16/01/2014
ÿþ H a d P A F 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 9 0 1 9 9 5 *
_ i r ' { V 4 . f ' . 4 C
0 9 - 0 1 - 2 0 1 4 2 7 C E C . 2 0 1 3
Z E C H T I i A N K V A N
B E L G I S C H S A A T S M A N D E L T E G E N T
P J I O N I T E U P , B E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 7 6 2 . 9 7 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S C O U T ( v e r k o r t ) :
B i f i a g e n - b i j - h e t i l e l g i s c l r S t a a t s b l a t Y 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 A - r m e r e r d ü 1 G l o n ï f e u r b ë l g é
O p - d e l e a t s t e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , G e r a a r d s b e r g s e s t e e n w e g 3 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - D O E L W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - C O O R D I N A T I E S T A T U T E N .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a a r t e n D u y t s c h a e v e r m e t s t a n d p l a a t s t e G e n t b r u g g e o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e G e n t , t w e e d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r o p 1 9 d e c e m b e r ; n a d i e n , b o e k 2 5 2 , b l a d 5 8 , v a k 6 , d r i e r o l l e n , e e n v e r z e n d i n g , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o . D e ' e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) , S . H A E G E M A N , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A S C O U T m e t z e t e l t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , G e r a a r d s b e r g s e s t e e n w e g 3 5 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g d e d a t o 1 j u n i 2 0 1 0 , a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n h i e r a a n t e p a s s e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n m e t v o l g e n d e o m s c h r i j v i n g e n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l d a n n i e t i n e i g e n n a a m , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . :
- H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s , d i e n s t e n e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n
o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t d e v o o r g a a n d e . D e z e d i e n s t e n k u n n e n g e l e v e r d w o r d e n k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t .
H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s , d i e n s t e n e n t e c h n i s c h e e x p e r t i s e , z o w e l t e c h n i s c h a l s a d m i n i s t r a t i e f e n c o m m e r c i e e l , a a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n v o o r a l l e m o g e l i j k e a a n g e l e g e n h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e t r a n s p o r t - , b o u w - e n l o g i s t i e k e s e c t o r , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t o p t r e d e n a l s c o m m e r c i e e l t u s s e n p e r s o o n .
- H e t o p t r e d e n a l s h a n d e l s t u s s e n p e r s o o n .
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l , v e r v a a r d i n g e n e n p l a a t s e n v a n a l l e r h a n d e , a l d a n n i e t v e r p l a a t s b a r e v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s , s i e r s c h o o r s t e e n m a n t e l s , k a c h e l s , h a a r d e n , s t o o k p l a a t s e n , b a r b e c u e s e n d e r g e l i j k e , a l s o o k h e t o n d e r h o u d e r v a n e n d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n a l l e t o e b e h o r e n e n b r a n d s t o f f e n .
- H e t p l a a t s e n e n o n d e r h o u d v a n l u c h t - e n r o o k k a n a l e n e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n . - I n s t a l l a t i e e n o n d e r h o u d v a n v e n t i l a t i e - e n s c h o o r s t e e n t e c h n i e k e n .
" - S c h o o r s t e e n v e g e n .
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r ,
b l z . v a n - t u i s B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n - h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" K , h V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B V e r v o l g
d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , a l d a n n i e t t e g e n b e t a l i n g , v a n e e n o n r o e r e n d g o e d a a n h a a r b e s t u u r d e r s , b e d r i j f s l e i d e r s e n w e r k n e m e r s i n h e t k a d e r v a n e e n v e r i o n i n g s p o l i t i e k .
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; h e t
b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i - ) p u b l i e k r e c h t e l i j k s t a t u u t .
- H e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , d i r e c t i e , c o n t r o l e o f v e r e f f e n i n g , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n , D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n .
- H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l d a n n i e t v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n .
D e t e r m ' v e r m o g e n s b e h e e r ' z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e W e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a i s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r e e n v e r g u n n i n g v e r e i s t i s , k u n n e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s w a r d e n u i t g e o e f e n d n a d a t z i j d e v e r e i s t e v e r g u n n i n g v e r k r e g e n h e e f t . "
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) t o t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 1 8 . 5 5 0 , 0 0 )
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n e r z a l i n g e s c h r e v e n w o r d e n d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r .
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n 1 8 5 5 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n / 1 8 5 5 e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
D e z a a k v o e r d e r v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r J e a n - M a r c D e B o l l e , a c c o u n t a n t , m e t k a n t o o r t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 c , e v e n a l s z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V o o r O n t l e d e n d U i t t r e k s e l
M a a r t e n D u y t s c h a e v e r , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r
- s t a a t v a n a c t i e f & p a s s i e f .
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s t I r S t a a t s b l a d - 1 f i > 0 1 y 2 0 1 4 = A n n ë x é s d ü 1 V T ó n i t ë ü r - [ i ë l g ë
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ' n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z c e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g