27/01/2012
ÿþi
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 l I V I V R I I I E I 1 M I 1 V B
* 1 2 0 2 5 7 9 4 *
b e h
a a
B e S t a i
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
0 4 7 7 . 2 2 6 . 0 4 3
S E C U R I T Y P A R T N E R S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 5 5 0 H e r z e l e , K o r r e s t r a a t 2 7 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G V A N H E T L O P E N D B O E K J A A R - W I J Z I G I N G T I J D S T I P G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - O M Z E T T I N G V A N A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M - V E R P L A A T S I N G V A N D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P - M A C H T E N - B E V E S T I G I N G B E S T U U R S O P D R A C H T B E S T U U R S V E R G A D E R I N G
E r b l i j k t u i t n o t u l e n g e s l o t e n a l s a k t e i n m i n u u t d o o r n o t a r i s F r a n ç o i s S t o r y t e Z o t t e g e m o p 2 9 d e c e m b e r
2 0 1 1 , " g e r e g i s t r e e r d t e Z o t t e g e m , v i e r b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , d e v i j f j a n u a r i 2 0 1 2 , b o e k 5 1 5 , b l a d 7 2 , v a k
1 0 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o E U R : 2 5 D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r , ( g e t e k e n d ) S . G I L L I O E N " d a t
d e v o l t a l l i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S E C U R I T Y
P A R T N E R S w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s 9 5 5 0 H e r z e l e , K o r r e s t r a a t 2 7 , t e l k e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n d e h i e m a v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r 9 7 0 0
O u d e n a a r d e , M u l l e m s t r a a t , 2 0 / B , e n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 t e v e r v a n g e n d o o r : " D e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , M u l l e m s t r a a t , 2 0 1 B . "
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e l o o p t i j d v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n .
V o o r t a a n z a l h e t b o e k j a a r e l k j a a r b e g i n n e n o p 1 j u l i o m t e l k e n s t e e i n d i g e n o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p
v o l g e n d j a a r .
A l s o v e r g a n g s m a a t r e g e l w o r d t h e t n u l o p e n d b o e k j a a r - d a t i n g e g a a n w a s o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , v e r l e n g d ; h e t
z a l e i n d i g e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n e l k j a a r z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e
d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m 1 8 . 0 0 u u r .
D e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d e r w i j z e p l a a t s h e b b e n o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t
" D e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n t e l k e n s g e h o u d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m
a c h t t i e n u u r . "
V I I F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 4 v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r . "
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m t e r e k e n e n
v a n a f 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 . E r z a l e e n a a n d e l e n r e g i s t e r w o r d e n a a n g e l e g d c o n f o r m h e t w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n
t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
E e n r e g i s t e r w o r d t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 3 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
g e h o u d e n v o o r a a n d e l e n o p n a a m , w i n s t b e w i j z e n o p n a a m , w a r r a n t s o p n a a m e n o b l i g a t i e s o p n a a m .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n z u l k r e g i s t e r , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f d e h o u d e r v a n h e t e f f e c t
g e n . c e r t e a a t , t o t . b e w _ i j s h i e r y a n _ o v _ e r h 2 n d i g d . _
O p d e k a a l s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l l e e f f e c t e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r .
D e e i g e n d o m v a n d e e f f e c t e n o p n a a m b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n v o o r m e l d r e g i s t e r . E l k e o v e r d r a c h t v a n e f f e c t e n o p n a a m z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t g e m e l d r e g i s t e r v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e ' r i n g e n . "
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f z i j n g e m a c h t i g d e t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e b e s l u i t e n d i e a a n g a a n d e v o o m o e m d e p u n t e n g e n o m e n w e r d e n .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
N E G E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e a a n s t e l l i n g t e b e v e s t i g e n d i e z i j i n h a a r b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 m e i 2 0 0 9 g e d a a n h e e f t , n a m e l i j k d e h e r b e n o e m i n g v a n d e H e e r R o n a l d L O B B E S , K r i s t a D E K E Y Z E R e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L O B B E S P R O T E C T I O N , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r R o n a l d L O B B E S , v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r i n g e g a a n o p 1 2 m e i 2 0 0 9 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s n a g e l a t e n h e b b e n o m d e z e b e s l i s s i n g t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n b e s l u i t o m d e z e b e s l i s s i n g t e b e k r a c h t i g e n e n d e m a n d a t e n v a n v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s t e b e v e s t i g e n s i n d s d e d a t u m v a n 1 2 m e i 2 0 0 9 .
V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e R a a d v a n B e s t u u r , h i e r v o o r b e n o e m d i s h i e r v o l t a l l i g s a m e n g e s t e l d u i t d e H e e r R o n a l d L O B B E S , M e v r o u w K r i s t a D E K E Y Z E R e n d e v e n n o o t s c h a p L O B B E S P R O T E C T I O N .
D e v e n n o o t s c h a p L O B B E S P R O T E C T I O N i s h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o n f o r m a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e H e e r R o n a l d L O B B E S , v o o r n o e m d .
D e g e m e l d e v o l t a l l i g e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p S E C U R I T Y P A R T N E R S v e r k l a a r t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
a ) t e b e n o e m e n t o t G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r s : d e H e e r R o n a l d L O B B E S e n M e v r o u w K r i s t a D E K E Y Z E R , b e i d e n v o o r n o e m d e n a a n v a a r d e n d , e n z u l k s v o o r d e d u u r v a n h u n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r z o a l s u i t e e n g e z e t o n d e r h e t n e g e n d e b e s l u i t h i e r v o o r , b e h o u d e n s h e r r o e p i n g ;
b ) t e b e n o e m e n t o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r : d e H e e r R o n a l d L O B B E S , v o o r n o e m d e n a a n v a a r d e n d , e n z u l k s v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z o a l s u i t e e n g e z e t o n d e r h e t n e g e n d e b e s l u i t h i e r v o o r , b e h o u d e n s h e r r o e p i n g ;
c ) a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r e n d e r h a l v e t o t h e r r o e p i n g , d e H e e r R o n a l d L O B B E S , v o o r n o e m d .
A l l e v o o r m e l d e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . M a c h t e n
A l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s w o r d e n d e H e e r R o n a l d L O B B E S e n M e v r o u w K r i s t a D E K E Y Z E R b e l a s t m e t : a ) h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
b ) d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t h a a r b e s t u u r b e t r e f t .
A l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s z u l l e n d e H e e r R o n a l d L O B B E S e n M e v r o u w K r i s t a D E K E Y Z E R e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d t e n a a n z i e n v a n d e r d e n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b i n d e n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 7 , t w e e d e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s z u l l e n i n d i e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s e l k b e s c h i k k e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g , z o n d e r b e p e r k i n g v a n e e n b e d r a g , v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
D e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s k u n n e n o n v e r m i n d e r d h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l a c h t t i e n v a n d e s t a t u t e n n a m e l i j k e n o n d e r m e e r :
- a l l e k o o p w a a r e n g r o n d s t o f f e n a a n k o p e n e n v e r k o p e n , t r a n s a c t i e s a f s l u i t e n ;
- a g e n t e n , b e d i e n d e n e n w e r k l i e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m e n , o n t s l a a n e n a f z e t t e n , h u n v e r g o e d i n g e n , p r o v i s i e s , i o n e n e n g r a t i f i c a t i e s b e p a l e n , e v e n a l s a l l e v o o r w a a r d e n v a n h u n a a n w e r v i n g o f h u n v e r t r e k ;
- a l l e r e k e n i n g e n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e w e l k d a n i g e v e r r i c h t i n g e n d o e n , a l l e r e k e n i n g u i t t r e k s e l s t o t g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n e n , d e r e k e n i n - , g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n ;
- o m t r e n t a l l e o n t v a n g e n s o m m e n e n w a a r d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p b e h o o r l i j k e k w i j t i n g e n o n t l a s t i n g v e r l e n e n ;
- a l l e s o m m e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d z o u k u n n e n z i j n i n h o o f d s o m , i n t r e s t e n / o f t o e b e h o r e n b e t a l e n
H u n h a n d t e k e n i n g z a l v o l d o e n d e z i j n o m d é c h a r g e t e g e v e n a a n h e t b e s t u u r d e r s p o o r w e g e n , p o s t e r i j e n , t e l e g r a a f , t e l e f o o n , p o s t c h e q u e s e n a n d e r e , w e l k e o o k h e t b e d r a g w e z e .
D e o p s o m m i n g d i e v o o r a f g a a t i s a a n w i j z e n d e n g e e n z i n s b e p e r k e n d .
D e H e e r R o n a l d L O B B E S e n M e v r o u w K r i s t a D E K E Y Z E R v e r k l a r e n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e v o o r m e l d e o p d r a c h t e n e n m a c h t e n t e a a n v a a r d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ' R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
, 1