I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t t e
N E E R G E L E G n
U 3 H l . 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
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Y I I I I ~ N I I I I I I N ~
> 1 9 2 0 5 2 0 3
E [ . G I S C H S T A A T S B L ^ , ~ .
M O N I T E U R B E L G E U 3 - 1 - 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 9 9 3 3 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E A - i n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S k a l d e n s t r a a t 1 - 9 0 4 2 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - o n t s l a g b e s t u u r d e r - v e r l e n g i n g m a n d a t e n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V S E A - i n v e s t d . d . 0 8 1 0 4 1 2 0 1 4 ,
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n m e v r o u w S o n i a B a e s c h t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n , 8 a p r i l 2 0 1 4 , d i t v o o r e e n t e r m i j n l o p e n d e t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n S E A - i n v e s t i s d e r h a l v e m e t i n g a n g v a n 8 a p r i l 2 0 1 4 a i s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
D h r . P h i l i p p e V a n d e V y v e r e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
D h r . P e t e r D e m u y n c k B e s t u u r d e r
D h r . F r e d e r i c S t a e l e n s B e s t u u r d e r
D h r , B a r t L a u r e y s B e s t u u r d e r
M e v r . S o n i a B a e s c h B e s t u u r d e r
M e v r . C a r o l i n e D e P o o r t e r B e s t u u r d e r
H u n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v e r v a l t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 4 , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w S o n i a B a e s c h d a t v e r v a l t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 7
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n S E A - i n v e s t N V d . d . 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , d i t i s t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7
" D h r , P h i l i p p e V a n d e V y v e r e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
" M e v r . C a r o l i n e D e P o o r t e r B e s t u u r d e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 j a a r , d i t i s t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
" D h r . F r e d e r i c S t a e l e n s B e s t u u r d e r
" D h r . P e t e r D e m u y n c k B e s t u u r d e r
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r B a r t L a u r e y s w o r d t n i e t v e r l e n g d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
7 ' M
N a d e h u i d i g e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l d e R a a d v a n B e s t u u r d e r h a l v e s a m e n g e s t e l d z i j n a l s v o l g t :
" D h r . P h i l i p p e V a n d e V y v e r e
" M e v r . C a r o l i n e D e P o o r t e r
" D h r . F r e d e r i c S t a e l e n s
" D h r . P e t e r D e m u y n c k
" t o e v r . S o n i a B a e s c h
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
A l l e m a n d a t e n v e r v a l l e n n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r F r e d e r i c S t a e l e n s e n P e t e r D e m u y n c k , d a t v e r v a l t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
P h i l i p p e V a n d e V y v e r e
G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V A O r . b è h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n