1 , 1 . 1 1 , 9 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O M O
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 8 5 1 4 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E A - A i r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S k a l d e n s t r a a t 1 - 9 0 4 2 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a t e n b e s t u u r d e r s + v e r l e n g i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V S e a - A i r d . d . 0 6 . 0 5 . 2 0 1 3 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 j a a r , d i t i s t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 :
" D h r . F r e d e r i c S t a e l e n s B e s t u u r d e r
" M e v r . C a r o l i n e D e P o o r t e r B e s t u u r d e r
" D h r . P e t e r D e m u y n c k B e s t u u r d e r
N a d e h u i d i g e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l d e R a a d v a n B e s t u u r d e r h a l v e s a m e n g e s t e l d z i j n a l s v o l g t
" D h r . F r e d e r i c S t a e l e n s B e s t u u r d e r
" M e v r . C a r o l i n e D e P o o r t e r B e s t u u r d e r
" D h r . P e t e r D e m u y n c k B e s t u u r d e r
H u n m a n d a a t v e r v a l t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
H e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g , L i p p e n s & R a b a e y A u d i t B V C V B A a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t v e r l e n g d . H e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s w o r d t a a n d e B V C V B A R S M I n t e r A u d i t t o e v e r t r o u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . D e B V C V B A R S M I n t e r A u d i t h e e f t d e h e e r K u r t D e W i t t e e n d e h e e r G e r t V a n L e e m p u t , b e i d e n b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
F r e d e r i c S t a e l e n s C a r o l i n e D e P o o r t e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
1 2 - 0 5 - 2 0 1 5
R E C H 7 i l e t t e V A N
' \ I ` J ü r T E G ~ N T
a ; o o r i r . t i , . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 8 5 1 4 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E A - A I R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S k a l d e n s t r a a t I - 9 0 4 2 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V S E A - A I R d . d . 0 4 m e i 2 0 1 5
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 j a a r , d i t i s t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
" M e v r . C a r o l i n e D e P o o r t e r B e s t u u r d e r
" D h r . P e t e r D e m u y n c k B e s t u u r d e r
" D h r , F r e d e r i c S t a e l e n s B e s t u u r d e r
E r w o r d e n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r s b e n o e m d .
N a d e h u i d i g e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l d e R a a d v a n B e s t u u r d e r h a l v e s a m e n g e s t e l d z i j n a l s v o l g t
" t o e v r . C a r o l i n e D e P o o r t e r B e s t u u r d e r
" D h r . P e t e r D e m u y n c k B e s t u u r d e r
" D h r . F r e d e r i c S t a e l e n s B e s t u u r d e r
H u n m a n d a a t v e r v a l t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 .
C a r o l i n e D e P o o r t e r F r e d e r i c S t a e l e n s