31/10/2014
ÿþ M o c i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 5 2 6 . 2 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E A P O R T R E S I D E N T I E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P o n t s t r a a t 3 9 t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ( D e u r l e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r t e K n o k k e - H e i s t o p t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e t e B r u g g e , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G
K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t m i l j o e n e u r o ( ¬ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e r u g t e b r e n g e n o p z e s m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 6 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n e l k b e s t a a n d a a n d e e l v a n e e n b e d r a g v a n d r i e ë n t w i n t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 3 , 7 5 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e s m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o 6 , 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
T O E L I C H T I N G V A N D E I N S T R U M E N T E R E N D E N O T A R I S
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n d e a r t i k e l e n 6 1 3 / 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n a m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N O V E R E E N K O M S T I G D E G E N O M E N B E S L U I T E N l n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l u i t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
A r t i k e l 5 d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t a l s v o l g t v e r v a n g e n :
« H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p z e s m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t a c h t i g d u i z e n d ( 8 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . »
D E R D E B E S L I S S I N G
T O E K E N N I N G V A N B E V O E G D H E D E N A A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , i n z o n d e r h e i d d e b e v o e g d h e d e n o m d e t e r u g b e t a l i n g w a a r t o e d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , n a a f l o o p v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n t e v e r r i c h t e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
V O L M A C H T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B i : 7 0 A C C O U N T A N T S , t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e ,
" G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 b K e n a a n a l l e b e d i e n d e n e n a a n g e s t e l d e n , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
" i n d e p i e e t s s t e l l i n g , a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B 7 W , O n d e m e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
- - v o o r e e n s l u i d e n d e a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
W o r c i e n h i e r b i j t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/11/2012
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
ï i ï t q q p , 3 1 1 1 q 1
0 6 1 1 0 V . 2 0 1 2
K O O P H A N D e T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 5 2 6 . 2 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S e a P o r t R e s i d e n t i e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o n t s t r a a t 3 9 , 9 8 3 1 D e u r l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2 )
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t e r b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r o f t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
d e h e e r D i m i t r i V e r m e e r s c h , w o n e n d e t e 9 8 3 1 S i n t M a r t e n s - L a t e m , P o n t s t r a a t 3 9
d e h e e r S e r g e V e r m e e r s c h , w o n e n d e t e 9 8 3 1 S i n t M a r t e n s - L a t e m , E i k e l d r e e f 2 3
d e h e e r J o a c h i m D e b u c q u o y w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , T r o o n s t r a a t 1 3 5
d e N V J o y c e I n v e s t m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , A r c h i m e d e s s t r a a t 7 , o n d e m e m i n g s n u m m e r
0 4 4 0 . 7 7 9 . 7 7 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n S e a P o r t R e s i d e n t i e s N V , d e
h e e r J o a c h i m D e b u c q u o y .
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 8 1 0 5 1 2 0 1 2 )
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n
v a n z e s j a a r o f d e d u u r v a n h u n m a n d a a t ( t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ) :
d e h e e r D i m i t r i V e r m e e r s c h , w o n e n d e t e 9 8 3 1 S i n t M a r t e n s - L a t e m , P o n t s t r a a t 3 9
d e h e e r S e r g e V e r m e e r s c h , w o n e n d e t e 9 8 3 1 S i n t M a r t e n s - L a t e m , E i k e l d r e e f 2 3
D i m i t r i V e r m e e r s c h
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .