02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 30.06.2014 14238-0066-017
05/11/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 2 1 1 , l l t ! I
0 1
u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 2 . 0 1 2 . 5 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E G U R O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , P e p e r h o e k 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t E e m a n t e G e n t o p 2 0 o k t o b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e
a a n g e b o d e n , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N
a ) K a p i t a a l s v e r h o g i n g m e t ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b e s t a a n d e k a p i t a a l v a n ¬ 1 . 0 0 0 . 2 0 0 , 0 0 ( é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e u r o ) t e ' v e r h o g e n m e t ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) o m h e t t e b r e n g e n o p ¬ 1 . 2 0 0 . 2 0 0 , 0 0 ( é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ) d o o r i n b r e n g I n s p e c i ë n , m e t c r e a t i e v a n 3 . 0 0 0 ( d r i e d u i z e n d ) n i e u w e a a n d e l e n .
b ) I n s c h r i j v i n g e n t o e b e d e l i n g v a n a a n d e l e n :
Z i j n v e r v o l g e n s h i e r t u s s e n g e k o m e n :
1 / D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " E R S O " , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t i n t e
s c h r i j v e n o p b o v e n g e m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n 8 5 0 a a n d e l e n h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ :
5 6 . 6 6 6 , 6 7 . D e z e a a n d e l e n w o r d e n g e n u m m e r d 1 7 . 1 5 5 t o t e n m e t 1 8 . 0 0 4 e n w o r d e n i n g e d e e l d i n d e c a t e g o r i e :
D .
2 / D e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n " J A S O V " , v o o r n o e m i l d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p ' b o v e n g e m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n 8 5 0 a a n d e l e n h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 5 6 . 6 6 6 , 6 7 . D e z e a a n d e l e n w o r d e n g e n u m m e r d 1 5 . 4 5 5 t o t e n m e t 1 6 . 3 0 4 e n w o r d e n i n g e d e e l d I n d e c a t e g o r i e B .
3 / D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B & S " , v o o r n o e m d . d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p b o v e n g e m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n 4 5 0 a a n d e l e n h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 . D e z e a a n d e l e n w o r d e n g e n u m m e r d 1 5 . 0 0 5 t o t e n m e t 1 5 . 4 5 4 e n w o r d e n i n g e d e e l d i n d e c a t e g o r i e
A .
4 / D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " L I L P L U S " , v o o r n o e m d . d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p b o v e n g e m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n 8 5 0 a a n d e l e n h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 5 6 . 6 6 6 , 6 7 . D e z e a a n d e l e n w o r d e n g e n u m m e r d 1 6 . 3 0 5 t o t e n m e t 1 7 . 1 5 4 e n w o r d e n i n g e d e e l d i n d e c a t e g o r i e
C .
V o o r m e l d e i n s c h r i j v e r s , h i e r a a n w e z i g v e r k l a r e n n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
d ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n s , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d w e r d i n g e s c h r e v e n , d a t i e d e r a a n d e e l v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p : ' ¬ 1 . 2 0 0 . 2 0 0 , 0 0 ( é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ) .
e ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
A r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h i e r v o o r , a l s m e d e a a n d e : o n d e r h a n d s e o v e r e e n k o m s t e n v a n 0 8 / 1 1 / 2 0 1 3 e n 1 1 / 1 1 / 2 0 1 3 w a a r b i j t u s s e n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s ' a a n d e l e n w e r d e n o v e r g e d r a g e n e n w a a r d o o r h e t a a n t a l a a n d e l e n p e r c a t e g o r i e , i n g e v o l g e a r t i k e l 9 t w e e d e l i d v a n d e s t a t u t e n , i s g e w i j z i g d , e n d i t a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 1 . 2 0 0 . 2 0 0 , 0 0 ( é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 . 0 0 4 ( a c h t t i e n d u i z e n d e n v i e r ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 8 . 0 0 4 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e z e 1 8 . 0 0 4 ( a c h t t i e n d u i z e n d e n v i e r ) a a n d e l e n z i j n v e r d e e l d i n :
- 2 . 7 0 1 ( t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n é é n ) a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e A , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t , 1 . 5 0 0 , 6 . 0 0 1 , v a n 6 . 0 0 5 t o t e n m e t 6 . 7 5 4 e n v a n 1 5 . 0 0 5 t o t e n m e t 1 5 . 4 5 4 ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
Y i
- 5 . 1 0 1 ( v i j f d u i z e n d h o n d e r d e n é é n j a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e B , g e n u m m e r d v a n 1 . 5 0 1 t o t e n m e t 3 . 0 0 0 ,
6 . 0 0 2 , v a n 7 , 5 0 5 t o t e n m e t 9 . 0 0 4 , v a n 1 2 . 2 5 5 t o t e n m e t 1 3 . 5 0 4 e n v a n 1 5 . 4 5 5 t o t e n m e t 1 6 . 3 0 4 ;
- 5 . 1 0 1 ( v i j f d u i z e n d h o n d e r d e n é é n ) a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e C , g e n u m m e r d v a n 3 . 0 0 1 t o t e n m e t 4 . 5 0 0 ,
6 . 0 0 3 , v a n 7 . 2 5 5 t o t e n m e t 7 . 5 0 4 , v a n 9 . 0 0 5 t o t e n m e t 1 0 . 5 0 4 , v a n 1 2 . 0 0 5 t o t e n m e t 1 2 . 2 5 4 , v a n 1 3 . 5 0 5 t o t
e n m e t 1 4 . 2 5 4 e n v a n 1 6 . 3 0 5 t o t e n m e t 1 7 . 1 5 4 ;
- 5 . 1 0 1 ( v i j f d u i z e n d h o n d e r d e n é é n ) a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e D , g e n u m m e r d v a n 4 . 5 0 1 t o t e n m e t 6 . 0 0 0 ,
6 . 0 0 4 , v a n 6 . 7 5 5 t o t e n m e t 7 . 2 5 4 , v a n 1 0 . 5 0 5 t o t e n m e t 1 2 . 0 0 4 , v a n 1 4 . 2 5 5 t o t e n m e t 1 5 . 0 0 4 e n v a n 1 7 . 1 5 5
t o t e n m e t 1 8 . 0 0 4 .
T W E E D E B E S L U I T : V A R I A
V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r l e e n d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , m e d e - n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k f 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V e o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/10/2013
ÿþ M o d ' , N o r d 5 7 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f a n o n
I I I V N W I I ~ I ~ ~ I M N I M V ~ V N I N V ~ 1 6
1 6 1 1 9 2 * e e U _ .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 2 . 0 1 2 . 5 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E G U R O
( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D
1 0 O K T . 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L r 1 d E N T
^ 7 G =
e r s e
I o )
. 2 , ~ ~ J 5 1 ~ ~ L A D
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , P e p e r h o e k 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t B e m a n t e G e n t o p 7 o k t o b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e
a a n g e b o d e n , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L S V E R H O G I N G I N S P E C I E N
a ) K a p i t a a l s v e r h o g i n g m e t ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b e s t a a n d e k a p i t a a l v a n ¬ 8 0 0 . 2 0 0 , 0 0 ( a c h t h o n d e r d d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ) t e v e r h o g e n m e t ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) o m h e t t e b r e n g e n o p ¬ 1 . 0 0 0 . 2 0 0 , 0 0 ( é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e u r o ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , m e t c r e a t i e v a n 3 . 0 0 0 ( d r i e d u i z e n d ) n i e u w e a a n d e l e n .
b ) i n s c h r i j v i n g e n t o e b e d e l i n g v a n a a n d e l e n :
Z i j n v e r v o l g e n s h i e r t u s s e n g e k o m e n :
1 / D e h e e r V A N S P E Y B R O E C K E r i c , v o o r n o e m d . d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p b o v e n g e m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n 2 5 % ( v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ) , z i j n d e v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ( v i j f t i g d u i z e n d e u r o ) , m e t e v e n r e d i g e t o e b e d e l i n g v a n 2 5 % ( v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ) v a n d e n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n , z i j n d e 7 5 0 ( z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ) a a n d e l e n .
2 / D e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n " J A S O V " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p b o v e n g e m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e n b e f o p e v a n 2 5 % ( v i j f e n t w i n t i g ) p r o c e n t , z i j n d e v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ( v i j f t i g d u i z e n d e u r o ) , m e t e v e n r e d i g e t o e b e d e l i n g v a n 2 5 % ( v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ) v a n d e n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n , z i j n d e 7 5 0 ( z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ) a a n d e l e n .
3 / D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B & S " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a i s , v o o r m e l d , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p b o v e n g e m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n 2 5 % ( v i j f e n t w i n t i g i p r o c e n t ) , z i j n d e v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ( v i j f t i g d u i z e n d e u r o ) , m e t e v e n r e d i g e t o e b e d e l i n g v a n 2 5 % ; ( v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ) v a n d e n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n , z i j n d e 7 5 0 ( z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ) a a n d e l e n
4 / D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " L I L P L U S " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a i s v o o r m e l d , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p b o v e n g e m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n 2 5 % ( v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ) , z i j n d e v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ( v i j f t i g d u i z e n d e u r o ) , m e t e v e n r e d i g e t o e b e d e l i n g v a n 2 5 % ( v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ) v a n d e n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n , z i j n d e 7 5 0 ( z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ) a a n d e l e n .
V o o r m e l d e i n s c h r i j v e r s , h i e r a a n w e z i g v e r k l a r e n n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
e ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
A r t i k e l v i j f w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 1 . 0 0 0 . 2 0 0 , 0 0 ( é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e u r o ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 5 . 0 0 4 ' ( v i j f t i e n d u i z e n d e n v i e r ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 5 . 0 0 4 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
T W E E D E B E S L U I T : V A R I A
V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r l e e n d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s . '
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , m e d e - n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , g e c o d r d i n e e r d e s t a t u t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 28.06.2013 13225-0592-016
12/03/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f t e v i n ? e t E L E G D
O n d e m e r n i n g s n r : 0 8 4 2 . 0 1 2 . 5 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E G U R O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , P e p e r h o e k 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t E e m a n t e G e n t o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N
a ) K a p i t a a l s v e r h o g i n g m e t ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b e s t a a n d e k a p i t a a l v a n ¬ 6 0 0 . 2 0 0 , 0 0 ( z e s h o n d e r d d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ) t e v e r h o g e n m e t ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) o m h e t t e b r e n g e n o p ¬ 8 0 0 . 2 0 0 , 0 0 ( a c h t h o n d e r d d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
b ) I n s c h r i j v i n g :
Z i j n v e r v o l g e n s h i e r t u s s e n g e k o m e n :
1 / D e h e e r V A N S P E Y B R O E C K E r i c , v o o r n o e m d . d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p b o v e n g e m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n 2 5 % ( v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ) , z i j n d e v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ( v i j f t i g d u i z e n d e u r o ) .
2 / D e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n " J A S O V " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p b o v e n g e m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n 2 5 % ( v i j f e n t w i n t i g ) p r o c e n t , z i j n d e v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ( v i j f t i g d u i z e n d e u r o ) .
3 1 D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B & S " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p b o v e n g e m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n 2 5 % ( v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ) , z i j n d e v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ( v i j f t i g d u i z e n d e u r o ) .
4 / D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " L I L P L U S " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p b o v e n g e m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n 2 5 % ( v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ) , z i j n d e v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ( v i j f t i g d u i z e n d e u r o ) .
V o o r m e l d e i n s c h r i j v e r s , h i e r a a n w e z i g v e r k l a r e n n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
c ) V o l s t o r t i n g :
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l s t o r t i s d o o r s t o r t i n g i n g e l d u i t g e v o e r d o p r e k e n i n g n u m m e r 1 3 E 0 4 0 0 1 6 9 1 8 9 6 5 3 1 b i j d e B N P P a n b a s F o r t i s , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p , u i t d i e n h o o f d e v a n h e d e n a f , o v e r e e n b i j k o m e n d b e d r a g v a n ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) b e s c h i k t
E e n a t t e s t v a n d e z e d e p o n e r i n g z a l i n h e t n o t a r i s d o s s i e r b l i j v e n .
d ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n s , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n , d a t i e d e r a a n d e e l v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p ¬ 8 0 0 . 2 0 0 , 0 0 ( a c h t h o n d e r d d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ) .
e ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
A r t i k e l v i j f w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 8 0 0 . 2 0 0 , 0 0 ( a c h t h o n d e r d d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
1 2 . 0 0 4 ( t w a a l f d u i z e n d e n v i e r ) , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n
1 / 1 2 . 0 0 4 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ,
D e z e 1 2 . 0 0 4 ( t w a a l f d u i z e n d e n v i e r ) a a n d e l e n z i j n v e r d e e l i n :
- 3 . 0 0 1 ( d r i e d u i z e n d e n é é n ) a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e A , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 , 5 0 0 , 6 , 0 0 1 e n
v a n 6 . 0 0 5 t o t e n m e t 7 . 5 0 4 .
- 3 . 0 0 1 ( d r i e d u i z e n d e n é é n ) a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e B , g e n u m m e r d 1 . 5 0 1 t o t e n m e t 3 . 0 0 0 , 6 . 0 0 2 e n
7 . 5 0 5 t o t e n m e t 9 . 0 0 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B _ v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
- 1 M A O 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- r .
b e h o u d e n - 3 . 0 0 1 ( d r i e d u i z e n d e n é é n ) a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e C , g e n u m m e r d 3 . 0 0 1 t o t e n m e t 4 . 5 0 0 , 6 . 0 0 3 e n v a n 9 . 0 0 5 t o t e n m e t 1 0 . 5 0 4 .
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 . 0 0 1 ( d r i e d u i z e n d e n é é n ) a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e D , g e n u m m e r d v a n 4 . 5 0 1 t o t e n m e t 6 . 0 0 0 ; 6 . 0 0 4
e n v a n 1 0 . 5 0 5 t o t e n m e t 1 2 . 0 0 4 . "
T W E E D E B E S L U I T : V A R I A
V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r l e e n d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s ,
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t , n o t a r i s J o o s t E e m a n t e G e n t , m e d e - n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e e n g e c o r i r d i n e e r d e
s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/09/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
4 - 4 r
r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
_ . . _ . . f " 1 . . . - e s . - " . + . .
2 7 A U G . 2 0 1 2
K O á ~ H ~ i ~ ~ t . a ` i ' i ` A N
E N T
* i a i s o s z s *
V o b e h o a a n B e l g S t a a t I I I
I R
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 4 2 . 0 1 2 . 5 5 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S E G U R O
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e p e r h o e k 3
9 9 2 0 L o v e n d e g e m
O n d e r w e r p a k t e : P a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g e n - V e r m e n i g v u l d i g i n g v a n d e a a n d e l e n - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
T e k s t : U i t e e n a k t e ( D 1 7 4 4 8 ) v e r l e d e n v o o r D i r k V A N H A E S E B R O U C K , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 2 5 j u l i 2 0 1 2 , d r a g e n d e d e n a v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g : " 1 S 1 e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k , G e r e g i s t r e e r d o p 2 6 J U L I 2 0 1 2 , z e v e n t i e n b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , B o e k 5 - 9 6 0 B l a d 7 6 , V a k 1 0 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) ( g e t e k e n d ) C h r i s t e l l e D E G R A E V E , e . a . I n s p e c t e u r a . i . " b l i j k t :
1 ° d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e a a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g h e b b e n d e e l g e n o m e n , t e g e n w o o r d i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , a f s t a n d h e b b e n g e d a a n v a n d e t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 7 3 0 , 7 3 1 e n 7 3 3 ( i n z o v e r r e d i t l a a t s t e a r t i k e l n a a r d e v o o r m e l d e s p l i t s i n g s v e r s l a g e n v e r w i j s t ) v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 ° d a t " H A L S B E R G H E G E B R O E D E R S " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e 8 5 2 0 K u u r n e , H e i r w e g 1 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k n i e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 5 . 9 7 9 . 2 4 6 e n m e t b t w - n u m m e r B E 0 4 0 5 . 9 7 9 . 2 4 6 , p a r t i e e l w e r d g e s p l i t s t , d o o r i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n h a a r a c t i v a i n d e v o o r n o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S E G U R O " , w a a r b i j d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p b l i j f t b e s t a a n d o c h m e t e e n a f g e s l a n k t v e r m o g e n .
3 ° d a t i n g e v o l g e d e v o o r n o e m d e a f s p l i t s i n g v a n a c t i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p " H A L S B E R G H E G E B R O E D E R S " e n i n b r e n g i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " S E - G U R O " , h e t k a p i t a a l v a n d e z e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t e l f e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 1 , 9 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e s h o n d e r d d u l z e n d e n e l f e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 6 0 0 . 0 1 1 , 9 0 ) e n d i t d o o r c r e a t i e v a n t w e e ( 2 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e t o e g e k e n d e a a n d e l e n n e m e n d e e l i n d e w i n s t v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " S E G U R O " m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
4 ° d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " S E G U R O " b o v e n d i e n o n d e r m e e r n o g b e s l o t e n h e e f t
1 ) o m h e t k a p i t a a l v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 1 8 8 , 1 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d e n e l f e u r o n e g e n t i g c e n t ( E 6 0 0 . 0 1 1 , 9 0 ) o p z e s h o n d e r d d u i z e n d e n t w e e h o n d e r d e u r o ( E 6 0 0 . 2 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e o v e r g e n o m e n b e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 ) o m d e z e s d u i z e n d e n t w e e ( 6 . 0 0 2 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n z e s d u i z e n d e n t w e e d e ( 1 / 6 . 0 0 2 d e ) v a n h e t k a p i - t a a l , o p t e s p l i t s e n e n t e v e r v a n g e n d o o r t w a a l f d u i z e n d e n v i e r ( 1 2 . 0 0 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i n v e r h o u d i n g v a n t w e e ( 2 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e A v o o r é é n ( 1 ) b e s t a a n d a a n d e e l v a n d e c a t e g o r i e A , t w e e ( 2 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e B v o o r é é n ( 1 ) b e s t a a n d a a n d e e l v a n d e c a t e g o r i e B , t w e e ( 2 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e C v o o r é é n ( 1 ) b e s t a a n d a a n d e e l v a n d e c a t e g o r i e C e n t w e e ( 2 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e D v o o r é é n ( 1 ) b e s t a a n d a a n d e e l v a n d e c a t e g o r i e D ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, V r - b e h o u d e n a a n h e t B e ) g i s c h S t a a t s b l a d
" Y
D i e n t e n g e v o l g e w o r d t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w a a l f d u i z e n d e n v i e r ( 1 2 . 0 0 4 ) a a n d e l e n , v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d e n v i e r ( 3 . 0 0 4 ) a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e A , d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e B , d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e C e n d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e D .
3 ) o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l e n d e g e w i j z i g d e v e r t e g e n w o c r d i g i n g v a n h e t k a p i t a a l .
4 ) o m d e a r t i k e l e n 3 7 , 4 5 e n 4 6 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
5 ) o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e v e r l e n e n a a n " A C C O U N T A N T S K A N T O O R D E C O S T E R E & C ° " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t z e t e l t e 8 5 8 0 A v e l g e m , B u r c h t h o f 1 0 - 1 1 , b t w B E 0 4 0 7 . 9 0 1 . 8 2 6 ( R P R K o r t r i j k ) , o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t d e z e p a r t i ë l e s p l i t s i n g - w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e f o r m a l i t e i t e n b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n / o f b i j d e b t w - a d m i n i s t r a t i e .
5 ° d a t d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a , o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E D R I J F S R E V I S O R J A C K Y G O D E F R O I D T " m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , H e n r i D e w a e l e s t r a a t 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a c k y G O D E F R O I D T , b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " S E G U R O " , l u i d e n a l s v o l g t
" 9 . B E S L U I T
U i t h e t g e d a n e o n d e r z o e k m e n e n w i j t e m o g e n b e s l u i t e n :
1 , d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e g e d a n e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d ;
2 . d a t d e i n b r e n g e e n w e r k e l i j k b e z i t z a l u i t m a k e n v a n d e N V " S E G U R O " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , P e p e r h o e k 3 ;
3 . d a t d e v o o r z i e n e t o e k e n n i n g v a n 2 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n N V " S E G U R O " a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e " i n b r e n g i n n a t u r a ( b o e k h o u d k u n d i g g e w a a r d e e r d o p ¬ 1 8 1 . 2 8 4 , 4 9 ) b i l l i j k e n r e c h t v a a r d i g i s ;
4 . d a t d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e b e t r o k k e n p a r t i j e n d u i d e l i j k v a s t g e s t e l d z i j n ;
5 . d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r
B e d r i j f s r e v i s o r e n .
O p g e m a a k t t e I z e g e m o p 7 j u l i 2 0 1 2
( g e t e k e n d )
B V e . v . v . e . B V B A " B E D R I J F S R E V I S O R J A C K Y G O D E F R O I D T " ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J a c k y G O D E F R O I D T
b e d r s r e v i s o r "
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g w i j z i g i n g s t a t u t e n ;
- d r i e v o l m a c h t e n , a a n g e h e c h t ;
- v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D i r k V a n H a e s e b r o u c k
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 6 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/06/2012
ÿþ r - - R i a d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" L 2 1 1 4 1 1 . " i
~ N E E R G E L E G D
` t - D ô - 2 0 1 2
R E C F i T B A f s K _ V A N I
K n n P H A N t r r . i f H e E N T I I
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 4 2 . 0 1 2 . 5 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E G U R O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 9 9 2 0 L O V E N D E G E M , P E P E R H O E K 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V O O R S T E L T O T P A R T I Ë L E S P L I T S I N G V A N D E N V " H A L S B E R G H E G E B R O E D E R S " D O O R O V E R D R A C H T V A N A C T I V A E N P A S S I V A N A A R D E N V " S E G U R O "
U i t h e t v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r d r a c h t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e N V " H A L S B E R G H E G E B R O E D E R S " n a a r d e N V " S E G U R O " d d . 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2 b l i j k t :
1 . d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V " H A L S B E R G H E G E B R O E D E R S " e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V " S E G U R O " a a n h u n a a n d e e l h o u d e r s v o o r s t e l l e n o m , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 7 7 e n 7 2 8 e . v . v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e h i e r n a b e s c h r e v e n a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e N V " H A L S B E R G H E G E B R O E D E R S " o v e r t e d r a g e n n a a r d e N V " S E G U R O " , w a a r b i j d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p n i e t o p h o u d t t e b e s t a a n ;
2 . d a t d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p , d e N V " H A L S B E R G H E G E B R O E D E R S " , m e t z e t e l t e 8 5 2 0 K u u r n e , H e i r w e g 1 4 , a l s d o e l h e e f t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
( . S p e c i f i e k e a c t i v i t e i t e n
H e t k o p e n , v e r k o p e n , v e r v a a r d i g e n , b e w e r k e n e n a l l e a c t i v i t e i t i n v e r b a n d m e t o f a f g e l e i d v a n d e f a b r i c a t i e v a n e n d e h a n d e l i n m e t a l e n , a a n v e r w a n t e o f i m i t a t i e , g r o n d s t o f f e n e n p r o d u c t e n , z o a l s o n d e r m e e r ( m a a r n i e t b e p e r k t t o t ) h e t k o p e n , v e r k o p e n , v e r v a a r d i g e n e n b e w e r k e n v a n r a m e n , d e u r e n e n g e v e l s i n a l u m i n i u m ; r a m e n e n d e u r e n i n k u n s t s t o f ; s c h r i j n w e r k e n g e v e l s i n s t a a l ; k o g e l w e r e n d e n i n b r a a k w e r e n d s c h r i j n w e r k , k a n t e l - e n s e c t i o n a a l p o o r t e n ; r o l l u i k e n e n z o n n e w e r i n g e n ; d i v e r s e p l a a t w e r k e n e n g e v e l b e k l e d i n g ; b r a n d w e r e n d e r a m e n , d e u r e n e n p o o r t e n ; t r a p p e n e n m e u b i l a i r o p m a a t .
1 1 . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n ;
N H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
B I H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n ;
C I H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
D / H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s ;
E I D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
F / H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
I l l . B e h e e r v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n
A / H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ,
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
B I H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
1 V . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n t e r z a k e ,
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t . " ;
3 . d a t d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e N V " S E G U R O " , m e t z e t e l t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , P e p e r h o e k 3 , a l s d o e l h e e f t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
L V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
A / H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
B I H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n ;
C I H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
D I H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r s , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ;
E / H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
F I H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s ;
G / D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
H i H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
i h B e h e e r v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n :
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
I I L B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n :
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n t e r z a k e ,
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t . " ;
4 . d a t v o o r d e u i t w e r k i n g v a n o n d e r h a v i g e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d e c o n v e n t i o n e l e w a a r d e v a n h e t a f g e s p l i t s t e v e r m o g e n v a n d e N V " H A L S B E R G H E G E B R O E D E R S " o p ¬ 1 . 5 5 9 . 3 9 3 , 9 4 w o r d t g e r a a m d , e n d e c o n v e n t i o n e l e w a a r d e v a n d e N V " S E G U R O " o p ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e n d a t d e N V " S E G U R O " 7 , 8 4 9 v a n d e 7 . 8 5 0 a a n d e l e n ( h e t z i j 9 9 , 9 9 % ) v a n d e N V " H A L S B E R G H E G E B R O E D E R S " b e z i t ;
5 , d a t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 4 0 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n o m w i s s e l i n g z a l p l a a t s v i n d e n v a n a a n d e l e n v a n " S E G U R O " t e g e n d e 7 . 8 4 9 a a n d e l e n v a n d e N V " H A L S B E R G H E G E B R O E D E R S " d i e a a n g e h o u d e n w o r d e n d o o r " S E G U R O " , e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r v a n N V " H A L S B E R G H E G E B R O E D E R S " , t e w e t e n d e h e e r K u r t B E H E Y D T , N a c h t e g a a l s t r a a t 2 , 8 8 7 0 I z e g e m , 2 a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e A v a n N V " S E G U R O " z u l l e n t o e g e k e n d w o r d e n v o o r h e t e n e a a n d e e l d a t h i j a a n h o u d t i n N V " H A L S B E R G H E G E B R O E D E R S " ( z o n d e r o p l e g i n g e l d ) , g e z i e n d e c o n v e n t i o n e l e w a a r d e v a n h e t t e v e r g o e d e n a f g e s p l i t s t e v e r m o g e n v a n d e N V " H A L S B E R G H E G E B R O E D E R S " o n g e v e e r h e t d u b b e l b e d r a a g t v a n d e c o n v e n t i o n e l e w a a r d e v a n 1 a a n d e e l v a n d e N V " S E G U R O ' ;
6 . d a t d e 2 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e A o p n a a m v a n d e h e e r K u r t B E H E Y D T , v o o r n o e m d , z u l l e n i n g e s o h r e v e n w o r d e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e N V " S E G U R O " , e n d a t h i e r v a n a a n d e b e t r o k k e n e e e n c e r t i f i c a a t o v e r h a n d i g d z a l w o r d e n ;
7 . d a t d e 2 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n a f 0 1 1 0 1 1 2 0 1 2 ;
8 . d a t a l l e h a n d e l i n g e n m . b . t . h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 g e a c h t z u l l e n w o r d e n t e z i j n g e d a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p ;
9 . d a t i n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e l e n m e t b i j z o n d e r e r e c h t e n o f a n d e r e e f f e c t e n w e r d e n u i t g e g e v e n ;
1 0 . d a t , o p v e r z o e k v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , t o e p a s s i n g w o r d t g e v r a a g d v a n a r t i k e l 7 3 1 § 1 , l a a t s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t e e n v r i j s t e l l i n g v o o r z i e t v a n h e t o p m a k e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g m . b . t . d e s p l i t s i n g ;
1 1 . d a t g e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l w o r d t t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r d r a g e n d e e n v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p ;
1 2 . d a t d e v o o r g e s t e l d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g e e n o v e r d r a c h t i n h o u d t v a n e e n n i j v e r h e i d s g e b o u w g e l e g e n a a n d e H e i r w e g 1 4 t e K u u r n e , w a a r v o o r d o o r d e O V A M o p 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 e e n b o d e m a t t e s t w e r d a f g e l e v e r d , e n w a a r u i t b l i j k t d a t e r o p h e t b e t r o k k e n p e r c e e l e e n o r i ë n t e r e n d b o d e m o n d e r z o e k w e r d g e v o e r d m a a r g e e n v e r d e r b e s c h r i j v e n d b o d e m o n d e r z o e k u i t g e v o e r d m o e t w o r d e n ;
1 3 . d a t d e a f t e s p l i t s e n a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n o p g e s o m d z i j n i n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 , n i e t n a m e ( c i j f e r s i n e u r o ) :
A . A C T I V A 1 8 1 . 2 8 4 , 4 9
I I I . M A T E R I Ë L E V A S T E A C T I V A 1 8 1 . 2 8 4 , 4 9
A , T e r r e i n e n e n g e b o u w e n
T O T A A L A C T I E F
B . P A S S I V A ( S C H U L D E N )
g e e n
A l d u s w o r d t v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p e e n b e d r a g v a n ¬ 1 8 1 . 2 8 4 , 4 9 o v e r g e d r a g e n n a a r d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t a l s v o l g t :
I . K A P I T A A L 8 6 . 0 5 7 , 5 9
A . G e p l a a t s t k a p i t a a l
I V , R E S E R V E S
A . W e t t e l i j k e r e s e r v e 8 . 6 0 5 , 7 6
C . B e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e s 1 3 . 2 4 5 , 0 2
D . B e s c h i k b a r e r e s e r v e s 7 3 . 3 7 6 , 1 2
G e z i e n e v e n w e l d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p e i g e n a a r i s v a n 7 , 8 4 9 v a n d e 7 . 8 5 0 a a n d e l e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p , z a l h e t a f g e s p l i t s t e n e t t o - a c t i e f s l e c h t s v o o r 1 / 7 . 8 5 0 5 t ° i n d e b o e k e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n o p g e n o m e n , e n d i t a l s v o l g t :
- ¬ 1 0 , 9 6 v a n h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e v o e g d a a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p
- ¬ 1 , 1 0 v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e v o e g d a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p
- ¬ 1 , 6 9 v a n d e b e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e s v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e v o e g d a a n d e b e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e s v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p
- ¬ 9 , 3 5 v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e v o e g d a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
O n m i d d e l l i j k n a d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g z a l i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e i n t e g r a l e b e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e t o t b e l o o p v a n ¬ 1 3 . 2 4 5 , 0 2 , z o a l s d e z e g e b o e k t w a s i n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p , w e d e r s a m e n g e s t e l d w o r d e n e n z a l v e r v o l g e n s i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d e n m e t ¬ 1 8 9 , 0 4 d o o r a f n a m e v a n d e o v e r g e n o m e n b e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e s o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n ¬ 6 0 0 . 0 1 0 , 9 6 o p ¬ 6 0 0 . 2 0 0 , 0 0 .
A l l e n i e t g e b o e k t e , n i e t g e k e n d e o f v e r g e t e n a c t i v a e n p a s s i v a e n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a d i e l a t e r i n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p z o u d e n w o r d e n o n t d e k t , b l i j v e n v o o r d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r d e B V B A " B & S " ,
K u r t B E H E Y D T - v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
Î - 2 t t e - A . 1 _ 4 - 1 1 e 1 { , d a { 1 Î o 6 t n ~ ~ r . 0 s p - P , c u J f t 9
%
"
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, 1 2 1 1 1 , 1 1 4 4 2 "
O n d e r n e m i n g s n r : d l t ~ ` K S + B e t i u m ó n g
( v o l u i t ) : S E G U R O ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , P e p e r h o e k 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n c l o m m o r p a U s i : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E E M A N J o o s t t e G e n t o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t
- D e h e e r V A N S P E Y B R O E C K E r i c J o h a n K r i s t i e n w o n e n d e t e 9 8 3 1 D e u r l e , P h i l i p p e d e D e n t e r g h e m l a a n ,
- D e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n " J A S O V " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n ( B e r c h e m ) , B e r c h e m s t r a a t 5 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 1 9 9 . 1 2 3 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r V E R F A E L L I E P a u l L u c i e n R o b e r t g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 8 s e p t e m b e r 1 9 5 0 , w o n e n d e t e 9 8 3 1 D e u r l e , P h i l i p p e d e D e n t e r g h e m l a a n 4 2 ,
- D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " 6 & S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , N a c h t e g a a l s t r a a t 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 8 1 . 8 5 0 . 0 6 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r B E H E Y D T K u r t J o h a n A u g u s t w o n e n d e t e 8 8 7 0 , I z e g e m , N a c h t e g a a l s t r a a t 2 ,
- D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " U L P L U S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 0 0 L o v e n d e g e m , P e p e r h o e k 3 , n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 7 9 . 6 3 2 . 4 2 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r L A M B A E R E L i e v e n A u g u s t C o n s t a n t w o n e n d e t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , P e p e r h o e k 3 ,
d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " S E G U R O " o p g e r i c h t h e b b e n d o o r i n b r e n g i n g e l d ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) , v o l s t o r t ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) t e n b e l o p e v a n 6 . 0 0 0 ( z e s d u i z e n d ) a a n d e l e n . A r t i k e l 1 . : R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t d e n a a m " S E G U R O " .
D e z e n a a m m o e t s t e e d s o p a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s , w e b s i t e s e n a n d e r e s t u k k e n , a l d a n n i e t i n e l e k t r o n i s c h e v o r m , u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p - w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f h e t l e t t e r w o o r d " N V " .
A r t i k e l 2 . : Z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , P e p e r h o e k 3 .
D e n a u w k e u r i g e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t w o o r d ` r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ' o f d e a f k o r t i n g ' R P R ' , g e v o l g d d o o r d e z e t e l v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n h e t : o n d e m e m i n g s n u m m e r , m o e t e n s t e e d s v o o r k o m e n o p d e i n a r t i k e l 1 v e r m e l d e s t u k k e n .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e t a a l w e t g e v i n g . E l k e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t d o o r t o e d o e n v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b e d r i j f s z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , b i j k a n t o r e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 . : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë a l s i n N e t b u i t e n l a n d :
I . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
A I h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g e n i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
B I h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l l i y ~ ~ ~ ~ ~ . û ~ . ~ ~ ~
_ . . .
2 9 D E L 2 0 1 1
h L C ' H f i 3 [ D i j e i Z e * - a \
C ) O P ; T F _ G F \ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C I h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
D l H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r s , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ;
E l H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
F l h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s ;
G / D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
D i t a l l e s v o o r z o v e r d e w e t h e t t o e l a a t e n v o o r z o v e r b e t r e f f e n d e o p e r a t i e s m a c h t i g i n g e n w e r d e n b e k o m e n w a a r n o d i g .
H / h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
1 1 . B e h e e r v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n :
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n ,
v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
I I I . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n :
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e ! v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n d e K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e n .
A r t i k e l 5 . : K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 . 0 0 0 ( z e s d u i z e n d ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
D e 6 . 0 0 0 ( z e s d u i z e n d ) a a n d e l e n z i j n b i j d e u i t g i f t e v e r d e e l d i n :
- 1 . 5 0 0 ( d u i z e n d v i j f h o n d e r d ) a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e A , g e n u m m e r d v a n 1 ( é é n ) t o t e n m e t 1 . 5 0 0 ( d u i z e n d v i j f h o n d e r d ) ,
- 1 . 5 0 0 ( d u i z e n d v i j f h o n d e r d ) a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e B , g e n u m m e r d v a n 1 . 5 0 1 ( d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n é é n t o t e n m e t 3 . 0 0 0 ( d r i e d u i z e n d ) ,
- 1 . 5 0 0 ( d u i z e n d v i j f h o n d e r d ) a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e C , g e n u m m e r d v a n 3 . 0 0 1 ( d r i e d u i z e n d e n é é n ) t o t e n m e t 4 . 5 0 0 ( v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ) e n
- 1 . 5 0 0 ( d u i z e n d v i j f h o n d e r d ) a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e D , g e n u m m e r d v a n 4 . 5 0 1 ( v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n é é n ) t o t e n m e t 6 . 0 0 0 ( z e s d u i z e n d ) .
A r t i k e l 8 . : A a r d v a n d e e f f e c t e n
D e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n a l t i j d o p n a a m , z e l f s a l s z e v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n .
H e t e i g e n d o m s r e c h t v a n d e a a n d e l e n w o r d t b e p a a l d d o o r e e n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e h o u d e n .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e i n s c h r i j v i n g w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d
A r t i k e l 1 4 . : S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n é é n o f m e e r o n d e r v o o r z i t t e r s v e r k i e z e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l i n p r i n c i p e b e s t a a n u i t é é n l i d v o o r g e s t e l d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A , é é n l i d v o o r g e s t e l d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e B , é é n l i d v o o r g e s t e l d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e C e n é é n l i d v o o r g e s t e l d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e D , e v e n t u e e l a a n g e v u l d n i e t é é n o f m e e r e x t e r n e l e d e n .
W a n n e e r e v e n w e l e e n b e p a a l d e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n g e e n k a n d i d a a t v o o r d r a a g t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e z e b e n o e m i n g m o e t b e s l u i t e n , d a n d i e n t e r o o k g e e n k a n d i d a a t o p v o o r s t e l v a n d i e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n b e n o e m d t e w o r d e n .
M o c h t d e m e e r d e r h e i d v a n d e h o u d e r s v a n d e c a t e g o r i e d i e g e e n k a n d i d a a t h e b b e n v o o r g e d r a g e n o p e n i g m o m e n t b e s l i s s e n o m t o c h e e n k a n d i d a a t v o o r t e d r a g e n , d a n z a l d e r a a d v a n b e s t u u r , b i n n e n d e t i e n d a g e n n a e e n v o u d i g v e r z o e k d a a r t o e d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e h o u d e r s v a n d e b e t r o k k e n c a t e g o r i e , e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n b i j e e n r o e p e n e n z a l d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r p l i c h t z i j n e e n b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n o n d e r d e k a n d i d a t e n d i e d o o r d e b e t r o k k e n c a t e g o r i e w o r d e n v o o r g e d r a g e n .
D e e x t e r n e b e s t u u r d e r s d i e n e n g e k o z e n t e w o r d e n o p v o o r d r a c h t v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e h o u d e r s v a n a l l e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n .
E r d i e n e n s t e e d s m i n i m u m t w e e k a n d i d a t e n p e r m a n d a a t v o o r g e d r a g e n t e w o r d e n .
B i j g e b r e k a a n v o o r d r a c h t v a n k a n d i d a t e n v o o r e e n b e p a a l d e g r o e p v o o r d e h e m t o e b e h o r e n d e m a n d a t e n , z a l d e b e n o e m i n g v r i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e d a a n w o r d e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z u l l e n g e a c h t w o r d e n d e b e d o e l d e g r o e p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O v e r e l k i n t e v u l l e n b e s t u u r s m a n d a a t w o r d t a f z o n d e r l i j k g e s t e m d .
T e l k e n s w a n n e e r o v e r g e g a a n w o r d t t o t d e v e r k i e z i n g v a n e e n b e s t u u r d e r t e r v e r v a n g i n g v a n e e n b e s t u u r d e r w i e n s o p d r a c h t e e n e i n d e n a m , b e h o o r t h e t r e c h t o m k a n d i d a t e n v o o r d e z e o p d r a c h t v o o r t e d r a g e n t o e a a n d e h o u d e r s v a n d e z e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n , d i e d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r h a d d e n v o o r g e s t e l d .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n z o w e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l s r e c h t s p e r s o n e n z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e d u u r v a n d e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s m a g z e s j a a r n i e t t e b o v e n g a a n . D e o p d r a c h t e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n z i j v e r v a l l e n . B e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n b i j h e t v e r v a l l e n v a n h u n o p d r a c h t h e r b e n o e m b a a r .
B i j h e t o p e n v a l l e n v a n e e n b e s t u u r s o p d r a c h t a l s g e v o l g v a n o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . E v e n w e l d i e n e n z i j e e n b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n o n d e r d e i n i t i ë l e k a n d i d a t e n d i e v o o r g e s t e l d w e r d e n d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e b e t r e f f e n d e c a t e g o r i e v a n a a n d e e l h o u d e r s w a a r t o e d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r b e h o o r d e . I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g a a n d e b e s t u u r d e r s v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n , o p d e a l g e m e n e k o s t e n t e v e r h a l e n . D e v a s t s t e l l i n g v a n d e z e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n z a l i e d e r j a a r g e b e u r e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 8 . : B e s l u i t v o r m i n g - V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a f w e z i g e l e d e n
A / B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n d e r a a d s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n n e m e n i n d i e n t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , d o c h e n k e l i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . D e u i t n o d i g i n g t o t d e z e t w e e d e v e r g a d e r i n g z a l m i n s t e n s d r i e v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d . D e z e t w e e d e v e r g a d e r i n g d i e n t g e h o u d e n t e w o r d e n t e n v r o e g s t e d e z e v e n d e d a g e n t e n l a a t s t e d e v e e r t i e n d e d a g n a d e e e r s t e v e r g a d e r i n g .
D e u i t n o d i g i n g e n t o t d e v e r g a d e r i n g k u n n e n g e s c h i e d e n b i j b r i e f , t e l e f a x o f e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r .
E l k b e l e t b e s t u u r d e r m a g a a n é é n z i j n e r c o l l e g a ' s i n d e r a a d v o l m a c h t g e v e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( k a n v o o r t o e p a s s i n g h i e r a a n v o l d o e n : d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) . D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k . G e e n e n k e l e b e s t u u r d e r m a g e c h t e r o v e r m e e r d a n t w e e s t e m m e n b e s c h i k k e n , é é n v o o r h e m e n é é n v o o r z i j n l a s t g e v e r .
B / D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
I n d i e n i n e e n r a a d s z i t t i n g , g e l d i g s a m e n g e s t e l d , é é n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n z i c h v a n s t e m m i n g o n t h o u d e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n o p g e l d i g e w i j z e g e t r o f f e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e o v e r i g e , a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n v a n d e r a a d .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n h e e f t d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r e v e n w e l s a m e n g e s t e l d i s u i t t w e e b e s t u u r d e r s , h o u d t d e z e b e p a l i n g v a n r e c h t s w e g e o p g e v o l g t e h e b b e n t o t d e r a a d o p n i e u w u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n b e s t a a t .
C / l n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . Z i j w o r d e n g e d a t e e r d o p d e d a g d a t d e l a a t s t e b e s t u u r d e r h e t b e t r e f f e n d e d o c u m e n t o n d e r t e k e n t .
D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t g e v o l g d w o r d e n v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l
A r t i k e l 2 0 . : I n t e r n b e s t u u r
a ) a l g e m e e n :
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n v o o r t v l o e i e n d u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
b ) d i r e c t i e c o m i t é
H e t i s d e r a a d v a n b e s t u u r t o e g e s t a a n o m , m i t s e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é z o n d e r d a t d e z e o p d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é . H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e o v e r d r a a g b a r e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d k a n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t .
D e z e b e p e r k i n g e n e n e v e n t u e l e t a a k v e r d e l i n g d i e d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z i j n o v e r e e n g e k o m e n , k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t i n d i e n z i j w a r d e n b e k e n d g e m a a k t .
c ) d a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t l i d v a n d e r a a d , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e
v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n ; z i j t r e d e n a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e o p , z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d
v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p e r k t d e s - ' g e v a l l e n d h u n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d .
Z o d a n i g e b e p e r k i n g e n k u n n e n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n , z e l f s i n d i e n z e o p e n b a a r z i j n
g e m a a k t .
D e p e r s o o n a a n w i e d e z e b e v o e g d h e d e n o p g e d r a g e n z i j n , z a l d e t i t e l v a n " a l g e m e e n d i r e c t e u r " v o e r e n , o f
i n d i e n h i j b e s t u u r d e r i s , d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " .
d ) b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e
D e r a a d v a n b e s t u u r , n e t a l s a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t o p g e d r a g e n , k u n n e n e v e n e e n s i n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e m a c h t e n d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n , n a a r h u n k e u z e .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e l a s t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 2 1 . : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p z a l t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d . B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g . D e o r g a n e n d i e i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 2 6 . : G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e v e n t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) e n b e h a n d e l t d e j a a r r e k e n i n g . N a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n t e v e r l e n e n k w i j t i n g . D e s g e v a l l e n d g a a t z i j o v e r t o t d e h e r b e n o e m i n g o f t o t d e v e r v a n g i n g v a n d e u i t t r e d e n d e o f o n t b r e k e n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n ) e n n e e m t a l d e b e s l u i t e n i n v e r b a n d m e t d e a n d e r e p u n t e n d i e v o o r k o m e n o p d e a g e n d a .
A r t i k e l 3 5 . : S t e m r e c h t S t e m k r a c h t
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w o r d t h e t s t e m r e c h t e n d e s t e m k r a c h t g e r e g e l d a l s v o l g t :
W a n n e e r d e a a n d e l e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , g e v e n z i j e l k r e c h t o p é é n s t e m . Z i j n z i j n i e t v a n g e l i j k e w a a r d e o f i s h u n w a a r d e n i e t u i t g e d r u k t , d a n g e v e n z i j e l k v a n r e c h t s w e g e r e c h t o p e e n a a n t a l s t e m m e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z e v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t a a n d e e l d a t h e t l a a g s t e b e d r a g v e r t e g e n w o o r d i g t , v o o r é é n s t e m w o r d t a a n g e r e k e n d ; g e d e e l t e n v a n s t e m m e n w o r d e n v e r w a a r l o o s d . Z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n w a a r o p d i e s t o r t i n g e n n i e t z i j n g e s c h i e d , g e s c h o r s t .
A r t i k e l 3 9 . : B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g - C o n t r o l e v e r s l a g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e l k j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
T I T E L V I I I . : B E S T E M M I N G V A N H E T R E S U L T A A T
A r t i k e l 4 0 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
D e n e t t o t e b e s t e m m e n w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , k a n s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s , d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d b e d r a g e n n a d a t o v e r g e g a a n i s t o t k a p i t a a l a f l o s s i n g , d e u i t k e r i n g v a n e e n e e r s t e d i v i d e n d a d é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , w e l k d i v i d e n d t o e k o m t a a n d e n i e t a f g e l o s t e a a n d e l e n , e l k v o o r e e n g e l i j k d e e l .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n d e r n e t t o a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s m a g h e t e i g e n v e r m o g e n n i e t o m v a t t e n :
1 . h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g ;
2 . b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , t e v e r m e l d e n e n t e m o t i v e r e n i n d e t o e l i c h t i n g b i j d e j a a r r e k e n i n g , h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g .
E l k e u i t k e r i n g d i e i n s t r i j d i s m e t d e z e b e p a l i n g m o e t d o o r d e g e n e n a a n w i e d e u i t k e r i n g i s v e r r i c h t , w o r d e n t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t z i j w i s t e n d a t d e u i t k e r i n g t e h u n n e n g u n s t e i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n .
A r t i k e l 4 1 . : I n t e r i m d i v i d e n d
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n i n t e r i m - d i v i d e n d o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r u i t k e r e n e n d e d a t u m v a n d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g b e p a l e n .
D e z e u i t k e r i n g m a g a l l e e n g e s c h i e d e n o p d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r m i n d e r d m e t h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s o f v e r m e e r d e r d m e t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t , z o n d e r o n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r v e s d i e v o l g e n s e e n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g g e v o r m d z i j n o f m o e t e n w o r d e n g e v o r m d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t b e d r a g v a n h e t i n t e r i m - d i v i d e n d i n f u n c t i e v a n v o r i g l i d o p z i c h t v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p g e m a a k t b i n n e n d e t w e e m a a n d e n v ó c r d e b e s l i s s i n g . D e z e s t a a t w o r d t n a g e z i e n d o o r d e c o m m i s s a r i s z o e r é é n b e n o e m d w e r d d i e e e n v e r i f i c a t i e v e r s l a g o p m a a k t d a t b i j z i j n j a a r v e r s l a g w o r d t g e v o e g d .
T o t u i t k e r i n g m a g n i e t e e r d e r w o r d e n b e s l o t e n d a n z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b o e k j a a r e n n a d a t d e j a a r r e k e n i n g o v e r d a t b o e k j a a r i s g o e d g e k e u r d .
N a e e n e e r s t e i n t e r i m - d i v i d e n d m a g n i e t t o t e e n n i e u w e u i t k e r i n g w o r d e n b e s l o t e n d a n d r i e m a a n d e n n a h e t b e s l u i t o v e r h e t e e r s t e i n t e r i m - d i v i d e n d . A a n d e e l h o u d e r s d i e i n s t r i j d m e t d e z e b e p a l i n g e n e e n i n t e r i m - d i v i d e n d h e b b e n o n t v a n g e n , m o e t e n d i t t e r u g b e t a l e n i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t d e a a n d e e l h o u d e r w i s t d a t d e u i t b e t a l i n g s t r i j d i g w a s m e t d e v o o r s c h r i f t e n o f d a a r v a n g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n n i e t o n w e t e n d k o n z i j n .
B E N O E M I N G V A N D E E E R S T E B E S T U U R D E R S .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 8 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n d o o r d e o p r i c h t e r s t o t e e r s t e b e s t u u r d e r s b e n o e m d :
N o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A :
- D e B V B A " B & S " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K u r t B e h e y d t , v o o r n o e m d .
B I o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e B :
- D e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " J A S O V " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P a u l V e r f a e l l i e , v o o r n o e m d , v o o r z o v e e l a l s n o d i g b i j s t e r k m a k i n g .
C / o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e C :
- D e B V B A L I L p l u s , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L i e v e n L a m b a e r e , v o o r n o e m d .
D / o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e D :
- D e B V B A E R S O , t e D e u r l e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n S p e y b r o e c k E r i c , v o o r n o e m d .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a i t a b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s z a l v a s t g e l e g d w o r d e n b i j a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A l l e b e n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e
" v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n b e s t u u r s m a n d a a t .
D e a l d u s t o e g e k e n d e o p d r a c h t e n g a a n i n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r e g e n h e e f t e n v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v a n a f h e d e n , m e t d i e n v e r s t a n d e , d a t z i j v a n a f h e d e n t o t o p d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , z u l l e n o p t r e d e n a l s v o l m a c h t d r a g e r s v a n d e g e z a m e n l i j k e a a n d e e l h o u d e r s e n d a t z i j v a n a f h e t o g e n b l i k v a n d e n e e r l e g g i n g z u l l e n o p t r e d e n a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e " b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n e n d e w e t . Z i j h e b b e n d e b e v o e g d h e i d o m r e e d s v o o r d e n e e r l e g g i n g o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s o p d e w i j z e z o a l s v o o r z i e n i n d e h i e r v o o r v a s t g e l e g d e s t a t u t e n , w e l k e b e n o e m i n g e n o o k n a d e n e e r l e g g i n g z u l l e n b l i j v e n g e l d e n v o o r d e r e c h t s p e r s o o n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n o n t s l a g o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n e n d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s h u n a a n d a c h t g e v e s t i g d h e e f t o p :
a ) d e b e s c h i k k i n g e n v a n d e w e t v a n n e g e n t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t o e f e n i n g d o o r v r e e m d e l i n g e n v a n o n a f h a n k e l i j k e b e r o e p s a c t i v i t e i t e n , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n t i e n , j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g .
b ) d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t t e n v a n v e e r t i e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e n v i e r a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g o p h e t v e r b o d b e p a a l d e a m b t e n u i t d e o e f e n e n .
c ) d e v e r s c h i l l e n d e o n v e r e n i g b a a r h e d e n m e t d e u i t o e f e n i n g v a n o p d r a c h t e n i n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t e r o p d a t d e b e s t u u r d e r s m o g e - , l i j k s p e r s o o n l i j k e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k z u l l e n z i j n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g i n d e p e r i o d e t u s s e n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e v e r k r i j g i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p d e z e v e r b i n t e n i s s e n , i n t o e p a s s i n g v a n e n b i n n e n d e t e r m i j n e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . I n t o e p a s s i n g v a n z e l f d e a r t i k e l k a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g a a n t o t d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e h a n d e l i n g e n i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g g e s t e l d v ô ô r d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e " o p r i c h t i n g s a k t e .
R A A D V A N B E S T U U R
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z i j n i n r a a d v e r e n i g d e n b e n o e m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e , v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l :
1 / t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r e e n t e r m i j n i n g a a n d v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r e g e n h e e f t e n v e r v a l l e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n z e s t i e n , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L I L p l u s " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d ;
2 1 t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n i n g a a n d v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r e g e n h e e f t e n v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n : d e B V B A B & S , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o r d e h e e r B e h e y d t K u r t , v o o r n o e m d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a l d u s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o l g t :
A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r " t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n o p t r e d e n d .
D a g e l i j k s b e s t u u r
' V o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d .
D e p e r s o o n g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e l k a f z o n d e r l i j k b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n d i t d a g e l i j k s b e s t u u r .
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n b e h e l s t d i t o n d e r m e e r : h e t o p e n e n v a n a l l e r e k e n i n g e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , d e " v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , d i t a l l e s o n d e r d e b e p e r k i n g e n d o o r d e s t a t u t e n " o p g e l e g d .
" D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " U L p l u s " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s
" v o o r m e l d , e n B V B A B & S , v o o r n o e m d , v e r k l a r e n e l k h e t h e n t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R .
" H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p d a t u m v a n v e r w e r v i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , e n z a l w o r d e n
a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 . e m k n , / A A N S T E L L I N G E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G E R
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e h e e r B e h e y d t K u r t , v o o r n o e m d a a n e s t ê l l e r ' i ~ ^ , a l s e f e e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p e e n b e s t u u r s m a n d a a t i n a n d e r e v e n n o o t s o h a p e n . z ~ ` û o p n e m i n .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , G e t e k e n d , n o t a r i s J o o s t E E M A N . M e d e n e e r g e l e g d , " e d i ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/07/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i N E E R G E L E G D
* 1 5 1 0 6 2 2 *
k i I I
s
i 3 J l 1 L ! 2 0 1 5
R E C t - t X B $ F T é Î é V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 2 . 0 1 2 . 5 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E G U R O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 9 9 2 0 L O V E N D E G E M , P E P E R H O E K 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S , G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R E N V O O R Z I T T E R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e d a a r o p v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 b l i j k t :
I . d e h e r b e n o e m i n g , v o o r e e n t e r m i j n m e t i n g a n g v a n 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 , v a n :
- d e B V B A " E R S O " , m e t z e t e l t e 9 8 3 1 D e u r l e , W a r e n d e d r e e f 2 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r E r i c V A N S P E Y B R O E C K , t o t b e s t u u r d e r ;
- d e C o m m . V A " J A S O V " , m e t z e t e l t e 9 8 3 1 D e u r l e , P h i l i p p e d e D e n t e r g h e m l a a n 4 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P a u l V E R F A E L L I E , t o t b e s t u u r d e r ;
d e B V B A " B & S " , m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , N a c h t e g a a l s t r a a t 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r K u r t B E H E Y D T , t o t b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- d e B V B A " U L P L U S " , m e t z e t e l t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , P e p e r h o e k 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L i e v e n L A M B A E R E , t o t b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k k e n o v e r a i l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n b e h e l s t d i t o n d e r m e e r : h e t o p n e m e n v a n a i l e r e k e n i n g e n b i j d e b a n k e n , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e n .
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v o o r d e B V B A " B & S "
K u r t B E H E Y D T
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e