17/10/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l b e h
a a n B e l g S t a a t :
" 1 1 1 1 1 1 R ! ! 1 , 1 1 1 1 0 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 0 3 5 . 2 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S e a p o r t T e r m i n a i s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l H a a n d o r p w e g 1 - K a a i 1 2 2 7 , 9 1 3 0 K a l l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 1 2 J U N I 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i e h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t 8 t Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r e e n e i n d e n e m e n d , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 . L a a t s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
E c h t v e r k l a a r d ,
K a l l o , 1 2 j u n i 2 0 1 4
I v a n H o l l a n d e r s
b e s t u u r d e r
N i c o l a s H a n d l i n g B V B A
b e s t u u r d e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
J o o s M e l i s
t e m
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
0 8 O K T . 2 0 1 4
A F D E L I N U M P E R M O N D E
M c d W o r d B i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L U I < B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/10/2013
ÿþ( p q M o d W o [ d 1 1 . 7
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
,
t r A i v K
V A N K O O P H A N D E L
V c b e h c a a n
B e l t
S t a a l
O K i 2 0 1 3
D E N D E F I i i ( ~ ! ! D E
r t t c
* 1 3 1 5 5 5 1 5 *
A n n e x e s d û 1 V l ó n i t e u r b e T i e
" B t J t a g ë n t i i j t i t t - B ë t g i s c h - S f a á t s t i t á d " - Î 2 1 C I U 1 Z 0 Î 3
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 1 2 . 0 3 5 . 2 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S e a p o r t T e r m i n a l s
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a a n d o r p w e g 1 - K a a i 1 2 2 7 , 9 1 3 0 K a l l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R V A N G I N G B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 6 S E P T E M B E R 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e B V B A A n b a g e v e s t i g d t e 2 9 1 0 E s s e n , S c h a a p s b a a n 2 8 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w A n n e - M a r i e B a e y a e r t m e t i n g a n g v a n 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
l n h a a r v e r v a n g i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 6 s e p t e m b e r d e h e e r I v a n H o l l a n d e r s w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n , B r o e k s t r a a t 8 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r . H i j z a l h e t m a n d a a t v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o l e i n d i g e n ( 2 0 1 6 ) .
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 d e r s t a t u t e n , b e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g o f d e l e g a t i e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d e v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n .
E c h t v e r k l a a r d ,
K a l l o , 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3
A r l e t t e P e l e m a n s
b e s t u u r d e r
I v a n H o l l a n d e r s
b e s t u u r d e r
( p q M o d W o [ d 1 1 . 7
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
,
t r A i v K
V A N K O O P H A N D E L
V c b e h c a a n
B e l t
S t a a l
O K i 2 0 1 3
D E N D E F I i i ( ~ ! ! D E
r t t c
* 1 3 1 5 5 5 1 5 *
A n n e x e s d û 1 V l ó n i t e u r b e T i e
" B t J t a g ë n t i i j t i t t - B ë t g i s c h - S f a á t s t i t á d " - Î 2 1 C I U 1 Z 0 Î 3
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 1 2 . 0 3 5 . 2 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S e a p o r t T e r m i n a l s
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a a n d o r p w e g 1 - K a a i 1 2 2 7 , 9 1 3 0 K a l l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R V A N G I N G B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 6 S E P T E M B E R 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e B V B A A n b a g e v e s t i g d t e 2 9 1 0 E s s e n , S c h a a p s b a a n 2 8 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w A n n e - M a r i e B a e y a e r t m e t i n g a n g v a n 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
l n h a a r v e r v a n g i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 6 s e p t e m b e r d e h e e r I v a n H o l l a n d e r s w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n , B r o e k s t r a a t 8 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r . H i j z a l h e t m a n d a a t v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o l e i n d i g e n ( 2 0 1 6 ) .
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 d e r s t a t u t e n , b e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g o f d e l e g a t i e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d e v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n .
E c h t v e r k l a a r d ,
K a l l o , 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3
A r l e t t e P e l e m a n s
b e s t u u r d e r
I v a n H o l l a n d e r s
b e s t u u r d e r
02/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V A N ~ P K , A N C 7 É L
~
2 2 A U G 2 8 1 3
I D E r v D : l o p E ©
r i c
1 1 1 1 1 9 0 0 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 0 3 5 . 2 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S e a p o r t T e r m i n a l s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a a n d o r p w e g 1 - K a a i 1 2 2 7 , 9 1 3 0 K a l l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R V A N G I N G B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 2 4 M E I 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e B V B A E m e n e m g e v e s t i g d t e 2 5 4 7 L i n t , T a r w e b l o k 1 8 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M i c h a e l M e y e r s m e t i n g a n g v a n 2 4 m e i 2 0 1 3 ,
I n h a a r v e r v a n g i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 2 4 m e i 2 0 1 3 d e B V B A N i c o l a s H a n d l i n g g e v e s t i g d t e 9 1 8 5 W a c h t e b e k e , H o o g s t r a a t 8 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o o s M e l i s t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r . Z i j z a l h e t m a n d a a t v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o l e i n d i g e n ( 2 0 1 6 ) .
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 d e r s t a t u t e n , b e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g o f d e l e g a t i e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d e v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n .
E c h t v e r k l a a r d ,
K a l l o , 2 7 m e i 2 0 1 3
N i c o l a s H a n d l i n g B V B A
b e s t u u r d e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
J o o s M e l i s
A n b a B V B A
b e s t u u r d e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
A n n e - M a r i e B a e y a e r t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.06.2013, NGL 23.08.2013 13459-0206-043
16/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.06.2012, NGL 10.08.2012 12402-0105-041
20/01/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I J l l J I f f 1 1 1 I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 I l l l 1 1 1 1 I i
~ i a o i e e e i *
w
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 0 J A N 2 0 1 2
D E N D E R M Q N D E
1
O n d e m e r n i n g s n r : B E 0 4 1 2 . 0 3 5 . 2 1 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S e a p o r t T e r m i n a l s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a a n d o r p w e g 1 - K a a i 1 2 2 7
9 1 3 0 B e v e r e n ( K a l l o )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - N I E U W E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p ; 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ; a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n ,
i l 1 . 1 . H e t k a p i t a a l i s v e r h o o g d m e t v i j f t i e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o o m h e t t e l b r e n g e n o p t w i n t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o m e t u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d ; e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g n i e u w e a a n d e l e n .
1 . 2 . C o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n e n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t , w e r d a a n d e = F b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s h e t v o o r k e u r r e c h t a a n g e b o d e n o m i n t e s c h r i j v e n o p d e l v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j t h a n s ; b e z i t t e n . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r d e l h o o f d a a n d e e l h o u d e r .
1 . 3 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d d o o r d e r e s p e c t i e v e l i j k e i n s c h r i j v e r s v o l l e d i g v o l s t o r t i n l g e l d .
H e t b e d r a g v a n v i j f t i e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o w e r d g e s t o r t o f o v e r g e s c h r e - i v e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e K B C B a n k g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t : ; s c h a p " S e a p o r t T e r m i n a l s " , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e g e v e n d o o r ; g e n o e m d e i n s t e l l i n g , d a t a a n d e z e a k t e w o r d t g e h e c h t .
2 . D e b e s t a a n d e s t a t u t e n z i j n v e r v a n g e n d o o r n i e u w e , a a n g e p a s t a a n d e g e n o m e n ; b e s l u i t e n , e n a a n h e t n i e u w w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n v o l l e d i g ? i ! g e h e r f o r m u l e e r d , m a a r m e t b e h o u d v a n d e i n h o u d v a n d e o u d e s t a t u t e n ( t e r ; u i t z o n d e r i n g v a n d e t h a n s f o r m e e l g e w i j z i g d e p u n t e n ) .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p v , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a , v o l m a c h t e n .
O p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p 5 j a n u a r i 2 0 1 2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/12/2011
ÿþM o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 1 9 7 1 2 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 0 3 5 . 2 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S e a p o r t T e r m i n a l s
R e c h t s v a r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a a n d o r p w e g 1 - K a a i 1 2 2 7 , 9 1 3 0 K a l l o
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G 1 N D E V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E C O M M I S S A R I S
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n d e m e d e d e l i n g d i e h a a r g e d a a n w e r d m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g ; v a n d e p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p : s e d e r t 4 o k t o b e r 2 0 1 1 i s d e h e e r J e f V a n d e W e y e r t e r z a k e v e r v a n g e n d o o r d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r ( I B R A 0 1 8 5 1 ) .
E c h t v e r k l a a r d ,
K a l l o , 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1
A r l e t t e P e l e m a n s
b e s t u u r d e r
A n b a B V B A
b e s t u u r d e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
A n n e - M a r i e B a e y a e r t
T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 9 D E C 2 0 1 1
D E N D E R N i q p I D E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L . u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : M a o r i e n h a n d t e k e n i n g ,
10/10/2011
ÿþM o d 2 . 1
r , y
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 8 - 0 9 . 2 9 1 1 I D E N ' , , j / I O [ u ® E í
I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I J I 1 1 1 1 1 I I I I I I I
* i i i s a a i a "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 0 3 5 . 2 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S e a p o r t T e r m i n a l s
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a a n d o r p w e g 1 - K a a i 1 2 2 7 , 9 1 3 0 K a l l o
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N . A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 9 J U N I 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 t o t c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , e e n e i n d e n e m e n d , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 4 . L a a t s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r J e f V a n d e W e y e r a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e s t e l d .
E c h t v e r k l a a r d ,
K a l l o , 9 j u n i 2 0 1 1
A r l e t t e P e l e m a n s
b e s t u u r d e r
A n b a B V B A
b e s t u u r d e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
A n n e - M a r i e B a e y a e r t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u í k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.06.2011, NGL 11.08.2011 11400-0214-039
11/04/2011
ÿþM o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
" 1 1 0 5 4 1 2 2 "
G R I F F I E f i E - C ; s , e 4 : - % ' l ( V A N K O O P H A N D E L
3 I a 0 3 . 7 0 1 1
D E N D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 1 2 . 0 3 5 . 2 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) S e a p o r t T e r m i n a l s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a a n d o r p w e g 1 - K a a i 1 2 2 7 , 9 1 3 0 K a l l o
O n d e r w e r p a k t e : V E R V A N G I N G B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N . A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 2 2 M A A R T 2 0 1 1
" D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S t e p I n t e r n a t i o n a l , : g e v e s t i g d t e 8 3 1 0 B r u g g e , P r i n s K a r e l l a a n 6 7 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o r i s T h y s a f t e z e t t e n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 2 m a a r t 2 0 1 1 .
I n h a a r v e r v a n g i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; E m e n e m , g e v e s t i g d t e 2 5 4 7 L i n t , T a r w e b l o k 1 8 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M i c h a e l M e y e r s t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 2 m a a r t 2 0 1 1 . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n z a l e e n e i n d e : n e m e n , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 d e r s t a t u t e n , b e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g o f '
" d e l e g a t i e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d e v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r ;
t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n . "
E c h t v e r k l a a r d ,
K a l l o , 2 5 m a a r t 2 0 1 1
A r i e t t e P e l e m a n s
b e s t u u r d e r
A n b a B V B A
b e s t u u r d e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
A n n e - M a r i e B a e y a e r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e r a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/09/2010 : AN001175
13/09/2010 : AN001175
10/08/2010 : AN001175
15/12/2009 : AN001175
17/08/2009 : AN001175
27/08/2008 : AN001175
08/08/2008 : AN001175
23/08/2007 : AN001175
11/01/2007 : AN001175
29/12/2006 : AN001175
07/12/2006 : AN001175
06/11/2006 : AN001175
16/10/2006 : AN001175
03/03/2006 : AN001175
03/07/2015
ÿþr i
V o o r
b e h o u t a a n h B e l g i s
S t a a t s t
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I
K O O P H A N D E L G E N T .
2 4 J U N I 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E G r i f f i e
I l I I I I 1 1 1 1 § w u ~ u u u d x
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 0 3 5 . 2 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S e a p o r t T e r m i n a l s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a a n d o r p w e g 1 - K a a i 1 2 2 7 , 9 1 3 0 K a l l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B I J K O M E N D B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 1 1 J U N I 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p v i e r e n m e t i n g a n g v a n 1 1 j u n i 2 0 1 5 d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p V o v a s g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , A r d u i n k a a i 4 0 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n G r o m m e n t e b e n o e m e n t o t b i j k o m e n d b e s t u u r d e r . Z i j z a l h a a r m a n d a a t w a a r n e m e n , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 5 ,
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 d e r s t a t u t e n , b e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g o f d e l e g a t i e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d e v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n .
E c h t v e r k l a a r d ,
K a n o , 1 2 j u n i 2 0 1 5
I v a n H o l l a n d e r s
b e s t u u r d e r
V o v a s C o m m . V
b e s t u u r d e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
J a n G r o m m e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/02/2005 : AN001175
17/01/2005 : AN001175
31/12/2004 : AN001175
19/07/2004 : AN001175
19/07/2004 : AN001175
06/07/2004 : AN001175
11/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 11.06.2015, NGL 04.08.2015 15401-0366-043
24/07/2003 : AN001175
14/11/2002 : AN001175
20/09/2002 : AN001175
20/09/2002 : AN001175
18/07/2002 : AN001175
22/04/2002 : AN001175
22/04/2002 : AN001175
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