08/07/2014
ÿþM M U n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : B a r e l d o n k d r e e f 4 4 - 9 2 9 0 B e r l a r e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
S t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r P i e t e r D e M e i r s m a n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L o k e r e n , o p d r i e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " S D R C O N S U L T I N G " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r l a r e , B a r e l d o n k d r e e f 4 4 , b e s l o t e n h e e f t :
1 . d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n " C e r t y m m o "
2 . d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r L o k e r e n , N a c h t e g a a l l a a n 2 9
3 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n
4 . h e t h u i d i g m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n
5 . d e b e g i n - e n e i n d d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n v a n e e n j a n u a r i e n e e n e n d e r t i g d e c e m b e r n a a r e e n o k t o b e r e n d e r t i g s e p t e m b e r
6 . d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n n a a r d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m , a c h t t i e n u u r
7 . o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- M e v r o u w C a r i n e H é l è n e S t a n i s l a u s D E R O E C K , w o n e n d e t e B e r l a r e , B a r e l d o n k d r e e f 4 4 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 0 1 1 2 2 - 0 8 4 - 1 1 ;
M e v r o u w S o p h i e S E G E R S , w o n e n d e t e T o r h o u t , B r u g g e s t r a a t 3 2 , n a t i o n a a l n u m m e r 8 6 0 3 2 9 - 1 3 6 - 4 5 ;
D e h e e r K i m S E G E R S , w o n e n d e t e B e r l a r e , B a r e l d o n k d r e e f 4 4 , n a t i o n a a l n u m m e r 8 8 0 8 1 7 3 8 5 - 3 9 .
8 . o m d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s , z i j n d e
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C E R T I N V E S T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
L o k e r e n , N a c h t e g a a l l a a n 2 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 6 . 7 0 4 . 4 2 4 R P R O o s t - V l a a n d e r e n , a f d e l i n g
D e n d e r m o n d e
- d e h e e r H a n s C E R T Y N , w o n e n d e t e L o k e r e n , N a c h t e g a a l l a a n 2 9 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 8 0 9 0 2 - 3 9 1 - 0 5 .
9 . o m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C E R T I N V E S T , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n ` t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
1 0 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t v o o r g a a n d e e n
- a r t i k e l 1 e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t ' D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
m e t d e n a a m " C E R T Y M M O " .
a r t i k e l 3 e e r s t e z i n t e v e r v a n g e n d o o r " D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e L o k e r e n , N a c h t e g a a l l a a n 2 9 . "
- a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : ' D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n , c o n s u l t i n g v a n
f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , h e t o r g a n i s e r e n e n u i t g e v e n v a n c u r s u s s e n e n o p l e i d i n g e n ; d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e s v e r s c h a f f i n g i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ;
B i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , 1 C T , v e r k o o p , p r o d u c t i e , e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
H e t v e r l e n e n v a n a i l e d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s , e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n o f a n d e r e o p e e n d e r w e l k v l a k b i n n e n m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
H e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s , h e t p r o g r a m m e r e n e n o p s t a r t e n v a n o r g a n i s a t i e s y s t e m e n , v a n p u b l i c i t e i t s v e r k o o p , v a n m a r k e t i n g , d e p r a k t i s c h e t o e p a s s i n g v a n s y s t e m e n v a n g e g e v e n s v e r w e r k i n g e n a l l e t e c h n i e k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e , e c o n o m i s c h e e n a l g e m e n e l e i d i n g v a n b e d r i j v e n ;
B e h e e r v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d
v e r m o g e n :
A . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 R N I . 1 1 1 1 1 1
V ( b e h i
a a i
B e l S t a a
c r u m c R E C H T B A N k V A N K O O P H A N D E L G E N T
2 7 I t i t i t 2 0 1 4
A F D E L I t e M E N D E R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f i r i d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 6 8 0 : 7 5 6
S D R C o n s u l t i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n n i e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , 4 v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
B . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n
b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n
o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s :
d e h a n d e l i n e i g e n o n r o e r e n d g o e d : f l a t g e b o u w e n , w o n i n g e n , n i e t v o o r b e w o n i n g b e s t e m d e
g e b o u w e n , g r o n d ;
d e v e r h u u r v a n a l d a n n i e t g e m e u b e l d e a p p a r t e m e n t e n e n h u i z e n ; d e v e r h u u r v a n n i e t - r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n z o a l s k a n t o o r g e b o u w e n , h a n d e l s p a n d e n , t e n t o o n s t e l l i n g s r u i m t e s , e n z o m e e r ; v e r h u u r v a n g a r a g e b o x e n e n s t a a n p l a a t s e n v o o r a u t o ' s ;
o n r o e r e n d e l e a s i n g e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n ;
h e t v e r w e r v e n d o o r a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , h e t v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , v e r b e t e r e n , u i t r u s t e n , a a n p a s s e n , v e r f r a a i e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g e n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n d e v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
A l g e m e n e a c t i v i t e i t e n
A . H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m
i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
B . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n
r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; l n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a i l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t l e o n d e r n e m i n g e n ;
C . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D . H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
E . H e t w a a r n e m e n v a n a i l e b e s t u u r d e r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n .
F . D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r e n , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
G . H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
1 V . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p i n h e t a l g e m e e n a i l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n m a g d o e n d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l , e r m e e v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a i l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t . "
- a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : " H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p e e n o k t o b e r e n e i n d i g o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r . "
a r t i k e l 2 4 a l i n e a 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t : " D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m a c h t t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . "
- o m a a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e z i n t o e t e v o e g e n : " I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e a a n d e e l h o u d e r s t e l t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t w e e b e s t u u r d e r s b e s t a a n , "
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l u i t d e m i n u u t d a t g e e n v o o r b e h o u d e n n o c h b e d i n g e n b e v a t t e g e n s t r i j d i g m e t d i t u i t t r e k s e l . P . D e h i l e i r s m a n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
1 . u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
V o o r g e h o u d e n a a n B e r g i s c h S t a a t s b l a d
L u i t ( B - V e r v n i c
2 . g e c o a r d i n e e r d e s t a t u t e n
3 . v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k q v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g b e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t e ( o n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g