02/01/2014
ÿþ A ó o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s S t e v e n F i e u w s t e B r u g g e o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r e g i s t r e r e n , d a t d o o r d e e n i g e v e n n o o t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : V e r s l a g e n
D e e n i g e v e n n o o t e r k e n t v 6 6 r h e d e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n v o l g e n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
1 ) h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r v a n s p r a k e h i e r n a , o p g e m o t i v e e r d e w i j z e t o e g e l i c h t w o r d t .
A a n d i t v e r s l a g i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e h e c h t o p g e m a a k t p e r 2 4 o k t o b e r 2 0 1 3 , o v e r e e n k o m s t i g d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n d e w e t v a n 1 7 j u l i 1 9 7 5 m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g e n .
2 ) h e t v e r s l a g v a n C V B A K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i k e B o o n e n , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n w a a r i n i n z o n d e r h e i d v e r m e l d w o r d t o f d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n .
D i t v e r s l a g b e s l u i t l e t t e r l i j k w a t v o l g t :
" B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p S c h o l t E n e r g y T r a d i n g B V B A , o n d e r h a a r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n o p 2 4 o k t o b e r 2 0 1 3 , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 7 . 6 8 3 , 0 6 E O R e n e e n n e t t o p a s s i e f v a n 5 . 3 5 6 , 8 8 E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p S c h o l t E n e r g y T r a d i n g B V B A v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
O p d e l a a t s t e b r r , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
î . , ~ ~ 7 ~ - ~
t 9 C " " " , , i t l : " ! F ~ ~ . G r i f f i e - - . _ _
v ~ r 7 ~ ? ~ ° -
V o o r - * 1 A 0 0 1 9 2
b e h o u d e n R I S
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 8 8 4 . 9 1 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S C H O L T E N E R G Y T R A D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V e n e c o w e g 1 8 , 9 8 1 0 N a z a r e t h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O N T B I N D I N G
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e n o r m e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t I n s t i t u u t v a n B e d r i j f s r e v i s o r e n b e t r e f f e n d e v o o r s t e l l e n t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n m a g n i e t g e b r u i k t w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
K o n t i c h , 4 d e c e m b e r 2 0 1 3
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n
C o m m i s s a r i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M i k e B o o n e n
B e d r i j f s r e v i s o r " ,
D e e n i g e v e n n o o t , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , g e e f t t e k e n n e n d a t h i j g e e n o p m e r k i n g e n h e e f t b e t r e f f e n d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n d a t h i j z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g o f v o o r b e h o u d d e e r i n v e r w o o r d e b e s l u i t e n b i j t r e e d t .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t d e s c h u l d e n o p g e n o m e n i n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a l s v o l g t d i e n e n o m s c h r e v e n t e w o r d e n :
- d e s c h u l d t e n b e d r a g e v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( 5 . 0 0 0 , 0 0 £ ) h e e f t b e t r e k k i n g o p d e v o o r z i e n e k o s t e n v a n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g .
- d e s c h u l d t e n b e d r a g e v a n a c h t d u i z e n d n e g e n e n d e r t i g k o m m a v i e r e n n e g e n t i g e u r o ( 8 . 0 3 9 , 9 4 E ) i s e e n s c h u l d i n r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e e n i g e v e n n o o t
T w e e d e b e s l u i t : O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t t o t d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A l l e a c t i v a e n p a s s i v a , z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e v o o r m e l d e s t a a t , w o r d e n a a n b e d e e l d a a n d e v e n n o o t , d i e e r z i c h t o e v e r b i n d t d e p a s s i v a t e v o l d o e n a a n w i e h e t b e h o o r t . D i e n t e n g e v o l g e i s d e v e n n o o t s c h a p g e h e e l v e r e f f e n d .
A l l e e v e n t u e l e n i e t g e k e n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p k o m e n t e n b a t e o f t e n l a s t e v a n d e e n i g e v e n n o o t , z i j n d e S c h o f t E n e r g y H o l d i n g N . V . v o o r n o e m d , d i e d i t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d t .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r n a h e d e n b e w a a r d w o r d e n o p d e z e t e l v a n d e e n i g e v e n n o o t , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , S c h o l t E n e r g y H o l d i n g N . V . , v o o r n o e m d .
E r d i e n e n g e e n m a a t r e g e l e n m e t b e t r e k k i n g t o t c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n g e n o m e n t e w o r d e n .
V O O R D E E L S T E T T E R L I J K , D E E L S O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , E N E N K E L B E S T E M ) V O O R N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K E N P U B L I C A T I E I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s a m e n h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e o n t b i n d i n g
- e x e m p l a a r v e r s l a g z a a k v o e r d e r , m e t s t a a t e n h e t v e r s l a g v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r .
15/09/2011
ÿþ r o o d 2 . 1
l e e e
o I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 j 1 1 ! I i i . q 1 j 1 1 1 ! I I I
b e f a a B e S t a e
N E E R G E L E G D
0 5 S E P . 2 0 1 1
K O O P H A : M U U Y E G E N T
. .
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 8 8 4 . 9 1 3
B e n a m i n g : S c h o l t E n e r g y T r a d i n g B e l g i ë
( v o l u i t )
. 1 .
,
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d "
Z e t e l : V e n e c o w e g 1 8
9 8 1 0 N a z a r e t h "
. . .
. ,
! O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G N A A M - S T A T U T E N W I J Z I G I N G . ,
! I H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 3 0
i i a u g u s t u s 2 0 1 1 , d a t d e e n i g e v e n n o o t e n t i t u l a r i s v a n d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n d i e g a n s h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
i ! a a n s p r a k e l i j k h e i d " S c h o l t E n e r g y T r a d i n g B e l g i ë " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 1 0 N a z a r e t h , ,
V e n e c o w e g 1 8 , B T W B E 0 8 2 6 . 8 8 4 . 9 1 3 R P R G e n t , é é n p a r i g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
! : D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e w i j z i g d i n " S c h o l t E n e r g y T r a d i n g " .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
A l s g e v o l g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g w o r d t d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n
"
d o o r v o l g e n d e t e k s t : H a a r n a a m l u i d t : " S c h o l t E n e r g y T r a d i n g " . D E N O T A R I S ( g e t . ) J . C O P P E N S
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g