25/04/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l I 1 1 1 1 1 1 1 l 1 l ( l I l ( 1 1 I 1 1 l 1 1 I ) !
* 1 4 0 8 8 6 1 1 *
b e F a - é B e S t a i
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
1 4 A P R . M i l
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 5 4 8 . 4 3 0
B e n a m i n g ( v o l a i t ) : S C H E P E N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l D e i n s e s t e e n w e g 2 5
9 7 7 0 K r u i s h o u t e n n
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G - S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e l e e n D E C O N 1 N C K , t e E r p e o p 2 1 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e A a l s t , 1 0 k a n t o o r o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 , b o e k 9 4 5 , b l e d 7 0 , v a k 2 0 , b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d w e r d o n t b o n d e n .
E e r s t e B e s l i s s i n g : K e n n i s n a m e V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n d a t v e r m e l d w e r d i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n . A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n v o l g e n s d e b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d o p 1 8 m a a r t 2 0 1 4 a a n g e h e c h t .
T w e e d e B e s l i s s i n g : K e n n i s n a m e V e r s l a g v a n b e d r i i f s r e v i s o r .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n t e v e n s k e n n i s t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r V a n d e r D o n c k t R o o b r o e c k - C h r i s t i a e n s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r B a r t R o o b r o e c k , d o o r h e n a a n g e w e z e n , o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , m e t v e r m e l d i n g d a t d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n g e m e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , g e d a g t e k e n d v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 4 l u i d e n a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V " S C H E P E N S " e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 1 8 m a a r t 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 4 4 . 6 1 7 , 8 5 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 4 4 . 6 1 7 , 8 5 E U R .
D e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t w e r d o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u ï t e i t . D e s c h u l d e n i n z a k e d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n r e e d s b e t a a l d .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 1 8 m a a r t 2 0 1 4 , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
D i t v e r s l a g k a n e n k e l w a r d e n g e b r u i k t v o o r d e v e r r i c h t i n g e n i n h e t k a d e r v a n a r t . 1 8 1 . § 1 . v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n . H e t w e r d g e t e k e n d o p d a t u m v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n .
R o e s e l a r e , 1 9 m a a r t 2 0 1 4 "
D e r d e B e s l i s s i n g : V e r v r o e g d e O n t b i n d i n g g e e n b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r .
D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " S C H E P E N S " w o r d t v a n a f h e d e n v e r v r o e g d o n t b o n d e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u i t d r u k k e l i j k o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n i n g e v o l g e
d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r g a d e r i n g e n d e R a a d v a n B e s t u u r e r k e n n e n t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e i n h o u d v a n a r t i k e l 1 8 5 i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
Z r o o r -
d e e t t o g e a n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V i e r d e B e s l i s s i n g : O n t s l a g R a a d v a n B e s t u u r & K w i j t i n g
A a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n B e s t u u r w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d o p h e d e n . T e v e n s w o r d t a a n e l k
v a n d e b e s t u u r d e r s k w i j t i n g v e r l e e n d o v e r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t l o p e n d e
d i e n s t j a a r .
V i i f d e B e s l i s s i n g : S l u i t i n g V e r e f f e n i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a ,
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e h e b b e n v a s t g e s t e l d d a t :
- e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e d u i d ;
- e r g e e n p a s s i v a z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 1 8 m a a r t 2 0 1 4 ;
- d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s o p d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d
z i j n e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n ;
- d a t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f , z o d a t d e v e r e f f e n i n g
d o o r d e z e v e r m o g e n s v e r m e n g i n g o n m i d d e l l i j k g e s l o t e n i s .
V e r v o l g e n s s t e l t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g h i e r d o o r g e s l o t e n i s e n
d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p S C H E P E N S d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
Z e s d e B e s l i s s i n g : B o e k e n & B e s c h e i d e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n
n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e t e r m i j n t e r z e t e l v a n L E C L A I R &
M E E R T " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , t e 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m , D e i n s e s t e e n w e g 2 5 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n d i e n e n g e n o m e n t e w o r d e n
v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n ,
Z e v e n d e B e s l i s s i n g : V o l m a c h t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l a s t , L E C L A I R & M E E R T " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , t e 9 7 7 0
K r u i s h o u t e m , D e i n s e s t e e n w e g 2 5 , R P R O u d e n a a r d e 0 4 5 8 . 3 0 4 . 8 0 8 , m e t h e t v e r r i c h t e n v a n d e
l a a t s t e f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L .
B I J L A G E N : - a f s c h r i f t v a n d e a k t e - v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ; v e r s l a g e n
r a a d v a n b e s t u u r & b e d r i j f s r e v i s o r ; - s t a a t v a n a k t i e f e n p a s s i e f ,
G e t e k e n d H e l e e n D E C O N I N C K , i n s t r u m e n t e r e n d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e