08/04/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 i i i u n i i u i i
* 1 3 0 5 9 3 0 6 *
I I I I
N E E R G E L E G D
2 1 . ; M R T 2 0 1 3
G r i f f i e
± - x . 1 1 º% R R A t i K V A N
K e e - ° - : - f A t i D E - L - T E - G E N T ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 9 0 6 . 6 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E C U R I T Y A C C E S S C O N T R O L
( v e r k o r t ) : S A C
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e H e i r b a a n , 9 8 / A t e 9 8 0 0 G R A M M E N E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N E E R L E G G I N G v a n d e S T A T U T E N i n N E D E R L A N D S
D e z e t e l v a n d e v e n n o t s c h a p w e r d o v e r g e b r a c h t v a n 7 5 2 2 M a r q u a i n n a a r 9 8 0 0 G r a m m e n e v o l g e n s b u i t e n g e w o n e a l g e m e e n e v e r g a d e r i n g d d 1 2 m a a r t 2 0 1 3 . D a a r n a w e r d e n d e s t a t u t e n v e r t a l e n i n N e d e r l a n d s .
N o t a r i s A l a i n H E N R Y ,
( t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d c o o r d i n e r i n g v a n d e s t a t u t e n ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/03/2013
ÿþ( e n e n t i e r ) : S E C U R I T Y A C C E S S C O N T R O L
( e n a b r é g é ) : S A C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a T e r r e à B r i q u e s , 2 9 1 E à 7 5 2 2 M A R Q U A I N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T d u S I E G E e t M O D I F I C A T I O N S T A T U T A I R E
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é A l a i n H E N R Y à E s t a i m b o u r g ( E s t a i m p u i s ) , e n d a t e d u 1 2 m a r s 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e « S E C U R I T Y A C C E S S C O N T R O L » , e n a b r é g é « S A C » , a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r , à c o m p t e r d e c e j o u r , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a c t u e l l e m e n t s i t u é r u e
d e l a T e r r e à B r i q u e s n ° 2 9 1 E à M a r q u a i n à 9 8 0 0 G r a m m e n e , O u d e H e i r b a a n n ° 9 8 1 A .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a n a t u r e d e s t i t r e s e t d e l e
r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e s t i t r e s p e u v e n t ê t r e d é m a t é r i a l i s é s d e l ' a c c o r d u n a n i m e d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s ,
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r l e s t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s n o m i n a t i f s p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L o r s d ' u n e i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s e t a u t r e s t i t r e s n o m i n a t i f s , i l e s t d é l i v r é à l ' a c t i o n n a i r e o u
a u t i t u l a i r e d u t i t r e n o m i n a t i f u n c e r t i f i c a t c o n s t a t a n t c e t t e i n s c r i p t i o n . T o u s l e s t i t r e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
L e r e g i s t r e d e s a c t i o n s e t a u t r e s t i t r e s n o m i n a t i f s p e u t ê t r e t e n u d e m a n i è r e é l e c t r o n i q u e d è s q u e l a l o i l e p e r m e t
)
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A l a i n H E N R Y , N o t a i r e a s s o c i é
( d é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a u t h e n t i q u e )
M O D W O R D 1 1 1
s e _ D ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 9 0 6 . 6 4 8 D é n o m i n a t i o n
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
P , r r ' R w
2 0 1 3
d é p o s é a u g e l , e I e
. 1
0 M l l a t M a r i e - G u y
G r e f l e r 1 1 r , ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/03/2013
ÿþM o d 2 . 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 9 0 6 6 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E C U R I T Y A C C E S S C O N T R " L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a T e r r e à B r i q u e s , 2 9 B à 7 5 2 2 M a r q u a i n
O b j e t d e l ' a c t e N o m i n a t i o n - D é m i s s i o n m a n d a t a d m i n i s t r a t e u r - a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
P r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 à 1 0 h e u r e s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s ' e s t t e n u e n d a t e d u 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 à 1 0 h e u r e s e n v u e d ' a c t e r l e s p o i n t s s u i v a n t s M o n s i e u r T i m V a n C a l e n b e r g , d o m i c i l i é P a e p e n d a a l s t r a a t , 1 6 à K u m t i c h p r é s e n t e s a d é m i s s i o n d u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e c e j o u a I l e s t p r o p o s é d ' ê t r e r e m p l a c é d a n s s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p a r M o n s i e u r K r i s t o f G o e m i n n e , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é O u d e H e i r b a a n , 9 8 b o î t e A à 9 8 0 0 D e i n i e . L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t n o m m é p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s à c o m p t e r d e c e j o u r e t s o n m a n d a t p e u t ê t r e r é m u n é r é . M o n s i e u r A m e V a n d e n B o g a e r d e p r é s e n t e é g a l e m e n t s a d é m i s s i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e c e j o u r . T o u t e s l e s p e r s o n n e s p r é s e n t e n t m a r q u e n t l e u r a c c o r d s u r c e s p r o p o s i t i o n s e t d é c i s i o n s .
C e t t e d é c i s i o n , p r i s e à l ' u n a n i m i t é , p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , p r e n d e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r e t s e r a r a t i f i é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e m ê m e j o u a
P r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d r e s s é à M a r q u a i n c e 1 8 f é v r i e r 2 0 1 3 à 1 0 h e u r e s t r e n t e .
"
' 0 6 - 0 3 - 2 0 1 3
T R I B U N A L D E C O M M E R C E I I K J R N A f
-
~ f , d
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e _
D É F O S É A U G R E F F E L E
1 1 I l q à
I 1
M c b
I I I
R é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e c e 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 à 1 1 h e u r e s q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A S e c u r i t y A c c e s s C o n t r o l a c t e n t e t m a r q u e n t l e u r a c c o r d s u r l e s p r o p o s i t i o n s f a i t e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à s a v o i r r a t i f i c a t i o n d e s p o i n t s s u i v a n t s :
- D é m i s s i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é d e M . A r n e V a n d e n B o g a e r d e à c o m p t e r d e c e j o u r a i n s i q u e r a t i f i c a t i o n d e t a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o r t a n t s u r l a d é m i s s i o n d e M . T i m V a n C a l e n b e r g a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e c e 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 . D é c h a r g e l e u r s e r a r e m i s e s u r l e u r m a n d a t e x e r c é j u s q u ' à c e j o u r l o r s d e ! a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
- R e n o u v e l l e m e n t a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é d e M . T i m V a n C a l e n b e r g à c o m p t e r d e c e j o u r p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s é g a l e m e n t .
- N o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é d e M . K r i s t o f G o e m i n n e à c o m p t e r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . S o n m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é .
- L ' a s s e m b l é e r a t i f i e é g a i e m e n t l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e n o m m e r à p a r t i r d e c e j o u r M o n s i e u r K r i s t o f G o e m i n n e a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à c o m p t e r d e c e j o u r .
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é à M a r q u a i n c e 1 8 f é v r i e r 2 0 1 3 à 1 2 h e u r e s .
K r i s t o f G o e m i n n e ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/11/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
1 1 1 1 f l 1 l 1 l 1 U I I i I l 1 1 1 1 1 l l I I I j
* 1 2 1 8 1 3 9 5 *
R + M c
u
, 4 . e P 0 ~ ~ ~ { s 9 i . ! G R E . F F E L E
£ a c 2 5 - 1 0 - 2 0 1 2
T R l B l 7 i t è e 6 f l e C O M M E R C E n u . i r " l l l : " ? N A 1
E . , , . ~ _ , . . . . . . . . ~ . ~ . ~ . . , _ . . . . . . . . . . - , _ . . . - . . - - _ . ~ . . . . . _ , - -
i l ' d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e 0 8 9 5 9 0 6 6 4 8
S E C U R I T Y A C C E S S C O N T R O
S o c i é t é A n o n y m e
R u e d e l a T e r r e à B r i q u e s , 2 9 B à 7 5 2 2 M a r q u a i n
P r é c i s i o n s u r r é m u n é r a t i o n m a n d a t a d m i n i s t r a t e u r
P r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 8 / 1 0 / 2 0 1 2 à 1 0 h e u r e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s ' e s t t e n u e d e f a ç o n e x t r a o r d i n a i r e c e 0 8 o c t o b r e 2 0 1 2 p o u r p r é c i s e r l e p o i n t s u i v a n t : M o n s i e u r A r n e V a n d e n B o g a e r d e d o m i c i l i é O p h e m s t r a a t , 1 0 7 à 3 0 5 0 O u d H e v e r l e e , a é t é n o m m é a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 1 0 1 0 8 1 2 0 1 0 .
S o n m a n d a t a t o u j o u r s é t é e x e r c é d e d r o i t e t d e f a i t d e f a ç o n n o n r é m u n é r é e t c o n t i n u e r a à ê t r e e x e r c é d e l a m ê m e m a n i è r e d a n s l e f u t u r .
C e t t e p r é c i s i o n a é t é a c t é e à l ' u n a n i m i t é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n c e 0 8 o c t o b r e 2 0 1 2 .
A r n e V a n d e n B o g a e r d e
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 02.08.2012 12386-0036-008
19/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 08.07.2011 11295-0318-008
08/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 29.08.2010 10515-0179-008
26/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.06.2009, DPT 20.08.2009 09607-0345-008
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.06.2016, NGL 31.08.2016 16558-0014-012