aan:

De heer Yves Mathias, wonende te 9300 Aalst, Varenlaan 17.

Hem wordt eervol ontslag verleend.

"

2. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder, met ingang van heden:

p O

De heer Jacques Mathias, wonende te 1785 Merchtem (Brussegem), Mollemstraat 4.

i Dit mandaat loopt samen met zijn mandaat als bestuurder.

Hij verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

Voor eensluidend uittreksel.

Jacques Mathias,

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.05.2009, NGL 22.06.2009 09261-0237-017
22/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 17.07.2008 08421-0151-016
28/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.05.2007, NGL 25.06.2007 07273-0274-016
07/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 03.08.2006 06605-3277-014
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.05.2015, NGL 22.06.2015 15190-0469-016
20/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 31.05.2005, NGL 15.06.2005 05245-0289-015
28/05/2004 : AA001491
11/07/2003 : AA001491
08/06/2001 : AA001491
25/06/1999 : AA001491
01/01/1993 : AA1491
16/02/1990 : AA1491
01/01/1989 : AA1491
01/01/1986 : AA1491

Coordonnées
SCHELLAERT

Adresse
DENDERMONDSE STEENWEG 75 9300 AALST

Code postal : 9300
Localité : AALST
Commune : AALST
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande