23/05/2014
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 4 M E I 2 0 1 4
R E C I - O M I U K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
1 1 1 1 1 1 1 1 l i j i l j i 1 j 1 j 1 . 1 1 1 , 1 1 1 1 1
V o b e h o
a a n
B e l g S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
; !
9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
,
i l E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s C h r i s t o f G h e e r a e r t t e G e n t , D r o n g e n , o p l t 1 1 2 1 0 5 / 2 0 1 4 ( t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ) d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S E N E C A N . V . " , m e t z e t e l t & 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , E i k e l d r e e f 1 1 a , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 3 9 7 5 1 . 3 7 9 , a l h i e r o p ! : l g r o n d v a n h a a r s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , d e h e e r D E ! B R U Y C K E R E L u c J u l e s J o s e p h , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 5 , 1 1 . 0 2 - 1 7 9 . 0 7 , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - i l ; M a r t e n s - L a t e m , E i k e l d r e e f 1 1 A , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t i
: ! o p g e r i c h t m e t d e v o l g e n d e k e n m e r k e n : ,
,
; i N A A M : S E N E C A I N V E S T . ,
I l Z E T E L : 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , E i k e l d r e e f 1 1 A . 1
l i D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n ! l i v o o r e i g e n r e k e n i n g :
i l a ) h e t v e r w e r v e n , d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , . k a s b o n s o f a n d e r e ;
r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e i o
: l r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ; .
; ! b ) h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f ;
i n v e s t e r i n g ; ,
i i C ) h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r !
; ! o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e i l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t ; i l r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n ; ! I z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n ,
l ! h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a i i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ; ,
d ) h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ;
; i n d e r u i m s t e z i n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n
l : a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e h e e r ;
l ! e ) h e t w a a r n e m e n v a n a i l e b e h e e r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s , !
,
! ; w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n ;
f ) h e t v e r h u r e n o f h u r e n , a a n - e n v e r k o o p v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; v o o r e i g e n i
l ! r e k e n i n g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d : h e t b e z i t , h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e p a t r i m o n i a j i l o m v a t t e n d d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e r u i l , h e t i n w a a r d e s t e l l e n , v e r k a v e l e n , o n d e r h a n d e l e n l
b e h e e r , v e r h u u r , c o n s t r u c t i e , o m v o r m i n g , a f w e r k i n g e n o n d e r h o u d v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
; i g ) h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n i
l ! a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a . ,
,
l l D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , l ! r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n : : I z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a i s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g !
i s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n I ! h a n d e l s z a a k . D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , l ;
l i r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r i l i l m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e l , ;
! l v e r g e m a k k e l i j k e n . '
O n d e r n e m i n g s n r " Î 3 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S E N E C A I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l E i k e l d r e e f 1 1 A
O p d e l a a t s t e N i . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e h e i n i e n a a n h e t B e l g i s c h $ t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D U U R : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L : H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d v e h o n d e r d e n v i e r e u r o z e s t i e n c e n t ( ¬ 1 5 8 0 . 5 0 4 , 1 6 ) . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 5 8 0 . 5 0 4 a a n d e l e n , o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e A l d e z e a a n d e l e n h e b b e n s t e m r e c h t .
H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e v a n 4 3 . 9 1 6 a a n d e l e n i n d e b e u r s g e n o t e e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T E R B E K E " m e t z e t e l t e 9 9 5 0 W a a r s c h o o t , B e k e 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 2 1 . 3 6 4 . 1 3 9 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 4 4 § 2 , 1 ° v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n d e v o o r m e l d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n g e w a a r d e e r d t e g e n d e g e w o g e n g e m i d d e l d e k o e r s w a a r t e g e n z i j g e d u r e n d e d e 3 m a a n d e n v o o r a f g a a n d a a n d e d a t u m v a n d e i n b r e n g o p d e B r u s s e l s e B e u r s w e r d e n t o e g e l a t e n , h e t z i j t e r w a a r d e v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n v i e r e u r o z e s t i e n c e n t ( ¬ 2 . 5 8 0 . 5 0 4 , 1 6 ) . H i e r u i t v o l g t d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e t b e k o m e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l k u n n e n b e s c h i k k e n o v e r d e v o o r m e l d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n . T e n g e v o l g e v a n d e v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g b e h o r e n d e 2 . 5 8 0 . 5 0 4 a a n d e l e n v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p t o e a a n d e c o m p a r a n t e
B E S T U U R ; D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s k o s t e l o o s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . l e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e / E l k e z a a k v o e r d e r i s i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G ; D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i é , a a n t e d u i d e n i n d e b i j e e n r o e p i n g s b r i e v e n , o p d e 3 ` 1 ° v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 1 8 . 3 0 u u r .
B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p 1 a p r i l e n s l u i t o p 3 1 m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j e a n
W I N S T V E R D E L I N G R E S E R V E : O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l v i j f t e n h o r i d e r d v o o r a f w o r d e n g e n o m e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n d e v o o r u i t k e r i n g v a t b a r e w i n s t , n a d e t o e k e n n i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v e r d e l e n o f t e r e s e r v e r e n . N o c h t a n s m a g g e e n u i t k e r i n g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , g e d a a l d i s o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a i l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f d e s t a t u t e n n i e t u i t g e k e e r d m o g e n w o r d e n .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N : H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n s l u i t o p 3 1 1 0 3 / 2 0 1 5 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n I n h e t j a a r 2 0 1 5 , A A N S T E L L I N G Z A A K V O E R D E R ( S ) . : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n é é n z a a k v o e r d e r a a n t e s t e l l e n e n t o t d i e f u n c t i e t e b e n o e m e n : d e h e e r D E B R U Y C K E R E L u c J u l e s J o s e p h , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 5 . 1 1 . 0 2 - 1 7 9 . 0 7 , g e b o r e n t e G e n t o p 0 2 / 1 1 / 1 9 4 5 , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , E i k e l d r e e f 1 1 A ; D e a a n g e d u i d e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e z e b e n o e m i n g v e r z e t e n d e z e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n . D i t m a n d a a t g e l d t z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n k a n w o r d e n b e z o l d i g d .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ,
C h r i s t o f G h e e r a e r t ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t .
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g