23/01/2012
ÿþM o d P D F 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R L ç . . ; i " i i r l : : A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 2 J A N 2 0 1 2
D E N D l E S M O N D E
J i 1 1 i ~ i 0 2 u ~ u 0 6 6 0 ~ u u N u
* 1 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 2 0 7 . 8 6 9
B e n a m i n g ( v e r u i t ) : S e g h e r s M a n a g e m e n t & C o n s u l t i n g
t v e r l k a r t ) :
R e c h t s v o r s : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a p e l a n i e l a a n 1 2 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r g t e n i a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d e n g e e f t z o n d e r v o o r b e h o u d n o c h b e z w a a r a l g e h e l e k w i j t i n g a a n d e h e e r J o r i s S e g h e r s , v o o r z i j n b e h e e r a l s v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g v o o r g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p " S e g h e r s M a n a g e m e n t & C o n s u l t i n g B V B A " d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e t e n m i n s t e 5 j a a r o p h e t v o l g e n d a d r e s , K a p e l a n i e l a a n 1 2 , 9 1 4 0 T e m s e .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n M W B o e k h o u d k a n t o o r , g e v e s t i g d t e 2 6 5 0 E d e g e m , D r i e E i k e n s t r a a t 3 4 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M o n i q u e W i l l e m k e n s , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n e n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : P V d d 2 1 1 1 2 1 2 0 1 1 + c o p i e a k k o o r d r e c h t b a n k
J o r i s S e g h e r s
V e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b i z . v a r ; L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i a h e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/05/2011
ÿþM o e 2 0
t
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t é m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e + r o m
1 G R I t = F I F R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
I I ~ I ~ I I ~ ~ I I ~ ~ I I I I ~ I ~ V
* 1 1 0 6 8 1 6 8 *
b e
a B ~ s t t
2 2 A P R 2 0 1 1
ó E N D U V ° N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 2 0 7 . 8 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E G H E R S M A N A G E M E N T & C O N S U L T I N G
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a p e l a n i e l a a n 1 2 t e 9 1 4 0 T e m s e
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G M E T H E T O O G O P I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R - M A C H T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s L i e s b e t h M u l l e r t e W a a s m u n s t e r , o p d a t u m v a n d r i e ê n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
1 . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t h e n e e n a f s c h r i f t v a n d e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b e p a a l d h i e r n a , t e r b e s c h i k k i n g w e r d g e s t e l d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e B v c v b a R S M I N T E R A U D 1 T , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o s t h o f b r u g 1 0 b 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r L u c T o e l e n , b e d r i j f s r e v i s o r .
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d , m e t n a m e p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
2 . N a k e n n i s n a m e v a n d e v o o r n o e m d e v e r s l a g e n , b e s l u i t e n d e v e n n o t e n d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n d i t
m e t i n g a n g v a n h e d e n , m e t h e t o o g o p h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e B v C v b a R S M I n t e r A u d i t , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 :
B e r c h e m , P o s t h o f b r u g 1 0 1 , 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r L u c T o e l e n , v o o r n o e m d , l u i d e n a l s v o l g t :
" 1 1 . B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n d e
z a a k v o e r d e r s e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d v a n d e t o e s t a n d v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d S e g h e r s M a n a g e m e n t & C o n s u l t i n g o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t
v o o r u i t z i c h t v a n e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l v e r t o o n t v a n E U R 4 5 . 4 5 3 , 1 4 e n e e n
p o s i t i e f e i g e n v e r m o g e n t e n b e d r a g e v a n E U R 4 5 . 4 5 2 , 5 3 .
N a c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e s t a a t
v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e v e r m o g e n s t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r
3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r v o o r b e h o u d v o o r d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n w a a r v o o r
g e e n p r o v i s i e w e r d a a n g e l e g d ( i n g e s c h a t a d E U R 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e o n d e r g e t e k e n d e t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n n o o d z a k e l i j k a c h t .
G e d a a n t e A n t w e r p e n , 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1
G e t e k e n d
R S M I N T E R A U D I T b v c v b a
B e d r i j f s r e v i s o r e n
L u c T o e l e n
B e d r i j f s r e v i s o r
W e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r "
3 . D e v e n n o t e n b e n o e m e n a l s v e r e f f e n a a r , d e H e e r J o r i s A l b e r t G e o r g e t t e M a r i a S e g h e r s ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 6 6 1 2 3 1 . 1 9 5 - 5 4 ) , w o n e n d t e 9 1 4 0 T e m s e , D o o r n s t r a a t 1 4 2 A , d i e a a n v a a r d t .
4 . D e v e r e f f e n a a r i s b e v o e g d o m z e l f s t a n d i g e n z o n d e r m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e h a n d e l i n g e n b e d o e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 , 1 8 8 e n 1 9 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r . .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
5 . ' 1 n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r s .
D e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m o v e r d e k w i j t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s t e b e s l u i t e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l s a m e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r o f b i j d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
6 . D e v e n n o t e n g e v e n o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e v e r e f f e n a a r t o t u i t - v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
G e t e k e n d ,
L i e s b e t h M u l l e r ,
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . e e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , d e d r i e ë n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f .
2 . v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
3 . v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
4 . s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ;
5 . v o n n i s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a a n s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n a a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g