03/02/2014
ÿþt M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 7 0 7 . 8 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R Z E K E R I N G E N S M E T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 9 4 0 0 N I N O V E - O K E G E M , L E O P O L D S T R A A T , 1 3 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - V E R P L A A T S I N G Z E T E L - -
O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O - K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T E K S T : E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n d o o r E d g a r d V a n O u d e n h o v e , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e H a a l t e r t - D e n d e r h o u t e m d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; " V E R Z E K E R I N G E N S M E T ' , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 4 0 0 N i n o v e ( O k e g e m ) , L e o p o l d s t r a a t , 1 3 8 v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g n a a r " S E E U W S V E R Z E K E R I N G E N " t e w i j z i g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r h u i d i g a d r e s b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n g e z e g d e b i j l a g e v a n e l f a p r i l d a a r n a n u m m e r 1 1 0 5 4 1 1 0 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l i n E U R O o m t e z e t t e n H e t z a ! d e r h a l v e a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t b e d r a g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
D e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d e d a t o d r i e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n m e t ; b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g , w a a r b i j : .
- d e b e l a s t e r e s e r v e s w e r d e n v a s t g e s t e l d z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n ; z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d ; a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t w e e e u r o e e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 5 2 8 . 5 0 2 , 6 1 ) z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g ; v a n e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
- e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w e r d t o e g e k e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o e e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 5 2 8 . 4 9 9 , 6 1 ) o n d e r w o r p e n a a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( ¬ 4 7 5 . 6 4 9 , 6 5 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p v i e r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( ¬ 4 9 4 . 2 4 1 , 6 6 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( ¬ 4 7 5 . 6 4 9 , 6 5 ) w e r d g e s t o r t , d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( ¬ 4 7 5 . 6 4 9 , 6 5 ) d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d g e b r a c h t o p v i e r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( ¬ 4 9 4 . 2 4 1 , 6 6 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r a f g a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t
A r t i k e l 1 :
D e t w e e d e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H a a r n a a m l u i d t " S E E U W S V E R Z E K E R I N G E N " .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I I
i
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A R K O O P H A N D E L
2 3 J A N 2 0 1 4
1 D E N " : e 7 d i N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. 1 ,
A r t i k e l 2 :
V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l d o o r v o l g e n d e t e k s t
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 4 0 0 N i n o v e ( O k e g e m ) , L e o p o l d s t r a a t , 1 3 8 .
H i j m a g o v e r a l i n h e t V l a a m s G e w e s t e n / o f h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t w o r d e n v e r p l a a t s t d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , d i e a i l e m a c h t e n h e b b e n o m d e w i j z i g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t a u t h e n t i e k t e d o e n v a s t s t e l - d e n i n h u i d i g a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , w e r k - p l a a t s e n , o p s l a g p l a a t s e n e n b i j k a n t o r e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d v e s t i g e n . A r t i k e l 5
V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l d o o r v o l g e n d e t e k s t
" A . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( ¬ 4 9 4 . 2 4 1 , 6 6 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
" B . H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l .
" B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d f r a n k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d u i z e n d f r a n k .
" B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n w e r d
" d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f g e s c h a f t .
" w e r d h e t k a p i t a a l o m g e z e t i n E U R O w a a r d o o r h e t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) b e d r o e g .
" - h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( ¬ 4 7 5 . 6 4 9 , 6 5 ) o p z e l f d e d a t u m u i t g e k e e r d v a n u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t o p v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( ¬ 4 7 5 . 6 4 9 , 6 5 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
I D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e h a n d e l s r e c h t b a n k v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) n o t a r i s E d g a r d V A N O U D E N H O V E
N e e r g e l e g d t e r z e l f d e r t i j d
u i t g i f t e P V d d 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
. ~ .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/04/2011
ÿþ r e
1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 . 1 1 1 _ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 _ ! !
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A N K O O P H A N D E L
3 0 . 0 3 . 2 9 1 1
D E N D E R M O N D E G r i f f i e
O n d e r n e r n < n g s n r : 0 4 5 9 7 0 7 8 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R Z E K E R I N G E N S M E T
R e c h t s v o r m ; B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : K a a r d e l o o d s t r a a t 1 5 b u s 3 9 4 0 0 N i n o v e
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
O p d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 1 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f h e d e n , 2 8 m a a r t 2 0 1 1 t e v e r p l a a t s e n n a a r :
L e o p o l d s t r a a t 1 3 8
9 4 0 0 O k e g e m
S m e t M a r i e P a u l e
Z a a k v o e r d e r .
O p d i a l a a t s t e U z . v a n L i i k f ? v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d = a a n d E . i i l s : r u n e c : n t r s r e r : d e . , o t í E r i s , h e t z i j v a n d e p e : r s o , e ; r n ( e ' n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t : ? 1 r e r : ` , e g ë n l ü c c e ; a e n
V e r s o . N a a m e r , h a . i d t e . k e n i n ^ .