07/01/2014
ÿþM a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
~ 3 t F F M " - ï ^ i 5 ( 7 1 - 1 1 1 3 I K
V A N K O O P i - ¬ A . N D E L
2 6 D E C 2 0 1 3
D E N D E 4 " " R M O D È
r i t s j e
H i d i ~ i N i ~ u u u
" 1 9 0 0 7 2 2 *
d
i A C
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 9 1 2 . 1 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S C H E L V A B O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s e Q r ) t \ t v O . f G - b u
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B
U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D O N M I D D E L L I J K E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A V A N D E S C H U L D V O R D E R I N G V A N D E D I V I D E N D G E R E C H T I G D E M I D D E L S V O O R L O P I G R E V I S O R A A L V E R S L A G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , a f g e s l o t e n d o o r N o t a r i s P h i l i p p e V e r l i n d e n , t e S i n t - N i k l a a s , o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S C H E L V A B O " w e r d g e h o u d e n , w a a r o p o n d e r , a n d e r e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T B E V E S T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n e e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n d r i e ( b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e ë n t w i n t i g a p r i l . d a a r n a ) o m m e t i n g a n g v a n v i e r e n t w i n t i g m a a r t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 9 1 9 0 ` . S t e k e n e , O o s t - E i n d e k e n 1 8 b u s 5 n a a r 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , R e e p s t r a a t 1 6 1 B .
T W E E D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V A N D E B E L A S T E R E S E R V E S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ' , a c h t e n v i j f t i g e u r o e n a c h t t i e n e u r o c e n t ( ¬ 8 2 . 7 5 8 , 1 8 ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D E R D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V A N H E T U I T K E E R B A A R B E D R A G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g v a s t d a t , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o e n : a c h t t i e n e u r o c e n t ( E 8 2 . 7 5 8 , 1 8 ) b e d r a a g t .
V I E R D E B E S L U I T K E N N I S N A M E V A N H E T V E R S L A G V A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e ,
d a t o d r i e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g ,
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g t e ' h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z e v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n b i j t e f o r m u l e r e n .
V I J F D E B E S L U I T T O E K E N N I N G D I V I D E N D
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , e e n d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e : v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , z i j n d e v i j f d u i z e n d e u r o ( 5 . 0 0 0 ) , i n t o t a a l v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E . 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) n e t t o - d i v i d e n d .
Z E S D E B E S L U I T K E N N I S N A M E V O O R L O P I G R E V I S O R A A L V E R S L A G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e
v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n _ . e e n _ b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p _ m e t b e p e r k t e _ a a n s p r a k e l i j k h e i d _ " A &